MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Terje Dyrseth, Arne Jakobsen, Berit Rokne, Mikkel Eine Furuset, Agnes Louise Katarina Jensvoll, Gerd Marit Langøy Møtende varamedlemmer: Forfall: Berit Matilde Brendskag Lied Andre: Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side ssaker 55/16 56/16 57/16 58/16 14/ / / / Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Godkjenning av protokoll fra NIFU- rapporten 3 Tertialrapport for 2. tertial /16 16/ Forslaget til statsbudsjett og HiMoldes mål for avsetningsnivå for

2 60/16 16/ Utvidet sensurfrist for eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 6 61/16 16/ Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2017/ /16 15/ Satsing på Senter for helselogistikk og planlegging 8 63/16 14/ Eventuelt 9 Orienteringssaker 4/16 16/ Driftsrapport styremøte november /16 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret /16 Innkalling og saksliste ble godkjent. 56/16 Godkjenning av protokoll fra Høgskolestyret /16 Protokollen fra møtet i Høgskolestyret ble godkjent. 2

3 57/16 NIFU- rapporten 1 Høgskolestyret /16 Forslag til vedtak/innstilling: Styret tar NIFU sin presentasjon av «Høgskolen i Molde i det nye institusjonslandskapet - Fusjon eller fortsatt selvstendighet?» til etterretning. Styret viser til vedtak i styresak 13/16 om at man primært ikke skal velge alenegang og at man ser NTNU som den mest naturlige fusjonspartneren, og registrerer at NIFU-rapporten viser at det også er utreder sitt synspunkt. Styret anser en fusjon med NTNU som lite realistisk på kort sikt, men ber ledelsen og avdelingsledelsene initiere tettere kontakt mellom ledelse og fagmiljøene på HiMolde og NTNU for å styrke samarbeidet og forbedre mulighetene på lengre sikt. Logistikkmiljøet bes særskilt om å utforske mulighetene for faglig samarbeid. Styret vil diskutere NIFU-rapporten, videre prosess og behovet for prioriteringer grundigere på neste styremøte. Møtebehandling Olav R. Spilling fra NIFU la rapporten frem for styret. Rektor og styreleder Hallgeir Gammelsæter fremmet et alternativt forslag til vedtak: Alternativt forslag til vedtak 1: Styret tar NIFU sin presentasjon av «Høgskolen i Molde i det nye institusjonslandskapet - Fusjon eller fortsatt selvstendighet?» til etterretning. Styret ber om at det tas initiativ til samtaler med Høgskulen i Volda med sikte på en fremtidig fusjon. Styret registrerer at NIFU-rapporten understreker behovet for en grundig gjennomgang av høgskolens interne prioriteringer og ressursbruk. Styret mener derfor at det parallelt er viktig med en grundig strategiprosess hvor fokuset er rettet på konsoliderende tiltak med utgangspunkt i NIFUs analyse av styrker og svakheter relatert fagmiljøer, studier og avdelinger Den evalueringsprosessen som nå pågår knyttet til avdelingsstruktur, administrasjon og forskningsledelse En systematisk gjennomgang av alle studier med fokus på relaterte fagmiljøer, økonomi og studentrekruttering i lys av plausible scenarier for akkrediteringskriterier 3

4 Prosessen legges opp slik at den har munnet ut i forslag til tiltak før det planlagte personalseminaret i mars/april Deretter legges saken fram for styret som bakgrunn for den videre prosess. Styremedlem Harald Martin Hjelle fremmet nok et alternativt forslag til vedtak: Alternativt forslag til vedtak 2: Styret tar NIFU sin presentasjon av «Høgskolen i Molde i det nye institusjonslandskapet - Fusjon eller fortsatt selvstendighet?» til etterretning. Styret viser til vedtak i styresak 13/16 om at man primært ikke skal velge alenegang og at man ser NTNU som den mest naturlige fusjonspartneren, og registrerer at NIFU-rapporten viser at det også er utreder sitt synspunkt. Styret anser imidlertid at en fusjon med NTNU er lite realistisk nå. Styret registrerer at NIFU-rapporten understreker behovet for en grundig gjennomgang av høgskolens interne prioriteringer og ressursbruk. Styret mener derfor at det er viktig å benytte den første tiden til en grundig strategiprosess hvor fokuset er rettet på konsoliderende tiltak med utgangspunkt i NIFUs analyse av styrker og svakheter relatert fagmiljøer, studier og avdelinger Den evalueringsprosessen som nå pågår knyttet til avdelingsstruktur, administrasjon og forskningsledelse En systematisk gjennomgang av alle studier med fokus på relaterte fagmiljøer, økonomi og studentrekruttering i lys av plausible scenarier for akkrediteringskriterier Prosessen legges opp slik at den har munnet ut i forslag til tiltak før det planlagte personalseminaret i mars/april Deretter legges saken fram for styret som bakgrunn for den videre prosess. Votering Det ble først votert over alternativt forslag 1: 1 stemme for 8 stemmer mot 1 stemme blank Deretter ble det votert mellom alternativt forslag 2 mot direktørens innstilling: 9 stemmer for alternativt forslag 2 1 stemme for direktørens innstilling Styret tar NIFU sin presentasjon av «Høgskolen i Molde i det nye institusjonslandskapet - Fusjon eller fortsatt selvstendighet?» til etterretning. 4

5 Styret viser til vedtak i styresak 13/16 om at man primært ikke skal velge alenegang og at man ser NTNU som den mest naturlige fusjonspartneren, og registrerer at NIFU-rapporten viser at det også er utreder sitt synspunkt. Styret anser imidlertid at en fusjon med NTNU er lite realistisk nå. Styret registrerer at NIFU-rapporten understreker behovet for en grundig gjennomgang av høgskolens interne prioriteringer og ressursbruk. Styret mener derfor at det er viktig å benytte den første tiden til en grundig strategiprosess hvor fokuset er rettet på konsoliderende tiltak med utgangspunkt i NIFUs analyse av styrker og svakheter relatert fagmiljøer, studier og avdelinger Den evalueringsprosessen som nå pågår knyttet til avdelingsstruktur, administrasjon og forskningsledelse En systematisk gjennomgang av alle studier med fokus på relaterte fagmiljøer, økonomi og studentrekruttering i lys av plausible scenarier for akkrediteringskriterier Prosessen legges opp slik at den har munnet ut i forslag til tiltak før det planlagte personalseminaret i mars/april Deretter legges saken fram for styret som bakgrunn for den videre prosess. 58/16 Tertialrapport for 2. tertial Høgskolestyret /16 Styret tar tertialrapport med ledelseskommentar for 2. tertial til etterretning. 59/16 Forslaget til statsbudsjett og HiMoldes mål for avsetningsnivå for Høgskolestyret /16 Møtebehandling Økonomi- og personaldirektør Kari Gagnat informerte styret om endringer i den resultatbaserte tildelingen fra departementet. 5

6 Høgskolestyret tar orienteringen om forslaget til statsbudsjett til orientering. Styret fastslår at avsetningsnivået for høgskolen skal være minimum 7% av bevilgningen for /16 Utvidet sensurfrist for eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 1 Høgskolestyret /16 Møtebehandling Studiesjef Sissel Anne Waagbø informerte styret om denne eksamen som NOKUT utfører på oppdrag fra KD I midlertidig forskrift settes sensurfristen til 20. januar 2017 kl 1200, for eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi med eksamensdag /16 Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2017/18 1 Høgskolestyret /16 Forslag til vedtak/innstilling: Styret slutter seg til at det eksisterende studieprogrammet gjennomføres i 2017/18 med følgende presiseringer: Det tas ikke opp studenter til MSc in Sport Management høsten Neste opptak blir høsten Opptak til Master i økonomi og administrasjon gjennomføres som planlagt Bachelorstudiet i regnskap og revisjon opprettholdes, men må vurderes på nytt dersom den varslede lovendringen får konsekvenser for studiet allerede fra høsten Avdelingene utarbeider forslag til studieprogram for 2017/18 på grunnlag av disse forutsetningen, som legges fram for styret i desember. 6

7 Møtebehandling Rektor og styreleder Hallgeir Gammelsæter fremmet et alternativet forlag til vedtak på første kulepunkt : Alternativt forslag til vedtak: Det tas opp studenter til MSc in Sport Management høsten Votering Enstemmig Styret slutter seg til at det eksisterende studieprogrammet gjennomføres i 2017/18 med følgende presiseringer: Det tas opp studenter til MSc in Sport Management høsten Opptak til Master i økonomi og administrasjon gjennomføres som planlagt Bachelorstudiet i regnskap og revisjon opprettholdes, men må vurderes på nytt dersom den varslede lovendringen får konsekvenser for studiet allerede fra høsten Avdelingene utarbeider forslag til studieprogram for 2017/18 på grunnlag av disse forutsetningen, som legges fram for styret i desember. 7

8 62/16 Satsing på Senter for helselogistikk og planlegging 1 Høgskolestyret /16 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret tar orienteringen om Senter for helselogistikk og planlegging etterretning, og støtter de videre planene. Den tidligere vedtatte prosjektstillingen (2 år) kan utlyses. Den siste stipendiatstillingen (vedtatt i sak 49/16) øremerkes til helselogistikk, og kan utlyses. Styret ber om at det innarbeides en ny fast faglig stilling (professor/ førsteamanuensis) i helselogistikk i budsjettet for 2017, med halvårsvirkning. Styret mener at en av stipendiatstillingene som blir ledig i 2017 bør øremerkes helselogistikk. Møtebehandling Førsteamanuensis Berit Helgheim informerte styret om planleggingen rundt Senter for helselogistikk. Direktøren fremmet et revidert forslag til vedtak, basert på diskusjon i styremøtet: Revidert forslag til vedtak: Høgskolestyret tar skissen til «Senter for helselogistikk og planlegging» til orientering, og peker på viktigheten av et godt samarbeid med HS og ØS, både innen forskning og utdanningsprogram. Den tidligere vedtatte prosjektstillingen (2 år) kan utlyses. Den siste stipendiatstillingen (vedtatt i sak 49/16) øremerkes til helselogistikk, og kan utlyses. Styret ber om at det innarbeides en ny fast professorstilling i helselogistikk i budsjettet for 2017, med halvårsvirkning. I etterkant av ansettelsen skal det også kunne knyttes til en ny stipendiatstilling. Votering Enstemmig Høgskolestyret tar skissen til «Senter for helselogistikk og planlegging» til orientering, og peker på viktigheten av et godt samarbeid med HS og ØS, både innen forskning og utdanningsprogram. Den tidligere vedtatte prosjektstillingen (2 år) kan utlyses. Den siste stipendiatstillingen (vedtatt i sak 49/16) øremerkes til helselogistikk, og kan utlyses. 8

9 Styret ber om at det innarbeides en ny fast professorstilling i helselogistikk i budsjettet for 2017, med halvårsvirkning. I etterkant av ansettelsen skal det også kunne knyttes til en ny stipendiatstilling. 63/16 Eventuelt 1 Høgskolestyret /16 Ingen saker under eventuelt Forslag til vedtak/innstilling: Skriv inn forslag til vedtak Orienteringssaker: Saknr Arkivsak Tittel 4/16 16/ Driftsrapport styremøte november 2016 Styret tok o-sakene til orientering 9