Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder Else Lykkeslet Hallgeir Gammelsæter Ingjerd Hovdenakk Leif Lømo Odd Tore Finnøy Grete Notøy Morten Svindland Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Martine Odden Anna-Mette Fuglseth Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Randi Gammelsæter Jens Petter Straumsheim Stilling Høyskoledirektør Personal og økonomidirektør Informasjonssjef

2 Saksliste Utvalgs- saksnr ST 11/21 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 11/22 Styreprotokoll /368 ST 11/23 Orienteringssaker OS 11/13 Orientering om virksomheten, 3, /108 OS 11/14 Tilbakemelding fra etatsstyringsmøte 2011/273 OS 11/15 OS 11/16 OS 11/17 OS 11/18 Referat fra dialogmøte med MøreAlliansen Pressemelding Mer samarbeid i høyere utdanning Referat fra dialogmøte mellom Kunnskapsdepartementet og Midt-norsk nettverk Avvisning av søknad om akkreditering av mastergradsstudium i økonomi og administrasjon - økonomisk styring ( 120 studiepoeng ) 2009/ / / /101 OS 11/19 Valgprotokoll valg av rektor og prorektor 2010/617 OS 11/20 UHR: Invitasjon til representantskapsmøte mai 2011 ved Politihøgskolen, Stavern 2011/357 ST 11/24 Endelig regnskap /637 ST 11/25 Tertialrapport 1. tertial Regnskap pr /135 ST 11/26 Oppstart Logistikksenter 2008/706 ST 11/27 ST 11/28 Professorat i økonomi - fagområde, stillingsomtale og kunngjøringstekst Eventuelt 2011/413 ST 11/21 Godkjenning av innkalling og saksliste Morten Svindland ønsker orientering om organisering på avdelingsnivå Under evt. vil rektor invitere til et tilbakeblikk på styreperioden. Innkalling og endret sakliste ble enstemmig vedtatt

3 ST 11/22 Styreprotokoll Styremedlem Morten Svindland tok opp at oppdateringen av eksamensforskriften jf. sak 11/19 var ufullstendig, og 16, pkt. 3, er på den bakgrunn endret til: Normalt blir det skrevet ut bare ett vitnemål/en endelig karakterutskrift per student. Dersom en student forbedrer karakterer som inngår i vitnemålet eller endelig karakterutskrift, vil studenten få utskrevet ny karakterutskrift. Unntaksvis kan nytt vitnemål utskrives. Styreprotokoll fra møte med de foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt ST 11/23 Orienteringssaker Det ble i møtet etter anmodning, orientert om status for evaluering av avdelingsstruktur, samt om et møte mellom Høgskolesenteret i Kristiansund og statsråd Tora Aasland om finansiering av senteret. Orienteringssakene blir tatt til etterretning OS 11/13 Orientering om virksomheten, 3, 2011 OS 11/14 Tilbakemelding fra etatsstyringsmøte OS 11/15 Referat fra dialogmøte med MøreAlliansen OS 11/16 Pressemelding Mer samarbeid i høyere utdanning OS 11/17 Referat fra dialogmøte mellom Kunnskapsdepartementet og Midt-norsk nettverk OS 11/18 Avvisning av søknad om akkreditering av mastergradsstudium i økonomi og administrasjon - økonomisk styring ( 120 studiepoeng ) OS 11/19 Valgprotokoll valg av rektor og prorektor OS 11/20 UHR: Invitasjon til representantskapsmøte mai 2011 ved Politihøgskolen, Stavern

4 ST 11/24 Endelig regnskap 2010 Høyskolestyret godkjenner det endelige regnskapet for Høyskoledirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. ST 11/25 Tertialrapport 1. tertial Regnskap pr Tertialrapport for 1. tertial tas til etterretning. Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. Høyskoledirektøren tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 11/26 Oppstart Logistikksenter Høgskolestyret ber ledelsen arbeide videre for en realisering av Forskningssenter for logistikk og innovasjon i tråd med de planene som er lagt fram og diskusjoner i styret. Høgskolestyret understreker betydningen av å: - rekruttere daglig leder for senteret - arbeide frem ekstern startfinansiering slik at senteret i minst mulig grad belaster partnernes øvrige økonomi, og - at det utvikles en langsiktig plan for finansiering som tilsier at senteret er sjølfinansiert i løpet av tre år Styrets kommentarer til framlagt plan tas med i videre prosess bl.a. med hensyn på en bedre beskrivelse av aktuelle program og virkemidler i forskningsrådet, samt andre finansieringsmuligheter. Det var videre enighet i styret om at stillingen skulle lyses ut, samt at det skal gjøres særlige rekrutteringstiltak (headhunting) i naturlige nettverk. Høgskoledirektøren endret av den grunn første strekpunkt til - rekruttere daglig leder for senteret gjennom både offentlig utlysing og særlige rekrutteringstiltak.

5 Høyskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 11/27 Professorat i økonomi - fagområde, stillingsomtale og kunngjøringstekst Det opprettes et professorat i økonomi som lyses ut i samsvar med fremlagte kunngjøringstekst m/betenkning. Engelsk utgave utarbeides og utlyses i tråd med dette. Høyskoledirektøren tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 11/28 Eventuelt Rektor gikk sammen med styret og i lys av de utfordringene som hun hadde tatt opp i det første styremøtet i 2007, gjennom noe av styrets arbeid og utvikling ved høgskolen i styreperioden dvs. hva har skjedd i og hvilke nye og gamle utfordringer står høgskolen overfor i årene som kommer. De fremkomne synspunkt i styret vil bli inkludert i videre strategiprosess for høgskolen.