Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne LEDER Harald Hjelle NESTL Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine Odden Else Lykkeslet Hallgeir Gammelsæter Grete Notøy Leif Lømo Odd Tore Finnøy Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingjerd Hovdenakk Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Inger Margrethe Holter VARA Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Randi Gammelsæter Sissel Waagbø Jens Petter Straumsheim Stilling HØYSKOLEDIREKTØR PERSONAL- OG ØKONOMIDIREKTØR STUDIESJEF INFORMASJONSSJEF

2 Saksliste Utvalgs- saksnr ST 11/13 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 11/14 Styreprotokoll /368 ST 11/15 Orienteringssaker OS 11/6 Orientering om virksomheten, 2, /108 OS 11/7 Dagsorden for etatstyringsmøtet /273 OS 11/8 Sykefravær 1. kvartal /392 OS 11/9 Mellombygg Britvegen 2 - referat møte Statsbygg 2011/372 OS 11/10 Direktørsamling - program 2011/357 OS 11/11 Endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 2010/100 OS 11/12 Innkalling NOKUT-møte /357 ST 11/16 Regnskapsoversikt pr /135 ST 11/17 ST 11/18 Mørealliansen - behandling av prosjektrapport og valg for veien videre Engasjement som professor ved Avdeling for helse- og sosialfag 2009/33 X 2009/174 ST 11/19 Forslag til endring i eksamensforskrifta 2008/242 ST 11/20 Eventuelt ST 11/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Else Lykkeslet ba om at orientringen om evaluering av administrativ organisering, med tanke på videre fremdrift, behandles som egen sak. Innkalling og endret sakliste ble enstemmig vedtatt. ST 11/14 Styreprotokoll I sak 11/7 ble det påpekt at setningen Avdelingen ble oppfordret til å finne et bedre navn på mastergraden, for eksempel økonomi og ledelse, ikke er en del av høgskoledirektørens forslag til vedtak, og derfor ikke skal være i kursiv. Styreprotokoll fra møte ble enstemmig vedtatt med denne endringen

3 ST 11/15 Orienteringssaker Personal- og økonomidirektøren redegjorde spesielt for sykefraværet ved enhetene og for hvordan langtidssykemeldte følges opp i dag og hvilke tiltak som planlegges i framtiden med vekt på forebygging og oppfølging. Orienteringssakene ble tatt til etterretning. OS 11/6 Orientering om virksomheten, 2, 2011 OS 11/7 Dagsorden for etatstyringsmøtet 2011 OS 11/8 Sykefravær 1. kvartal 2011 OS 11/9 Mellombygg Britvegen 2 - referat møte Statsbygg OS 11/10 Direktørsamling - program OS 11/11 Endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning OS 11/12 Innkalling NOKUT-møte ST 11/16 Regnskapsoversikt pr Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt ST 11/17 Mørealliansen - behandling av prosjektrapport og valg for veien videre Høgskolestyret går inn for at: 1. samarbeidet i Mørealliansen videreføres i tråd med prosjektgruppas modell 2 et avtalefestet langsiktig samarbeid 2. det i Mørealliansen fokuseres på et langsiktig mål om å oppnå universitetsstatus ved å arbeide frem fire doktorgradsprogrammer innenfor sentrale fagområder forslagsvis de som er pekt på av prosjektgruppa, men også andre fagområder kan være aktuelle dersom de skulle vise seg å være egnet for en slik satsning

4 3. det for å kunne arbeide målrettet og effektivt for en videre utvikling av Mørealliansen opprettes en prosjektgruppe for Mørealliansen med en prosjektleder og dedikerte prosjektledere for de utpekte fagområdene som Mørealliansen vil satse på. 4. det arbeides videre med andre SAK-prosesser utenfor Mørealliansen for fortsatt å styrke HiMoldes fagområder og deres utvikling 5. det ved utgangen av året gjøres en evaluering av progresjonen i arbeidet med tanke på videreføring av Mørealliansen i 2012 og omsøking av SAK-midler og øvrige midler for neste år. Styret hadde en grundig drøfting vedrørende saken og kom samlet fram til justering av forslag til vedtak. Styret ved Høgskolen i Molde ser på Mørealliansen som et strategisk virkemiddel for å heve høgskolenes vitenskapelige kvalitet, studiemiljø og styrke som regionale utviklingsaktører. Høgskolen i Molde går inn for at: 1. samarbeidet i Mørealliansen videreføres i tråd med prosjektgruppas modell 2 et avtalefestet langsiktig samarbeid 2. det i Mørealliansen fokuseres på et langsiktig mål om å arbeide frem minst tre nye doktorgrader innenfor høgskolenes sentrale fagområder. Et PhD-program innen helse- og sosialfag bør være ett av områdene 3. det opprettes et prosjekt for Mørealliansen som utarbeider en forpliktende plan med milepæler, organisasjon og budsjett for samarbeidet innen utgangen av det gjøres en evaluering i første halvår av 2012 mhp progresjonen i arbeidet med å utvikle doktorgradsprogrammene og med tanke på videreføring av Mørealliansen 5. det arbeides videre med andre SAK-prosesser utenfor Mørealliansen for fortsatt å styrke HiMoldes fagområder og deres utvikling

5 ST 11/18 Engasjement som professor ved Avdeling for helseog sosialfag Professor Eva Gjengedal kalles til 30 prosent stilling ved Avdeling for helseog sosialfag i perioden 1. september august Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 11/19 Forslag til endring i eksamensforskrifta Styret fastsetter de foreslåtte endringene i eksamensforskrifta. Morten Svindland foreslo å endre ordet skal til kan i 16, punkt 2, siste del av setning. Høyskoledirektørens tilråding med den foreslåtte endringen i forskriften ble enstemmig vedtatt. ST 11/20 Eventuelt Evaluering av administrativ omorganisering Else Lykkeslet ba om en mer detaljert og forpliktende plan for hvordan ledelsen vil følge opp evalueringsresultatene i rapporten. Høyskoledirektøren foreslo følgende framdriftsplan: Rapporten sendes ut på høring i organisasjonen i begynnelse av mai med frist til å komme med uttalelse innen Iverksetting av tiltak skal skje innen på bakgrunn av rapport og høringsuttalelse. Høyskoledirektørens forslag ble enstemmig vedtatt