Protokoll fra møtet 16. juni 2010

Transkript

1 Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall: Morten Lang Ree, Kristian K. Fredriksen Tid: kl Sted: Avdeling for skog- og utmarksfag Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Anna Løken. Saksliste: HS 2010/38 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2010/39 Godkjenning av protokoll fra møtet HS 2010/40 Dialog med Avdeling for skog- og utmarksfag (SUE) om arbeid med studiekvalitet HS 2010/41 Fastsettelse av organisatorisk inndeling og benevnelser som følge av at landbruksutdanningene knyttes til Avdeling for skog- og utmarksfag HS 2010/42 Foreløpig studieprogram HS 2010/43 Programplaner for de nye grunnskolelærerutdanningene trinn og Prgramplan for grunnskolelærerutdanning trinn HS 2010/44 Bachelor i sykepleie videre kvalitetsarbeid etter akkreditering HS 2010/45 Endring i forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark HS 2010/46 Disponering av overskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) for 2009 HS 2010/47 Godkjent regnskap 2009 med avsluttende revisjonsbrev (u.off rr.lov 18.2) HS 2010/48 Delårsregnskap 1. tertial 2010 med kommentarer HS 2010/49 Studiekvalitet i fokus Avdeling for økonomi og ledelsesfag HS 2010/50 Status prosjekt Innlandsuniversitetet HS 2010/51 Tilsetting av økonomidirektør (unntatt fra offentlighet jf offentlighetsloven 25) HS 2010/52 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2010/53 Eventuelt

2 HS 2010/38 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes Sak 2010/44 ble besluttet behandlet etter sak 2010/40. HS 2010/39 Godkjenning av protokoll fra møtet 28. april 2010 Protokollen fra 28. april 2010 godkjennes. HS 2010/40 Dialog med avdeling for skog- og utmarksfag (SUE) Saken tas til orientering. Side 2 av 7

3 HS 2010/41 Ark.sak 09/1415 Fastsettelse av organisatorisk inndeling og benevnelser som følge av at landbruksutdanningene knyttes til Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Ny avdeling, som følge av at landbruksutdanningene på Blæstad knyttes sammen med skog- og utmarksutdanningene på Evenstad, gis benevnelsen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag. 2. Avdelingen inndeles i to institutter og en administrativ stab, slik det framgår av organisasjonskart i vedlegg to. Instituttene gis følgende benevnelse: Institutt for jordbruksfag, Blæstad og Institutt for skog- og utmarksfag, Evenstad. HS 2010/42 Foreløpig studieprogram ark. sak: 2010/507 Saken tas til orientering. HS 2010/43 Programplan for grunnskolelærerutdanningen trinn og Programplan for grunnskolelærerutdanningen trinn ark. sak: 2008/1635 Høgskolestyret vedtar Programplan for grunnskolelærerutdanningen trinn og Programplan for grunnskolelærerutdanningen trinn. Side 3 av 7

4 HS 2010/44 Bachelor i sykepleie videre kvalitetsarbeid etter akkreditering ark. sak: 2005/507 Styret tar saken til orientering HS 2010/45 ark. sak: 2008/303 Endring i forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Høgskolestyret vedtar ny eksamensforskrift for Høgskolen i Hedmark slik det fremgår av teksten i vedlegg 1. Retningslinjer som berøres av denne revidering kan endres på rektors fullmakt (retningslinjer for intern sensor, retningslinjer for ekstern sensor, retningslinjer for eksamenskandidater, retningslinjer for hovedvakt og retningslinjer for eksamensvakter). Behandling under møtet: Ved en inkurie hadde en tidligere versjon av forskriften blitt sendt ut. Den korrekte versjon sendes til styret og vedtaket tas på en e-postrunde. Den korrigerte eksamensforskriften ble enstemmig vedtatt ved en e-postbehandling i uke 25. HS 2010/46 Disponering av overskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) for 2009 ark. sak: 2010/526 Avdelingene disponerer resultatet av egen Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA) for 2009 i henhold til avdelingsvise prioriteringer, angitt i denne sak. Side 4 av 7

5 Behandling under møtet: Administrerende direktør trakk sitt opprinnelige forslag og fremmet følgende forslag til vedtak: Avdelingene gis fullmakt til disponering av overskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) for 2009 Vedtaket i sin helhet: Avdelingene gis fullmakt til disponering av overskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) for HS 2010/47 Godkjent regnskap 2009 med avsluttende revisjonsbrev ark. sak: 2010/526 Høgskolestyret godkjenner endelig regnskap for 2009, med avsluttende revisjonsbrev. HS 2010/48 Delårsregnskap 1. tertial 2010 med kommentarer ark. sak: 2010/526 Høgskolestyret tar fremlagte delårsregnskap for 1. tertial 2010 til orientering. HS 2010/49: Studiekvalitet i fokus Avdeling for økonomi- og ledelsesfag ark. sak: 2010/443 Side 5 av 7

6 Høgskolestyret tar saken til orientering. HS 2010/50: Status prosjekt Innlandsuniversitetet ark. sak: 2009/873 Høgskolestyret tar saken til orientering. HS 2010/51 Ark.sak:2010/565 Tilsetting av økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk tilbys fast tilsetting i stilling som økonomidirektør ved Høgskolen i Hedmark, med tiltredelse etter avtale. HS 2010/52 Orienteringer, referater, drøftinger Saken tas til orientering Side 6 av 7

7 Side 7 av 7