32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 13:00 16:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Terje Dyrseth, Berit Matilde Brendskag Lied, Arne Jakobsen, Berit Rokne, Mikkel Eine Furuset, Lisa Bratberg, Gerd Marit Langøy Møtende varamedlemmer: Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side ssaker 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 33/15 48 Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai /15 35/15 36/ Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai Godkjenning av protokollen fra e-postmøte 27. mai 3 Årsplan og møtedatoer for høgskolestyret 3 37/15 15/ Etatsstyring /15 14/ Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret for Studentsamskipnaden 4 39/15 14/ Oppnevning av klagenemnd 4 1

2 40/15 15/ Regnskapsoversikt pr /15 14/ Budsjettrevisjon - supplerende tildeling i revidert nasjonalbudsjett 5 42/15 15/ Hovedregler for økonomiforvaltningen 5 43/15 14/ Mulig alliansesamarbeid i UH-sektoren 6 44/15 15/ Budsjettforslag 2017: Satsingsforslag utenfor rammen 6 45/15 14/ Reorganisering av Møreforsking AS 6 46/15 Eventuelt 6 Orienteringssaker 4/15 15/ Orientering om virksomheten 15/4 7 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret /15 Innkalling og saksliste ble godkjent 33/15 Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai Høgskolestyret /15 Protokollen fra møtet i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015 ble godkjent. 2

3 34/15 Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai Høgskolestyret /15 Protokollen fra e-postmøtet 22. mai 2015 ble godkjent. 35/15 Godkjenning av protokollen fra e-postmøte 27. mai 1 Høgskolestyret /15 Protokollen fra epostmøtet 27. mai ble godkjent. 36/15 Årsplan og møtedatoer for høgskolestyret 1 Høgskolestyret /15 Fremlagte forslag til årsplan brukes som rettesnor for styrets videre arbeid. Flere møter og styresaker kan legges til ved behov. Møtedatoer bør i størst mulig grad holdes fast, men kan endres ved behov. Det planlagte møtet 12. februar flyttes til 8. mars. Et av møtene bør utvides til et strategimøte. 37/15 Etatsstyring Høgskolestyret /15 Møtebehandling Styret gav uttrykk for at høgskolen bør legge vekt på å rapportere inn alle aktivitetene sine. 3

4 Høgskolestyret tar «Etatstyring 2015 Tilbakemelding til Høgskolen i Molde» til etterretning. Styret ber om at man følger opp i tråd med høgskoledirektørens forslag 38/15 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret for Studentsamskipnaden 1 Høgskolestyret /15 Høgskolestyret oppnevner følgende personer til styret i Studentsamskipnaden i Molde for perioden : Styremedlem Rektor Hallgeir Gammelsæter Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy Personlig vara Prorektor Solfrid Vatne Studiesjef Sissel A. Waagbø 39/15Oppnevning av klagenemnd 1 Høgskolestyret /15 Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i klagenemnda ved Høgskolen i Molde for perioden fram til : Medlem: Tingrettsdommer Eli S. Brusdal Førstelektor Ole David Brask Personlig varamedlem: Tingrettsdommer Oddne Hansen Høgskolelektor Tone Hegdal 4

5 40/15 Regnskapsoversikt pr Høgskolestyret /15 Møtebehandling Styret diskuterte mindreforbruket ved HiMolde, og om noe av de avsatte midlene bør brukes til å skape mer aktivitet. Styret tar oversikten med kommentarer til etterretning. 41/15 Budsjettrevisjon - supplerende tildeling i revidert nasjonalbudsjett 1 Høgskolestyret /15 Høgskolens ramme økes med kr ,- som tilsvarer ekstra tildeling i revidert nasjonalbudsjett. Dette innebærer en budsjettrevisjon for 2015 slik: Revidert inntektsramme økes til Budsjetterte utgifter holdes uendret. Netto merforbruk i forhold til årets inntekter blir da kr som dekkes ved bruk av styrets avsetninger. 42/15 Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Høgskolestyret /15 Styret vedtar forslaget til Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiMolde. Disse erstatter Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiMolde av

6 43/15 Mulig alliansesamarbeid i UH-sektoren 1 Høgskolestyret /15 Styret ber om at det jobbes videre med alliansemodellen, og at det nedsettes et prosjekt sammen med aktuelle alliansepartnere. Effekten av det faglige samarbeidet må tydeliggjøres, og prosjektet må skissere hvordan en allianse skal kunne besvare utfordringene i de ni kvalitetsindikatorene. 44/15 Budsjettforslag 2017: Satsingsforslag utenfor rammen 1 Høgskolestyret /15 Styret ber om at høgskoledirektøren utformer og sende en begrunnet søknad om satsing utenfor rammen innen fristen 1.november. 45/15 Reorganisering av Møreforsking AS 1 Høgskolestyret /15 1. Høgskolestyret tar direktørens redegjørelse til etterretning, og støtter den linjen høgskoledirektøren har valgt i forhold til å forvalte HiMolde sin eierandel på 49% i Møreforsking Molde AS. 2. Likeså støttes Møreforsking AS sin plan om å skille ut deler av virksomheten i 2 nye selskap. 3. Høgskolestyret ber høgskoledirektøren følge opp de finansielle transaksjonene som kreves i forbindelse med utskillelsen, sett opp mot å ivareta Høgskolen i Molde sin eierpost på 18% i Møreforsking AS. 6

7 46/15Eventuelt Ingen saker meldt Orienteringssaker: Saknr Arkivsak Tittel 4/15 15/ Orientering om virksomheten 15/4 Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy orienterte styret om status på de ulike avdelingene på høgskolen, samt om bachelor i rettsvitenskap og dialogene med NOKUT og Folkeuniversitetet. 7