Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder Hallgeir Gammelsæter Ingjerd Hovdenakk Anna-Mette Fuglset Odd Tore Finnøy Grete Notøy Morten Svindland Martine Odden Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet MEDL Leif Lømo MEDL Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Kjetil Haugen Else Lykkeslet Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Jens Petter Straumsheim Stilling Høgskoledirektør Referent

2 Saksliste Utvalgs- saksnr ST 10/38 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 10/39 Godkjenning av styreprotokoll /222 ST 10/40 Orienteringssaker OS 10/22 Orientering om virksomheten møte 10/4 2010/119 OS 10/23 Sykefravær 2. kvartal /392 OS 10/24 Årsrapport fra studentrådgiver studieåret /685 OS 10/25 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen 2006/344 ST 10/41 Regnskapsoversikt pr /12 ST 10/42 Revidert budsjett pr /596 ST 10/43 Vedrørende tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet 2010/216 ST 10/44 Halvårsrapport - årsplan /556 ST 10/45 Forslag til handlingsplan for internasjonalisering 2010/258 ST 10/46 Lokale lønnsforhandlinger /373 ST 10/47 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Aliaksandr Shyshou 2006/694 ST 10/48 Eventuelt ST 10/38 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent ST 10/39 Godkjenning av styreprotokoll Protokollen fra styremøte 3, 16. juni 2010 ble enstemmig godkjent. ST 10/40 Orienteringssaker Styret tar de utsendte orienteringssakene til etterretning. I tillegg til utsendte orienteringssaker, var Arild Hervik invitert til styremøtet for å redegjøre for arbeidet med Mørealliansen. Arbeidsgruppen, ledet av Hervik,

3 fokuserer på faglige prosjekt hvor de tre høgskolen i fylket kan samarbeide om og hvor det vil være en gevinst i samarbeid: 1. Helse og sosial, med ambisjoner om å koordinere mastertilbudene ved de tre høgskolene og på sikt etablere en phd innen helse- og sosialfag. 2. Media i Volda og ingeniørfag i Ålesund 3. Økonomi, med muligheter for en felles mastergrad mellom Molde og Ålesund Hervik presiserte at arbeidsgruppens mål har vært å undersøke mulighetsrommet et tettere samarbeid mellom de tre høgskolen vil representere uten at det fokuseres på fusjon. Styret drøftet Mørealliansen på generelt grunnlag og ga sin tilslutning til at arbeidsgruppen forsetter arbeidet i tråd med prosjektplanen og at det etableres tre prosjektgrupper for spesielt å utrede mulighetsrommet innenfor de tre fagområdene nevnt ovenfor. OS 10/22 Orientering om virksomheten møte 10/4 OS 10/23 Sykefravær 2. kvartal 2010 OS 10/24 Årsrapport fra studentrådgiver studieåret OS 10/25 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ST 10/41 Regnskapsoversikt pr Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. Styret ber om stram budsjettstyring ut året. ST 10/42 Revidert budsjett pr Rammen for driftsbudsjettet økes med kr til kr og fordeles på enkeltkonti slik det framgår av vedlagte tabell 1. Investeringsbudsjettet reduseres fra til kr Ny revidert budsjettramme er etter dette kr

4 ST 10/43 Vedrørende tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet Styret tar HiMoldes rapportering i forhold til oppfølgingspunktene gitt fra KD etter etatsstyringsmøtet , til etterretning. Med utgangspunkt i styrets ansvar for - å trekke opp strategien for institusjonens faglige virksomhet - følge opp at strategier og faglige utvikling er i samsvar med de mål som er fastsatt av departementet og Stortinget - foreta vurderinger av risiko og vurdere iverksetting av tiltak, i forhold til oppnåelse av de mål som er satt, - sørge for en effektiv forvaltning av institusjonens ressurser, og - sørge for at merknader fra Riksrevisjonen blir fulgt opp ber styret om at ledelsen vier særlig oppmerksomhet til følgende oppfølgingspunkt og/eller tiltak: oppfølging av SAK og MøreAlliansen Ledelsen vurderer hvilke prosjekt/aktiviteter som skal prioriteres mhp ferdigstillelse innenfor kalenderåret En vurderer spesielt tiltak for å følge opp KDs forventning om reduksjon i midlertidige stillinger Det skal også fokuseres på å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger Det skal foretas en vurdering av administrativ kapasitet og kompetanse For øvrig følges alle punkt i etatsstyringsmøtet opp Høyskoledirektørens tilråding med oppfølgingspunkt ble enstemmig vedtatt. ST 10/44 Halvårsrapport - årsplan 2010 Styret tar halvårsrapporten for 2010 til etterretning, og peker samtidig på at høyskolen i det videre arbeid med inneværende årsplan og arbeidet med planer for 2011 må ta særlig tak i følgende forhold: publiseringsfrekvens prioriterer tydeligere hva vi skal gjøre på kort og lang sikt ekstern finansiering sårbarhet og rekruttering av faglige ansatte studentrekruttering

5 Høyskoledirektørens tilråding med oppfølgingspunkt ble enstemmig vedtatt. ST 10/45 Forslag til handlingsplan for internasjonalisering Det framlagte forslaget fastsettes som høgskolens handlingsplan for internasjonalisering av utdanning for perioden Styret ber om at det i det videre arbeide med internasjonalisering legges vekt på: å stimulere ansattes engasjement mtp internasjonalisering ansattes mobilitet og faglige nettverk å prioritere arbeidet med internasjonalisering på bachelornivå å vurdere å inkludere internasjonal utveksling som obligatorisk i noen studieplaner å vurdere spesielle samarbeidssteder/avtaler med utgangspunkt i kvalitet og attraktivitet ved studiestedene. ST 10/46 Lokale lønnsforhandlinger Høyskoledirektøren gjennomfører lokale lønnsforhandlinger pr innenfor gjeldende retningslinjer og rammen av hovedtariffavtalen. Det blir ikke skutt inn egne/ekstra midler. 2 Det gjøres en vurdering av lønnsnivået for institusjonsledelsen, og gjennomføres en eventuell ny lønnsfastsetting etter avtale med de tillitsvalgte. Som arbeidsgiverrepresentanter ved denne vurderingen og lønnsfastsettelsen, fungerer styremedlemmene Leif Lømo og Ingjerd Hovednakk med henholdsvis Anna Mette Fuglset og Odd Tore Finnøy som stedfortredere. Høyskoledirektørens tilråding med supplering av arbeidsgiverrepresentanter i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. ST 10/47 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Aliaksandr Shyshou

6 I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling, kreeres Aliaksandr Shyshou til Philosophiae Doctor. ST 10/48 Eventuelt Styreseminaret 3. og 4. november legges enten til Aak eller Finnøya Styremøtet 13. desember legges til et senere tidspunkt av hensyn til eksamen for studentrepresentantene i styret