Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: kl Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset medlem medlem ekstern ekstern Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes Ingrid Fylling Medlem varamedlem ansatt ansatt June Borge medlem ansatt Nina Ellingsen Høiskar medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Bea Birgitte Drage Madsen medlem student Forfall: Berit Støre Brinchmann medlem ekstern Andre: Pål A. Pedersen Jan Atle Toska Unni Stensvik Eva Helene Skaiaa rektor studie- og forskningsdirektør rådgiver rådgiver/referent

2 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: 98/11 Godkjenning av protokoll fra møte 8/ /11 Regnskap og generell status 2. tertial /11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) 101/11 Oppnevning av styrets klagenemnd 102/11 Forskriftsendringer for Universitetet i Nordland - ny innmelding til Lovdata 103/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Linda Antoniett Hoel 104/11 Kreering Philosophiae Doctor (PhD) - Grete Salicath Halvorsen 105/11 Utvidelse av stillingsprosent i stilling som professor II ved Universitetet i Nordland - st.nr FSV 106/11 Utlysning av 100 % fast stilling som professor i genomikk og molekylærbiologi - st.nr FBA 107/11 Utlysing av stilling som professor i spesialpedagogikk - st.nr PHS/LUKK 108/11 Langtidsdagsorden møte 9/ /11 Referatsaker møte 9/ /11 Orienteringssaker møte 9/ /11 Eventuelt møte 9/ /11 Godkjenning av protokoll fra møte 8/2011 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 8/ /11 Regnskap og generell status 2. tertial Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 2. tertial 2011 til orientering. 2. Styret for Universitetet i Nordland tar fremlagte fakultetsvise/ avdelingsvise økonomiske status og status for prioriterte risikoområder pr 2. tertial 2011 til orientering.

3 100/11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) Innstilling til vedtak: På bakgrunn av saksframlegget med utkast til strategiplan og diskusjonen i styret legges det fram endelig forslag til ny overordnet strategiplan på styremøtet i november. Videre oppfølging av strategisaken legges opp i samsvar med forslaget i saksframlegget. Behandling: På bakgrunn av diskusjonen i saken ble det vedtatt at styret skulle få seg forelagt et nytt utkast til strategiplan i novembermøtet. Vedtak: På bakgrunn av saksframlegget med utkast til strategiplan og diskusjonen i styret legges det fram nytt forslag til ny overordnet strategiplan på styremøtet i november. Videre oppfølging av strategisaken legges opp i samsvar med forslaget i saksframlegget. 101/11 Oppnevning av styrets klagenemnd Innstilling til vedtak: I henhold til kapittel 5 i lov om universiteter og høgskoler, oppnevner styret for Universitetet i Nordland følgende klagenemnd: Leder, ekstern: Advokat Bjørn Richard Monssen Vararepresentant, ekstern: Advokat Eilif Nordahl Medlem fra fagpersonalet: Marit Bjørnevik (FBA) Vararepresentant: Annie Karlsen (PHS) Medlem fra fagpersonalet: Øystein Nystad (HHB) Vararepresentant: Trond Lekang (PHS) Valg av nye studentrepresentanter delegeres til studenttinget. Klagenemnda gis en funksjonstid fram til Rektor gis fullmakt til å oppnevne nye representanter fra personalet, dersom dette viser seg nødvendig i løpet av perioden. Tilsvarende vil studenttinget måtte velge nye representanter fra studentene hvert studieår. Behandling: Rektor fremmet ny innstilling i saken ved å legge frem følgende tillegg: Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig tidspunkt for tiltredelse av ny klagenemnd innen utgangen av året. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

4 I henhold til kapittel 5 i lov om universiteter og høgskoler, oppnevner styret for Universitetet i Nordland følgende klagenemnd: Leder, ekstern: Advokat Bjørn Richard Monssen Vararepresentant, ekstern: Advokat Eilif Nordahl Medlem fra fagpersonalet: Marit Bjørnevik (FBA) Vararepresentant: Annie Karlsen (PHS) Medlem fra fagpersonalet: Øystein Nystad (HHB) Vararepresentant: Trond Lekang (PHS) Valg av nye studentrepresentanter delegeres til studenttinget. Klagenemnda gis en funksjonstid fram til Rektor gis fullmakt til å oppnevne nye representanter fra personalet, dersom dette viser seg nødvendig i løpet av perioden. Tilsvarende vil studenttinget måtte velge nye representanter fra studentene hvert studieår. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig tidspunkt for tiltredelse av ny klagenemnd innen utgangen av året. 102/11 Forskriftsendringer for Universitetet i Nordland - ny innmelding til Lovdata Styret for Universitetet i Nordland vedtar framlagte Forskrift om endring i forskrifter for Universitetet i Nordland og ber rektor følge opp med innmelding til Lovdata. 103/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Linda Antoniett Hoel Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Linda Antoniett Hoel til Philosophiae Doctor (PhD). 104/11 Kreering Philosophiae Doctor (PhD) - Grete Salicath Halvorsen Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Grete Salicath Halvorsen til Philosophiae Doctor (PhD). 105/11 Utvidelse av stillingsprosent i stilling som professor II ved Universitetet i Nordland - st.nr FSV Behandling: På bakgrunn av diskusjonen ba styret rektor kommer tilbake med en sak knyttet til regelverket vedrørende tilsetting i deltidsstillinger som professor.

5 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å utvide engasjementet av Jon Pierre som professor, st. nr , FSV, for perioden Utvidelsen innebærer at den midlertidige tilsettingen økes fra 20 % stilling til 30 % stilling fram til Deretter løper tilsettingsforholdet med 10 % stilling fram til /11 Utlysning av 100 % fast stilling som professor i genomikk og molekylærbiologi - st.nr FBA Ensytemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling som professor i genomikk og molekylærbiologi, st.nr , FBA. 107/11 Utlysing av stilling som professor i spesialpedagogikk - st.nr PHS/LUKK Styret ved Universitetet i Nordland vedtar å lyse ut stilling som professor i spesialpedagogikk i henhold til vedlagte forslag til utlysingstekst, st. nr , PHS/LUKK. 108/11 Langtidsdagsorden møte 9/2011 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 28. november Budsjett 2013 satsingsforslag 14. desember Budsjett 2012 Etiske retningslinjer 15. februar Foreløpig årsregnskap 22. februar Rapport og planer 25. april Årsrapport 2011 pr fakultet og avdeling Utsatt sensur Etatstyringsmøtet delegasjon

6 Oppnevning av medlemmer til styret SSIB 20. juni Regnskap 1. tertial Konsernregnskap Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje 12. september Styrets møtekalender 31. oktober Regnskap 2. tertial Budsjett 2014 satsingsforslag 12. desember Budsjett 2013 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene, med de endringer som fremkom i møtet: 28. november Budsjett 2013 satsingsforslag Strategiplan 14. desember Budsjett 2012 Etiske retningslinjer Endelig strategiplan 15. februar Foreløpig årsregnskap 22. februar Rapport og planer 25. april Årsrapport 2011 pr fakultet og avdeling Utsatt sensur Etatstyringsmøtet delegasjon Oppnevning av medlemmer til styret SSIB

7 20. juni Regnskap 1. tertial Konsernregnskap Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje 12. september Styrets møtekalender 31. oktober Regnskap 2. tertial Budsjett 2014 satsingsforslag 12. desember Budsjett /11 Eventuelt møte 9/2011 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor