MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til:
|
|
- Julie Holt
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 ca 15:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Marianne Steinmo medlem ansatt Sissel Bjørnli Øystein A. Strømsnes Hege Elise Strømsnes medlem medlem medlem ansatt student student Vigdis Moe Skarstein styreleder
2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 60/14 Godkjenning av protokoll fra møte 5/ /14 Regnskap 2. tertial /14 Budsjett Satsingsforslag 63/14 Innspill fra Universitetet i Nordland til departementets arbeid med framtidig struktur i UH-sektoren 64/14 Mulig forlengelse av styrets funksjonsperiode 65/14 Avvikling av SIB AS 66/14 Etablering nye studier /14 Endelig studieportefølje for Universitetet i Nordland 68/14 Oppnevning av styrets klagenemd 69/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ann Heidi Hansen 70/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Amod Kulkarni 71/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Carlo C. Lazado 72/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - June Borge Doornich 73/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Rolf Markussen 74/14 Langtidsdagsorden møte 6/ /14 Referatsaker møte 6/ /14 Orienteringssaker møte 6/ /14 Eventuelt møte 6/2014
3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 60/ Arkivreferanse: 2014/337/011.2 Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 5/2014 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 5/2014. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør
4 FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes (til kl 13.30) medlem ansatt Marianne Steinmo Hilde Ribe Øystein Andres Strømsnes Hege Elise Strømsnes medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt student student Forfall: Navn Funksjon Sissel Bjørnli medlem ansatt Andre: Navn Pål A. Pedersen (til kl 13.00) Grete Lysfjord Stig Fossum (fra kl 11.00) Anita Eriksen Jan Atle Toska Arne Brinchmann Eva Skaiaa Funksjon rektor prorektor universitetsdirektør ass. universitetsdirektør studie- og forskningsdirektør personal- og organisasjonsdirektør rådgiver/referent
5 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 48/14 Godkjenning av protokoll fra møte 4/ /14 Framtidig struktur i UH-sektoren - veien videre for UiN 50/14 Styredrøfting om styringsordningen 51/14 Tilsetting av rektor - opprettelse av innstillingsutvalg og ansettelsesprosess 52/14 Lokale lønnsforhandlinger høsten /14 Styrets møtekalender /14 Kreering av Doctor Philosophiae (dr. philos) - Reinhard Falter 55/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Anette Jahnke 56/14 Langtidsdagsorden møte 5/ /14 Referatsaker møte 5/ /14 Orienteringssaker møte 5/ /14 Eventuelt møte 5/ /14 Godkjenning av protokoll fra møte 4/2014 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 4/ /14 Framtidig struktur i UH-sektoren - veien videre for UiN Innstilling til vedtak: (Vedtak utformes etter diskusjonen i styremøtet.) Behandling: Etter drøftingen i styret ble det enighet om følgende vedtak.
6 Enstemmig vedtak: Saken ble diskutert. Det videre arbeidet med innspill til KD med frist 31. oktober baserer seg på de foreliggende notater og notatet som ble forelagt i møtet med KD, 5. september. 50/14 Styredrøfting om styringsordningen Innstilling til vedtak: Styret ber rektor om å legge frem forslag til ny organisering på fakultetene til neste styremøte. Her skal det vurderes hvorvidt en modell med todelt delegasjon kan kombineres med hensynet til enhetlig ledelse. I denne sammenhengen bør det vurderes hvorvidt fakultetsstyrenes myndighetsområde og mandater bør revideres. Behandling: Vigdis Moe Skarstein forslo følgende tillegg til innstillingen: Som en del av dette vurderes generelt hvordan medbestemmelse skal sikres. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: Styret ber rektor om å legge frem forslag til ny organisering på fakultetene til neste styremøte. Her skal det vurderes hvorvidt en modell med todelt delegasjon kan kombineres med hensynet til enhetlig ledelse. I denne sammenhengen bør det vurderes hvorvidt fakultetsstyrenes myndighetsområde og mandater bør revideres. Som en del av dette vurderes generelt hvordan medbestemmelse skal sikres. 51/14 Tilsetting av rektor - opprettelse av innstillingsutvalg og ansettelsesprosess Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar å opprette et innstillingsutvalg i forbindelse med tilsetting av rektor. Innstillingsutvalget skal ha seks medlemmer og skal bestå av styreleder (utvalgsleder), ett eksternt styremedlem, ett av styrets student-medlemmer, samt tre medlemmer fra de ansatte ved institusjonen utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap. Mins to av disse skal være vitenskapelig ansatte. 2. Styret vedtar vedlagte utlysningstekst. 3. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av rektor i god tid før styremøtet 17. desember.
7 Behandling: Etter drøftingen i styret ble det enighet om følgende nye innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar å engasjere eksternt firma i første fase av tilsettingsprosessen. 2. Styret vedtar å opprette et arbeidsutvalg i forbindelse med tilsetting av rektor. Arbeidsutvalget skal ha seks medlemmer og skal bestå av styreleder (utvalgsleder), ett eksternt styremedlem, ett medlem oppnevnt av studentorganisasjonen, samt tre medlemmer fra de ansatte ved institusjonen utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap. To av disse skal være vitenskapelig ansatte. 3. Styret oppnevner nestleder Paul Birger Torgnes i utvalget i tillegg til styreleder Vigdis Moe Skarstein. 4. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne endelig utlysningstekst, etter høring i arbeidsutvalget. Rektor endret sin innstilling i tråd med forsalget og det ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar å engasjere eksternt firma i første fase av tilsettingsprosessen. 2. Styret vedtar å opprette et arbeidsutvalg i forbindelse med tilsetting av rektor. Arbeidsutvalget skal ha seks medlemmer og skal bestå av styreleder (utvalgsleder), ett eksternt styremedlem, ett medlem oppnevnt av studentorganisasjonen, samt tre medlemmer fra de ansatte ved institusjonen utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap. To av disse skal være vitenskapelig ansatte. 3. Styret oppnevner nestleder Paul Birger Torgnes i utvalget i tillegg til styreleder Vigdis Moe Skarstein. 4. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne endelig utlysningstekst, etter høring i arbeidsutvalget 52/14 Lokale lønnsforhandlinger høsten 2014 Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar at lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen i staten pkt skal gjennomføres innenfor de sentralt avsatte økonomiske rammer. UiN avsetter ikke økonomiske midler fra virksomheten utover de kostnader som eventuelt følger av endrede lønnsbetingelser for rektor, universitetsdirektør og medlemmene i arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon. 2. Rektor gis fullmakt til å opprette arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon, jf. tidligere delegasjonsvedtak i sak 64/08, og til å forhandle lønn for universitetsdirektør og
8 forhandlingsdelegasjonens medlemmer. Styreleder og ett av de eksterne styremedlemmene utpekt av styreleder forhandler lønn for rektor. Forhandlingsdelegasjonen ledes av personal- og organisasjonsdirektør, og består i tillegg av to medlemmer fra fakultetenes øverste ledelse. Disse velges av forhandlingsleder i samarbeid med universitetsledelsen. 3. Arbeidsgiver legger den lokale omforente lønnspolitikken til grunn for sine prioriteringer. Denne er også i tråd med hovedtariffavtalens intensjoner om at likelønn, kompetanse og ansvar, midlertidige tilsatte og tilsatte i permisjon ivaretas. Arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal i forkant av lønnsforhandlingene forsøke å komme til enighet med tjenestemannsorganisasjonene om bestemte kriterier for årets lønnsoppgjør, med utgangspunkt i lokal lønnspolitikk 53/14 Styrets møtekalender 2015 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende datoer for styremøtene i 2015: Torsdag 22. januar (eventuell dato) Onsdag 11.februar (telefonmøte) Onsdag 4. mars Onsdag 29. april Onsdag 17. juni Onsdag 9. september Onsdag 28. oktober Onsdag 16. desember 54/14 Kreering av Doctor Philosophiae (dr. philos) - Reinhard Falter Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Reinhard Falter til Doctor Philosophiae (dr. philos). 55/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Anette Jahnke Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Anette Jahnke til Philosophiae Doctor (ph.d.).
9 56/14 Langtidsdagsorden møte 5/2014 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 29. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Budsjett 2016 satsingsforslag Struktur innspill til KD 17. desember Budsjett 2015 Studentrekruttering Tilsetting av rektor 57/14 Referatsaker møte 5/2014 Følgende referatsaker ble tatt til etterretning: Fakultetsstyret for Handelshøgskolen i Bodø 1) Møte Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap 1) Møte Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 1) ) ) Studiekvalitetsutvalget 1) Møte Forskningsutvalget 1) Møte Internasjonalt utvalg 1) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte
10 3) Møte ) Møte ) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for tekniske-/administrative stillinger 1) Møte ) Postmøte ) Møte ) Møte ) Møte ) Møte ) Møte Arbeidsmiljøutvalget 1) Møte IDF 1) Møte /14 Orienteringssaker møte 5/2014 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Fri stasjon og utleie av lokaler til andre aktører enn studentsamskipnadene, datert ) Informasjon om endringer i universitets og høyskoleloven, datert ) Evaluering av kvoteordningen høring, datert ) Invitasjon til møte mellom Kunnskapsdepartementet og lokale fagforeninger om struktur i universitets- og høyskolesektoren, datert ) Supplerende tildelingsbrev revidert nasjonalbudsjett 2014 kap 260 post 50, datert ) Dialogmøter med universiteter og høyskoler september 2014, datert ) Høringsbrev inkl høringsnotat endring i lov om studentsamskipnader, datert ) Realkompetansevurdering for opptak til grunnskolelærerutdanningene, datert /14 Eventuelt møte 5/2014 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor
11
12 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 61/ Arkivreferanse: 2014/902/133 Sak: Regnskap 2. tertial 2014 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 2.tertial 2014 til orientering. 2. Styret tar fremlagte fakultetsvise/avdelingsvise økonomiske status inklusive status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør
13 SAKSUTREDNING Sak: Regnskap 2. tertial 2014 Saksbehandler: Per Arne Skjelvik/Unni Stensvik Vedlegg 1 Regnskap UiN 2. tertial Ledelseskommentar med intern kontroll 2. tertial 2014 Universitetsledelsens kommentarer Styret får seg i denne saken forelagt både samlet regnskap for Universitetet i Nordland (UiN) og fakultetsvis/avdelingsvis status for regnskap pr 2. tertial I saken fremlegges delårsregnskap (eksternregnskapet) som er rapportert til Kunnskapsdepartementet (KD). Saken inneholder også intern regnskap (fakultetsvise/ avdelingsvise rapporter). Med unntak av vurderinger rundt bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet tas ikke vurderinger av risikoområdene med i rapportering pr. 2. tertial. Denne saken er derfor en regnskapsrapport, oppsatt etter formalkravene til Kunnskapsdepartementet. Det er gjennomført styringsdialogmøter med hvert fakultet i høst der prioriterte strategiske satsninger, risikoområder, økonomiske forutsetninger og budsjettrammer er drøftet. Universitetsledelsen vurderer den totale økonomiske situasjonen under tilfredsstillende kontroll pr 2. tertial Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet viser en betydelig oppadgående tendens sammenlignet med 2. tertial Avsetningene øker med 5,58 mill.kr siden Dette skyldes i hovedsak utsatt virksomhet til senere periode i Den økonomiske situasjonen pr enhet viser at alle fakultetene forventes å styre innenfor vedtatt budsjett, men PHS melder at de sannsynligvis må bruke av virksomhetskapitalen for å gå i balanse i For fellesavdelingene totalt forventes det underforbruk i forhold til revidert budsjett. Det har etter 1. halvår vært en budsjettgjennomgang av lønnskostnader og husleie, som resultert i revidert budsjett. Etter denne gjennomgangen er det trukket inn midler til husleiekostnader som ikke kommer i år, i tillegg til tilsettinger som ikke er blir gjennomført i For investeringer er det satt opp detaljerte planer ut fra kjente behov pr dato. Det er fortsatt stor aktivitet med flytte- og ombyggingsprosjekter, og vi regner med at det er mulig å gjennomføre nødvendige investeringer innenfor de vedtatte rammer. Lønnsoppgjøret er avklart og fordelt ut til fakultet/avdelinger for det sentrale oppgjøret. Rammen for lokale forhandlinger er også kjent, og vil bli gjennomført i oktober. Beregninger viser at total kostnad til lønnsoppgjøret vil bli mellom 0,6 og 0,7 mill kr. lavere enn forutsatt i budsjett I statsbudsjett for 2014 ble det bevilget 50 mill.kr til institusjoner som tilbyr lærerutdanning, for å styrke kompetanse og kapasitet innenfor etter- og videreutdanning. Herav er UiN tildelt 1 mill.kr, og midlene skal brukes til å øke kapasiteten ved institusjonen til å gi etter- og videreutdanning til lærere i tråd med regjeringens satsing. I tillegg er UiN og Høgskolen i
14 Nesna tildelt 2 mill.kr av disse midlene, som skal benyttes i samarbeid mellom de to institusjonene. Deler av midlene skal knyttes til satsing på skolebasert utdanning i virkeperioden til satsningen «ungdomstrinn i utvikling». Midlene vil bli fordelt til fakultet når disponering er avklart. Bakgrunn Delårsregnskap for 2. tertial 2014 er stilt opp i henhold til fastsatte statlige regnskapsstandarder og oppstillingsplaner gitt av KD. Fristen for regnskapsrapporteringen er 1. oktober 2014 og innsending skjer elektronisk til Databasen for høyere utdanning (DBH). Dette innebærer at regnskapet allerede er elektronisk tilgjengelig for KD. Delårsregnskapet er vedlagt denne sak til orientering. Regnskapet er forevist og signert av styreleder før rapportering. Ut over den eksterne rapporteringen til KD er det utarbeidet fakultetsvise/ avdelingsvise regnskapsrapporter for intern styring. Regnskapstallene er kommentert av fakultetene/avdelingene i henhold til en intern mal. Drøfting Regnskapet for den samlede virksomheten pr 2. tertial 2014 med tilhørende noter er presentert i detalj i egne vedlegg til styresaken. Nedenfor presenteres hovedtallene sammenstilt med samme tidspunkt for de to foregående årene. 2. tertial tertial tertial 2012 Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansposter Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Periodens resultat Investeringer Avsetninger note 15 (ord. virksomhet) Virksomhetskapital Tabell: Hovedtall regnskap pr 2. tertial 2014 sammenstilt med 2013 og 2012 I rapporteringen til KD inngår kommentarer til regnskapet pr 2. tertial samt trender og utviklinger sammenlignet med forrige år. Under følger utdrag av rapportering til KD (se også vedlegg): Bekreftelse på regnskap:
15 Det bekreftes at regnskapet for Universitetet i Nordland er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene. Vesentlige avvik periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap 2.tertial 2014: Driftsinntekter: Bokførte driftsinntekter er totalt 11,1 mill. kr mindre enn budsjettert. Det største avviket ligger på inntekt fra tilskudd og overføringer, og skyldes i hovedsak at BOA-virksomheten har hatt lavere aktivitet enn budsjettert. Samtidig ligger inntekten på BOA virksomheten betydelig over samme periode i fjor, det vil si 46 mill. kr i 2.tertial 2014 mot 37,4 mill. kr i 2.tertial Erfaring fra tidligere år er at prosjektaktiviteten gjerne er lavere i første halvdel av året enn i siste, så deler av dette avviket er et periodiseringsavvik. I tillegg er det noe faktisk lavere aktivitet som følge av at aktiviteten ikke kommet i gang like tidlig som forutsatt i budsjett, og denne forskyves til neste år. For øvrige budsjettavvik på inntektssiden, så er det grunn til å anta at dette gjelder avvik på grunn av forskjellig periodisering. Driftskostnader: Totalt viser rapporten at sum driftskostnader er 16,6 mill. kr lavere enn budsjettert. Herav utgjør avvik for lønn og sosiale kostnader 8,2 mill. kr, og skyldes i hovedsak at aktiviteten i BOA virksomheten ikke er kommet i gang som forutsatt i budsjett. Mindreforbruk andre driftskostnader, 8,2 mill. kr, skyldes delvis periodiseringsavvik, det vil si aktivitet som er budsjettert, men ikke igangsatt. I tillegg er det mindreforbruk her også som følge av lavere aktivitet i BOA virksomheten enn planlagt. Utviklingen i avsetninger og virksomhetskapital Pr 2. tertial 2014 er det foretatt avregning knyttet til statlig og bidragsfinansiert virksomhet på 5,6 mill. kr, det vil si en netto økning i avsetning. Avsetningene i note 15 utgjorde pr. 2. tertial ,1 mill. kr mot 60,7 mill. kr ved utgangen av Økningen i avsetningen skyldes i hovedsak utsatt virksomhet til senere periode i Pr. 2. tertial 2014 er det avsluttet prosjekter innen oppdragsvirksomheten med et netto resultat på 0,37 mill kr., noe som øker virksomhetskapitalen til 19,5 mill kr. Gjennomførte investeringer Det er i 2. tertial 2014 investert for kr 9,8 mill. kr i år sammenlignet med kr 11 mill. kr i samme periode i fjor. Investeringer som er foretatt er bl.a. ny produksjonsmaskin til trykkeriet, på ca kr , IT-investeringer på ca 2,8 mill kr., lab-utstyr på ca 1 mill kr. og ellers diverse utstyr og inventar på ca 5,1 mill kr. Det er planlagt investeringer i 2014 på 26,3 mill kr. De fleste planlagte investeringer vil bli påbegynt i år, men noe vil sannsynligvis ikke bli ferdigstilt før i 2015.
16 I tett dialog med Kunnskapsdepartementet, Statsbygg, Bodø kommune og andre aktører jobbes det videre med campus utvikling. Nye lokaler i 3. etg på Profesjonsutdanningen ble ferdigstilt og tatt i bruk i februar For Mørkvedgården er arbeidet med gjennomgang av bygningsmassen ferdigstilt. Det er enighet med huseier om å renovere bygget og det forventes at arealene igjen kan tas i bruk våren For byggetrinn 6A (nytt administrasjonsbygg) har Statsbygg utlyst totalentreprise for bygging. Planlagt oppstart er årsskiftet 2014/2015. Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader De samlede inntekter er økt med 25,8 mill. kr eller 6,7 % fra 2. tertial 2013 til 2. tertial Inntekt fra bevilgning har økt med 16,2 mill.kr eller 4,8 % sammenlignet med 2. tertial Tilskudd og overføringer fra andre er 12,7 mill.kr høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Salgs- og leieinntekter er redusert med 2,9 mill.kr sammenlignet med samme periode i fjor. De samlede driftskostnader er økt med 38,4 mill.kr eller 10,5 % fra 2. tertial 2013 til 2. tertial Økningen knyttet til lønn og sosiale kostnader er på 25,7 mill.kr eller 11,3 %. Andre driftskostnader er økt med 10,8 mill kr., som utgjør økning på 8,3 %. Økningen i kostnader og inntekter i forhold til samme periode i fjor er i tråd med budsjett 2014, hvor det er forutsatt høyere nivå på inntekter og kostnader enn oppnådd i For øvrig fremkommer ikke vesentlige endringer knyttet til regnskapet. Regnskapet blir endelig behandlet i styremøte 29. oktober. DRØFTING ØKONOMI INTERNT PR ENHET For å gi oversikt over økonomisk status for fakultetene/avdelingene viser presentasjonen nedenfor fordeling på avsetninger, ordinære budsjettildelinger for 2014 og planlagt bruk av avsetninger. Virksomhetskapitalen pr enhet presenteres også.
17 Oversikt avsetning, tildelinger og prognose ordinær virksomhet pr. 2. tertial 2014 Tildelt Avsetning ramme Bruk avsetning 2014 i Avsetning pr iflg. Fakultet/avd. pr (pr. 2. tertial) revidert budsjett revidert budsjett Virksomhets kapital pr 2. tertial 2014 Prognose avvik revidert budsjett 2014 Prognose bruk avsetning HHB (5 861) (0) FSV (509) (509) FBA (714) (1 786) (2 500) PHS (1 075) (600) (1 675) KKS (265) (265) Sentral ledelse Studie og forskning (100) (100) Personal Økonomi (2 363) (369) (113) IT (118) - - (118) Bibliotek Strategiske tiltak (343) 226 (100) (443) Sentrale poster (13 398) (9 131) Ikke disp. lønnsoppgjør Strategiske midler styret ikke fordelt investeringsmidler Ufordelte/ubrukte tildeliger Sum UIN (24 747) (10 265) Tabellen viser hvilke avsetninger fakultetene hadde ved inngangen av 2014, og hvilket budsjett som er utarbeidet i forhold til tildelt ramme. Planlagt bruk av avsetning 2014 viser at flere av fakultetene bruker mer enn tildelt ramme. I tillegg vises prognose avvik i forhold til revidert budsjett 2014 og Prognose for bruk av avsetninger i Tabellen tilsier at bruk av avsetninger vil bli 10,3 mill kr. mot planlagt bruk i revidert budsjett som var på kr 24,7 mill kr. Avsetningene og virksomhetskapitalen disponeres av det enkelte fakultet iht. budsjettmodellens føringer, men bruk av virksomhetskapital forutsetter rektors godkjenning. Tallene viser at HHB planla sin virksomhet i 2014 med bruk av 5,9 mill. kr. av sine avsetninger. Prognose pr. 2. tertial viser imidlertid et overskudd på 5,8 mill i forhold til revidert budsjett, dvs. at avsetningen ikke vil bli brukt i Virksomhetskapitalen på 4,4 mill. kr. forutsettes udisponert. Fakultetet har underforbruk i forhold til budsjett pr. 2. tertial og vurderes samlet sett å ha økonomisk kontroll over virksomheten. Foreløpige beregninger for budsjettramme 2015 viser en økning grunnet økt produksjon, økt uttelling i forskningskomponenten og videreføring av nye studieplasser. Korrigert for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2014 og samlet trekk blir rammen ca 3,2 mill kr. høyere enn for FSV planlegger sin virksomhet i hovedsak uten bruk av avsetninger. Fakultetet har reserver i avsetninger på 4,3 mill. kr. og virksomhetskapital på 3,150 mill. kr. pr. 2. tertial. Regnskap pr. 2. tertial viser bare mindre avvik i forhold til budsjett, og fakultetet forventer å drifte innenfor budsjett i Foreløpige beregninger for budsjettramme 2015 viser en reduksjon. De største endringer her er nedgang i studiepoengproduksjonen. Korrigert for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2014 og samlet trekk blir rammen ca 0,7 mill kr. lavere enn for 2014.
18 FBA har i revidert budsjett pr 2.tertial budsjettert bruk av 0,7 mill. kr. av sine avsetninger. Fakultetet har da rest avsetninger på 7,8 mill kr., og har i tillegg reserver i form av virksomhetskapital på 2,1 mill kr. Regnskap pr. 2. tertial viser et mindreforbruk på 3,5 mill kr. i forhold til revidert budsjett, mens prognosen viser et overforbruk på 1,8 mill kr. Dette fordi fakultetet planlegger å bruke til sammen 2,5 mill kr. av avsetninger i årets budsjett. Foreløpige beregninger for budsjettramme 2015 viser en økning hovedsakelig på grunn av økning i stipendiatstillinger. Korrigert for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2014 og samlet trekk blir rammen ca 2,3 mill kr. høyere enn for PHS planlegger sin virksomhet med bruk av 1,1 mill. kr. av sine avsetninger, mens virksomhetskapitalen på 1,1 mill. kr. ikke er planlagt brukt. Regnskap pr.2. tertial viser overforbruk på ca 3 mill kr. i forhold til revidert budsjett, men dette er hovedsakelig forklart med periodiseringer/korrigeringer. Prognosen viser at fakultetet kan få et overforbruk i størrelsesorden 0,6 mill kr, noe som planlegges dekket av virksomhetskapital. Foreløpige beregninger for budsjettramme 2015 viser en økning hovedsakelig på grunn av økt studiepoengproduksjon og nye stipendiatstillinger. Korrigert for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2014 og samlet trekk blir rammen ca 4,9 mill kr. høyere enn for Det vises til den fakultetsvise presentasjonen for ytterligere kommentarer til regnskapet. For fellesadministrasjonen er avsetningene i hovedsak knyttet til særskilte prosjekter og tiltak, og er dermed ikke reelle reserver. Det er budsjettert med bruk av 13,4 mill.kr av avsetninger på sentrale poster for å saldere budsjett Det styres imidlertid stramt for å redusere den planlagte bruken av avsetningen, og det er gjennomført revidering av budsjett for å trekke inn midler. Prognose for Fellesadministrasjonen og fellespostene viser et underforbruk på ca 11 mill kr. noe som tilsier at vi kommer til å bruke 2,4 mill av avsetningene i Av resterende avsetning, 15,3 mill.kr, er ca 9 mill.kr avsatt til særskilte tiltak og kan ikke disponeres fritt. Institusjonens felles virksomhetskapital på 8,719 mill. kr. er presentert under økonomiavdelingen. Av dette er 5,944 mill. kr. fri virksomhetskapital. Den øvrige virksomhetskapitalen er bundet opp i aksjer. Regnskap for fellesavdelingene pr. 2. tertial viser i hovedsak underforbruk i forhold til revidert budsjett, og prognose 2014 viser at bare en budsjettenhet kan få et mindre overforbruk i forhold til revidert budsjett. For nærmere kommentarer vises det til avdelingsvis presentasjon. Det er ikke gjort reelle beregninger av behov for budsjett 2015, men det er satt av midler til dekning av prisstigning og videreføring/helårsvirkning av endret administrasjonsordning i foreløpig beregning av rammer for I det følgende er internregnskapet for enhetene presentert, for ordinær virksomhet og for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet. Leverte rapporter fra enhetene er bearbeidet noe i denne styresaken.
19 Rapportering 2. tertial 2014 Handelshøgskolen i Bodø (HHB) Regnskap Handelshøgskolen i Bodø 2.tertial 2014 Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2014 Budsjett 2.tertial 2014 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap Handelshøgskolen i Bodø 2.tertial 2014 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2014 Budsjett 2.tertial 2014 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler
20 Økonomirapportering 2. tertial 2014 for Handelshøgskolen Ordinær virksomhet Den økonomiske situasjonen ved HHB vurderes som tilfredsstillende. Budsjettet periodiseres ikke i null pr. tertial men pr. år, dermed var budsjettert overforbruk pr. 2.tertial nesten 3 000, mens overforbruket ble bare pr. 2.tertial. Altså er det totale avviket mellom budsjett og regnskap på i underforbruk pr. 2.tertial. De største avvikene er på kostnadspostene: andre driftskostnader og indirekte kostnader. Andre driftskostnader har et avvik på 531 mellom budsjett og regnskap. Dette underforbruket skyldes hovedsakelig periodiseringer som vil jevne seg ut gjennom regnskapsåret, men også til dels noe mindre aktivitet enn budsjettert. Posten indirekte kostnader har et underforbruk på 693. Indirekte kostnader fra prosjektene er en usikker inntekt som er forsiktig estimert. Noe av dette er også egeninnsats. Egeninnsats bidragsprosjekt har et mindre avvik på 258 i underforbruk. Dette skyldes både periodisering og mindre aktivitet enn budsjettert. Ser man regnskapet pr.2 tertial 2014 mot 2.tertial 2013 ser man en vesentlig økning av lønnskostnader. Dette bunner i at flere vakante og nye stillinger er besatt. Ellers ser man en mindre økning i inntekt og andre driftskostnader i 2014 mot Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet Det er mindre aktivitet enn budsjettert på prosjektene. Dette skyldes delvis senere oppstart på en del prosjekt, men noe er også bunnet i periodisering som vil jevne seg ut iløpet av siste tertial. Men ser man 2.tertial 2014 mot 2.tertial 2013 er det en vesentlig økning i aktiviteten. Utvikling for ekstern virksomhet i 2014 Det forventes å være mindre aktivitet på ekstern finansiert virksomhet 2014 enn budsjettert. Det skyldes delvis senere oppstart på en del større prosjekt, men også noen mindre avvik generelt. Økonomisk prognose for 2014 HHB vil gå mot et underforbruk i 2014 og det blir dermed ikke nødvendig å løse opp avsatte midler som er budsjettert inn i 2014.
21 Rapportering 2. tertial 2014 Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) Regnskap Fakultet for samfunnsvitenskap 2.tertial 2014 Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. Budsjett 2.tertial 2.tertial Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap Fakultet for samfunnsvitenskap 2.tertial 2014 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. Budsjett 2.tertial 2.tertial Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler 0 0 0
22 Generelle betraktninger om regnskapet for FSV pr 2. tertial 2014 Ordinær virksomhet Regnskapet pr 2. tertial 2014 viser et positivt avvik mellom budsjett og regnskap på kr. Besparelse på lønn er knyttet til større refusjoner fra eksternfinansiert virksomhet enn forutsatt i budsjettet. Øvrig drift er i balanse. Avvik resultat bidragsprosjekter er knyttet til avsetning for forventet underfinansiering på et eksternfinansiert prosjekt. Aktiviteten er høy på høsten med bl.a dannelsessemesteret. Dette har vi prøvd å ta høyde for i periodiseringen av budsjettet. Det legges fremdeles til grunn at driften vil bli avviklet innenfor den tildelte driftsrammen for Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet I samme periode i 2013 var det regnskapsført 8,4 mill kr på eksternfinansiert virksomhet, mot 9,5 mill kr hittil i år. Samlet budsjett i 2013 var på 15,3 mill kr, mot 18,5 mill kr i Hittil i år har FSV en tilslagsprosent på 11 %. Dette er bekymringsfullt mht tilfang av nye, større prosjekter. Handlingsplan for forskning 2014/2015 viderefører de tiltak som har vært gjennomført tidligere år for å få opp den eksternfinansierte virksomheten. Det er noe lavere aktivitet på eksternfinansierte prosjekt enn budsjettet tilsier pr 2. tertial. Det er imidlertid ingen særskilte forhold å kommentere knyttet til denne virksomheten så langt i år. Utvikling for ekstern virksomhet i 2014 Det er hittil i 2014 sendt omtrent samme antall søknader til eksterne finansieringskilder som på samme tid i fjor. FSV har imidlertid en lavere tilslagsprosent så langt i år og foreløpig er fakultetet ikke tildelt noen større NFR-prosjekt. Målet er minst et større NFR-prosjekt på min. 5 mill kr pr år, men pr i dag har FSV ingen ubehandlede søknader inne i denne størrelsesroden. Den eksternfinansierte aktiviteten har økt hvert år de siste årene og fakultetets økonomi er avhengig av bidrag fra ekstern virksomhet for å fullfinansiere samlede lønnskostnader. Økonomisk prognose for 2014 Pr 2. tertial viser driften en besparelse på kr i forhold til periodisert budsjett. Usikkerheten framover vil være knyttet til svingninger i inntekt og prosjekttilgang. Dette vil imidlertid være på noe sikt. Prognosen for 2014 opprettholdes som tidligere meldt, dvs ingen vesentlige avvik i forhold til tildelt budsjettramme for 2014
23 Rapportering 2. tertial 2014 Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) Regnskap Fakultet for biovitenskap og akvakultur 2.tertial 2014 Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. Budsjett 2.tertial 2.tertial Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap Fakultet for biovitenskap og akvakultur 2.tertial 2014 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. Budsjett 2.tertial 2.tertial Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler
24 Økonomirapportering 2. tertial 2014 for Fakultet for biovitenskap og akvakultur Ordinær virksomhet Regnskap pr 2. tertial 2014 viser et foreløpig regnskapsmessig mindreforbruk 3.488, mens det var budsjettert med et merforbruk på 54. Dette gir en mindreforbruk på sammenlignet mot budsjett. Regnskap hittil i år sammenlignet mot hittil i fjor viser en differanse på noe som tilsier at FBA ligger bedre an i forhold til budsjett inneværende år. Fakultetet har pr 2. tertial brukt med i driftskostnader sammenlignet mot samme periode i Herav er det brukt mer i lønnskostnader og på investeringer er det brukt 633 mer enn på samme tid i fjor. Inntekter, personal, investerings- og driftskostnader er kommentert nærmere. Inntektssiden viser at fakultet er på budsjett. Personalkostnader Personalkostnader totalt viser et mindreforbruk på kr 144 sammenlignet mot budsjett. Avviket skyldes i hovedsak at det er benyttet mindre vikar- og ekstrahjelp enn budsjettert. I tillegg skyldes avviket refusjon av foreldrepenger. Investeringene Fakultetet er tildelt i investeringsmidler for Det er pr utgangen av 2. tertial kostnadsført Det har vært fokus på å gjennomføre nødvendige investeringer vedrørende HMS-tiltak. Av større investeringer som gjenstår er kostnader på innredning av marin økologilab som ventes ferdigstilt i begynnelsen av oktober. Budsjetterte investeringer 2014 som histologilab og kjemirom histologi på til sammen 900 er forsinket på grunn manglende framdrift hos Statsbygg. Denne investeringen kan bli forskjøvet til FBA hadde kartlagt et investeringsbehov for 2014 på Det vil bli foretatt omprioriteringer fra listen, og rammen på 4 mill for 2014 vil bli disponert. Driftskostnader Andre driftskostnader har et underforbruk i forhold til periodisert budsjett på pr utgangen av 2. tertial. Dette skyldes blant annet foreløpig liten bruk av budsjetterte annumsmidler. I tillegg er insentiver for publikasjoner er ennå ikke er utbetalt. Disputaskostnader er lavere enn budsjettert, dette med årsak i at det ikke har vært avholdt disputaser pr utgangen av 2. tertial. Det er gjennomført to disputaser i september og det planlegges ytterligere en til to disputaser i år. Det er utført lite løpende vedlikehold og service på forskningsstasjonen hittil i år, men det forventes større aktivitet utover høsten. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet Regnskap pr 2. tertial viser inntekter på , herav er interne inntekter dvs hovedsaklig egeninnsats. Netto eksternt finansiert virksomhet utgjør Det er et avvik i årsbudsjett på 596, noe som vil blir korrigert på 3. tertial. Fakultetet har et måltall ifølge handlingsplanen på 22 mill inkl. EVU (Etter- og videreutdanning) for eksternfinansiert aktivitet. Så langt er det per utgangen av 2. tertial oppnådd 13.5 av totalt 22 mill. Gjenstående produksjon i år er 8,5 mill for å nå målet i handlingsplanen. EVU aktiviteten er i henhold til budsjett hittil i år.
25 Utvikling for ekstern virksomhet i 2014 Det er forsinkelser i forhold til budsjett i flere av de større eksternt finansierte prosjektene. Det er totalt ca. 50 prosjekter i porteføljen. Forsinkelsene skyldes at det er tidkrevende å få tilsatt nøkkelpersonell i prosjektene. Fakultetsledelsen arbeider mot EU-programmet Horizon 2020 og har som mål å delta i flere konsortier. Det arbeides også aktivt mot næringsliv og offentlige instanser for å få finansiering for ytterligere prosjektoppdrag. Økonomisk prognose for 2014 På den ordinære driften på de ulike budsjettenhetene forventes det aktivitet i samsvar med budsjett. Når det gjelder BOA-virksomheten arbeides det kontinuerlig med å unngå forsinkelser når det gjelder prosjektoppstart og forsinket framdrift i prosjektperioden. Med bakgrunn i dette har fakultetet har hatt høyt fokus på tilsettinger. Det er i år tilsatt 6 postdoktorer og 5 av disse er finansiert over prosjektmidler. Fakultetet har tilsatt 4 stipendiater så langt og ytterlige 2 er under tilsetting. I tillegg planlegges det utlysning av 2 eksternfinansierte stipendiatstillinger som tilhører Strategisk forskningsgruppe akvakultur. Fakultetet har en total prosjektportefølje på 56,9 millioner mot et budsjett i handlingsplanen på 35 millioner. Fakultetet arbeider for å få finansiert nye forskningsprosjekter og det er innsendt søknader for til sammen 84 mill pr september. Dette for å sikre vekst i årene som kommer. Det forventes i 2014 en disponering på til sammen 2,5 mill. av tidligere avsatte midler i balansen.
26 Rapportering 2. tertial 2014 Profesjonshøgskolen (PHS) Regnskap Profesjonshøgskolen 2.tertial 2014 Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2014 Budsjett 2.tertial 2014 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap Profesjonshøgskolen 2.tertial 2014 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2014 Budsjett 2.tertial 2014 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler
27 Regnskapsrapport 2. tertial, Profesjonshøgskolen Kommentarer til ordinær virksomhet Regnskapsrapport pr. 2. tertial viser et merforbruk for ordinær virksomhet på kr i forhold til budsjett for samme periode. Regnskapet må korrigeres for følgende forhold: - Ompostering av lønn for arbeid utført i prosjekter i første halvår er ikke fullstendig, spesielt i perioden mai-august (kr ) - Tilskudd til forskerskole er ikke lagt inn i budsjett før i september 2014, mens kostnaden er påløpt tidligere (kr ) - Kostnader knyttet til GLU Narvik (ca. kr i avsetning ikke oppløst pr. 2. tertial) Korrigert for disse forholdene viser regnskapet et reelt merforbruk på ca. kr pr. 2. tertial (mot kr i 1. halvår). De største avvikene finner vi på fast/midlertidig lønn der kostnadene er høyere enn budsjettert. Samtidig er det lavere kostnader til timelærere og gjesteforelesere. Høyere aktivitet enn budsjettert innenfor eksternt finansiert virksomhet forklarer deler av merforbruket på fast/midlertidig lønn. I tillegg er det et større avvik i forbindelse med innleie av personell fra vikarbyrå, og forskuttering av kostnader til Forskerskole, et samarbeid UiN har med Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. Sistnevnte kostnad skal dekkes av sentrale midler. For de enkelte enhetene ved PHS viser regnskapet følgende: PHS Felles Regnskapet viser et merforbruk på kr Grunnen til merforbruket er de nevnte utgiftene til Forskerskolen (kr ), i tillegg til påløpte kostnader til arbeidsmiljøtiltak og innleie fra vikarbyrå. Det reelle merforbruket i 1. halvår er på ca. kr når det korrigeres for effekten av at Forskerskolen først er budsjettert i september måned. Ser man bort fra de særskilte tiltakene er kostnadene i stor grad på linje med foregående år. Sykepleie og helsefag Regnskapet viser et merforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak økte lønnskostnader, blant annet knyttet til ny sensurordning. Det forventes økte lønnskostnader også 3. tertial som følge av nytilsettinger fra og med 1. august.
28 Lærerutdanning, kunst og kulturfag Regnskapet for LUKK viser et merforbruk på ca. kr. 1,2 mill. (korrigert for dobbeltføring av lønnskostnader som ble ompostert for 1. halvår). Korrigert for periodiseringer pr. 2. tertial vil enheten likevel være i balanse. Det må korrigeres for at det er påløpt ca. 1,2 mill. kr. i lønnskostnader i perioden som skal omposteres til prosjektregnskap. Årsaken til etterslepet skyldes kapasitetsproblemer i administrasjonen ved PHS som følge av flere permisjoner og sykemeldinger i 2. tertial. Omposteringene gjennomføres nå løpende og fakultetet vil være ajour med disse i god tid før årsavslutning. Korrigert for disse forholdene er enheten i balanse pr. 2. tertial. Senter for praktisk kunnskap Regnskapet viser et merforbruk på ca. kr , noe som skyldes høyere reisekostnader og høyere egeninnsats i «Borderologi-prosjektet» enn budsjettert. På årsbasis vil derimot egeninnsatsen være i tråd med budsjett. Også ved SPK vil det påløpte økte lønnskostnader i 3. tertial. Det har vært budsjettert med en økning i bemanningen fra september/oktober, men tiltredelse i stillingene har skjedd tidligere enn forventet, og medfører en kostnadsøkning på ca. kr i forhold til tidligere vedtatt budsjett. Stipendiater Regnskapet viser et merforbruk på kr ,-. Tilsettinger er i tråd med budsjetterte kostnader. Regnskap for ordinær virksomhet i forhold til foregående år Korrigert for periodiseringer og andre forhold, så viser både lønns- og driftskostnader noe økning sammenlignet med forrige år. Økningen er imidlertid ikke veldig mye mer enn ordinær lønns- og prisstigning tilsier. Kommentarer til bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet Fakultetet har pr. i dag ingen prosjekter som klassifiseres som økonomisk risikable. Det forventes ikke vesentlig merforbruk innenfor noen av prosjektene, og stort sett alle prosjekter forventes avsluttet i balanse eller med positivt resultat. Eksternt finansiert virksomhet ved PHS hadde i 2013 en positiv utvikling målt mot foregående år. Det forventes at denne tendensen vil fortsette i Det er generelt stor aktivitet innenfor eksternt finansiert virksomhet, og fakultetet har fått tildelt en rekke prosjekter av varierende størrelse det siste året, blant annet gjennomføring av «Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning over 4 år» (oppdrag gitt av Udir, gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Agder). I tillegg er fakultetet tildelt prosjektet «SEVU PPT» som innebærer etter- og videreutdanning for ansatte i pedagogisk-psykologisk
29 tjeneste. Oppdraget gjennomføres i fire puljer fram til Også ungdomstrinnsatsningen (skolebasert kompetanseutvikling for skoletrinnet) som hadde oppstart i 2013 gjennomføres i flere puljer fram til Prognose for 2014 Med et merforbruk på i overkant av kr pr og forventede økte lønnskostnader i 3. tertial, så vil fakultet være avhengig av å benytte noe virksomhetskapital for å komme i balanse. Fakultetet har pr kr i fri virksomhetskapital. En rekke prosjekter skal avsluttes innen , noe som vil medføre økning i virksomhetskapitalen i siste tertial KD tildelte tidligere i år kr. 1 mill til UiN til styrking av kapasitet i UH-sektorens etter - og videreutdanningstilbud for lærere, prosjekt I tillegg har KD tildelt kr. 2 mill til UiN i samarbeid med Høgskolen i Nesna, til samme formål. Disse midlene er foreløpig hverken budsjettert eller inntektsført i PHS regnskap. Fakultetet tar sikte på å inntektsføre ca. kr av disse midlene i PHS regnskap for 2014 for å finansiere økt bemanning innenfor etter- og videreutdanning ved LUKK. I tillegg vil fakultetet anslagsvis måtte søke om å bruke ca. kr av virksomhetskapitalen for å unngå underskudd for Fakultetet har fortsatt betydelige økonomiske utfordringer knyttet til kostnader som påløper gjennom kompetansehevingen ved fakultetet, ikke minst som følge av at nyrekruttering i større og større grad skjer på førstestillingsnivå. I tillegg vil en økning i studenttallet ved tradisjonelt kostnadskrevende utdanninger (spesielt PPU og masterutdanninger) være med på å gi økte kostnader, selv om dette i hovedsak vil merkes først i Også noe høyere sykefravær enn forventet er med på å prege kostnadsbildet. Inntekter fra eksternt finansiert virksomhet forventes å finansiere deler av de økte kostnadene, forutsatt at prosjektene ved fakultetet fortsatt gjennomføres uten større forsinkelser.
MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem
DetaljerPaul Birger Torgnes, Inge Myrvoll, Marianne Steinmo
MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 11.30 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis
Detaljerleder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit
Detaljeransatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit
DetaljerVigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger
DetaljerPaul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann
DetaljerJan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo
MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem
Detaljermedlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern
Detaljer(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern
DetaljerVigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil
DetaljerStyret for Universitetet i Nordland
Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland Dato: 28.10.2015 ca kl 1500 etter fellesmøtet Sted: Møterom 3003 Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Berit Støre Brinchmann Ann
DetaljerMØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00. Innkalling går til:
MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern
DetaljerMØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:
MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger
DetaljerFellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna
MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil
Detaljerleder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas
Detaljerstyreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: kl 09.00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll
Detaljerleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll
DetaljerFellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna
MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:
DetaljerMØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:
MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger
DetaljerHiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer
Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak
DetaljerMØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:
MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger
DetaljerSak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI
UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets
DetaljerStyret for Universitetet i Nordland
Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland (16.12.2015) Styret for Universitetet i Nordland Dato: 16.12.2015 kl 15.00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes
Detaljer1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.
Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap
Detaljerstyreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 7/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:30 16:20 Til stede: Navn Manus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Asbjørn Røiseland Marit Sundet Terje
DetaljerU N I V E R S I T E T E T I B E R G E N
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 91/18 27.09.2018 Dato: 13.09.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per 2. tertial 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter
Detaljerekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset
MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 - ca kl 14.15 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Leder medlem
DetaljerTil styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.
Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.
DetaljerÅrsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA
LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15.
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll
DetaljerDET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET
[Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje
DetaljerO 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT
Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014
DetaljerUNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 47/18 31.05.2018 Dato: 16.05.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per 1. tertial 2018 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk
DetaljerMØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:
MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll
DetaljerTertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005
Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra
DetaljerRektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.
MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,
DetaljerÅrsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer
Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet
DetaljerTil styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.
Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til
DetaljerMØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til:
MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger
DetaljerA 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012
Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett
DetaljerDET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET
[Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: O-SAK 1 Møtedato: 25.09.2014 Notatdato: 15.09.2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen
DetaljerDet akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 9 Møtedato: 22.mars 2019 Notatdato: 12. mars 2019 Saksbehandler:
DetaljerUNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 104/18 25.10.2018 Dato: 12.10.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per september 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak
DetaljerUNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 71/18 30.08.2018 Dato: 10.08.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per juli 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak 118/17
DetaljerRegnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP
S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.
DetaljerTertialrapportering 1. tertial 2017
Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling
DetaljerI. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:
DetaljerLangtidsbudsjett VetBio
S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet
DetaljerDet akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat -Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 22.februar 2018 Notatdato: 15. februar Saksbehandler:
DetaljerFR-HUM sak 17/10 REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 DET HUMANISTISKE FAKULTET
Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet 20.5.2010 FR-HUM sak 17/10 REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 DET HUMANISTISKE FAKULTET Det humanistiske fakultet har ved utgangen av april et underskudd på 1,5
DetaljerUNIVERSITETET I TROMSØ
UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET JF 04-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 25.02.13 Arkivref.: 2012/2695 TW0000/1 25 JF 04-13 Regnskap 2012 Hovedtallene for bevilgningsøkonomien i 2012: tall
DetaljerHøgskolen i Oslo og Akershus side 2
Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:
DetaljerILU 3/17 Budsjett 2017
1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17
DetaljerOmtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning
RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert
DetaljerNTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T
NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser
DetaljerVedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.
Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012
DetaljerLEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål
LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede
DetaljerUS 47/2016 Ubrukte midler 2015
US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen
DetaljerUniversitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 7 Møtedato: 5. mars 2014 Notatdato: 26. februar 2014 Saksbehandler:
DetaljerForfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne
DetaljerBudsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)
UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for
DetaljerHøgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET
Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert
DetaljerU N I V E R S I T E T E T I B E R G E N
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/18 29.11.2018 Dato: 14.11.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per oktober 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter
DetaljerTorunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen
Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan
DetaljerUNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret
DetaljerUNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret
UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP
Detaljer77/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 23. juni 2
MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 07.09.2016 kl. 8:30 14.20 Sted: Møtesalen, Campus Levanger Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe
DetaljerHøgskolen i Telemark Styret
Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige
DetaljerTorunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus
Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder
DetaljerKostn Kostn Kostn Millioner
Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget
DetaljerVigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Paul Birger Torgnes Bodil Børset
MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 ca 14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern
DetaljerO 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT
HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap
DetaljerBundne midler Pr Pr Endring
1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger
DetaljerHøgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009
Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:
DetaljerBekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene
Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om
DetaljerFakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS
DetaljerNaturhistorisk museum Universitetet i Oslo
Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 28. mai 2015 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:
DetaljerUNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret
UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal
DetaljerUNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret
UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E
DetaljerSAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.
UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak
DetaljerBjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes
MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger
Detaljer70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden
Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014
DetaljerUniversitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00
Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Heidi Kristensen
DetaljerSamlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.
består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet
DetaljerMØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til:
MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Leder EKS Paul Birger Torgnes
DetaljerKlinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.
1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere
DetaljerKirkerådet Oslo, september Regnskapsrapport pr juli 2019 og prognose 2019
DEN NORSKE KIRKE KR 58/19 Kirkerådet Oslo, 16.-17. september 2019 Referanser: Arkivsak: 18/03032-38 Regnskapsrapport pr juli 2019 og prognose 2019 Sammendrag Regnskapet pr 31.07.2019 for Den norske kirke
Detaljer