MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 10:00 15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/0119 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Terje Dyrseth, Berit Matilde Brendskag Lied, Arne Jakobsen, Mikkel Eine Furuset, Lisa Bratberg, Gerd Marit Langøy Forfall: Berit Rokne Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side ssaker 16/16 17/16 18/ Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Godkjenning av protokoll Godkjenning av protokoll /16 16/ Orientering om Anskaffelsesakademiet 20/16 15/ Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Uladzimir Rubasheuski - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 1 jfr Fvl /16 16/ Kalling til stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 1 jfr Fvl /16 14/0118- Forslag til endringer i forskrift for graden ph.d. ved 4 1

2 17 HiMolde 2/16 24/16 14/ Struktursaken - veien videre for HiMolde 4 Eventuelt 5 Orienteringssaker 1/16 16/ Driftsrapport styremøte april /16 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret /16 Innkalling og saksliste ble godkjent 17/16 Godkjenning av protokoll Høgskolestyret /16 Protokollen fra møtet i høgskolestyret ble godkjent. 18/16 Godkjenning av protokoll Høgskolestyret /16 Protokollen fra epostmøtet ble godkjent. 2

3 19/16 Orientering om Anskaffelsesakademiet 1 Høgskolestyret /16 Avdelingsleder i EUV, Geir Svenning, orienterte styret om prosessen rundt Anskaffelsesakademiet. Høgskolestyret tok orienteringen til etterretning, og ba om at det jobbes videre for å posisjonere HiMolde som vertsinstitusjon for Anskaffelsesakademiet. Styret ser frem til å få fremlagt en endelig sak tilknyttet dette så snart det er praktisk mulig. 20/16 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Uladzimir Rubasheuski 1 Høgskolestyret /16 I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling ble Uladzimir Rubasheuski kreert til Philosophiae Doctor. 21/16 Kalling til stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap 1 Høgskolestyret /16 Bjørn Berg kalles til 50 prosent stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap tom 0. juni Doktorgraden forutsettes dokumentert.

4 22/16 Forslag til endringer i forskrift for graden ph.d. ved HiMolde 1 Høgskolestyret /16 Studiesjef, Sissel Waagbø, orienterte styret om endringene i forskriften. Høgskolestyret fastsatte fremlagte forslag til endringer i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk. Høgskoledirektøren får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i avtale om opptak til ph.d.-utdanning, som følge av endringene i forskrifta. 2/16 Struktursaken - veien videre for HiMolde 1 Høgskolestyret /16 Forslag til vedtak/innstilling: Det henvises til vedtak av 9.mars 2016, som fortsatt gjelder. Høgskolestyret forholder seg til at man har fått signaler fra to av avdelingsstyrene om at man føler behov for nærmere utredninger før man går videre i struktursaken. Styret mener det er fornuftig å begrense utredningen til de to mest aktuelle alternativene; fusjon med NTNU eller fortsatt selvstendighet. Dersom andre fusjonsalternativer skal utredes må det være på bakgrunn av konkret henvendelse fra annen institusjon. Utredningene bestilles fra et eksternt utredningsmiljø, men forutsetter intervjuer og dialog med interne ressurser fra bl.a faglige ansatte, administrativt ansatte og fagforeningene. Utredningene bør være ferdig til styrets møte i november. Styret stiller nødvendige økonomiske ressurser til rådighet. Styret ber også om at ledelsen sørger for at kvalitetsarbeidet løftes høyt på agendaen fremover, og at strategiarbeidet føres videre. Diskusjon førte til at et alternativt forslag til avsnitt ble fremmet: Styret mener hovedalternativene for utredningen skal være fusjon med NTNU eller selvstendighet. Muligheter knyttet til ett annet alternativ tas med i utredningen. Valg av dette alternativet avgjøres før utredningen iverksettes. 4

5 Votering Det nye forslaget til. avsnitt ble vedtatt med 7 mot stemmer. Mindretallet støttet høgskoledirektørens innstilling til. avsnitt. Øvrige deler av styrets vedtak var enstemmig. Det henvises til vedtak av 9.mars 2016, som fortsatt gjelder. Høgskolestyret forholder seg til at man har fått signaler fra to av avdelingsstyrene om at man føler behov for nærmere utredninger før man går videre i struktursaken. Styret mener hovedalternativene for utredningen skal være fusjon med NTNU eller selvstendighet. Muligheter knyttet til ett annet alternativ tas med i utredningen. Valg av dette alternativet avgjøres før utredningen iverksettes. Utredningene bestilles fra et eksternt utredningsmiljø, men forutsetter intervjuer og dialog med interne ressurser fra bl.a faglige ansatte, administrativt ansatte og fagforeningene. Utredningene bør være ferdig til styrets møte i desember. Styret stiller nødvendige økonomiske ressurser til rådighet. Styret ber om å få forelagt et mandat for utredningen før konkurransegrunnlaget går ut. Styret ber også om at ledelsen sørger for at kvalitetsarbeidet løftes høyt på agendaen fremover, og at strategiarbeidet føres videre. 24/16 Eventuelt 1 Høgskolestyret /16 Ingen saker under eventuelt Forslag til vedtak/innstilling: Skriv inn forslag til vedtak Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 1/16 16/ Driftsrapport styremøte april 2016 Høgskoledirektør, Gerd Marit Langøy, orienterte styret om opptakstallene for 2016/2017 5