Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/ Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette Varpen Unhjem, Terje Dyrseth, Anna Mette Fuglseth, Toril Hovdenak, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl(Delvis møtt), Gerd Marit Langøy Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy Odd Einar Folland Merete Ludviksen Gerd Marit Langøy SAKSKART Side ssaker 16/14 14/ Godkjenning av innkalling og saksliste 2 17/14 14/ Styreprotokoll /14 14/ Regnskapsoversikt pr. 31. mars /14 14/ Retningslinjer for forvaltning av og mål for eierinteresser ved Høgskolen i Molde 4 20/14 14/ Samarbeid med Høgskolen i Ålesund 4 21/14 14/ Instruks for avdelingsstyrene 5 22/14 14/ Ansettelse av dekan på avdeling for logistikk 5 1

2 23/14 14/ /14 14/ Ansettelse av dekan på avdeling for økonomi, administrasjon og samfunnsfag Tilsetting i 10 prosent bistilling som professor i voldsepidemiologi og risikovurdering - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /14 Eventuelt 7 Orienteringssaker 2/14 14/ Orientering om virksomheten 14/2 8 3/14 14/ Legemeldt sykefravær 4. kvartal /14 14/ Egenmeldt sykefravær 4. kvartal Sted, Hallgeir Gammelsæter møteleder 16/14Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret /14 Innkalling og saksliste blir godkjent. Innkalling og saksliste ble godkjent. 2

3 17/14Styreprotokoll Høgskolestyret /14 Styreprotokoll 2 fra møtet i Høgskolestyret godkjennes. Enstemmig Styreprotokoll 2 fra møtet i Høgskolestyret ble godkjent. 18/14Regnskapsoversikt pr. 31. mars Høgskolestyret /14 Regnskapsrapporten pr tas til etterretning. Regnskapsrapporten pr ble tatt til etterretning. 3

4 19/14Retningslinjer for forvaltning av og mål for eierinteresser ved Høgskolen i Molde 1 Høgskolestyret /14 Styret vedtar forslaget «Retningslinjer for forvaltning av og mål for eierinteresser ved Høgskolen i Molde» som ny retningslinje. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer i rutinen, dersom det skulle være behov for det. Høgskoledirektørens innstilling ble vedtatt. 20/14Samarbeid med Høgskolen i Ålesund 1 Høgskolestyret /14 1 Høgskolestyret Styret støtter «Plattform for utvidet samarbeid mellom HiM og HiÅ», og ber ledelsen og de ansatte på HiM om å jobbe videre med å utforske og utnytte mulighetene for fornuftig arbeidsdeling og samarbeid med Høgskolen i Ålesund. I tillegg til de planlagte rapportene som skal legges frem innen utgangen av 1.kvartal 2015 ønsker styret en muntlig rapportering om fremdriften på hvert styremøte. Styret fant direktørens innstilling litt svakt formulert og byttet ut "fornuftig arbeidsdeling" med "klarere faglig og administrativ arbeidsdeling". Direktøren endret innstillingen i tråd med dette: Endret innstilling: Styret støtter «Plattform for utvidet samarbeid mellom HiM og HiÅ», og ber ledelsen og de ansatte på HiM om å jobbe videre med å utforske og utnytte mulighetene for klarere faglig og administrativ arbeidsdeling og samarbeid med Høgskolen i Ålesund. I tillegg til de planlagte rapportene som skal legges frem innen utgangen av 1.kvartal 2015 ønsker styret en muntlig rapportering om fremdriften på hvert styremøte. 4

5 Høgskoledirektørens endrede innstilling ble vedtatt. 21/14Instruks for avdelingsstyrene 1 Høgskolestyret /14 Det fremlagte forslaget vedtas som instruks for de tre avdelingsstyrene. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i instruksen. Styret så nødvendigheten av å ha en instruks for dekanene, og ba ledelsen legge frem forslag til instruks på neste styremøte. Det fremlagte forslaget ble vedtatt som instruks for de tre avdelingsstyrene. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i instruksen. Forslag til instruks for dekanene legges frem på neste styremøte. 22/14Ansettelse av dekan på avdeling for logistikk 1 Høgskolestyret /14 Hans Fredrik Nordhaug tilsettes i 50 prosent åremål som dekan ved Avdeling for logistikk i perioden

6 Høgskoledirektørens innstilling ble vedtatt. 23/14Ansettelse av dekan på avdeling for økonomi, administrasjon og samfunnsfag 1 Høgskolestyret /14 Oskar Solenes tilsettes i 50 prosent åremål som dekan ved Avdeling for økonomi, administrasjon og samfunnsfag i perioden Dersom Solenes ikke tar stillingen tilbys den til Lars Magne Rønhovde. Varamedlem Lars Rønhovde var inhabil, og var ikke til stede under behandlingen av denne saken. Direktøren understreket at navnet på den nye avdelingen ennå ikke er bestemt. Navnet på den nye avdelingen skal opp som sak på neste styremøte. Høgskoledirektørens innstilling ble vedtatt. 24/14Tilsetting i 10 prosent bistilling som professor i voldsepidemiologi og risikovurdering Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl Høgskolestyret /14 6

7 Jay Paul Singh tilsettes i 10 prosent bistilling som professor i voldsepidemiologi og risikovurdering i perioden 1. mai april Høgskoledirektørens innstilling ble vedtatt. 25/14Eventuelt Rektor Hallgeir Gammelsæter orienterte om behovet for en viserektor ved HiMolde som skal ha ansvaret for forskningsaktiviteten. Viserektor kan utpekes av rektor. Et kostnadsestimat må legges frem. Styret behandler denne saken på neste styremøte slik at strukturen er på plass fra 1. august. Rektor Hallgeir Gammelsæter orienterte om avlønning til høgskoledirektøren. En komité av eksterne styremedlemmer bestående av personer utenfor sektoren bør oppnevnes for å se på lønnsforholdene. Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy og Toril Hovdenak var ikke til stede under behandlingen av denne saken. Terje Dyrseth og Odd Einar Folland ble valgt til komité. 7

8 Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 2/14 14/ Orientering om virksomheten 14/2 3/14 14/ Legemeldt sykefravær 4. kvartal /14 14/ Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2014 Prorektor Kjetil Haugen orienterte om mastergrad i petroleumslogistikk i samarbeid med universiteter i Russland. Øyvind Opdal orienterte om kandidatundersøkelsen. Styret mente at rapporten skal behandles i organisasjonen og de nye avdelingsstyrene. Direktør Gerd Marit Langøy informerte om søkertallene for høsten