Innkalling og agenda /17 17/ Kvalitetsrapport

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgsklestyret Dat: kl Sted: Hamar, First Htel Victria Hamar Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Peter Niclai Arb, Maren Kyllingstad (sak 56-59), Aasmund Hagen, Yvnne Fritze, Arve Bernhard Thrsberg, Astrid Sandvll, Jan Andersen, Susan Lee Nacey, Emil Henningsmen, Kristin Aurra Gulbrandsen Aldridge, Henrik Sørbø Tanum, Øyvind Antnsen, Hallvard Olden Frfall: Kari Brberg, Bent Sfus Tranøy, Stine Dahl SAKSKART Side Gdkjenning av innkalling Gdkjenning av sakskart Vedtakssaker 56/17 17/ Innkalling g agenda /17 17/ Kvalitetsrapprt /17 17/ /17 17/ Tilsetting i stilling sm prrektr frskning - Unntatt etter ffentlighetslven Offl 25 første ledd Tilsetting i stilling sm prrektr utdanning - Unntatt etter ffentlighetslven Offl 25 første ledd /17 17/ Lkale lønnsfrhandlinger ved HINN høsten /17 17/ Orienteringssaker Felles redelighetsutvalg Høgsklen i Sørøst-Nrge (HSN) g HINN 9 15/17 17/ Oversendelse av utkast til rapprt - akkreditering av mastergradsstudium i Applied Sprt, Exercise and Perfrmance Psychlgy ved Høgsklen i Innlandet 10

2 16/17 17/ Åpningsbalanse pr. 1. januar /17 17/ Prtkll fra møte i Frskningsutvalget (FU) /17 17/ Prtkll Høgsklestyret Åmund Karlsen Lekve g Ellen Anne Vassm Kjenstadbakk rienterte styret m arbeidet med å utvikle ny finansieringsmdell fr HINN Prrektr Jørgen Klein, leder fr prsjektet sm skal utfrme søknaden m universitetsakkreditering, rienterte styret m status i arbeidet. Rektr ppsummerte viktige hendelser i periden: HINN har sendt Innspill til høring m frslag m å innføre frbud mt bruk av plagg sm helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager g utdanningsinstitusjner. HINN deltk fr første gang på NFR-tiltaket FORSKERKAMP. Ni stipendiater deltk. Hamar, Elin Nesje Vestli Styreleder Side 2 av 10

3 56/17 Innkalling g agenda Behandlet av Møtedat Saknr 1 Høgsklestyret /17 Styret gdtk den utsendte innkalling g agenda. Side 3 av 10

4 57/17 Kvalitetsrapprt 2016 Behandlet av Møtedat Saknr 1 Høgsklestyret /17 Frslag til vedtak/innstilling: 1. Styret tar årsrapprten til etterretning g imøteser at kvalitetsutviklende tiltak følges pp slik det redegjøres fr i årsrapprten. 2. Styret ber ledelsen vurdere tiltak sm sikrer at det frtsatt er et særskilt fkus i studieprgrammene på frskningsbasert undervisning sammenheng mellm frventet læringsutbytte g undervisnings- g eksamensfrmer arbeidslivsrelevans entreprenørielle perspektiver internasjnaliseringsperspektiver tydelige krav/frventninger til studentenes arbeidsinnsats fagfellevurdering av undervisningspplegg, studieprgrammer, undervisning g læring. videreutvikling av høgsklepedaggisk kmpetanse, systematisk g kmpetent utdanningsledelse på alle nivåer, hensiktsmessige undervisingsfasiliteter g infrastruktur, tilstrekkelig administrativ kmpetanse på internasjnalisering. Møtebehandling På bakgrunn av innspill i møtet, fremmet rektr følgende frslag til nytt vedtak. Vedtak 1. Styret tar årsrapprten til etterretning g imøteser at kvalitetsutviklende tiltak følges pp slik det redegjøres fr i årsrapprten. 2. Styret ber ledelsen vurdere tiltak sm sikrer at det frtsatt er et særskilt fkus i studieprgrammene på Side 4 av 10

5 frskningsbasert g studentaktiviserende undervisning sammenheng mellm frventet læringsutbytte g undervisnings- g eksamensfrmer arbeidslivsrelevans studentinvlvering innvative perspektiver internasjnaliseringsperspektiver tydelige krav/frventninger til studentenes arbeidsinnsats fagfellevurdering av undervisningspplegg, studieprgrammer, undervisning g læring. videreutvikling av høgsklepedaggisk kmpetanse, systematisk g kmpetent utdanningsledelse på alle nivåer, hensiktsmessige undervisingsfasiliteter g infrastruktur, tilstrekkelig administrativ kmpetanse på internasjnalisering. Side 5 av 10

6 58/17 Tilsetting i stilling sm prrektr frskning Behandlet av Møtedat Saknr 1 Høgsklestyret /17 Frslag til vedtak/innstilling: Tmas Willebrand tilsettes i åremålsstilling sm prrektr frskning fr periden Møtebehandling Rektrs frslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Tmas Willebrand tilsettes i åremålsstilling sm prrektr frskning fr periden Side 6 av 10

7 59/17 Tilsetting i stilling sm prrektr utdanning Behandlet av Møtedat Saknr 1 Høgsklestyret /17 Frslag til vedtak/innstilling: Det er levert en delt innstilling fra innstillingsutvalget. Høgsklestyret fatter derfr ett av følgende alternative vedtak: Alternativ 1: Jens Uwe Krten tilsettes i åremålsstilling sm prrektr utdanning fr periden Dersm han takker nei til stillingen tilbys den til Stine Grønvld Alternativ 2: Stine Grønvld tilsettes i åremålsstilling sm prrektr utdanning fr periden Dersm hun takker nei til stillingen tilbys den til Jens Uwe Krten Møtebehandling Jan Andersen fremmet frslag m skriftlig avstemming. Alt. 1 fikk 6 stemmer. Alt. 2 fikk 8 stemmer. Alt 2 ble vedtatt. Vedtak Stine Grønvld tilsettes i åremålsstilling sm prrektr utdanning fr periden Dersm hun takker nei til stillingen tilbys den til Jens Uwe Krten Side 7 av 10

8 60/17 Lkale lønnsfrhandlinger ved HINN høsten 2017 Behandlet av Møtedat Saknr 1 Høgsklestyret /17 Frslag til vedtak/innstilling: 1. Styret tar infrmasjn m gjennmføring av lkale lønnsfrhandlinger ved Høgsklen i Innlandet til rientering. 2. Styret vedtar at det ikke skal tilføres midler fra høgsklen til den øknmiske rammen ved gjennmføring av lkale lønnsfrhandlinger etter hvedtariffavtalene pkt Møtebehandling Rektrs frslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Styret tar infrmasjn m gjennmføring av lkale lønnsfrhandlinger ved Høgsklen i Innlandet til rientering. 2. Styret vedtar at det ikke skal tilføres midler fra høgsklen til den øknmiske rammen ved gjennmføring av lkale lønnsfrhandlinger etter hvedtariffavtalene pkt Side 8 av 10

9 61/17 Felles redelighetsutvalg Høgsklen i Sørøst-Nrge (HSN) g HINN Behandlet av Møtedat Saknr 1 Høgsklestyret /17 Frslag til vedtak/innstilling: Høgsklestyret gir sin tilslutning til at det etableres et felles redelighetsutvalg, med mandat sm vedlagt, fr Høgsklen i Sørøst-Nrge g Høgsklen i Innlandet. Rektr gis fullmakt til å inngå avtale m dette. Møtebehandling Rektrs frslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Høgsklestyret gir sin tilslutning til at det etableres et felles redelighetsutvalg, med mandat sm vedlagt, fr Høgsklen i Sørøst-Nrge g Høgsklen i Innlandet. Rektr gis fullmakt til å inngå avtale m dette. Side 9 av 10

10 Saknr Arkivsak Tittel 15/17 17/ Oversendelse av utkast til rapprt - akkreditering av mastergradsstudium i Applied Sprt, Exercise and Perfrmance Psychlgy ved Høgsklen i Innlandet 16/17 17/ Åpningsbalanse pr. 1. januar /17 17/ Prtkll fra møte i Frskningsutvalget (FU) /17 17/ Prtkll Høgsklestyret Styret stilte spørsmål ved at sak 15/17 var en rienteringssak i styremøtet. Sekretariatet beklaget at saken var blitt med ved en feil. Side 10 av 10