Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne Alteren Medlem FAG Kåre Fuglseth Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Forfall: Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Berit M. Sjølie Bent-Cato Hustad FAG Andre: Arne Fjalstad Dekan Frode Thomassen Fakultetsdirektør Tine Helen G. Johansen Konsulent og utvalgssekretær

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 1/11 VS 2/11 VS 3/11 OS 1/11 OS 2/11 Godkjenning av innkalling til styremøte 19. oktober Møteplan og langtidsdagsorden for fakultetsstyret ved PHS Strategiplan/-prosess - Universitetet i Nordland og Profesjonshøgskolen Organisering av Profesjonshøgskolen Finansieringsmodell - Universitetet i Nordland OS 3/11 Status - økonomi PHS 2011 OS 4/11 Budsjett og budsjettprosess for 2012 OS 5/11 Studieprogram studieåret 2012/2013 OS 6/11 OS 7/11 Oversikt bemanning/ personal Studiekvalitetsrapport 2010/ PHS

3 VS 1/11 Godkjenning av innkalling til styremøte 19. oktober Enstemmig vedtak: Fakultetsstyret godkjenner innkallingen uten merknader. VS 2/11 Møteplan og langtidsdagsorden for fakultetsstyret ved PHS Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret ved Profesjonshøgskolen vedtar følgende møteplan og langtidsdagsorden: Møte 1: Onsdag 19. oktober 2011 Møte 2: Mandag 5. desember Organisasjonsstruktur, arbeidsdeling og arbeidsflyt - Kompetanseplan - Helseutfordringer i Nordland (tema for innledning og debatt) Møte 3: Tirsdag 31. januar Budsjett - Strategiplan Møte 4: Tirsdag 27. mars Endelig budsjett - Årsrapport 2011 til Universitetsstyret - Utfordringer for lærerutdanningene (tema for innledning og debatt) Møte 5: Tirsdag 5. juni Tertialrapport - Foreløpig studieportefølje 2012/2014 Møte 6: Onsdag 17. oktober Studieportefølje 2013/ Studiekvalitetsrapport Profesjonshøgskolen Møte 7: Onsdag 5. desember Vurdering/evaluering av organisering og arbeidsflyt Behandling: Ved gjennomgangen av møteplan for høst 2011 og kalenderåret 2012 ble det vedtatt at man tar sikte på å legge noen møter ut til studiestedene og viktige samarbeidspartnere. Junimøtet i 2012 legges til studiested Rana. Det ble også vedtatt at man legger til et styremøte i slutten av januar, Tidspunkt for alle møtene som avholdes i Bodø settes til

4 Enstemmig vedtak: Fakultetsstyret ved Profesjonshøgskolen vedtar følgende møteplan og langtidsdagsorden, med møtetid : Møte 1: Onsdag 19. oktober 2011 Møte 2: Mandag 5. desember Organisasjonsstruktur, arbeidsdeling og arbeidsflyt - Kompetanseplan - Helseutfordringer i Nordland (tema for innledning og debatt) Møte 3: Tirsdag 31. januar Budsjett - Strategiplan Møte 4: Tirsdag 27. mars Endelig budsjett - Årsrapport 2011 til Universitetsstyret - Utfordringer for lærerutdanningene (tema for innledning og debatt) Møte 5: Tirsdag 5. juni Tertialrapport - Foreløpig studieportefølje 2012/2014 Møte 6: Onsdag 17. oktober Studieportefølje 2013/ Studiekvalitetsrapport Profesjonshøgskolen Møte 7: Onsdag 5. desember Vurdering/evaluering av organisering og arbeidsflyt VS 3/11 Strategiplan/prosess Universitetet i Nordland og Profesjonshøgskolen Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret ved Profesjonshøgskolen ber om at det legges frem et nytt utkast til Strategiplan for Profesjonshøgskolen, basert på de dokumenter som er lagt frem i styremøtet, og den drøfting og de innspill som er gitt i møtet. Fakultetsstyret vil vedta strategiplanen i sitt neste møte 5. desember Behandling: Strategiplan ble diskutert i fakultetsstyret. Styreleder ba om at følgende ble protokollert: Fakultetsstyret ønsker som prinsipp å være en bidragsyter i strategi til universitetet og ber om at de enkelte fakultetsstyrene er høringsinstans ved utarbeidelsen av framtidige strategier ved institusjonen. Følgende føring til det videre arbeidet med fakultetets strategiplan ble protokollert:

5 Fakultetsstyret ber fakultetet utvikle en overordnet strategiplan for fakultetet, og lage en statusoversikt over dagens status på de kvantitative mål som er oppført i foreløpig utkast til strategiplan. Det må også sikres at strategiplanen involverer de faglig tilsatte ved fakultetet. Endelig strategiplan for fakultetet vedtas i styremøte Enstemmig vedtak: Fakultetsstyret ved Profesjonshøgskolen ber om at det legges frem et nytt utkast til Strategiplan for Profesjonshøgskolen, basert på de dokumenter som er lagt frem i styremøtet, og den drøfting og de innspill som er gitt i møtet. Fakultetsstyret vil vedta strategiplanen i sitt møte 27. mars OS 1/11 Organisering av Profesjonshøgskolen OS 2/11 Finansieringsmodell - Universitetet i Nordland OS 3/11 Status - økonomi PHS 2011 OS 4/11 Budsjett og budsjettprosess for 2012 OS 5/11 Studieprogram studieåret 2012/2013 OS 6/11 Oversikt bemanning/ personal OS 7/11 Studiekvalitetsrapport 2010/2011 Profesjonshøgskolen Rita Lekang Styreleder Arne Fjalstad Dekan