Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anna Aabø Leder Ekstern representant Unni Pia Løvhaug Medlem Fast vitenskapelig Ragnhild Kosmo Holm Medlem Studentrepresentant Magnus Ringholm Medlem Midlertidig vitenskapelig Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Olav Gaute Hellesø John Sigurd Svendsen Fast vitenskapelige ansatte Kjersti Gausvik Marit Olli Helgesen Teknisk-administrativ Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Edd-Magne Torbergsen Martin Rypdal John Sigurd Svendsen Egil Pedersen Nestleder Medlem Medlem Medlem Ekstern representant Fast vitenskapelig representant Fast vitenskapelig representant Fast vitenskapelig representant Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Jostein Andreassen Medlem Studentrepresentant Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ Kristine Lind Olsen Medlem Teknisk-administrativ Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Morten Hald Dekan og styresekretær John Arne Opheim Arvid Aanstad Liv Ragna Garden Tore Guneriussen Fakultetsdirektør Studiesjef (under sak 23/14) Personalsjef (under sak 22/14) Forskningsadm. Sjef (under sak 25/14) Merknader Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 19/14 Referatsaker til møte /144 FS 20/14 Muntlig orientering - HMS status 2014/144 FS 21/14 Rapportering av status for tiltak nedfelt i Årsplan for 2014 NT-fakultetet 2014/4962 FS 22/14 Likestilling ved NT-fak 2014/1660 FS 23/14 Gjennomgang av studieporteføljen, opptakstall, adgangsbegrensning mm - behandling i Fakultetsstyret FS 24/14 Opprettelse av studieretningen jordobservasjon - Behandling i Fakultetsstyret FS 25/14 NT-fak behandling av Forsknings- og utdanningsmelding / / /4984 FS 26/14 Muntlige orienteringssaker til møte /144 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

3 Arne Smalås, instituttleder ved Institutt for kjemi, innledet møtet med en grundig orientering om virksomheten ved Institutt for kjemi. FS 19/14 Referatsaker til møte /144 Fakultetsstyret ved NT-fakultetet tar referatsakene til etterretning. FS 20/14 Muntlig orientering - HMS status 2014/144 Fakultetsdirektør John Arne Opheim orienterte om Arbeidet med ARK-arbeidsmiljøundersøkelsen, og at resultater fra undersøkelsen nå er kommet Arbeidet med HMS i Teknologibygget Sykefraværsstatistikk for NT fak 3. kvartal 2014 Status for noen av tiltakene i handlingsplan for reduksjon av risiko ved NT-fak. Fakultetsstyret ved NT-fakultetet tar HMS orienteringene til etterretning. FS 21/14 Rapportering av status for tiltak nedfelt i Årsplan for 2014 NTfakultetet 2014/4962 Rapporten ble gjennomgått og fakultetsstyret hadde fokus på de områder som var planlagte, men ikke ble igangsatt eller utført. Videre ble fakultetets plan for oppfølging av orienteringssaker og fakultetsstyrets føringer gjennomgått. Fakultetsstyret er godt fornøyd med at mange tiltak er fullført i 2014 og flere store milepæler er nådd, herunder innflytting og oppstart av utdanninger i Teknologibygget, og at NT-fak oppnår og lykkes med store satsinger innen forskning. Fakultetsstyret tar statusrapporten til orientering og kommentarene til rapporten tas med i neste års handlingsplaner og budsjett Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

4 FS 22/14 Likestilling ved NT-fak 2014/1660 Saken ble grundig diskutert, særlig i lys av at likestillingssituasjonen for professorer på flere institutt har forverret seg. Det kom fram flere forslag til mulige tiltak for å bedre kvinneandelen i vitenskapelige stillinger, og fakultetsledelsen noterte seg disse. Fakultetsstyret er av den oppfatning at det trengs kraftige virkemidler for å rette på situasjonen. Innstilling til vedtak Til tiltak for å øke kvinner i fast vitenskapelige stillinger ved NT-fak settes det av kr x i perioden Enstemmig vedtatt 1. Det avsettes i første omgang en ramme på kr.3 millioner til likestillingstiltak 2 til 5 ved NTfak i perioden i henhold til forslagene slik de framkommer i saksframlegget. 2. Tiltak 1 vurderes nærmere etter en konsekvensutredning og en vurdering av budsjettrammene for Det utarbeides retningslinjer for tiltakene innen FS 23/14 Gjennomgang av studieporteføljen, opptakstall, adgangsbegrensning mm - behandling i Fakultetsstyret 2014/4426 Fakultetsstyret anbefaler de vedlagte forslag til 1. Hvilke studieprogram som ønskes utlyst for studieåret 2015/ Opptakskapasitet for studieåret 2015/2016 og antall studieplasser totalt 2015/ Hvilke studier som ønskes adgangsregulert 2015/ Måltall for studiepoengproduksjon 2015/2016 (antall 60 sp-enheter) Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

5 FS 24/14 Opprettelse av studieretningen jordobservasjon - Behandling i Fakultetsstyret 2009/3450 Fakultetsstyret anbefaler opprettelse av studieretningen jordobservasjon på masterstudiet i fysikk med studieplan slik det framgår av vedlegget. Oppstart ønskes fra 2015 hvis det er mulig. FS 25/14 NT-fak behandling av Forsknings- og utdanningsmelding /4984 Fakultetstyret tar UiTs forsknings- og utdanningsmelding til etterretning, og vil innarbeide styringssignalene i arbeidet med årsplanen for 2015 og i strategiprosessen FS 26/14 EVENTUELT: Muntlige orienteringssaker til møte fakultetsstyret 2014/144 Skriftlig orienteringssak tilsendt styret før møtet: Gjennomstrømming og frafall ved NT-fak Saken ble gjennomgått av Studiesjef Arvid Aanstad. Styret er fornøyd med arbeidet som er gjort og de fakta som er avdekket. NT-fak har nå et faktagrunnlag for videre oppfølging av områder av virksomheten som har utfordringer med gjennomstrømming og frafall, og styret ber om å bli holdt orientert om utviklingen i saken på kommende styremøter. Styret avventer en oppdatert rapport og tiltaksplan. Følgende saker ble informert om muntlig på møtet: Dekan Morten Hald informerte om: Struktur i U og H sektoren særlig rundt mulige scenarier med Høgskolen i Narvik Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5

6 at Eiscat 3D søknad nå er sendt fra IFT, og om at oppstart av prosjektet er betinget av bevilgninger fra flere land Strategiprosessen som er under oppstart ved NT-fak Statsbudsjettet for 2015 og konsekvenser for NT-faks virksomhet at det planlegges en to-årig prøveperiode for Master i luftfartsfag fra H-2015 aktivitetene i og organiseringen av Roald Amundsen Petroleum Research Noen strategiske føringer fra fakultetsstyret i dette møtet: Fakultetsstyret ber om at utdanningene ved fakultetet settes i fokus i det kommende strategiarbeidet, spesielt mot å styrke områdene kvalitet og gjennomstrømming. Fakultetsstyret mener det er viktig for NT-fak å kommunisere tydelig at vi lykkes med kombinere profesjonsutdanninger og fagretninger, og at man gjennom satsingene i Teknologibygget er i ferd med å etablere faglig infrastruktur av svært høy kvalitet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 6