NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 7/17 MØTE 28. september 2017 KL. 09:00 13:30 Til stede fra styret: Lars Tore Ronglan (fratrådte i sak 61/17) Sigmund Loland Guro Pauck Bernhardsen Oddbjørn Alstad Svend Sondre Frøshaug Olav Skrudland Tomas Kristensen Øyvind B. Sandbakk Lone Friis Thing Marcela Montserrat Fonseca Bustos Jorunn Sundgot-Borgen (1.vararepr.) Ikke til stede: Grethe Myklebust Øvrige til stede: Adm. direktør Lise Sofie Woie Prorektor Elin Kolle Personal- og økonomisjef Kristin Dahl Rolfsen (t.o.m sak 53/17) Ingri Fiskerstrand (referent)

2 Saksliste 21. september 2017 Styremøte 28. september 2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden Protokoll nr. 6 /17 Drøftingssaker STY-SAK 51/17: Statsbudsjett 2019 satsingsforslag utenfor rammen STY-SAK 52/17: Tertialregnskap, 2. tertial STY-SAK 53/17: OVP rapportering, 2. tertial STY-SAK 54/17: Styrets møteplan 2018 STY-SAK 55/17 Revidering av system for informasjonssikkerhet - LUKKET STY-SAK 56/17: Ansettelse uten forutgående kunngjøring i 20% stilling førsteamanuensis II ved Seksjon for coaching og psykologi - LUKKET STY-SAK 57/17: Ansettelse i stilling som seksjonsleder ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne - LUKKET STY-SAK 58/17: Oppnevning av nytt valgstyre ved Norges idrettshøgskole STY-SAK 59/17: Kunnskapsdepartementets styreseminar 2017 STY-SAK 60/17: Utlysningstekst seksjonslederstilling Seksjon for kultur og samfunn STY-SAK 61/17: Oppnevning komite for forhandling av rektors lønn STY-SAK 62/17: Oppnevning av medlemmer til NIHs Studieutvalg, Klagenemnd og Læringsmiljøutvalget STY-SAK 63/17: Kreering Orienteringssaker STY-O-SAK 25/17: Etatsstyring 2017 tilbakemelding til NIH STY-O-SAK 26/17: Årsrapport eksternt finansiert forskningsvirksomhet 2016 STY-O-SAK 27/17: Studentopptak og studentutveksling 2017/2018 STY-O-SAK 28/17: Redegjørelse for egenbetalingsregelverket for studieturer ved statlige utdanningsinstitusjoner STY-O-SAK 29/17: Protokoll Studieutvalget STY-O-SAK 30/17: Referat fra Komité for forskerutdanning Lars Tore Ronglan Lise Sofie Woie

3 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 6/17 Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 51/17: Statsbudsjett 2019 satsingsforslag utenfor rammen Norges idrettshøgskoles budsjettforslag for 2019 vedtas som foreslått. 4. STY-SAK 52/17: Tertialregnskap, 2. tertial 1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2. tertial 2017 som vedlagt. 2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 2. tertial 2017 som vedlagt. 3. Styret tar budsjettrapport for 2. tertial 2017 til etterretning. 5. STY-SAK 53/17: Overordnet virksomhetsplan for 2017 rapportering 2. Tertial Styret tar rapportering av status pr. andre tertial i forhold til overordnet

4 virksomhetsplan (OVP) for 2017 til etterretning. 6. STY-SAK 54/17: Styrets møteplan 2018 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 21. september Styrets møteplan for 2018 vedtas som foreslått. Styrets møteplan fremover blir: , , , , , , og STY-SAK 55/17: Revidering av system for informasjonssikkerhet - LUKKET Styret vedtar forslag til nytt ledelsessystem for informasjonssikkerhet. 8. STY-SAK 56/17: Ansettelse uten forutgående kunngjøring i 20% stilling førsteamanuensis II ved Seksjon for coaching og psykologi LUKKET Henrik Gustafsson tilsettes uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som førsteamanuensis II for å bidra inn med sin kompetanse innenfor coaching for en periode på tre år fra oppstartstidspunkt i 2017 som seksjonen avtaler. 9. STY-SAK 57/17: Ansettelse i stilling som seksjonsleder ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne LUKKET

5 Det foretas ikke ansettelse av seksjonsleder ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne. Stillingen lyses ut på nytt. 10. STY-SAK 58/17: Oppnevning av nytt valgstyre ved Norges idrettshøgskole Styret oppnevner følgende medlemmer i NIHs valgstyre - Avdelingsleder AFB, Kristian Sollesnes, leder av valgstyret - Rådgiver Maren Retterstøl, personalseksjonen, Personal- og økonomiavdelingen. - Rådgiver Jarle Stokland, Kommunikasjonsavdelingen. 11. STY-SAK 59/17: Kunnskapsdepartementets styreseminar 2017 NIH foretar påmelding til seminaret. 12. STY-SAK 60/17: Utlysningstekst seksjonslederstilling Seksjon for kultur og samfunn Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokumenter av 21. september 2017 med

6 Styret vedtar utlysningstekst for seksjonslederstillingen slik den foreligger og ber administrerende direktør iverksette utlysning. 13. STY-SAK 61/17: Oppnevning komite for forhandling av rektors lønn Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokumenter av 21. september To medlemmer av styret, Tomas Kristensen og Sigmund Loland, får fullmakt til å føre forhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens punkt for nylig tiltrådte rektor Lars Tore Ronglan. 14. STY-SAK 62/17: Oppnevning av medlemmer til NIHs Studieutvalg, Klagenemnd og Læringsmiljøutvalg Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokumenter av 21. september 2017 med Medlemmer og varamedlemmer fra vitenskapelige ansatte til Klagenemnda og Læringsmiljøutvalget oppnevnes i samsvar med forslag: NIHs klagenemnd Leder: Advokat Per Flatabø Professor Jorunn Spord Borgen, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk Vara: Førsteamanuensis Lene Annette Hansen Haakstad, Seksjon for idrettsmedisinske fag Førsteamanuensis Bjarne Rud, Seksjon for fysisk prestasjonsevne Vara: Professor Åse Strandbu, Seksjon for kultur og samfunn NIHs Læringsmiljøutvalg Universitetslektor Bjørn Harald Olstad, Seksjon for fysisk prestasjonsevne

7 Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne medlemmer og varamedlemmer fra vitenskapelige ansatte som sikrer lik kjønnsbalanse i Studieutvalget. 15. STY-SAK 63/17: Kreering Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokumenter av 21. september 2017 med Styret kreerer Gro Jordalen til philosophiae doctor (ph.d.). 16. STY- O-SAK 25/17: ETATSSTYRING Tilbakemelding til NIH 17. STY-O-SAK 26/17: Årsrapport eksternt finansiert forskningsvirksomhet STY-O-SAK 27/17: Studentopptak og studentutveksling 2017/2018

8 19. STY-O-SAK 28/17: Redegjørelse for egenbetalingsregelverket for studieturer ved statlige utdanningsinstitusjoner 20. STY-O-SAK 29/17: Protokoll fra møte i Studieutvalget 21. STY-O-SAK 30/17: Referat fra Komité for forskerutdanning Muntlige presentasjoner og drøftinger: Rektor informerte styret om følgende sak: - Helsetilsynets avgjørelse i tilsynssak for forskningsprosjektene "Bronkial reaktivitet og luftvegsinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting" og "Målemetoder for parasympatisk aktivitet".