Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 10:00 13:50 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Terje Dyrseth, Arne Jakobsen, Berit Rokne, Mikkel Eine Furuset, Lisa Bratberg, Gerd Marit Langøy Kathrine Gjestad Stokke Berit Matilde Brendskag Lied Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side ssaker 29/16 30/16 31/ Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll (epostmøte) 3 32/16 16/ Regnskapsoversikt pr og tertialrapport pr /16 15/ Revidert budsjett /16 15/ Etatsstyring tilbakemelding til Høgskolen i Molde 4 35/16 14/ Struktursaken - valg av utredningskandidat nummer 2 og 4 1

2 73 fastsettelse av mandat for ekstern utredning 36/16 14/ Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning 5 37/16 16/ Evaluering av profileringsprosjektet 5 38/16 15/ Anskaffelsesstrategi HiMolde - årlig rapport 5 39/16 40/16 14/ Personlig opprykk til professor i transportøkonomi 5 Eventuelt 6 Orienteringssaker 2/16 16/ Driftsrapport styremøte juni /16 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret /16 Innkalling og saksliste ble godkjent. 30/16 Godkjenning av protokoll fra Høgskolestyret /16 Protokollen fra ble godkjent. 2

3 31/16 Godkjenning av protokoll (epostmøte) 1 Høgskolestyret /16 Protokollen fra møtet (epostmøte) ble godkjent. 32/16 Regnskapsoversikt pr og tertialrapport pr Høgskolestyret /16 Styret tok vedlagte regnskapsoversikt pr med kommentarer, ledelseskommentarer og tertialrapport pr , samt revisjonsberetning for 2015 til etterretning. 33/16 Revidert budsjett Høgskolestyret /16 Forslag til vedtak/innstilling: Revidert utgiftsramme for 2016 settes til , derav til driftsbudsjettet og til investeringer. Dette innbefatter at netto merforbruk i forhold til årets inntekter øker med 2.112, noe som dekkes inn ved bruk av styrets avsetninger. Møtebehandling Styret drøftet ulike tiltak for å styrke utdanningskvaliteten og nye satsingsområder. Direktøren fremmet et tillegg til innstillingen: Styret mener det er viktig å styrke utdanningskvaliteten og er positive til å bevilge ressurser til en 50 % stilling som skal ivareta funksjonen. Styret ber om å få en sak fremlagt på neste styremøte for å styrke satsingen på : 1 Stipendiater i doktorgradsprogrammene 2 Helselogistikk 3

4 Revidert utgiftsramme for 2016 settes til , derav til driftsbudsjettet og til investeringer. Dette innbefatter at netto merforbruk i forhold til årets inntekter øker med 2.112, noe som dekkes inn ved bruk av styrets avsetninger. Styret mente det er viktig å styrke utdanningskvaliteten og var positive til å bevilge ressurser til en 50 % stilling som skal ivareta funksjonen. Styret ba om å få en sak fremlagt på neste styremøte for å styrke satsingen på: 1 Stipendiater i doktorgradsprogrammene 2 Helselogistikk 34/16 Etatsstyring tilbakemelding til Høgskolen i Molde 1 Høgskolestyret /16 Styret tok tilbakemeldingen til etterretning. 35/16 Struktursaken - valg av utredningskandidat nummer 2 og fastsettelse av mandat for ekstern utredning 1 Høgskolestyret /16 Ref. styrets vedtak i sak 23/16, der styret vedtok at det skulle utredes en alternativ fusjonspartner, i tillegg til hovedalternativene fusjon med NTNU eller fortsatt selvstendighet. Som alternativ fusjonsparter utredes Høgskolen i Lillehammer (alt.fusjonen Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark). Mandat for utredningen ble vedtatt som innstilt, med de endringer styret diskuterte. Styret ba om at utredningen legges frem for styret på møtet i november. Styremøtet i november flyttes fra 2. november til 22.november. Ekstern utreder gis frist til 10.november med å levere ferdig utredning. 4

5 36/16 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning 1 Høgskolestyret /16 Styret ga styrets leder fullmakt til å ferdigstille HiMoldes innspill til stortingsmedlingen om kvalitet i høyere utdanning, i tråd med styrets signaler og diskusjonen i møtet. 37/16 Evaluering av profileringsprosjektet 1 Høgskolestyret /16 Styret tok evalueringen av profileringsprosjektet til etterretning. Mye har vært gjennomført, og den resterende delen bes prioritert fremover. Styret forventer at konkurransen om studentene blir tøff fremover og mente at arbeidet med rekruttering av studenter er en svært viktig for høgskolen. Høgskoledirektørens innstilling om å gjøre prosjektstillingen fast støttes. 38/16 Anskaffelsesstrategi HiMolde - årlig rapport 1 Høgskolestyret /16 Høgskolestyret tok rapport om anskaffelsesstrategi til etterretning. 39/16 Personlig opprykk til professor i transportøkonomi 1 Høgskolestyret /16 Møtebehandling Harald Martin Hjelle forlot møtet under behandlingen av denne saken. Bedømmelsen av Harald Hjelle av 16. mai 2016 som professor i transportøkonomi ble godkjent. Harald Martin Hjelle ble på denne bakgrunn tildelt personlig opprykk til professor i transportøkonomi med virkning fom 29. oktober

6 40/16 Eventuelt 1 Høgskolestyret /16 Ingen saker under eventuelt Forslag til vedtak/innstilling: Skriv inn forslag til vedtak Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 2/16 16/ Driftsrapport styremøte juni 2016 I tillegg til utsendt driftsrapport orienterte høgskoledirektøren kort om: HiMolde får 5 nye studieplasser i revidert statsbudsjett for 2015 I 2014 ble det vedtatt 3 omorganiseringer som skulle evalueres våren 2016: o Deling av ØIS i to nye avdelinger, med hvert sitt avd.styre o Omorganisering av studieadministrasjonen o Innføring av funksjonen «Viserektor for forskning» Evalueringen vil komme i løpet av høsten 2016 Styret tok orienteringssakene til orientering. 6