PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STAD: St. Svithun hotell, Lysglimt MØTETIDSPUNKT: , Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland Aslaug Mikkelsen Unn Therese Omdahl Ivar Eriksen John Peter Hernes Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Selland Kleppe FORFALL Jan Friestad Styreleder Nestleder DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN Inger Cathrine Bryne Adm. direktør Anne Sofie Øye Gjerde referent og representanter fra adm. direktørs ledergruppe 1

2 SAKLISTE UNDERLAG 26/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 27/16 28/16 29/16 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet Årsplan styresaker 2016 og 2017 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 3/ /16 31/16 32/16 33/16 Rapportering fra virksomheten pr. mars 2016 Status sykehusutbygging Rapport fra internrevisjon av uønskede hendelser Alle møter - status Muntlig Muntlig er til orientering 34/16 35/16 36/16 Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2015 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2015 Eventuelt LUKKET DEL 37/16 Forhandlingsfullmakt for gjennomføring av lønnsoppgjøret 2016 Unntatt offentlighet ihht. offvl. 23 2

3 26/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 27/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte Det var ingen merknader til protokollen. Protokoll og referat ble godkjent og underskrevet. 28/16 Årsplan styresaker 2016 og 2017 Styret ønsker en sak om rekruttering av sykepleiere hvor man ser på langsiktige tiltak. Det settes opp en sak i juni møtet hvor man har en betraktning over problemstillingen og diskuterer hvordan man skal konkretisere problemstillingen i forbindelse med planlagt sak om rekruttering m.m. høsten Styret tar saken til etterretning. 29/16 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 3/ Pumps and pipes prosjektet. 2. Forskningsprosjekter ved Stavanger universitetssjukehus 3. Rapportering av tilsynssaker 4. Oversikt over aktuelle høringer 5. Oversikt over relevante lover, forskrifter og myndighetskrav 6. Meldinger - Referat fra møte i brukerutvalget Referat fra møte i FAMU Referat fra styremøte i Helse Vest RHF Styret tar adm. direktørs redegjørelse til styret nr.3/2016 til orientering. 3

4 30/16 Rapportering fra virksomheten per mars 2016 Resultatet i mars viser positivt avvik på 1 mill. i forhold til budsjett. Det som trekker resultatet ned er merforbruk knyttet til ADK, spesielt nevnes Pasientreiser og Helse Vest IKT. En av utfordringene i foretaket er ventetider, og en rekke tiltak er satt i gang. Epikrisetid er fremdeles for høy. Korridorpasientdøgn har stabilisert seg på et lavere nivå. Styret i Helse Stavanger tar rapporten fra virksomheten til orientering. 31/16 Status sykehusutbygging Prosjektdirektør Kari Gro Johanson og prosjektleder Halvor Seyffarth Karlsen presenterte status for prosjekt sykehusutbygging, spesielt ble områdeplanen gjennomgått. Prosjektets fremdrift er i henhold til plan. Styret tar saken til orientering. 32/16 Rapport fra internrevisjon av uønskede hendelser Leder for internrevisjonen Bård Humberset og konst. fagsjef Liss Søreide presenterte rapporten. Hovedkonklusjonen fra revisjonen er at foretakene langt på vei har tilfredsstillende prosesser for melding og saksbehandling av uønskede hendelser, men at systemverktøyet Synergi og den regionale forvaltningen av dette ikke er optimalt. Styret tar saken til orientering og vedtar handlingsplan for oppfølging av foreslåtte tiltak i Helse Stavanger. Styret ønsker en presentasjon av en hendelsesanalyse i et lukket møte i september/oktober. 33/16 Alle møter - status Personal- og organisasjonsdirektør Maiken H. Jonassen presenterte status for prosjektet. Styret tar saken til orientering. 4

5 34/16 Brukerutvalget, presentasjon av årsmelding 2015 Brukerutvalget har spesielt hatt fokus på virksomhetsplanen for brukermedvirkning og på prosjekt sykehusutbygging. Styret tar gjennomgangen til orientering 35/16 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2015 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, Gro Snortheimsmoen Bergfjord, presenterte årsmelding for Styret tar gjennomgangen til orientering. 36/16 Eventuelt Ingen meldte saker. LUKKET DEL 37/16 Forhandlingsfullmakt for gjennomføring av lønnsoppgjøret 2016 Unntatt offentlighet ihht. Offvl. 23 Personal- og org.direktør redegjorde for gjennomføring av lønnsoppgjøret 2016 forhandlingsfullmakt. Adm. direktør gis fullmakt til å føre forhandlinger innen den økonomiske ramme som ligger i budsjettet. Skulle det oppstå utgifter utover budsjett, tas dette opp med styrets leder. Styret i Helse Stavanger HF 5

6 Stener Kvinnsland Styreleder Grethe Høiland Nestleder Aslaug Mikkelsen Unn Therese Omdal Ivar Eriksen Jan Friestad John Peter Hernes Mette Øfstegaard Aud H. Riise Egil Olsen Lars Kåre Selland Kleppe 6