Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne Alteren Medlem FAG Grethe Bøe Knudsen Medlem FAG Bent-Cato Hustad Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Julie Amundsen Medlem STU Forfall: Navn Funksjon Representerer Solrun Holm MEDL FAG Maren Kristine Eivik MEDL STU Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Sissel Holla Solrun Holm FAG Charlotte Ivarjord Maren K Eivik STU Andre: Navn Funksjon Representerer Arne Fjalstad Jarle Jørgensen Geir Fjeldavli Eirik Ellingsen Tine Helen G. Johansen Dekan, sekretær Kontorsjef Rådgiver Førstekonsulent Konsulent, utvalgssekretær

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 12/12 VS 13/12 VS 14/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Budsjett 2013, VS 15/12 Økonomisk rapportering 2. tertial 2012 VS 16/12 s studieportefølje VS 17/12 PHS - Studiekvalitetsrapport 2011/2012 VS 18/12 OS 6/12 Forslag til strategisk handlingsplan for eksternt finansiert virksomhet ved Nordlandsløftet RS 12/12 Møtereferat RS 13/12 Møtereferat Sakslisten ble godkjent

3 VS 12/12 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent, men man hadde merknad i forhold til at sakspapirene kom ut for sent. Det er også ønskelig med paginering av sidene og man ønsker ikke vedlegg av referater fra utvalgsmøter lagt ved sakspapirene. VS 13/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Enstemmig vedtak: Protokoll fra møte nr. 2/12 ble enstemmig vedtatt. VS 14/12 Budsjett 2013, Fakultetsstyret tar foreløpig budsjettutkast 2013 for til orientering. Etter drøfting kom styret frem til en endring i vedtaksteksten: Fakultetsstyret tar foreløpig budsjettutkast 2013 for til orientering. Styret har så langt i sitt første virke år hatt fokus på ny strategiplan og fakultetets muligheter for framtiden. Budsjettet er en viktig del av dette. Det akkumulerte underskuddet fra tidligere år gir utfordringer for styrets strategiske arbeid framover og på dette grunnlag anmoder styret om en snarlig og endelig avklaring rundt dette underskuddet. Enstemmig vedtak: Fakultetsstyret tar foreløpig budsjettutkast 2013 for til orientering. Styret har så langt i sitt første virke år hatt fokus på ny strategiplan og fakultetets muligheter for framtiden. Budsjettet er en viktig del av dette. Det akkumulerte underskuddet fra tidligere år gir utfordringer for styrets strategiske arbeid framover og på dette grunnlag anmoder styret om en snarlig og endelig avklaring rundt dette underskuddet.

4 VS 15/12 Økonomisk rapportering 2. tertial 2012 Fakultetsstyret tar økonomirapportering for 2. tertial til orientering. Enstemmig vedtatt Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapportering for 2. tertial til orientering. VS 16/12 s studieportefølje Dekan ved anbefaler at styret ved Universitetet i Nordland vedtar vedlagt studieportefølje for studieåret Styret ble enige om å endre på innstillingen til vedtaket, og bytte ut Dekan med Fakultetsstyret i innstillings teksten. Enstemmig vedtak: Fakultetsstyret ved anbefaler at styret ved Universitetet i Nordland vedtar vedlagt studieportefølje for studieåret VS 17/12 PHS - Studiekvalitetsrapport 2011/2012 Styret ved godkjenner fakultetets studiekvalitetsrapport for studieåret 2011/2012.

5 Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved godkjenner fakultetets studiekvalitetsrapport for studieåret 2011/2012. VS 18/12 Forslag til strategisk handlingsplan for eksternt finansiert virksomhet ved Fakultetsstyret ber dekanatet og fakultetsadministrasjonen om å iverksette strategisk handlingsplan for eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet for perioden Enstemmig vedtatt. Vedtak: Fakultetsstyret ber dekanatet og fakultetsadministrasjonen om å iverksette strategisk handlingsplan for eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet for perioden OS 6/12 Nordlandsløftet Fakultetsstyret tar saken til orientering. RS 12/12 Møtereferat RS 13/12 Møtereferat Fakultetsstyret tar møtereferatene til orientering. Rita Lekang

6 Styreleder