Maren Kyllingstad og vara Sevat Lappegard. Fakultetsstruktur for Høgskolen i Innlandet 3

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 10:00-16:00 Sted: Lillehammer Arkivsak: 17/00001 Til stede: Forfall: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Nicolai Arbo, Aasmund Hagen, Arve Thorsberg, Astrid Sandvoll, Jan Andersen, Marit Engen, Susan Lee Nacey, Bent Sofus Tranøy, Emil Henningsmoen, Kristin Aldridge, Stine Dahl og Henrik Tanum Maren Kyllingstad og vara Sevat Lappegard SAKSKART Side Vedtakssaker 23/17 17/ Fakultetsstruktur for Høgskolen i Innlandet 3 24/17 17/ /17 17/ Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) i Anvendt økologi til Obeid John Mahenya Midlertidig tilsettingsordning for tilsetting i lederstillinger på nivå 3 og 4 ved Høgskolen i Innlandet /17 17/ Dekanstillinger ved Høgskolen i Innlandet 8 27/17 17/ Orienteringssaker Godkjenning av Åpningsbalanse for Høgskolen i Innlandet per /17 Studieplaner for grunnskolelærerutdanningen 11 6/17 Søkertall for HINN 2017/ Sak 27/17 ble flyttet fram på sakskartet og behandlet som første ordinære sak. Ingen saker meldt til eventuelt.

2 Rektor oppsummerte viktige hendelser i perioden: Administrativ organisering skal behandles på styremøtet i mai og høringsmøtene er godt i gang. Høringsfrist 4. mai. Lillehammer og Hedmark har hatt ulik praksis når det gjelder valg av studentrepresentanter til styret. Lillehammer har fulgt kalenderåret, mens Hedmark har fulgt studieåret. Det vil komme en styresak i mai hvor perioden for studentrepresentantene fra Hedmark vil bli foreslått utvidet til ut Styreleder, rektor og prorektor for utdanning ved Lillehammer deltok i møte i KD den 5. april vedr. utviklingsavtalen. Vi har nå mottatt en skriftlig tilbakemelding som følges opp fram mot etatsstyringsmøtet og styremøtet i mai. De tre foreslåtte områdene for utviklingsmålene fra HINN får tilslutning, i tillegg gir KD noen råd om konkretisering videre. En prosjektgruppe arbeider med en utredning om landbruksfagene og studiested Blæstad. Her foreligger det nå en foreløpig rapport. Endelig rapport leveres rektor innen 12. juni og saken vurderes lagt fram for styret i juni eller til høsten. Styret fikk en presentasjon av avdeling Lillehammer ved prorektor og dekanene. Det ble utdelt brukerveiledning for emeetings. Lillehammer, Elin Nesje Vestli Styreleder Side 2 av 11

3 23/17 Fakultetsstruktur for Høgskolen i Innlandet Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /17 Forslag til vedtak/innstilling: Styret vedtar å opprette følgende seks fakulteter ved Høgskolen i Innlandet: Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet for miljø-, landbruks- og biovitenskap Handelshøgskolen Innlandet eller Fakultet for Handelshøgskolen Innlandet og samfunnsvitenskap Den norske filmskolen Et fakultet for audiovisuelle fag Møtebehandling Referat fra felles informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte den ble delt ut i møtet. Det var i forkant av styremøtet sendt ut en protokolltilførsel fra samme møte vedr. saken om fakultetsstruktur. Ekstern prosjektleder, Torunn Lauvdal, var til stede under behandling av saken. Rektor ga en innledning til saken. Det ble presisert at realfag ved en feil har falt ut fra Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk i saksdokumentet. Styremedlem Lee Nacey delte ut en uttalelse fra hele staben innen bioteknologi. Styreleder ba om at eventuelle brev av denne typen stiles til styret og gjøres kjent på forhånd. Fakultet for helse- og sosialvitenskap ble enstemmig vedtatt. Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ble enstemmig vedtatt. Det ble fremmet forslag om at bioteknologi organiseres under Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Forslaget ble nedstemt med 8 stemmer mot, og 6 stemmer for. Fakultet for miljø-, landbruks- og biovitenskap ble vedtatt mot 1 stemme. Det ble fremmet to nye forslag til navn på Handelshøgskolen Innlandet eller Fakultet for Handelshøgskolen Innlandet og samfunnsvitenskap. Rektor trakk sitt opprinnelige forslag. De nye forslagene var: 1. Handelshøgskolen Innlandet Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 2. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Handelshøgskolen i Innlandet Det ble foretatt en prøvevotering på forslag 1 som var rektors nye forslag. Side 3 av 11

4 Forslag 1, Handelshøgskolen Innlandet fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ble vedtatt med 8 stemmer. Forslag 2, som ble foreslått av styremedlem Peter Arbo, fikk 6 stemmer. Den norske filmskolen ble enstemmig vedtatt. Et fakultet for audiovisuelle fag ble enstemmig vedtatt. Forslag til navn blir lagt fram for styret 24. mai. Styret ba om at det ble lagt til et nytt punkt i vedtaket om samarbeid mellom Den norske filmskolen og fakultetet for audiovisuelle fag. Vedtakspunktet ble vedtatt mot 1 stemme. Vedtak Styret vedtar å opprette følgende seks fakulteter ved Høgskolen i Innlandet: Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet for miljø-, landbruks- og biovitenskap Handelshøgskolen Innlandet Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Den norske filmskolen Et fakultet for audiovisuelle fag Styret ber om at Den norske filmskolen og fakultet for audiovisuelle fag etablerer koordinerende elementer mellom de to enhetene for utvikling av et forpliktende samarbeid som kan bidra til å styrke og utvikle det samlede audiovisuelle fagmiljøet ved høgskolen. Side 4 av 11

5 24/17 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) i Anvendt økologi til Obeid John Mahenya Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /17 Forslag til vedtak/innstilling: Master of Science in Management of Natural Resources for Sustainable Agriculture Obeid John Mahenya (f ) kreeres til philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt økologi på bakgrunn av godkjent vitenskapelig avhandling, opplæringsdel, prøveforelesning og disputas. Møtebehandling Styreleder presenterte saken. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Master of Science in Management of Natural Resources for Sustainable Agriculture Obeid John Mahenya (f ) kreeres til philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt økologi på bakgrunn av godkjent vitenskapelig avhandling, opplæringsdel, prøveforelesning og disputas. Side 5 av 11

6 25/17 Midlertidig tilsettingsordning for tilsetting i lederstillinger på nivå 3 og 4 ved Høgskolen i Innlandet Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /17 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret slutter seg til rektors forslag til tilsettingsordning for 2017 for stillinger som ikke skal tilsettes av høgskolestyret. Dette innebærer at: Lederstillinger, hvor ikke styret selv er tilsettingsorgan, som skal lyses ut (dvs. stillinger hvor ingen har rettskrav eller fortrinnsrett), skal først utlyses internt Midlertidig tilsettingsutvalg for faglig administrative lederstillinger består av: HR-direktør/organisasjonsdirektør (leder), prorektor for forskning, prorektor for utdanning, dekan ved gjeldende fakultet, inntil to studenter utpekt av STINN og to representanter for undervisnings- og forskningspersonalet utpekt av tjenestemannsorganisasjonene, jf. universitets- og høyskoleloven 6-3 (1). I de tilfeller ovennevnte lederstillinger ikke er besatt utpekes medlemmene av rektor. Midlertidig tilsettingsråd for administrative lederstillinger består av: HR-direktør/organisasjonsdirektør (leder), en fagdirektør/evt. prorektor utpekt av rektor, leder for avdeling/enhet og to representanter utpekt av tjenestemannsorganisasjonene. I de tilfeller ovennevnte lederstillinger ikke er besatt utpekes medlemmene av rektor. Midlertidig innstillingsmyndighet for tilsetting i lederstillinger på nivå 3 og eventuelle øvrige stillinger som skal besettes ved de nye fakultetene er: Aktuell dekan. I de tilfeller dekanstillingen ikke er besatt utpeker rektor innstillende myndighet. Midlertidig innstillingsmyndighet for tilsetting i stillinger som skal besettes i høgskoleadministrasjonen/fellesadministrasjonen ved HINN er: Leder for avdeling/enhet. I de tilfeller lederstillingen ikke er besatt utpeker rektor innstillende myndighet. Møtebehandling Styreleder la fram saken. HR-direktør ved Hedmark, Anne Christel Johnsgaard, var til stede for å svare på spørsmål fra styret. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Høgskolestyret slutter seg til rektors forslag til tilsettingsordning for 2017 for stillinger som ikke skal tilsettes av høgskolestyret. Side 6 av 11

7 Dette innebærer at: Lederstillinger, hvor ikke styret selv er tilsettingsorgan, som skal lyses ut (dvs. stillinger hvor ingen har rettskrav eller fortrinnsrett), skal først utlyses internt Midlertidig tilsettingsutvalg for faglig administrative lederstillinger består av: HR-direktør/organisasjonsdirektør (leder), prorektor for forskning, prorektor for utdanning, dekan ved gjeldende fakultet, inntil to studenter utpekt av STINN og to representanter for undervisnings- og forskningspersonalet utpekt av tjenestemannsorganisasjonene, jf. universitets- og høyskoleloven 6-3 (1). I de tilfeller ovennevnte lederstillinger ikke er besatt utpekes medlemmene av rektor. Midlertidig tilsettingsråd for administrative lederstillinger består av: HR-direktør/organisasjonsdirektør (leder), en fagdirektør/evt. prorektor utpekt av rektor, leder for avdeling/enhet og to representanter utpekt av tjenestemannsorganisasjonene. I de tilfeller ovennevnte lederstillinger ikke er besatt utpekes medlemmene av rektor. Midlertidig innstillingsmyndighet for tilsetting i lederstillinger på nivå 3 og eventuelle øvrige stillinger som skal besettes ved de nye fakultetene er: Aktuell dekan. I de tilfeller dekanstillingen ikke er besatt utpeker rektor innstillende myndighet. Midlertidig innstillingsmyndighet for tilsetting i stillinger som skal besettes i høgskoleadministrasjonen/fellesadministrasjonen ved HINN er: Leder for avdeling/enhet. I de tilfeller lederstillingen ikke er besatt utpeker rektor innstillende myndighet. Side 7 av 11

8 26/17 Dekanstillinger ved Høgskolen i Innlandet Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /17 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Styret godkjenner det fremlagte forslaget til generell stillingsbeskrivelse for stilling som dekan ved Høgskolen i Innlandet 2. Rektor gis fullmakt til å redigere teksten i tråd med styrets drøfting og vedtak om fakultetsorganisering 3. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst for stillingen med grunnlag i styrets drøfting og til å fatte endelig beslutning for tidspunkt for utlysning, annonseringskanaler og andre virkemidler i rekrutteringsprosessen, herunder om det skal benyttes ekstern bistand. 4. For tilsettingene skal det oppnevnes innstillingsutvalg med følgende sammensetning: Rektor (leder av utvalget) Fungerende prorektor stedfortreder for rektor 1 studentrepresentant oppnevnt av studentorganisasjonen 1 representant for ansatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i felleskap Møtebehandling Styreleder la fram saken. HR-direktør ved Hedmark, Anne Christel Johnsgaard, var til stede for å svare på eventuelle spørsmål fra styret. Brev vedr. ivaretakelse av mangfold- og likestillingsperspektivet i rekruttering av ledere ble utdelt. Til vedtakspunkt 1 ble det fremmet to ulike forslag til generell stillingsbeskrivelse: 1. Som angitt i sakspapirene 2. Setningen om «Krav om førstekompetanse kan fravikes for kandidater med særlig relevant erfaring» under formalkompetanse strykes. Forslag 1 ble vedtatt med 8 stemmer. Forslag 2 fikk 6 stemmer. Rektors forslag til vedtakspunkt 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Styret godkjenner det fremlagte forslaget til generell stillingsbeskrivelse for stilling som dekan ved Høgskolen i Innlandet 2. Rektor gis fullmakt til å redigere teksten i tråd med styrets drøfting og vedtak om fakultetsorganisering 3. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst for stillingen med grunnlag i styrets drøfting og til å fatte endelig beslutning for tidspunkt for Side 8 av 11

9 utlysning, annonseringskanaler og andre virkemidler i rekrutteringsprosessen, herunder om det skal benyttes ekstern bistand. 4. For tilsettingene skal det oppnevnes innstillingsutvalg med følgende sammensetning: Rektor (leder av utvalget) Fungerende prorektor stedfortreder for rektor 1 studentrepresentant oppnevnt av studentorganisasjonen 1 representant for ansatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i felleskap Side 9 av 11

10 27/17 Godkjenning av Åpningsbalanse for Høgskolen i Innlandet per Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /17 Forslag til vedtak/innstilling: Styret godkjenner åpningsbalansen til Høgskolen i Innlandet per Møtebehandling Økonomidirektør ved Hedmark, Ellen Kjenstadbakk, presenterte saken. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt og styret signerte på åpningsbalansen. Vedtak Styret godkjenner åpningsbalansen til Høgskolen i Innlandet per Side 10 av 11

11 Styret tok følgende saker til orientering: 5/17 Studieplaner for grunnskolelærerutdanningen Dekan Morten Ørbeck presenterte den nye femårige grunnskolelærerutdanningen som har bakgrunn i Lærerløftet som kom høsten KD forventer at styrene på en særskilt måte følger opp lærerutdanningene. Styret vil senere få seg forelagt en sak vedrørende grunnskolelærerutdanningene. 6/17 Søkertall HINN 2017/2018 Prorektor for utdanning ved Hedmark, Stine Grønvold, presenterte søkertall 2017 etter sperrefristen Dokument med informasjon, samt pressemeldingen, ble utdelt i møtet. Søkingen til høyere utdanning går opp med 2,7%. HINN har hatt en økning på 3,32%, noe som er meget gledelig og godt jobbet mht merkevarebygging. Side 11 av 11