Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8), Aasmund Hagen, Arve Thorsberg, Astrid Sandvoll, Jan Andersen, Marit Engen, Bent Sofus Tranøy, Henrik Tanum, Stine Dahl, Emil Henningsmoen og Kristin Aldridge SAKSKART Side ssaker 1/17 17/ /17 17/ Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet 3 4 3/17 17/ Endelig tildeling /17 17/ /17 17/ /17 17/ /17 17/ Budsjett fellesbudsjett for finansiering av fusjonskostnader Orientering om prosessen for å uforme utviklingsavtale for Høgskolen i Innlandet Innplassering og tilsetting av ledere og medarbeidere i ny organisasjon Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet /17 17/ Orientering om mandat - Blæstad 2 Orienteringssaker

2 1/17 17/ Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet kap 260 post 50 - SAKS-midler til sammenslåingsprosessen 13 Under eventuelt ble det meldt inn tre saker ved møtets begynnelse: Sak 1 gjaldt flytting av styremøtet 6. juni, og styret vedtok å flytte dette møtet til 14. juni. Sak 2 ble meldt inn av Bent Sofus Tranøy, og gjaldt bruken av begrepet «studiesteder». Denne saken behandles i ett av styrets møter i mars. Sak 3 gjaldt tilsetting av rektor, og styreleder orienterte styret i lukket møte om status i ansettelsesprosessen. Hamar, Elin Nesje Vestli styreleder Side 2 av 13

3 1/17 Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Høgskolestyret /17 Protokollen fra interimsstyrets møte godkjennes. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Protokollen fra interimsstyrets møte godkjennes. Side 3 av 13

4 2/17 Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet 1 Høgskolestyret /17 Styret vedtok å ta endelig tildelingsbrev for 2017 til orientering. Styret tar endelig tildelingsbrev for 2017 til orientering. Side 4 av 13

5 3/17 Endelig tildeling Høgskolestyret /17 1. Styret tar endelig tildeling 2017 og internfordeling til orientering Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Styret tar endelig tildeling 2017 og internfordeling til orientering Side 5 av 13

6 4/17 Budsjett fellesbudsjett for finansiering av fusjonskostnader 1 Høgskolestyret /17 1. Styret vedtar følgende prinsipper for disponering av fellesbudsjettet for finansiering av fusjonskostnadene: a) Kostnader til høgskolestyret, nemder, råd og utvalg på institusjonsnivå, rektor, hovedtillitsvalgte/hovedverneombud, studentdemokrati og fusjonssekretariatet. b) Direkte fusjonskostnader og eventuelle strategiske satsinger, herunder kostnader til prosjektledere og øvrige kostnader i forbindelse med gjennomføringen av fusjonsprosjektet. c) Andre felleskostnader der dette er hensiktsmessig. d) Midlene på fellesbudsjettet disponeres slik at fusjonskostnadene både i 2017 og 2018 finansieres. e) Fusjonskostnader som finansieres over fellesbudsjettet skal ikke bidra til å øke kostnadene på permanent basis, utover det som er direkte konsekvenser av fusjonen. f) Fordeling av midlene ses i sammenheng med muligheter for omdisponering av midler innenfor de ordinære budsjettrammene. Investerings- og utviklingsmidler i de ordinære budsjettrammene bør i 2017 og 2018 i størst mulig grad omdisponeres til å finansiere fusjonskostnader. g) Deler av midlene kan benyttes til å finansiere tiltak som er begrunnet i ambisjonen om å oppnå universitetsakkreditering i I de tilfellene hvor kostnadene påløper utover fusjonsperioden, skal det foreligge en plan for finansieringen innenfor de ordinære budsjettrammene etter Rektor, sammen med prorektor Lillehammer og prorektor Hedmark, gis fullmakt til å beslutte disponeringen av midlene på fellesbudsjettet. Det rapporteres til styret om bruken av midlene som en del av rapporteringen fra fusjonsprosjektet og regnskapsrapporteringen I møtet ble det fremmet følgende nytt forslag til innhold i vedtakets punkt 2: Rektor, sammen med prorektor Lillehammer og prorektor Hedmark, gis fullmakt til å beslutte disponeringen av midlene på fellesbudsjettet. Det rapporteres til styret om bruken av midlene og videre planer som en del av rapporteringen fra fusjonsprosjektet og regnskapsrapporteringen. Med denne endringen ble rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Side 6 av 13

7 1. Styret vedtar følgende prinsipper for disponering av fellesbudsjettet for finansiering av fusjonskostnadene: a) Kostnader til høgskolestyret, nemder, råd og utvalg på institusjonsnivå, rektor, hovedtillitsvalgte/hovedverneombud, studentdemokrati og fusjonssekretariatet. b) Direkte fusjonskostnader og eventuelle strategiske satsinger, herunder kostnader til prosjektledere og øvrige kostnader i forbindelse med gjennomføringen av fusjonsprosjektet. c) Andre felleskostnader der dette er hensiktsmessig. d) Midlene på fellesbudsjettet disponeres slik at fusjonskostnadene både i 2017 og 2018 finansieres. e) Fusjonskostnader som finansieres over fellesbudsjettet skal ikke bidra til å øke kostnadene på permanent basis, utover det som er direkte konsekvenser av fusjonen. f) Fordeling av midlene ses i sammenheng med muligheter for omdisponering av midler innenfor de ordinære budsjettrammene. Investerings- og utviklingsmidler i de ordinære budsjettrammene bør i 2017 og 2018 i størst mulig grad omdisponeres til å finansiere fusjonskostnader. g) Deler av midlene kan benyttes til å finansiere tiltak som er begrunnet i ambisjonen om å oppnå universitetsakkreditering i I de tilfellene hvor kostnadene påløper utover fusjonsperioden, skal det foreligge en plan for finansieringen innenfor de ordinære budsjettrammene etter Rektor, sammen med prorektor Lillehammer og prorektor Hedmark, gis fullmakt til å beslutte disponeringen av midlene på fellesbudsjettet. Det rapporteres til styret om bruken av midlene og de videre planer som en del av rapporteringen fra fusjonsprosjektet og regnskapsrapporteringen Side 7 av 13

8 5/17 Orientering om prosessen for å uforme utviklingsavtale for Høgskolen i Innlandet 1 Høgskolestyret /17 Styret tar saken til orientering. Rektor bes om å følge opp den videre prosess i tråd med den presentasjon som ble gitt i styremøtet, samt de eventuelle innspill som fremkom der. Rektor fremmet forslag om å stryke ordet «eventuelle» i vedtaket. Med denne endringen ble rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Styret tar saken til orientering. Rektor bes om å følge opp den videre prosess i tråd med den presentasjon som ble gitt i styremøtet, samt de innspill som fremkom der. Side 8 av 13

9 6/17 Innplassering og tilsetting av ledere og medarbeidere i ny organisasjon 1 Høgskolestyret /17 1. Stillinger som skal kunngjøres, kunngjøres eksternt, med mindre annet er besluttet. 2. Styret vedtar følgende tilsettingsmyndighet for lederstillinger i forbindelse med innplasseringsprosjektet: Styret selv tilsetter ledere på nivå 1 (rektor) og nivå 2 (prorektorer, dekaner, adminstrativ(e) direktør(er) som er direkte underlagt rektor) For lederstillinger på nivå 3 (og eventuelt 4) oppretter styret midlertidige tilsettingsorgan, inntil samordnede tilsettingsorgan for Høgskolen i Innlandet er operativt. Styret ber om at det fremmes ny sak for styret, med konkrete forslag til sammensetning og myndighet for tilsettingsorganene 3. Styret ser behovet for å vurdere differensiering av kvalifikasjonskrav for lederstillinger på nivå 2. Styret ber derfor om at innspill, slik de fremkom under styrets behandling, tas med i utarbeidelsen av stillingsbeskrivelser for de ulike lederstillinger. Styret vedtar endelige stillingsbeskrivelser for lederstillingene sammen med vedtak om faglig- og administrativ organisering. 4. Styret vil vurdere ledergruppers helhetlige sammensetning med hensyn til likestilling før endelige tilsettingsvedtak fattes. I møtet ble det delt ut kommentarer/ innspill fra tjenestemannsorganisasjonene, disse var også sendt ut til styrets medlemmer i forkant. Rektor trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak under punktene 2 4. Nytt forslag til punktene 2 4: 2. Styret vedtar følgende tilsettingsmyndighet for lederstillinger i forbindelse med innplasseringsprosjektet: - styret selv tilsetter rektor, prorektorer, administrative direktører direkte underlagt rektor, samt dekaner - for andre lederstillinger oppretter styret egne tilsettingsorgan. Styret ber om at det fremmes ny sak for styret med konkrete forslag til sammensetning og myndighet for tilsettingsorganene. Side 9 av 13

10 3. Styret ser behovet for å vurdere en differensiering av kvalifikasjonskravene for ulike lederstillinger slik det er skissert i saksdokumentene. Styret vedtar endelige stillingsbeskrivelser for lederstillingene sammen med vedtak om faglig og administrativ organisering. 4. Det legges vekt på et likestillings- og mangfoldsperspektiv i hele omstillingsprosessen. 1. Stillinger som skal kunngjøres, kunngjøres eksternt, med mindre annet er besluttet. 2. Styret vedtar følgende tilsettingsmyndighet for lederstillinger i forbindelse med innplasseringsprosjektet: - styret selv tilsetter rektor, prorektorer, administrative direktører direkte underlagt rektor, samt dekaner - for andre lederstillinger oppretter styret egne tilsettingsorgan. Styret ber om at det fremmes ny sak for styret med konkrete forslag til sammensetning og myndighet for tilsettingsorganene. 3. Styret ser behovet for å vurdere en differensiering av kvalifikasjonskravene for ulike lederstillinger slik det er skissert i saksdokumentene. Styret vedtar endelige stillingsbeskrivelser for lederstillingene sammen med vedtak om faglig og administrativ organisering. 4. Det legges vekt på et likestillings- og mangfoldsperspektiv i hele omstillingsprosessen. Side 10 av 13

11 7/17 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet 1 Høgskolestyret /17 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet vedtas i henhold til innhold i vedlegget. I møtet ble det delt ut et skriftlig innspill fra studentrepresentantene i styret. Rektor fremmet i møtet nytt forslag til vedtak: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet vedtas i henhold til innhold i vedlegget. De skriftlige innspillene fra studentene tas med i det videre arbeidet med utfyllende bestemmelser og underliggende retningslinjer. 6-8 tas opp til ny vurdering i styremøte i mars. Med denne endringen ble forslaget til vedtak vedtatt med 12 stemmer mot 1 stemme. Styremedlemmet Emil Henningsmoen stemte imot. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet vedtas i henhold til innhold i vedlegget. De skriftlige innspillene fra studentene tas med i det videre arbeidet med utfyllende bestemmelser og underliggende retningslinjer. 6-8 tas opp til ny vurdering i styremøte i mars. Side 11 av 13

12 8/17 Orientering om mandat - Blæstad 1 Høgskolestyret /17 Styret tar presentasjonen til orientering. I møtet fremmet rektor frem nytt forslag til vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering, og delegerer til rektor å utforme et endelig mandat på bakgrunn av innspill fra styret. Med denne endringen ble rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Styret tar presentasjonen til orientering, og delegerer til rektor å utforme et endelig mandat på bakgrunn av innspill fra styret. Side 12 av 13

13 Orienteringssaker Styret tok følgende saker til orientering: Saknr Arkivsak Tittel 1/17 17/ Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet kap 260 post 50 - SAKS-midler til sammenslåingsprosessen Side 13 av 13