OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL. Styret ved NHH. Dato: kl. 10:15 Sted: NHH Arkivsak: 17/00357

Transkript

1 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: kl. 10:1 Sted: NHH Arkivsak: 17/0037 Tilstede: Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Finn Junge-Jensen, Marit Warncke (til kl. 1.00), Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Malin Arve, Embla Belsvik, Eirik Berger Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Sunniva Whittaker, Helge Thorbjørnsen (ute under sak 32/17), Gunnar Christensen (ute under sak 32/17), Kristin R. Mo, Nina Skage (ute under sak 3/17). Klas Rønning under sak 27/217 Birthe Kåfjord Lange under sakene 29/17 og 30/17 Protokollfører: Nina Skage SAKSKART Side ssaker 26/17 1/ Godkjenning av protokoll fra møte 4/17, og innkalling og saksliste for møte / /17 17/ Økonomirapport 1. tertial /17 17/ Parallellspråklighetsprosjekter fremlegging av resultater 3 29/17 17/ /17 17/ Opprettelse av ny spesialisering Executive master i ledelse - påbygningsstudium - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Forskrift for internasjonale samarbeid om Executive MBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt

2 31/17 17/ Institutional Review Board (NHH) 4 32/17 17/ /17 1/ /17 1/ /17 17/ Kallelse av prorektor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 2 første ledd Organisering under enhetlig ledelse, høringsuttalelser - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Faglig og administrativ organisering under prorektor for utdanning, høringsuttalelser - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Opprettelse av ny stilling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 2 første ledd 36/17 1/ Forskningsrapport /17 1/ Årsrapport fra Tilsettingsutvalget 2016/ /17 1/ Styreleder/rektor orienterer - møte / /17 1/ Adm. direktør orienterer - møte / /17 1/ Eventuelt - møte /17 7 NHH, Frøystein Gjesdal møteleder 2

3 26/17 Godkjenning av protokoll fra møte 4/17, og innkalling og saksliste for møte /17 1 Styret ved NHH /17 Protokoll fra møte 4/17 godkjennes med en mindre rettelse; innkalling og saksliste for møte /17 godkjennes. 27/17 Økonomirapport 1. tertial Styret ved NHH /17 Økonomiansvarlig Klas Rønning presenterte økonomirapport 1. tertial Styret var opptatt av underforbruk på lønn for faglige tilsatte. Det ble presisert viktigheten av å forstå bakgrunnen for årets underforbruk. Mht. underforbruk på lønn orienterte Gunnar Christensen om at mange faglige tilsettinger er i prosess (herunder II stillinger), og at antall ledige stillinger ikke er så omfattende som det vises til i rapporten. På årets budsjett gis det dog rom for omprioritering. Styret ble forelagt et budsjett på noe under 10 MNOK for etablering av lokaler for FAIR, SFF. FAIR skal være lokalisert i tilknytning til Institutt for samfunnsøkonomi i nybygget. Statsbygg er eier av bygget og ombygging gjøres i samråd med dem. Styret ber administrasjonen undersøke om ombyggingen skal tas som en investering eller gjennom økt fremtidig husleie. Styret besluttet videre at tilrettelegging av lokaler for SFF FAIR gjennomføres. Styret ber administrasjonen komme til enighet med Statsbygg på valg av modell for finansiering. Alle kalkyler bør gjennomgås nøye. Det foretas en budsjettjustering av lønnsramme for Institutt for strategi og ledelse ved at denne økes med ,-. Styret tar økonomirapport og prognose pr. 1. tertial 2017 for øvrig til etterretning. 28/17 Parallellspråklighetsprosjekter fremlegging av resultater 1 Styret ved NHH /17 Prorektor Sunniva Whittaker la frem resultatene og viste til anbefalte tiltak fra prosjektet på parallellspråklighet. 3

4 Tiltakene kan deles i to kategorier; Kompetansehevende tiltak for studenter, fagstab og T/A ansatte Holdningsendring og endret praksis i organisasjonen Styret takket for en grundig utredning av en viktig problemstilling. Styret viste videre til at engelsk som språk i en organisasjon som NHH er et strategisk virkemiddel i å lykkes med en videre internasjonaliseringsstrategi. Styret ber om at hovedpunktene som fremheves tas med i det videre arbeid med strategi for NHH, og tas med i overgangen fra nåværende rektorat til påtroppende ny ledelse. Styret tar arbeidsgruppens rapport til orientering, og anbefaler nytt styre og ledelse å vurdere de ulike aktiviteter som foreslått. 29/17 Opprettelse av ny spesialisering Executive master i ledelse - påbygningsstudium Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 1 Styret ved NHH /17 30/17 Forskrift for internasjonale samarbeid om Executive MBA Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 1 Styret ved NHH /17 31/17 Institutional Review Board (NHH) 1 Styret ved NHH /17 Viserektor Helge Thorbjørnsen redegjorde for behovet for opprettelse av et Institutional Review Board (IRB) ved NHH. Det er ønskelig å opprette et IRB innen eksisterende struktur ved NHH. Styret bes derfor gi fullmakt til oppnevning av medlemmer og vedtak av retningslinjer. Et IRB er også påkrevd i forbindelse med tildeling av et Senter for fremragende forskning. NHH vedtar å opprette et Institutional Review Board. Rektor gis fullmakt til å vedta retningslinjer og å oppnevne medlemmer. 4

5 32/17 Kallelse av prorektor Unntatt etter offentlighetsloven Offl 2 første ledd 1 Styret ved NHH /17 33/17 Organisering under enhetlig ledelse, høringsuttalelser Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl Styret ved NHH /17 34/17 Faglig og administrativ organisering under prorektor for utdanning, høringsuttalelser Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl Styret ved NHH /17 3/17 Opprettelse av ny stilling Unntatt etter offentlighetsloven Offl 2 første ledd 1 Styret ved NHH /17 36/17 Forskningsrapport Styret ved NHH /17 Viserektor Helge Thorbjørnsen kort presenterte forskningsrapporten. Styret diskuterte de ulike resultatene og er svært godt fornøyd med utviklingen i antall PhD, antall publiseringspoeng og kvaliteten på publiseringene (målt ved tidsskriftenes rangering). Styret tar forskningsrapporten til orientering.

6 37/17 Årsrapport fra Tilsettingsutvalget 2016/ Tilsettingsutvalget /17 2 Styret ved NHH /17 Tilsettingsutvalget har behandlet saken i møte sak 60/17 Viserektor Gunnar Christensen orienterte og svarte på spørsmål. Styreleder presiserte betydningen av at faglig ansatte i midlertidige stillinger behandles med høyeste grad av profesjonalitet. Styret tar årsrapporten fra Tilsettingsutvalget til orientering. 38/17 Styreleder/rektor orienterer - møte /17 1 Styret ved NHH /17 Katrine Løken mottar i dag Nils Klim prisen! Det har vært mange positive tilbakemeldinger om Vårkonferansen Masteropptak: Gode utsikter til at målet om 100 internasjonale studenter blir nådd. Søkning til MRR i Oslo er god. Opptak til ettårig MRR redusert på grunn av strengere opptakskrav. NHH holder stillingen på FTs rangering av etterutdanningsprogrammer (åpne og bedriftsinterne programmer). Det er essensielt at de programmene som rangeres blir opprettholdt og videreutviklet. NHH er blitt rangert av Economist. NHHs kandidater skårer høyt på lønn, svakere på karriere. Våre kandidater er relativt «strenge» i sin kvalitative vurdering av studiene. Styret tar orienteringen til etterretning. 39/17 Adm. direktør orienterer - møte /17 1 Styret ved NHH /17 Påtroppende rektor Øystein Thøgersen kort orienterte styret under denne post om den videre prosess for strategiarbeidet ved NHH. Prosjektgruppen på strategi som har vært ledet av Anne Line Grepne vil oppsummere sitt arbeid og overlevere til rektor Frøystein Gjesdal. Endelig rapport gjøres tilgjengelig for ny ledelse. Adm. dir. orienterte kort om status i byggeprosjektet. 6

7 NHH er tildelt 2 MNOK til et forprosjekt som igangsettes som planlagt høsten Våren har vært utnyttet maksimalt til rom- og funksjonsprogram samt total entreprise er sendt ut i markedet. Styret tar orienteringene til etterretning. 40/17 Eventuelt - møte /17 1 Styret ved NHH /17 Ingen saker under eventuelt. 7