MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Ole-Gunnar Søgnen (styreleder), Sonja Irene Dyrkorn (direktør), Sissel Johansson Brenna, Ragnar Gjengedal, Tom Are Trippestad, Marit Ubbe, Sondre Johan H Riisøen, Marianne Rødseth Espelid, Svenn- Åge Dahl, Aina Margrethe Berg, Kristian Helland, Mona Røsvik Strømme Ingen. Ingen. Dekanar, direktørar, tilhøyrarar. Styresekretariatet 1

2 SAKSKART Side ssaker 045/16 16/ Innkalling og saksliste til styremøte 04/ /16 16/ /16 15/ Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Opptaksrammer og regulering av studier i studieåret 2016/ /16 15/ Studentcharter 051/16 16/ /16 16/ /16 16/ /16 15/ /16 16/ /16 15/ /16 16/ Forlenget Strategi for forskning, utvikling og nyskaping (FoU/N) Oppdatering av retningslinjer knyttet til Reglement om statlige universiteters og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-07-13) Orientering til styret om status i fusjonsprosess, med vedlegg Oppnemning av sakkunnig utval for å vurdera søkjarar til stilling som professor i kunst og handverk ved Avdeling for lærarutdanning (ref 15/07112) - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til professor i spesialpedagogikk (ref 16/01420) - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Forlengelse av 10% stilling som professor II ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for økonomiske og administrative fag, i perioden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Tilsetting uten utlysing- professor i psykisk helsearbeid ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie (ref. 16/01683) - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Orienteringssaker 047/16 16/ Regnskapskommentarer til månedsrapport per februar /16 Styret møter AIØ Bergen,

3 045/16 Innkalling og saksliste til styremøte 04/ Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 04/2016. Styreleiar ynskte velkomen. Ingen saker melde til eventuelt. Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 04/

4 046/16 Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styret godkjenner møtebok frå styremøte 03/2016, 10. mars Styreleiar presenterte saka. Styret godkjenner møtebok frå styremøte 03/2016, 10. mars

5 ORIENTERINGSSAKER Saknr Arkivsak Tittel 047/16 16/ Regnskapskommentarer til månedsrapport per februar 2016 Styrets årshjul Høringssvar: Kunnskapssektoren sett utenfra Styreleiar orienterte munnleg om: - Dei fyrste søkartala for hausten 2016, både ved HiB, for vestlandsregionen og nasjonalt. - Møte med komité frå NOKUT om doktorgradsprogram i ICT Engineering. - Tilslag på tre forskingssøknadar til Norges forskingsråd, alle tre på helse. Direktør orienterte munnleg om: - Sundagsopen campus for studentar. - Etatstyringsmøte i Bergen, 6. juni, til Forslag til delegasjon: o Rektor Ole-Gunnar Søgnen o Direktør Sonja Irene Dyrkorn o Kristian Helland (ekstern) o Sissel Brenna (fagleg) o Marit Ubbe (teknisk-administrativ) o Sondre Riisøen (student) 5

6 048/16 Styret møter AIØ 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Dekan Geir Anton Johansen presenterte avdelinga og svara på spørsmål. Styret tok presentasjonen til orientering. Styret tok pause frå til

7 049/16 Opptaksrammer og regulering av studier i studieåret 2016/ Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og fastsetter opptaksrammer for ulike avdelinger/programmer/studium for studieåret i samsvar med tabell 1, vedlegg Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer. Det vart fremja forslag (Søgnen) om tillegg til vedtakspunkt 2: «Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, søkertallene av 15. april, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer.» Det vart fremja forslag (Helland) om tillegg til vedtak: 3. Dersom det blir innvilget basisfinansiering til flere studieplasser ber styret om at det blir foretatt en særlig vurdering med hensyn til romkapasitet og studiekvalitet. Det var ingen innvendingar mot dei to føreslegne endringane. 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og fastsetter opptaksrammer for ulike avdelinger/programmer/studium for studieåret i samsvar med tabell 1, vedlegg Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, søkertallene av 15. april, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer.» 3. Dersom det blir innvilget basisfinansiering til flere studieplasser ber styret om at det blir foretatt en særlig vurdering med hensyn til romkapasitet og studiekvalitet. Styret tok lunsjpause frå til

8 050/16 Studentcharter 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styret godkjenner revidert forslag til Studentcharter av Styret delegerer til høgskoledirektøren å vedta fremtidige korrigeringer av Studentcharteret. Høgskuledirektør innleia. Styret godkjenner revidert forslag til Studentcharter av Styret delegerer til høgskoledirektøren å vedta fremtidige korrigeringer av Studentcharteret. 8

9 051/16 Forlenget Strategi for forskning, utvikling og nyskaping (FoU/N) 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styret viser til premissene i saken og forlenger Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) ut Høgskuledirektør innleia. Styret viser til premissene i saken og forlenger Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) ut

10 052/16 Oppdatering av retningslinjer knyttet til Reglement om statlige universiteters og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-07-13) 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styret fastsetter 1. Retningslinjer for forpliktende samarbeid og for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Bergen 2. Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer ved Høgskolen i Bergen Høgskuledirektør innleia. 1. Retningslinjer for forpliktende samarbeid og for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Bergen 2. Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer ved Høgskolen i Bergen 10

11 053/16 053/2016 Orientering til styret om status i fusjonsprosess, med vedlegg 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styret tar notat om status i fusjonsprosess til orientering. Styreleiar og høgskuledirektør innleia. Rektor og direktør orienterte om status for fusjonsprosess og hovudpunkta i fusjonsforhandlingane so longt. Styret stilte spørsmål og diskuterte det som vart lagt fram. Styret tar notat om status i fusjonsprosess til orientering. Styremedlem Aina Margrethe Berg forlét som varsla møtet Styremedlem Marianne Rødseth Espelid forlét som varsla møtet Styret tok pause frå til Styremøtet vart lukka. 11

12 054/16 Oppnemning av sakkunnig utval for å vurdera søkjarar til stilling som professor i kunst og handverk ved Avdeling for lærarutdanning (ref 15/07112) Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i kunst og handverk ved Avdeling for lærarutdanning: Professor Jorunn S. Borgen, Norges idrettshøgskole Professor Mie Buhl, Aalborg Universitet Professor Tiril Schrøder, Kunsthøgskolen i Oslo Professor Mie Buhl vert oppnemnd til leiar for utvalet Høgskuledirektør innleia. Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i kunst og handverk ved Avdeling for lærarutdanning: Professor Jorunn S. Borgen, Norges idrettshøgskole Professor Mie Buhl, Aalborg Universitet Professor Tiril Schrøder, Kunsthøgskolen i Oslo Professor Mie Buhl vert oppnemnd til leiar for utvalet 12

13 055/16 Oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til professor i spesialpedagogikk (ref 16/01420) Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i spesialpedagogikk oppnevnes: Professor (em.) Eva Signe Falkenberg, Universitetet i Oslo Professor Eva Simonsen, Statped Sør-Øst Professor Rune Sarromaa Hausstätter, Høgskolen i Lillehammer Professor (em.) Eva Signe Falkenberg oppnevnes som leder av komiteen. Høgskuledirektør innleia. Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i spesialpedagogikk oppnevnes: Professor (em.) Eva Signe Falkenberg, Universitetet i Oslo Professor Eva Simonsen, Statped Sør-Øst Professor Rune Sarromaa Hausstätter, Høgskolen i Lillehammer Professor (em.) Eva Signe Falkenberg oppnevnes som leder av komiteen. 13

14 056/16 Forlengelse av 10% stilling som professor II ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for økonomiske og administrative fag, i perioden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Truls Erikson får tilbud om forlenget tilsetting i stilling som professor II (10 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag for perioden til , jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Høgskuledirektør innleia. Truls Erikson får tilbud om forlenget tilsetting i stilling som professor II (10 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag for perioden til , jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven

15 057/16 Tilsetting uten utlysing- professor i psykisk helsearbeid ved Avdeling for helseog sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie (ref. 16/01683) Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Kari Dyregrov tilsettes i stilling som professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Bergen. Tiltredelse etter avtale Høgskuledirektør innleia. Kari Dyregrov tilsettes i stilling som professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Bergen. Tiltredelse etter avtale 15