Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra /17 14/ Evaluering av omorganiseringen 2

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 8:30-13:45 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Heidi Hogset, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Elin Mordal, Terje Dyrseth, Berit Matilde Brendskag Lied, Arne Jakobsen, Hilde Aspås, Mikkel Eine Furuset, Agnes Louise Katarina Jensvoll, Gerd Marit Langøy Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side ssaker 1/17 2/17 14/ / Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Godkjenning av protokoll fra /17 14/ Evaluering av omorganiseringen 2 4/17 16/ Årsregnskap /17 17/ Årsrapport ( ) 3 6/17 15/ Tildelingsbrev /17 14/ Overtakelse av NTNU sin eierpost i Høgskolesenteret i Kristiansund AS 4 8/17 16/ Nye sentralt fastsatte satser for styregodtgjørelse 4 9/17 15/ Revidert budsjett

2 10/17 11/17 16/ / Tilsetting som professor i sykepleievitenskap/ helsefag 6 Personlig opprykk til professor i transportøkonomi 6 12/17 16/ Orientering om studiebarometeret /17 14/ Eventuelt 7 Orienteringssaker 1/17 17/ Orientering til styret 7 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret /17 Innkalling og saksliste ble godkjent. 2/17 Godkjenning av protokoll fra Høgskolestyret /17 Protokollen fra møtet i høgskolestyret ble godkjent. 2

3 3/17 Evaluering av omorganiseringen 1 Høgskolestyret /17 Førsteamanuensis Turid Aarseth presenterte «Evaluering av omorganiseringene i 2014» for styret. Høgskolestyret tok presentasjonen og evalueringsrapporten til orientering, og vil diskutere og realitetsbehandle de spørsmålene rapporten adresserer på styrets strategisamling 3.-4.mai, etter at organisasjonen har gitt sine innspill. 4/17 Årsregnskap Høgskolestyret /17 Personal- og økonomidirektør Kari Gagnat informerte styret om årsregnskapet for ) Årsregnskap 2016 for HiMolde ble godkjent og signert av styret 2) Budsjettoppfølgingsrapporten ble tatt til etterretning 5/17 Årsrapport ( ) 1 Høgskolestyret /17 Styret diskuterte Årsrapporten med «Styres beretning» og kom med flere innspill. Styret vedtok «Styrets beretning» i Årsrapport ( ). Høgskoledirektøren ble gitt fullmakt til å ferdigstille øvrige deler av Årsrapport ( ), i tråd med de innspill som framkom i styremøtet. 3

4 6/17 Tildelingsbrev Høgskolestyret /17 Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy orienterte kort om tildelingsbrevet for 2017 Tildelingsbrevet for 2017 ble tatt til etterretning. 7/17 Overtakelse av NTNU sin eierpost i Høgskolesenteret i Kristiansund AS 1 Høgskolestyret /17 Høgskolestyret takket ja til NTNU sitt tilbud om å overta 10 aksjer i Høgskolesenteret i Kristiansund AS vederlagsfritt. Dersom tilsvarende tilbud skulle komme fra Høgskulen i Volda ble høgskoledirektøren gitt fullmakt til å akseptere tilbudet. 8/17 Nye sentralt fastsatte satser for styregodtgjørelse 1 Høgskolestyret /17 Forslag til vedtak/innstilling: HiMolde følger med virkning fra , KDs satser og retningslinjer for styregodtgjørelse. Med samme virkningsdato faller de tidligere lokalt fastsatte satser for godtgjørelse bort. Styret diskuterte de nye satsene og om de skulle være like for samtlige styremedlemmer og om styremedlemmene skulle ha en grunnsats, eller kun pr. møte. Berit M. Brendskag Lied fremmet et forslag om å ta bort grunnsatsen. Dette forsalget falt mot 9 stemmer. 4

5 Harald M. Hjelle fremmet et forslag om å sette grunnsatsen til pr. år og satsen pr. møte lik anbefalingen fra KD. Votering Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. HiMolde følger med virkning fra , KDs satser for styregodtgjørelse pr. møte. Grunnsatsen ble fastsatt til pr. år. Med samme virkningsdato faller de tidligere lokalt fastsatte satser for godtgjørelse bort. 9/17Revidert budsjett Høgskolestyret /17 Forslag til vedtak/innstilling: Revidert utgiftsramme for 2017 settes til , derav til driftsbudsjettet og til investeringer. Dette innbefatter at netto merforbruk i forhold til årets inntekter øker med i forhold til opprinnelig budsjett, noe som dekkes inn ved bruk av styrets avsetninger. Styret gir høyskoledirektøren fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet i kurante saker. Revidert utgiftsramme for 2017 settes til , derav til driftsbudsjettet og til investeringer. Dette innbefatter at netto merforbruk i forhold til årets inntekter øker med i forhold til opprinnelig budsjett, noe som dekkes inn ved bruk av styrets avsetninger. Styret ga høyskoledirektøren fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet i kurante saker. 5

6 10/17 Tilsetting som professor i sykepleievitenskap/ helsefag 1 Høgskolestyret /17 I stilling som professor i sykepleievitenskap/helsefag tilsettes: Sanne Angel, i inntil 50 prosent stilling Else Lykkeslet, i 80 prosent stilling Hvis noen av kandidatene takker nei til stilling så lyses stillingen ut på nytt. 11/17 Personlig opprykk til professor i transportøkonomi 1 Høgskolestyret /17 Bedømmelsen av Edoardo Marcucci av 4. januar 2017 som professor i transportøkonomi ble godkjent. Edoardo Marcucci ble på denne bakgrunn tildelt personlig opprykk til professor i transportøkonomi med virkning fom 6. september /17 Orientering om studiebarometeret Høgskolestyret /17 Tidligere dekan ved avdeling ØIS Ottar Ohren la frem sin presentasjon om Studiebarometeret for styret. Høgskolestyret tok informasjonen om Studiebarometeret til orientering, og ba om at den følges opp med konkrete tiltak. Styret påpekte at det er viktig å trekke studentene med i oppfølgingsarbeidet. 6

7 13/17 Eventuelt 1 Høgskolestyret /17 Ingen saker under eventuelt Forslag til vedtak/innstilling: Skriv inn forslag til vedtak Orienteringssaker: Saknr Arkivsak Tittel 1/17 17/ Orientering til styret Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy informerte styret om «Campus Kristiansund». Styret diskuterte utsiktene for nye studier i Kristiansund. Driftsrapport og rapportene om sykefravær ble tatt til etterretning. 7