Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus

Transkript

1 MØTEBOK 5/12 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 28. august 2012 fra kl , Pilestredet 46, rom 301. Til stede: Kari Toverud Jensen Anton Havnes (til 15.15) Ragnar Audunson Vibeke Bjarnø møtte for Mette Holme Ingeberg Morten Reksten Blanca Estela Braña de Hvidsten Øystein Fimland Agneta Bladh Kari Pahle Vidar Sannerhaugen Anette Marie Solli Mette Holme Ingeberg hadde meldt forfall. Fra rektoratet: Frode Eika Sandnes Olgunn Ransedokken Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø Torbjørn Eeg Larsen Tove Bull-Njaa Anne Christel Johnsgaard Torill Erikson Anne Berit Faaberg Dagsorden: S-sak 30/2012 Meldinger til styret S-sak 2/2012 Strategisk plan for HiOA for perioden (Jnr.12/375) Endelig behandling S-sak 3/2012 Uavhengig nettavis ved HiOA - (Ny behandling) (Jnr.12/1458) S-sak 31/2012 Styrets føringer for plan- og budsjettarbeidet for (Jnr.12/4793) S-sak 32/2012 Forhandlingsfullmakt Lokale lønnsforhandlinger pr. 1. september 2012 (Jnr. 12/4426) S-sak 33/2012 Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (Jnr.12/681)

2 2 S-sak 34/2012 Rapport om høgskolens utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2011 (Jnr.12/981) S-sak 35/2012 Delegasjon av myndighet ved etablering og nedlegging av studier ved HiOA (Jnr.12/4684) S-sak 36/2012 Oppgaver og mandat for fakultetsstyrer og instituttråd - Endringer (Jnr. 12/764 og 12/633) S-sak 37/2012 Retningslinjer for egenbetaling ved HiOA (Jnr. 12/3908) S-sak 38/2012 Oppretting av stilling som professor II i drama- og teaterkommunikasjon Fak. TKD (Jnr.12/4138) Saker behandlet i lukket møte (B-kart): Sak B-5/2012 Midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) i drama- og teaterkommunikasjon - Fak. TKD (Jnr. 12/4138) Konstituering Det var ingen merknader til innkallingen. Til dagsorden Sak B-5/2012 ble varslet til styrets dagsorden ved møtestart. Saksdokumentene ble lagt fram i møtet, og styret aksepterte å behandle saken (lukket møte). S-sak 19/2012 Meldinger til styret: Referatsaker: a) Møtebok fra styremøtet 26. juni 2012 b) Referat fra møte i Studieutvalget 18. juni 2012 c) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 16. juni 2012 d) Rapport fra tilsettingsutvalg for professorer og dosenter våren 2012 e) Møtebok fra sentralt IDF-møte 21. juni 2012 f) Fullmaktssaker Orienteringssaker: g) Drøftingsmøte med tjenestemannsorg. 23. august - Orientering i møtet h) Høgskoledirektørens orienteringer til styret i) Opptaket til studieåret Oppdatering i møtet j) Orientering om HiOAs akkrediteringssaker i NOKUT Oppdatering i møtet (Ph.d.-akkreditering Masterstudier) k) Foreløpig saksplan l) Andre meldinger Til pkt. h) Høgskoledirektørens orienteringer til styret Til punktet om studiestart orienterte rektor kort om oppslag i Romerikes blad 25. august. Rektor gjorde rede for hvordan et samlet studiestartarrangement var lagt opp ved HiOA, bl.a. i nært samarbeid med Studentparlamentet. I tilknytning til avisoppslaget viste høgskoledirektøren også til det kommende arbeidet med strategisk campusutvikling som vil bety nye, langsiktige grep for HiOAs studiesteder. Det var spørsmål til graden av gjenbruk av møbler mv. ved flytting til nybygget i Pilestredet 32. Assisterende direktør svarte at dette kunne det orienteries nærmere om i neste styremøte.

3 3 Til pkt. j) Orientering om HiOAs akkrediteringssaker i NOKUT Rektor orienterte om at det er avgitt kommentarer til rapport fra sakkyndig komité vedr. søknaden om ph.d.-program i bibliotek-og informasjonsvitenskap. Det er ventet at denne søknaden blir styrebehandlet i NOKUT 13. september. S-sak 2/2012 Strategisk plan for HiOA for perioden (Jnr. 12/375) (Endelig behandling) Et notat med innspill til saken fra FoU-utvalgets møte 23. august ble delt ut i styremøtet. Høgskoledirektøren innledet om arbeidet med den strategiske planen, og oppfølgingen etter diskusjonen i forrige styremøte: Arbeidet med de tverrgående temaene (jf. sakens vedlegg) følges opp gjennom plan- og budsjettprosessen, jf. styresaken om føringer for dette arbeidet (S-sak 31/2012). Det er hentet inn synspunkter og innspill via IDFmøtene med tjenestemannsorganisasjonene, gjennom hele prosessen, og saken ble drøftet 23. august, jf. utdelt referat. Resultatindikatorer er under utarbeidelse. Styrets medlemmer gikk gjennom forslaget til strategiplan og kom med forslag til korrigeringer og presiseringer. Etter gjennomgangen var det enighet om at et korrigert dokument skulle sendes til styret for sluttkommentarer, før rektor fastsetter endelig plandokument, i samsvar med vedtaket. 1. Styret vedtar Strategi 2020 med de kommentarer som framkom i møtet. 2. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet. S-sak 3/2012 Uavhengig nettavis for HiOA - (Ny behandling) (Jnr.12/1458) Saken ble trukket. Den fremmes igjen for behandling i neste styremøte. S-sak 31/2012 Styrets føringer for plan- og budsjettarbeidet for (Jnr.12/4793) Rektor og høgskoledirektør viste til at saken er nært knyttet til arbeid med tiltak og oppfølging som følger av styrets vedtatte strategiplan for HiOA (S-sak 2/2012). Dette gir føringer for arbeidet fram mot vedtak om plan og budsjett for 2013, og som rullerende langtidsplan og langtidsbudsjett for kommende treårsperiode.

4 4 På spørsmål fra styret bekreftet rektor og høgskoledirektør at føringene for arbeidet skal følges av HiOAs praksis for disponering av resultatmessig overskudd/underskudd iht. vedtatt disponibel ramme. Styret kan evt. sette nærmere tak for dette, om det er ønsket. Det kom innspill fra styret om et konkret tillegg under omtalen for området Utdanning. Styret samlet seg om dette tillegget. Forslaget til vedtak ble justert av høgskoledirektøren for å inkorporere styrets tillegg til saken. Enstemmig vedtak i samsvar med den justerte tilrådingen: Styret slutter seg til høgskoledirektørens forslag til «Styrets føringer for plan- og budsjettarbeidet », med de endringer som framkom i møtet. S-sak 32/2012 Forhandlingsfullmakt Lokale lønnsforhandlinger pr. 1. september 2012 (Jnr. 12/4426) I møtet la høgskoledirektøren fram et nytt saksframlegg med et korrigert forslag til vedtak, som følge av drøftinger med tjenestemannsorganisasjonene om saken. Enstemmig vedtak i samsvar med den nye tilrådingen: 1. Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus gir høgskoledirektøren forhandlingsfullmakt til å forhandle med tjenestemannsorganisasjonene i årets lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalens pkt I tråd med føringer i strategiplanen ber styret høgskoledirektøren prioritere UF-tilsatte som har vist god progresjon og resultater i arbeid med undervisning, FoU og samfunnsrettet virksomhet og formidling innenfor høgskolens faglige og strategiske satsingsområder. 3. Styret ber høgskoledirektøren prioritere tilsatte i tekniske og administrative stillinger som har vist god progresjon og resultater innenfor administrasjonens fire hovedroller som strategisk rådgiver, pådriver i utviklingsarbeid, kvalitetssikrer i forvaltningsarbeid og som tjenesteleverandør. 4. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å avtale felles føringer med tjenestemannsorganisasjonene innenfor rammen av HiOAs omforente lokale lønnspolitikk. 5. Styret skyter inn kr ,- i tillegg til den sentralt avsatte potten. S-sak 33/2012 Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (Jnr.12/681) Studiedirektøren orienterte om saken, og gjennomgikk konkrete forslag til endringer fra administrasjonen, som følge av drøftinger med tjenestemannsorganisasjonene. Hun korrigerte også noen mindre feil i saksdokumentene. I styrets behandling ble ett tillegg til det justerte dokumentet tatt inn: I forskriftens 2-4 Vedtak om opptak skal det i andre setning hete «oppnevnt

5 5 som hoved- og eventuelt medveileder» ( «eventuelt» er lagt til.) Med denne justeringen sluttet styret seg til administrasjonens justerte forslag til forskrift. Enstemmig vedtak i samsvar med den justerte tilrådingen: Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus fastsetter forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, med endringer som framkommet i møtet. S-sak 34/2012 Rapport om høgskolens utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2011 (Jnr.12/981) Studiedirektøren orienterte styret om arbeidet med saken, som følger en disposisjon fastsatt av Studieutvalget. Det arbeides godt med studiekvalitet i HiOA, men det er noen bekymringsområder som f.eks. frafall, sårbare fagmiljøer, og svak rekruttering til enkelte masterstudier. Systemet for kvalitetssikring ved HiOA kommer til styrebehandling senere i høst. Rektor ønsket en mer grafisk framstilling av enkelte resultatindikatorer, for lettere å kunne lese utviklingen av disse over tid. Styret ga føringer for det nye kvalitetssystemet om at det må legge til rette for sammenlikninger på tvers og utvikling over tid. Oppfølging av evalueringsresultater bør framgå tydelig i det interne arbeidet. Rektor opplyste til dette at evalueringsresultater inngår som en aktiv del i styringsdialogmøtene med det enkelte fakultet. Styret ønsket også en tydeliggjøring av ansvar når selve kvalitetssystemet kommer til behandling. Studiedirektøren bekreftet at slike konkretiseringer er en del av det utviklingsarbeidet som pågår med denne saken. Styret fikk også opplyst at NOKUT har varslet besøk til HiOA høsten 2013 for å evaluere kvalitetssystemet og -arbeidet ved HiOA. Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus tar rapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for 2011 til etterretning. S-sak 35/2012 Delegasjon av myndighet ved etablering og nedlegging av studier ved HiOA (Jnr.12/4684) 1. Styret delegerer myndighet til å etablere og nedlegge studier som følger: a) Fakultetsstyret får myndighet til å etablere og nedlegge internt finansierte studier på bachelornivå og videreutdanningsnivå opp til og med 30 studiepoeng. Fakultetsstyret kan delegere videre til dekan.

6 6 b) Fakultetsstyret får myndighet til å etablere og nedlegge eksternt finansierte studier på bachelornivå og videreutdanningsnivå opp til og med 60 studiepoeng. Fakultetsstyret kan delegere videre til dekan. c) Fakultetsstyret selv får myndighet til å etablere og nedlegge internt finansierte studier på bachelornivå og videreutdanningsnivå med et omfang på studiepoeng. 2. Delegeringen av myndighet gjelder fra 1. september S-sak 36/2012 Oppgaver og mandat for fakultetsstyrer og instituttråd - Endringer (Jnr. 12/764 og 12/633) Styret godkjenner justeringer i oppgaver og mandat for fakultetsstyrene og instituttrådene, i samsvar med de vedlagte forslagene til reviderte mandat og retningslinjer. S-sak 37/2012 Retningslinjer for egenbetaling ved HiOA (Jnr. 12/3908) Styret fastsetter retningslinjer for egenbetaling ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samsvar med vedlagte forslag. S-sak 38/2012 Oppretting av stilling som professor II i drama- og teaterkommunikasjon Fak. TKD (Jnr.12/4138) Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus oppretter stilling som professor II i drama- og teaterkommunikasjon ved Fakultet for teknologi, kunst og design. Oslo 12. september 2012 Kari Toverud Jensen rektor Ann Elisabeth Wedø høgskoledirektør