MØTEPROTOKOLL. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag. Dato: kl. 8:30 11:00 Scandic Hell, Værnes Arkivsak: 15/00013

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: kl. 8:30 11:00 Sted: Scandic Hell, Værnes Arkivsak: 15/00013 Tilstede: Bjørg Tørresdal styreleder Reidar Bye - nestleder Tone Jørstad Christian Stav Grethe Bøgh Næss Aina Elisabeth Hildrum Roar Tromsdal Kåre Haugan Bjørn Heistad Hege Døllner Amdal Christoffer Hauge Johannessen Steinar Nebb Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Bente Aina Ingebrigtsen - prorektor Kristin Bratseth dekan Rikke Mo Veie dekan Joar Nyborg dekan Egil Solli dekan Beate Aspdal direktør Margrethe M. Solli studiesjef Olav Frigaard seksjonssjef for kommunikasjon og utvikling Tomm Sandmoe økonomisjef Tor Dybdahl-Holte infoleder Studentorganisasjonen ved Kevin Hovdahl Holmli 1

2 SAKSKART Side ssaker 56/15 57/15 15/ / (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte 3 (V) Referatsaker og orienteringer 3 58/15 14/ (I) Budsjettprosessen HiNT /15 14/ (V) Et nytt universitet bygd på fusjon mellom Universitetet i Nordland/Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag 4 60/15 15/ (V) Forslag til ny og revidert forretningsorden 6 61/15 15/ (V) Delårsregnskap 2. tertial /15 15/ (V) Strategisk handlingsplan for Internasjonalisering /15 14/ (B-sak) Innmelding av liste med navn/eksterne styrekandidater til fusjonsstyre/nytt styre 7 64/15 14/ (B-sak) Tilsetting av prorektor med ansvar for fusjonsog utviklingsprosjektet i det nye universitetet 8 B-sak: Nøkkeltall B-sak: Notat fra avd. helsefag 2

3 56/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte 1 IDF-utvalget sentralt Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner møteprotokoll fra møtet Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner møteprotokoll fra møtet /15 (V) Referatsaker og orienteringer 1 IDF-utvalget sentralt /15 2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering. 3

4 58/15 (I) Budsjettprosessen HiNT Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar saken til orientering. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar saken til orientering. 59/15 (V) Et nytt universitet bygd på fusjon mellom Universitetet i Nordland/Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 2 IDF-utvalget sentralt /15 Styret vedtar fusjon mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland/ Høgskolen i Nesna med virkning fra Den fremforhandlede plattformen legges til grunn for det videre arbeid med planlegging og implementering av fusjonen. Møtebehandling Forslag fra Roar Tromsdal om å endre rektors innstilling, for å sikre likelydende innstilling med UiN. Endringen besto i å endre ordet «vedtar» til «anbefaler». Roar Tromsdal, Kåre Haugan og Bjørn Heistad fremmet alternativt forslag til vedtak: Styret kan ikke slutte seg til fusjonsplattformen slik den nå foreligger. Den forelagte plattformen er utilstrekkelig og må videreforhandles med utgangspunkt i følgende: Helse og oppvekst må tydeliggjøres som strategiske satsingsområder i det nye universitetets faglige profil Begrepet i sikringsbestemmelsen for representasjon i det nye styret («anbefales») må erstattes med «det skal innføres», og bestemmelsen må også gjelde etter

5 TLU må sikres instituttstatus og egen ledelse fra 1.januar 2016 og TLU må få mulighet til å velge fakultetstilhørighet fra 1.januar At universitetet erkjenner et nasjonalt ansvar for trafikklærerutdanning må anføres i plattformen. Fra etableres det et eget fakultet for lærerutdanning i det nye universitetet. Fakultetet skal ledes fra Levanger, Nord-Trøndelag. Det skal opprettes et dr.grads-løp i dette lærerutdanningsfakultetets regi så snart det er faglig grunnlag for det. Styret ønsker nedfelt i plattformen en uttrykt ambisjon om at helsefagmiljøene over tid skal utvikles i retning av å bli et eget fakultet med ledelse i plassert i Nord-Trøndelag Forslagene ble satt opp mot hverandre. Innstilling fra rektor ble ved vedtatt med 8 mot 3 stemmer. Styret anbefaler fusjon mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland/ Høgskolen i Nesna med virkning fra Den fremforhandlede plattformen legges til grunn for det videre arbeid med planlegging og implementering av fusjonen. Protokolltilførsel fra Roar Tromsdal, Kåre Haugan og Bjørn Heistad: Helse og oppvekst må tydeliggjøres som strategiske satsingsområder i det nye universitetets faglige profil. Begrepet i sikringsbestemmelsen for representasjon i det nye styret («anbefales») må erstattes med «det skal innføres», og bestemmelsen må også gjelde etter TLU må sikres instituttstatus og egen ledelse fra 1. januar 2016, og TLU må få mulighet til å velge fakultetstilhørighet fra 1. januar At universitetet erkjenner et nasjonalt ansvar for trafikklærerutdanning må anføres i plattformen. Fra må det etableres et eget fakultet for lærerutdanning i det nye universitetet. Fakultetet skal ledes fra Levanger, Nord-Trøndelag. Det bør opprettes et dr.grads-løp i dette lærerutdanningsfakultetets regi så snart det er faglig grunnlag for det. Det må i plattformen uttrykkes ambisjon om at helsefagmiljøene over tid skal utvikles i retning av å bli et eget fakultet med ledelse plassert i Nord- Trøndelag. 5

6 60/15 (V) Forslag til ny og revidert forretningsorden 1 IDF-utvalget sentralt /15 2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar forretningsorden gjeldende fra 1. oktober Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar forretningsorden gjeldende fra 1. oktober /15 (V) Delårsregnskap 2. tertial Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner det framlagte delårsregnskap for 2. tertial Møtebehandling Signering av delårsregnskap. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner det framlagte delårsregnskap for 2. tertial /15 (V) Strategisk handlingsplan for Internasjonalisering

7 1 IDF-utvalget sentralt /15 2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag slutter seg til vedlagte forslag til strategisk handlingsplan for internasjonal virksomhet. Møtebehandling Styret ga tilbakemelding om at planen var viktig, konkret og inneholdt gode tiltak Styret ba om at man eventuelt løftet velferd og konkurransekraft som overordnede mål Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag slutter seg til vedlagte forslag til strategisk handlingsplan for internasjonal virksomhet. 63/15 (B-sak) Innmelding av liste med navn/eksterne styrekandidater til fusjonsstyre/nytt styre 1 IDF-utvalget sentralt 2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag foreslår følgende eksterne styremedlemmer til fusjonsstyre fra og styre for det nye universitetet fra den : Møtebehandling Styret fikk presentert forslag til eksterne kandidater til fusjonsstyre og nytt styre i det nye universitetet. Hensynet til alder på kandidater ble løftet inn som et diskusjonspunkt, som ble bedt fulgt opp i det videre arbeidet. Styret diskuterte den videre prosessen og ba administrasjonen følge opp saken. Styret ble oppfordret om å melde inn aktuelle kandidater til administrasjonen. Saken vil fremmes i nytt styremøte for endelig behandling, da den må koordineres med UiN etter vedtak i kgl.res. 7

8 Styret ga sin tilslutning til de forslag som var lagt fram og ba administrasjonen ta hensyn til alder i det videre arbeidet med å sluttføre lista av navn som meldes inn som forslag til eksterne styremedlemmer. 64/15 (B-sak) Tilsetting av prorektor med ansvar for fusjons- og utviklingsprosjektet i det nye universitetet 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag går inn for at rektor Steinar Nebb tilsettes som prorektor ved nytt universitet i Nordland og Nord-Trøndelag fra og med med ansvar for fusjons- og utviklingsprosjektet, med et spesielt ansvar for å ivareta byggingen av det nye universitetet. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag går inn for at rektor Steinar Nebb tilsettes som prorektor ved nytt universitet i Nordland og Nord-Trøndelag fra og med med ansvar for fusjons- og utviklingsprosjektet, med et spesielt ansvar for å ivareta byggingen av det nye universitetet. 8