Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Bråthen

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 15:30 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder Jeanette Varpen Unhjem Morten Svindland Marita Mentzoni Grete Notøy Anna-Mette Fuglseth Terje Dyrseth Toril Hovdenak Odd Einar Folland Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Bråthen MEDL Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Lars Rønhovde Svein Bråthen Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Randi Gammelsæter Jens Petter Straumsheim Stilling Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef

2 Til/Før neste møte: Administrasjonen sender ut informasjon om administrative rutiner til styrets medlemmer. Det utarbeides et utkast til styreinstruks inkludert informasjon om årshjulet. Det presenteres en oversikt og status for høgskolens ulike samarbeidsrelasjoner(?) der en bl.a. søker å liste fordeler og ulemper med de ulike konstellasjonene. Det informeres om tildelingsmodellen (budsjetteringsmodellen) i sektoren. Det informeres om statsbudsjettet, St. prp. 1, fra KD, så snart den foreligger (6. okt.). Det informeres om planer for en oppgradering av Alumni ved HiMolde. Saksliste Utvalgssaksnr ST 11/29 ST 11/30 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker OS 11/21 Orientering om virksomheten, 4, /108 OS 11/22 Sykefravær 2. kvartal /392 ST 11/31 Regnskapsoversikt pr med budsjettjusteringer. ST 11/32 Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet - oppfølging ST 11/33 Status for planer i Rapport og planer for 2010/ / / /108 ST 11/34 Strategisk plan fra /21 ST 11/35 Lokale lønnsforhandlinger /373 ST 11/36 Oppnevning av klagenemnd 2011/144 ST 11/37 ST 11/38 ST 11/39 Forslag til endringer i Forskrift om bachelorgrad Oppnevning av ekstern medlem og varamedlem i avdelingsrådet ved Avdeling for helse- og sosialfag Eventuelt 2011/ /717 ST 11/29 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret ønsker at presentasjoner og annen informasjon gitt på styremøtene gjøres tilgjengelig for styrets medlemmer. Det må vurderes hva som skal legges åpent ut på

3 like linje med styresakene og protokoller og hva som skal ha en begrenset distribusjon. Den nye web-publiseringsløsningen må ta høyde for ulike behov. ST 11/30 Orienteringssaker Orienteringssakene ble tatt til etterretning. OS 11/21 Orientering om virksomheten, 4, 2011 OS 11/22 Sykefravær 2. kvartal 2011 ST 11/31 Regnskapsoversikt pr med budsjettjusteringer. 1) Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. 2) Rammen for driftsbudsjettet økes med kr til kr og fordeles på enkeltkonti slik det framgår av saksutredningen. Investeringsbudsjettet utgjør og resterende går til økning av avsetningene. Ny justert budsjettramme er etter dette kr ) Høyskoledirektøren gis myndighet på vegne av styret til å godkjenne regnskapsrapporter for HiMolde. 1) Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. 2) Rammen for driftsbudsjettet økes med kr til kr og fordeles på enkeltkonti slik det framgår av saksutredningen. Investeringsbudsjettet utgjør og resterende går til økning av avsetningene. Ny justert budsjettramme er etter dette kr ) Høyskoledirektøren gis myndighet på vegne av styret til å godkjenne regnskapsrapporter for HiMolde.

4 ST 11/32 Tilbakemelding fra etatsstyringsmøte - oppfølging Styret tar HiMoldes rapportering i forhold til oppfølgingspunktene gitt fra KD etter etatsstyringsmøtet , til etterretning. Styret ba om at forhold i tatt opp i tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet blir tatt med i videre prosesser vedrørende planer og strategi arbeid ved høgskolen, og høgskoledirektøren endret sin tilrådning i tråd med det. Høgskoledirektørens endrede tilrådning: Styret tar HiMoldes rapportering i forhold til oppfølgingspunktene gitt fra KD i etatsstyringsmøtet, 3.5., og i brev av til etterretning. Sentrale forhold til KDs tilbakemelding og HiMoldes avrapprotering tas med i det videre arbeid med årsplan for 2012 og i revidering av høgskolens strategisk plan. Høgskoledirektørens endrede tilrådning ble enstemmig vedtatt. ST 11/33 Status for planer i Rapport og planer for 2010/2011 Halvårsavrapportering mhp høgskolens planer for 2011 tas til etterretning. Styret ser for seg et behov for enda tydeligere prioriteringer for kommende årsplaner og strategisk plan for bl.a. å gi retning i høgskolens ressursbruk. Det ble videre særlig pekt på behovet for å fylle egne høgskolestipendiatstillinger og å følge opp eksisterende doktorgradsprogram og planer for nytt program innen helse. Videre ble det anmerket et behov for å følge opp risikostyring i tråd med KDs forventninger, og i henhold til eget system. Styret involveres tidligere i prosessen med å utarbeide endelig rapportering for HiMolde - Rapport og planer 2011/2012(Blå bok). Frist 1. mars Høgskoledirektørens endrede tilrådning: Halvårsrapportering mhp høgskolens planer for 2011 tas til etterretning. Styrets merknader vedrørende behov for en sterkere prioritering i planer og strategisk plan, fokus på doktorgrads-program, tilsetting i egne høgskolestipendiater og risikostyring tas med i det videre arbeid med årsplan for 2012 og i revidering av høgskolens strategisk plan. Styret skal involveres tidligere og bedre i prosessen for endelig avrapportering i Rapport og planer 2011 og Høgskoledirektørens endrede tilrådning ble enstemmig vedtatt.

5 ST 11/34 Strategisk plan fra 2012 Styret slutter seg til den skisserte plan for arbeidet med en revidering av strategisk plan for Høgskolen i Molde, og foreslår at den strategiske planen gis en tidshorisont på 5 år. Det er vesentlig at den strategiske planen gir tydelige styringssignal om mål og handlinger for institusjonen, samtidig som den åpner for uforutsette forhold. Styret imøteser en tidlig skisse til strategisk plan til styreseminaret i november, og vil der gi sine innspill som behandles videre i organisasjonen bl.a. i det planlagte personalseminaret i slutten av november. Det er styrets mål å få framlagt og arbeide frem en endelig skisse til strategisk plan i desembermøtet, og at denne vedtas etter en siste høringsrunde i organisasjonen, i styrets februarmøte. Styret ønsket at det til styreseminaret blir presentert noen relevante scenarioer som angår høgskolens videre utvikling, mulige mål og strategiske handlingsalternativer. Når det gjelder valg av tidshorisont er det delte meninger om 5 eller 10 år er den mest egnede tidshorisonten for en strategisk plan. KD utfordrer ofte HiMolde med hvor ønsker høgskolen å være om 10 år?, og samtidig er det vanskelig å vite noe om hvordan verden ser ut om 10 år. Styret er åpent for å velge tidshorisont på et senere i tidspunkt ut fra bl.a. hvordan den videre prosessen rundt strategisk plan skrider fram, og grad av konkretisering i planen. Styret mener at en strategisk plan må ha tydelige og langsiktige mål innenfor høgskolens hoved-områder: forskning og utvikling (publisering), utdanning og formidling. Styret ser for seg at en strategisk plan vil være gjenstand for en årlig revisjon (evaluering og rullering) av mindre omfattende karakter og en mer omfattende revisjon med jevne mellomrom forslagsvis annen hvert år. Høgskoledirektørens endrede tilrådning: Styret slutter seg til den skisserte plan for arbeidet med revidering av plan for Høgskolen i Molde, og foreslår at den strategiske planen gis en relativt lang tidshorisont forslagsvis på 5 til 10 år. Utarbeidelsen av strategisk plan bør bl.a. ta utgangspunkt i noen sentrale og relevante scenario for sektoren og regionen. Det er vesentlig at den strategiske planen gir tydelige styringssignal om mål og handlinger for institusjonen, samtidig som den åpner for uforutsette forhold. Det legges opp til en årlig evaluering og rullering av planen med en mer dyptgående gjennomgang hvert annet år. Styret imøteser en tidlig skisse til strategisk plan til styreseminaret i november, og gir sine innspill for videre behandling i organisasjonen bl.a. ved det planlagte personalseminaret i slutten av november. Det er styrets mål å arbeide frem et endelig utkast til strategisk plan i desembermøtet, og at planen vedtas etter en siste høringsrunde i organisasjonen, i styrets februarmøte. Høgskoledirektørens endrede tilrådning ble enstemmig vedtatt.

6 ST 11/35 Lokale lønnsforhandlinger 2011 Høyskoledirektøren gjennomfører lokale lønnsforhandlinger per 1. oktober 2011 innenfor gjeldende retningslinjer og rammen av hovedtariffavtalen. Det skytes ikke inn egne/ekstra midler. ST 11/36 Oppnevning av klagenemnd Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i klagenemnda ved Høgskolen i Molde for perioden fram til : : Personlig varamedlem: Tingrettsdommer Eli S. Brusdal Tingrettsdommer Oddne Hansen Førstelektor Ole David Brask Høgskolelektor Tone Hegdal Høgskolelektor Georg Inge Iversen Panzer Amanuensis Eddie Rekdal To studentmedlemmer med varamedlemmer oppnevnes av Studenttinget i Molde. Rektor får fullmakt til å gjøre supplerende oppnevninger i løpet av funksjonsperioden. ST 11/37 Forslag til endringer i Forskrift om bachelorgrad Styret fastsetter revidert Forskrift om bachelorgrad ved Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk.

7 ST 11/38 Oppnevning av ekstern medlem og varamedlem i avdelingsrådet ved Avdeling for helse- og sosialfag Rådgiver Anita Kvendset oppnevnes som medlem, og enhetsleder Kristin Eidem som varamedlem til Avdelingsrådet ved høgskolens Avdeling for helse- og sosialfag i perioden ST 11/39 Eventuelt