MØTEPROTOKOLL. Styremøte 7/2016. Høgskulestyret. Møtedato: kl. 11:00-15:30 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052

Transkript

1 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 7/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: kl. 11:00-15:30 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 M øt t: Johann Roppen Jens Standal Groven Terje Heggem Endre Brunstad Inger østensjø Mari Stavdal Nikolai Hannevik Nordlid Bente Mari Afset for Tor-Johan Ekeland Ivar John Erdal for Janne Heggvoll Solveig Margit Sunde for Kjell Einar Dagfinrud Ingrid Opedal for Kristin Marie Sørheim Forfall: Tor-Johan Ekeland Janne Heggvoll Kjell Einar Dagfinrud Kristin Marie Sørheim Protokollførar: Jacob Kjøde jr. Underskrifter: Mari Stavdal Nikolai Hannevik Nordlid

2 SAKLISTE Saksnr Sakstittel Side ssaker 61/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 62/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte 6/ /16 økonomirapportering per /16 Fordeling av nye studieplassar 6 65/16 Søknad om godkjenning av nye grunnskulelærarutdanningar 7 66/16 Søknad om ny master i mediefag 8 67/16 Lokale lønsforhandlingar etter HTA /16 Sal av aksjar i Egget Eigedom AS 10 69/16 Kalling til professor Il - Anders Aschim - AHL 11 Mellombels tilsetjing for inntil eit år - unnateke kravet om sakkunnig 70/16 12 vurdering 71/16 Etatsstyring tilbakemelding til HVO 13 72/16 Styremedlemmer ved Høgskulen i Volda 14 73/16 Ymse 15 Orienteringssaker Orientering om endring av godtgjersle til styremedlemer i høgskulestyret 4/ endringar i universitets- og høgskulelova Rapport om opptaket hausten 2016 ved HVO - orienteringssak til 5/16 16 høgskulestyret Solveig Margit Sunde kom kl. 11:50, og var med på handsaming frå og med sak 63/16. Bente Mari Afset gjekk ut under handsaming av sak 69/16. Ivar John Erdal forlet møtet før sak 71/16. 2

3 61/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjende. 3

4 62/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte 6/2016 Protokoll frå styremøte 6/2016 vart godkjend Merknader SAK 56/16 Endringar i møteplan for komande studieår: Møtet torsdag 9. mars 2017 vart endra til onsdag 8. mars. Møtedatoane for hausten 2017 vert slik: Torsdag 7. september Torsdag og fredag oktober Torsdag 7. desember Møta startar kl. 11:00.

5 63/16 Økonomirapportering per Styret tek den interne økonomirapporten per til vitande.

6 64/16 Fordeling av nye studieplassar Dei nye studieplassane til HVO i kategori D blir tildelt den nye masterutdanninga i mediefag. 6

7 65/16 Søknad om godkjenning av nye grunnskulelærarutdanningar Styret sluttar seg til framlegga til dei nye mastergradutdanningane for grunnskulelærarar 1-7 og 5-10 og sender søknadane om godkjenning til NOKUT. 7

8 66/16 Søknad om ny master i mediefag Styret sluttar seg til framlegget til ny mastergradutdanning for mediefaga og sender søknaden om godkjenning til NOKUT. 8

9 67/16 Lokale lønsforhandlingar etter HTA 2.5 Styret gjev høgskuledirektør forhandlingsfullmakt for lokale forhandlingar etter Hovedtariffavtalane kapittel 2.5. Fullmakta inneber og oppnemning av forhandlingsdelegasjon for arbeidsgivar. Styret tek til vitande innhaldet i dei to nye hovedtariffavtalane og HVO sin plan for lokal lønspolitikk som gir føringar for gjennomføringa av forhandlingane. Styret rår til at partane under lokale lønsforhandlingar legg til grunn strategiske utfordingar, slik det kjem fram i HVO sin strategiplan, og så langt råd fastset lønsvilkår som bidreg til å rekruttere og behalde personale med høg kompetanse. Lokale lønsforhandlingar hausten 2016 etter hovedtariffavtalane i staten pkt «Årlige forhandlingar», vert førte i samsvar med økonomisk ramme fastsett av Kommunal - og moderniseringsdepartementet. Om naudsynt får høgskuledirektøren fullmakt til avrunding av summen. 9

10 68/16 Sal av aksjar i Egget Eigedom AS Høgskulen i Volda melder til styreleiar kr. 1,-. i Egget Eigedom AS at vi ønsker å selje aksjeposten til 10

11 69/16 Kalling til professor II - Anders Aschim - AHL Anders Aschim blir kalla til professor II stilling ved institutt for religion, livsyn og etikk og institutt for historie i ei periode på to år frå 1. oktober Bente Mari Afset gjekk ut under handsaming av denne saka. 11

12 70/16 Mellombels tilsetjing for inntil eit år - unnateke kravet om sakkunnig vurdering Framlegg til vedtak For tilsetjing av tenestemenn for kortare tid enn eit år, nyttar ein ikkje sakkunnig vurdering. Ved tilsetjing i undervisnings- og forskingsstillingar i inntil eitt år, nyttar ein normalt ikkje ekstern sakkunnig vurdering. 12

13 71/16 Etatsstyring tilbakemelding til HVO Styret tar Kunnskapsdepartementet si tilbakemelding til etterretning. Synspunkt som kom fram i diskusjonen: - Tilbakemeldingane frå KD vil bli følgt opp i samband med strategiarbeidet. 13

14 72/16 Styremedlemmer ved Høgskulen i Volda Framlegg til vedtak Styret kjem med framlegg til nye medlemmer. Framlegg til kandidatar blir sendt til rektor. Saka blir tatt opp på neste styremøte. 14

15 73/16 Ymse Nikolai Hannevik Nordlid: HVO legg til rette for studentaktivitet ønske om å fremje sak til neste møte: Utrede dei økonomiske vilkåra for studentdemokratiet i Volda. 15

16 Saknr Arkivsak Tittel 4/16 14/ Orientering om endring av godtgjersle til styremedlemer i høgskulestyret - endringar i universitets- og høgskulelova 5/16 16/ Rapport om opptaket hausten 2016 ved HVO - orienteringssak til høgskulestyret Munnlege orienteringar: Høgskuledirektør orienterte om arbeidet med oppfølging av campusutviklingsplanen/nytt mediebygg Rektor orienterte om strategiprosessen, status i strukturlandskapet og avtalen med Universitetet i Bergen Fungerande studiedirektør Ragnhild Paulsen Hamre orienterte om opptaket H-16 Styret vart informerte om at høgskuledirektør Jacob Kjøde jr. ønsker å gå av med pensjon Styret vil i neste møte drøfte saka. «Nokre hovudpunkt frå status i strukturprosessen: Kunnskapsdepartementet har i etatsstyringsbrevet gjort det klart at Høgskulen i Volda må tenkje gjennom sin status i det nye universitets- og høgskulelandskapet. Det meiner også leiinga ved Høgskule i Volda er eit viktig spørsmål og vil ta det opp i strategiprosessen som tek til med strategiverkstader komande veke. Status for dei andre høgskulane rundt oss er følgjande: Høgskulen på Vestlandet blir etablert 1. januar Høgskolen på Lillehammer og Høgskolen i Hedmark arbeider for å greie ut ein muleg fusjon. Dette vil bli avklara i løpet av hausten. Høgskolen i Molde skal ha ei utgreiing av om det er aktuelt å samarbeide med NTNU eller Høgskolen på Lillehammer. Det er framleis somme som arbeider for å etablere ein Høgskole for Møre og Romsdal, men dette er ikkje formelt på dagsorden. Høgskulen i Volda har frå 1. september fått på plass ein samarbeidsavtale med Universitetet i Bergen. Denne vil bli viktig også i strategidiskusjonen i haust.» 16