1/15 14/ Godkjenning av årsregnskap for Revidering av system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA

Transkript

1 REFERAT Høgskolestyret Dato og tid : kl. 13:00 Sted: Møterom PA301 Pilestredet 46 P360 - sak : 14/05328 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Kari Toverud Jensen, Eline Stølan, Christoffer Alsvik, Agneta Bladh, Kari Pahle, Anton Havnes, Gunnar Melgaard, Tone Torgrimsby, Vidar Sannerhaugen, Morten Reksten Vibeke Bjarnø Ragnar Audunson Tore Dæhlin, Dag Jenssen, Knut Patrick Hanevik, Torbjørn Larsen, Morten Irgens, Olgunn Ransedokken, Marianne Brattland, Torill Erikson, Anne Christel Johnsgaard, Ann Elisabeth Wedø Ellinor Dalbye Kasahara SAKSLISTE Side ssaker Innkalling og dagsorden 14/ Møteinnkalling og dagsorden - Høgskolestyret /15 14/ Godkjenning av årsregnskap for /15 15/ Revidering av system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA 5 3/15 15/ Strategi for s tudieportefølje 6 1

2 4/15 15/ /15 15/ Utvalgsstrukturen ved HiOA og delegasjon av myndighet Stillingsbeskrivelser for dekaner og senterleder SPS, innstillingsutvalg for prorektor /15 15/ Revisjon av ressursstyringssystemet arbeidsplaner 12 7/15 15/ /15 15/ Revisjon av time- og romplanleggingssystemet UniUntis else av revisjonsplan - gjenværende styreperiode /15 10/15 11/15 14/ / / Kreering 15 Kreering 16 Kreering 16 Orienteringssaker 12 a) 14/ Protokoll Høgskolestyret b) 14/ Møtebok fra IDF-møtet 9. desember b) 14/ Møtebok fra ID-møte 15. januar c) 14/ Møtebok - LUI fakultetsstyremøte c) 14/ Møtebok fakultetsstyremøtet SAM 9. januar d) 15/ Årsrapport Internrevisjon e) 14/ Medarbeiderundersøkelsen f) 14/ Kandidatundersøkelsen g) 15/ Rapportering fra tilsettingsutvalg for professorer, forsker I og dosenter høsten h) 12 i) 14/ / Høgskoledirektørens orienteringer 17 Foreløpig saksplan - styremøter HiOA Vår

3 Innkalling og dagsorden Møteinnkalling og dagsorden - Høgskolestyret Høgskolestyret Innkallin g og dagsord en Enstemmig vedtatt Innkalling og dagsorden godkjent 3

4 1/15Godkjenning av årsregnskap for Høgskolestyret /15 1. Årsresultatet for HiOA for 2014 viser et overskudd på 0,691 mill. kroner. Overskuddet legges til høgskolens virksomhetskapital. 2. Styret godkjenner HiOA s regnskap for Økonomidirektør Toril Erikson presenterte saken. 1. Årsresultatet for HiOA for 2014 viser et overskudd på 0,691 mill. kroner. Overskuddet legges til høgskolens virksomhetskapital. 2. Styret godkjenner HiOAs regnskap for

5 2/15Revidering av system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA 1 Høgskolestyret /15 Styret godkjenner revidert system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å revidere systembeskrivelsen i henhold til ny ledelsesmodell og relevante utvalgs mandater som trer i kraft 1. august Marianne Brattland la fram revidert system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene, med enkelte justeringer etter at systemet ble behandlet i studieutvalget. Endringsforslag til systembeskrivelsen fra Christoffer Alsvik, Anton Havnes, Vibeke Bjarnø og Tone Torgrimsby. Styret godkjenner revidert system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA, med de endringsforslag som framkom i møtet. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å revidere systembeskrivelsen i henhold til ny ledelsesmodell og relevante utvalgs mandater som trer i kraft 1. august

6 3/15Strategi for studieportefølje 1 Høgskolestyret /15 Styret vedtar strategi for HiOAs studieportefølje med de anbefalinger og plassering av ansvar som kommer fram i rapporten. Dette innebærer at HiOA: - Rendyrker sin strategiske profil og øker utdanningskapasiteten der behovet framover er størst, for barnehage og skole, helse- og sosialtjenester, økonomi, administrasjon og ledelse, og teknologifag (jf. HiOAs «Satsingsforslag til Statsbudsjettet 2016»). Ansvar: Rektor. - Sørger for at alle utdanninger er bærekraftige økonomisk og faglig og holder høy kvalitet. Her må det gjøres strategiske vurderinger på fakultetsnivå. Prosessen må følge årshjulet og knyttes til de tall som framkommer i rapporter ved årets slutt, innmeldte tall i fakultetenes budsjett og planer og langtidsplan og budsjett Studieavdelingen og avdeling for økonomi må lage maler som kan muliggjøre dette arbeidet. Styret beslutter den totale studieporteføljen og budsjett for høgskolen. Ansvar på fakultet: Dekaner. - Gjennom god og tydelig utdanningsledelse arbeider systematisk for at HiOA har en god bredde og tydelig profesjonsprofil med robuste og bærekraftige studietilbud med høy kvalitet. HiOA må sørge for hensiktsmessige verktøy og et minimum av administrativ støtte for at instituttledere og dekaner kan utøve god utdanningsledelse. Ansvar: Rektor og dekaner. - Fortsette å være offensive i samarbeider tett med arbeidslivet, både med offentlig og privat sektor. Målet må være å ha kontinuerlig fokus på samfunnets kompetansebehov og å arbeide for tilgang på praksisplasser og praksisarenaer av høy kvalitet for HiOAs studenter. Forsknings- og utviklingsprosjekter som kan dokumentere at dette samarbeidet styrker kvaliteten i studiene må prioriteres. Ansvar: Dekaner og senterledere. - Styrke de igangsatte aktivitetene på tvers av institutter, fakulteter og sentre, og sørge for dokumentasjon av hvordan de ulike fakultet og sentre ved HiOA støtter opp om hverandre. Være varsom med å starte flere store nye initiativ før de som nå er i gang, og som er omtalt under punkt 2 a iii rapporten, er implementert. Ansvar: Rektor. 6

7 Høgskoledirektøren trakk forslaget til vedtak og foreslo alternativ vedtaksformulering: Styret vedtar strategi for HiOAs studieportefølje med de anbefalinger og plassering av ansvar som kommer fram i rapporten. Eline Stølan foreslo følgende tillegg til vedtaksformuleringen I arbeidet med å utvikle HiOAs studieportefølje skal følgende vurderes: Samfunnsmessig etterspørsel/strategisk betydning -Vurdere arbeidslivets og samfunnets behov for arbeidskraft -Vurdere regional og nasjonal arbeidsdeling Rekruttering - Vurdere studentenes etterspørsel etter studiet Faglig bærekraft - Vurdere studiepoengproduksjon - Vurdere forholdet mellom antall studenter per vitenskapelig tilsatt -Vurdere i hvilken grad studentene oppnår læringsutbyttet slik det er beskrevet i rammeplanene. Økonomiske bærekraft -Vurdere studiets økonomiske bærekraft dvs. inntekt i forhold til kostnad Representanten godtok en forkortet versjon av dette tillegget i den endelige vedtaksformuleringen mot at underpunktene ble presisert i selve strategien. Styret vedtar strategi for HiOAs studieportefølje med de anbefalinger og plassering av ansvar som kommer fram i rapporten. Det presiseres at i det videre arbeidet med å utvikle HiOAs studieportefølje skal følgende vurderes: Samfunnsmessig etterspørsel/strategisk betydning Rekruttering Faglig bærekraft Økonomiske bærekraft 7

8 8

9 4/15Utvalgsstrukturen ved HiOA og delegasjon av myndighet 1 Høgskolestyret /15 Med virkning fra 1. august 2015: Styret delegerer til rektor å fastsette studieplaner for doktorgradsprogrammene. Styret delegerer til å rektor å fastsette emne- og programplaner på masterstudier for Fakultet for Teknologi, kunst- og designfag Styret tar det videre arbeidet med utvalgsstrukturen til orientering, og holdes orientert om arbeidet. et omfatter ikke lovpålagte utvalg og råd slik som Læringsmiljøutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og Råd for samarbeid med arbeidslivet. Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø presenterte saken. Styret stilte spørsmål ved begrepet «studieplaner» og hvorvidt det var nødvendig å presisere at vedtaket ikke omfattet lovpålagte utvalg. sformuleringen ble justert i tråd med merknaden, men med en henvisning til studieplaner siden det er dette begrepet som benyttes i Universitets- og høgskolelovens paragraf 3-3 Faglige fullmakter. Med virkning fra 1. august 2015: Styret delegerer til rektor å fastsette emne- og programplaner (studieplaner) for doktorgradsprogrammene. Styret delegerer til å rektor å fastsette emne- og programplaner (studieplaner) på masterstudier for Fakultet for Teknologi, kunst- og designfag Styret tar det videre arbeidet med utvalgsstrukturen til orientering, og holdes orientert om arbeidet. 9

10 5/15Stillingsbeskrivelser for dekaner og senterleder SPS, innstillingsutvalg for prorektor 1 Høgskolestyret /15 1. Styret slutter seg til forslag til stillingsbeskrivelser for dekaner, jfr. vedlegg 1 2. Styret slutter seg til forslag til stillingsbeskrivelser for senterleder SPS, jfr. vedlegg 2 3. Styret oppnevner innstillingsutvalg for innstilling av prorektorer slik det er foreslått, jfr. vedlegg 3 Høgskoledirektøren presenterte saken med innspill til endring i stillingsbeskrivelsen for dekan etter tilbakemelding fra RLM og IDF. Formell kompetanse: Det kreves formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (doktorgrad eller tilsvarende) ved høgskole og universitet og førstehånds erfaring fra undervisning, forskning, utvikling, formidling og nyskaping. Relevant erfaring: Det kreves ledererfaring på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner, fortrinnsvis fra universitet eller høyskole. Vibeke Bjarnø foreslo følgende endring: Det kreves formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved høgskole og universitet og førstehånds erfaring fra undervisning, forskning, utvikling, formidling og nyskaping. Punktene voteres over separat. 1. Styret slutter seg til forslag til stillingsbeskrivelser for dekaner med de endringer som framkom i møtet, jfr. vedlegg 1, med presiseringen: Det kreves formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved høgskole og universitet og førstehånds erfaring fra undervisning, forskning, utvikling, formidling og nyskaping. : 7 for og 4 mot. Forslaget vedtatt. 2. Styret slutter seg til forslag til stillingsbeskrivelser for senterleder SPS, jfr. vedlegg 2. 10

11 : 3. Styret oppnevner innstillingsutvalg for innstilling av prorektorer slik det er foreslått, jfr. vedlegg 3. : 1. Styret slutter seg til forslag til stillingsbeskrivelser for dekaner med de endringer som framkom i møtet, jfr. vedlegg 1, med presiseringen: Det kreves formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved høgskole og universitet og førstehånds erfaring fra undervisning, forskning, utvikling, formidling og nyskaping. 2. Styret slutter seg til forslag til stillingsbeskrivelser for senterleder SPS, jfr. vedlegg Styret oppnevner innstillingsutvalg for innstilling av prorektorer slik det er foreslått, jfr. vedlegg 3 11

12 6/15Revisjon av ressursstyringssystemet arbeidsplaner 1 Høgskolestyret /15 Styret tar anbefalingene i internrevisjonens vurderinger til orientering og ber om at disse blir fulgt opp av ledelsen. Tore Dæhlin la fram saken. Forslag til tillegg til vedtaksformuleringen fra Anton Havnes: I det videre arbeidet må det tas hensyn til administrativ ressursbruk og kostnader ved en revisjon av arbeidsplanene som styringsverktøy. Hensikten med arbeidsplanene og arbeidsplanenes potensial som styringsverktøy på personnivå bør klargjøres og avveies mot rapporterings- og styringshensyn. Enstemmig. Styret tar anbefalingene i internrevisjonens vurderinger til orientering og ber om at disse blir fulgt opp av ledelsen. I det videre arbeidet må det tas hensyn til administrativ ressursbruk og kostnader ved en revisjon av arbeidsplanene som styringsverktøy. Hensikten med arbeidsplanene og arbeidsplanenes potensial som styringsverktøy på personnivå bør klargjøres og avveies mot rapporterings- og styringshensyn. 12

13 7/15Revisjon av time- og romplanleggingssystemet UniUntis 1 Høgskolestyret /15 Styret tar anbefalingene i internrevisjonens vurderinger til orientering og ber om at disse blir fulgt opp av ledelsen. Tore Dæhlin la fram saken. Ann Elisabeth Wedø supplerte med saksopplysninger om anskaffelsen. Styret tar anbefalingene i internrevisjonens vurderinger til orientering og ber om at disse blir fulgt opp av ledelsen. 13

14 8/15else av revisjonsplan - gjenværende styreperiode Høgskolestyret /15 Styret gir sin tilslutning til fremlagte årsplan for internrevisjon 2015 Tore Dæhlin la fram saken. Styret gir sin tilslutning til fremlagte årsplan for internrevisjon

15 9/15Kreering 1 Høgskolestyret /15 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Mette Løvgren til philosophiae doctor i profesjonsstudier. Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Mette Løvgren til philosophiae doctor i profesjonsstudier. 15

16 10/15Kreering 1 Høgskolestyret /15 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Gerd Sylvi Steinnes til philosophiae doctor i profesjonsstudier. Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Gerd Sylvi Steinnes til philosophiae doctor i profesjonsstudier. 11/15Kreering 1 Høgskolestyret /15 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Ida Katrine Riksaasen Hatlevik til philosophiae doctor i profesjonsstudier 16

17 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Ida Katrine Riksaasen Hatlevik til philosophiae doctor i profesjonsstudier. Saknr Arkivsak Tittel 12 a) 14/ Protokoll Høgskolestyret b) 14/ Møtebok fra IDF-møtet 9. desember b) 14/ Møtebok fra ID-møte 15. januar c) 14/ Møtebok - LUI fakultetsstyremøte 12 c) 14/ Møtebok fakultetsstyremøtet SAM 9. januar d) 15/ Årsrapport Internrevisjon e) 14/ Medarbeiderundersøkelsen f) 14/ Kandidatundersøkelsen g) 15/ Rapportering fra tilsettingsutvalg for professorer, forsker I og dosenter høsten h) 14/ Høgskoledirektørens orienteringer 12 i) 14/ Foreløpig saksplan - styremøter HiOA Vår