PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

Transkript

1 PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet Tone Torgrimsby (tilstede under behandling av sak 11/12, 11/13, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18 og 11/22) Bjørn Smestad (tilstede under behandling av sak 11/15, 11/18, 11/19, 11/20 og 11/21) Hanne Christensen Leif Askland Repr. for TA-personalet Kjersti Winger Repr. for studentene Ingrid Helene Røger Ledere og administrasjon Gry Merethe Lutro Johnny Aasen Line Christin Zachariassen Kristin Bugge Sekretariat Knut Patrick Hanevik (tilstede under behandling av sak 11/15, 11/18, 11/19, 11/20 og 11/21) Cecilie Wilberg Anne Elin Færestrand Anne Lise Grændsen FAST Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. Rolf Aslaksrud Kristiansen ønsker noe mer enn de tre dagene som HiOAs forretningsorden for fakultetsstyrene har fastsatt til å gi innspill til protokollen. FAST Orienteringssaker A. Referat fra IDF-møte (omdelt på møtet). Tatt til etterretning. B. Referat fra HMS-gruppe. Tatt til etterretning. 1

2 FAST Drøftingssaker A. Mål/satsingsområder for LUs årsplan B. Finansiering. C. Fakultetets budsjettsituasjon. D. Budsjettering og budsjettmodell for fakultetet. Sakene utsettes til neste møte i fakultetsstyret. FAST Navn på fakultetet Styreleder ønsker at styret har fokus på høgskolens visjon, at styret tenker på hele fakultet og bredden i fakultetets aktiviteter. Dekanen orientert om høringsrunden som er gjennomført på fakultetet etter første møtet i fakultetsstyret. Saken har også vært tatt opp med de tillitsvalgte i IDF og på personalmøte for hele fakultetet. Etter en grundig gjennomgang av saken i styret ble det fremmet tre nye navnforslag i tillegg til forslaget fra dekanen. Disse 4 forslagene til fakultetsnavn var oppe til votering: Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (forslag fra dekan) Fakultet for lærerutdanning (forslag fra Bjørn Smestad) Fakultet for lærerutdanning, yrkespedagogikk og internasjonale studier (forslag fra Bjørn Smestad) Fakultet for lærerutdanning, arbeidslivspedagogikk og internasjonale studier (forslag fra Rolf Aslaksrud Kristiansen) Det ble først foretatt prøvevotering mellom de to forslagene som var mest radikale i forhold til opprinnelig forslag: Fakultet for lærerutdanning, yrkespedagogikk og internasjonale studier fikk 0 stemmer Fakultet for lærerutdanning, arbeidslivspedagogikk og internasjonale studier fikk 4 stemmer Etter denne voteringen valgte Bjørn Smestad å trekke sitt forslag om Fakultet for lærerutdanning, yrkespedagogikk og internasjonale studier. Da ble det gjennomført en ny prøvevotering, nå mellom de gjenværende tre forslag: Fakultet for lærerutdanning, arbeidslivspedagogikk og internasjonale studier fikk 3 stemmer Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier fikk 5 stemmer Fakultet for lærerutdanning fikk 3 stemmer Så ble det foretatt votering mellom de to forslagene som fikk like mange stemmer: Fakultet for lærerutdanning fikk 5 stemmer Fakultet for lærerutdanning, arbeidslivspedagogikk og internasjonale studier fikk 3 stemmer Til slutt ble det votert over de to gjenværende forslagene: Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier fikk 5 stemmer Fakultet for lærerutdanning fikk 3 stemmer 2

3 : Fakultetsstyret anbefaler styret for Høgskolen i Oslo og Akershus å gi følgende navn til fakultetet: Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier FAST Utvalgsstruktur Dekanen orientert om forslaget til utvalg på fakultetet. Høgskoleledelsen har vedtatt at alle fakultet skal ha følgende to utvalg: Studiekvalitetsutvalg FoU-utvalg Utvalg utover dette står fakultetet fritt til å opprette. Saken har også vært tatt opp med de tillitsvalgte i IDF, og de hadde merknad på at bl.a. ikke internasjonale koordinatorer er med i internasjonalt utvalg. Dekanen endrer sitt forslag til vedtak i forhold til sammensetningen på internasjonalt utvalget. Nytt forslaget til vedtak for sammensetning av dette utvalget: Dekan (leder) 1 instituttleder 1 internasjonal koordinator 1 UF-tilsatt m/bred erfaring fra internasjonaliseringsarbeid innen utdanning 1 UF-tilsatt m/bred erfaring fra internasjonaliseringsarbeid innen FOU 1 TA-representant 1 student 1 ekstern representant Styret valgte å se sak og sammen. Diskusjonen i styret gikk på bl.a. størrelsen på utvalg og instituttråd når utvalgsstrukturen og størrelsen på instituttråd skal evalueres Det ble stilt spørsmål om fakultetet også bør ha et tilsettingsutvalg. Fakultetsdirektøren gjord oppmerksom på at fakultetet først får ansvaret for tilsettinger fra august Sammensetningen av et tilsettingsutvalg vil bli bestemt av høgskoleledelsen. Det var ikke gitt anbefaling til antall UF-representanter i FoU-utvalget og Studiekvalitetsutvalget der høgskolens styre har gitt fakultetene mulighet til å velge mellom hhv 2-3 (FoU-utvalg) og 4-7 (Studiekvalitetsutvalg). Hanne Christensen foreslo å sette UF-representasjonen i disse to utvalgene til hhv 2 (FoU-utvalget) og 4 (Studiekvalitetsutvalget), dvs. minimumsrepresentasjon. Det ble påpekt at det ikke var foreslått vararepresentasjon til Internasjonalt utvalg, Praksisutvalget, opptakskomitéene og ikt-utvalget. Det blir fremmet sak i neste fakultetsstyremøte om dette. Forslaget om UF-representasjon i Studiekvalitetsutvalget på fire og FoU-utvalget på to ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Ellers var vedtaket enstemmig. : Fakultetsstyret vedtar å opprette: Internasjonalt utvalg med endrede sammensetningen som dekanen fremmet i møte og mandat som i vedlegg 1 Praksisutvalg Opptakskomitéer for videreutdanning, bachelorutdanninger med lokalt opptak, masterstudier og overflyttingsstudenter 3

4 IKT-utvalg med de mandat og sammensetninger som framkommer i vedlegg 1 for Praksisutvalget, opptakskomitéene og ikt-utvalget. Fakultetsstyret sluttet seg enstemmig til dekanens forslag til endret sammensetning av Internasjonalt utvalg. Fakultetsstyret vedtar følgende : Studiekvalitetsutvalget: fire UF-representanter FOU-utvalget: to UF-representanter FAST Instituttråd ved Fakultet for lærerutdanning Dekanen orientert. Valget er om det skal være 7 eller 9 representanter i instituttrådet. Retningslinjer for instituttrådene som vil bli fremmet i neste møte i høgskolens styre, ble utdelt på møtet. Instituttråd er rådgivende for instituttleder. De andre utvalgene i FAST-sak er på fakultetsnivå. Styret valgte å se sak og sammen. Diskusjonen i styret gikk på bl.a. størrelsen på utvalg og instituttråd når utvalgsstrukturen og størrelsen på instituttråd skal evalueres Leif Askland fremmet følgende tilleggsforslag til dekanens forslag til vedtak: Fakultetsstyret fastsetter at instituttrådene skal ha 7 medlemmet etter HiOA s oppsatte fordeling. Dekan fremmet følgende tillegg til opprinnelig forslag til vedtak: Det skal foretas en evaluering av instituttrådene etter ett år sammen med en delevaluering av utvalgsstrukturen. Evalueringen skal ha en analyse av: - Kostnader - Funksjoner og overlapp - Sammensetning Det ble votert over de to forslagene om størrelse på instituttrådene: Instituttråd med syv representanter fikk 3 stemmer Instituttråd med ni representanter fikk 4 stemmer : 1) Fakultetsstyret fastsetter at instituttrådene ved de fire instituttene skal ha 9 medlemmer etter følgende fordeling: Studentene: 2 representanter (2 vararepresentanter) UF-personalet: 3 representanter (2 vararepresentanter) TA-personalet: 1 representant (1 vararepresentant) Eksterne: 2 representanter (1 vararepresentant) 4

5 2) Fakultetsstyret oppnevner representantene for Studentene, etter tilråding fra styret for studentenes fakultetsråd UF-personalet, etter valg blant personalet TA-personalet, etter tilråding fra fakultetsdirektøren Eksterne, etter tilråding fra instituttleder 3) Instituttrådene skal ha mist fire møter pr. år og i tillegg et årlig seminar 4) Instituttleder leder møtene. Den administrative instituttlederstøtten er sekretær for instituttråd 5) Det skal foretas en evaluering av instituttrådene etter ett år sammen med en delevaluering av utvalgsstrukturen. Evalueringen skal ha en analyse av: - Kostnader - Funksjoner og overlapp - Sammensetning FAST Organisering: studieadministrasjonen Dekanen informerer om høringsrunden som er gjennomført på fakultet etter første møte i fakultetsstyret. Saken har også vært tatt opp med de tillitsvalgte i IDF. De ansatte er også informert på personalemøte for hele fakultet. IDF tok saken til etterretning. I denne saken blir fakultetsstyret invitert til å anbefale/ikke anbefale at det skal opprettes en seksjon for praksisadministrasjon i fakultetsadministrasjonen ved LU. Høgskoledirektøren har ansvaret for hva innholdet i funksjonen gruppeleder skal være. Kjersti Winger fremmet følgende tilleggsforslag til dekanens forslag til vedtak: FAST ser dette vedtaket i nær tilknytning til organisering av studieadministrasjonen og opprettelse av gruppelederstilling. et forutsetter at ledelsen jobber aktivt for at personalspennet i studieadministrasjonen reduseres. Fakultetstyret anbefaler at det opprettes en seksjon for praksisadministrasjon i fakultetsadministrasjonen ved LU. FAST ser dette vedtaket i nær tilknytning til organisering av studieadministrasjonen og opprettelse av gruppelederstilling. et forutsetter at ledelsen jobber aktivt for at personalspennet i studieadministrasjonen reduseres. FAST Innspill til HiOAs årsplan 2012 På grunn av tidspress ble denne saken trukket. Medlemmene i fakultetsstyret oppfordres til å komme med innspill på e-post til fakultetet ved seniorrådgiver Anne Lise Grændsen og rådgiver Anne Elin Færestrand FAST Innspill til HiOAs budsjettforslag 2013 Fakultetsdirektøren informert. Dette er et innspill til HIOA sentralt. Innspillet skal brukes i høgskolens søknad til departementet. I utarbeidelse av dette innspillet er tidligere vedtak/innspill fra de to fusjonerte høgskolene brukt. Etter sist ledermøtet er det nå lagt frem en ny prioritert liste. 5

6 Punkt 5 og 8 i prioriteringslisten bytter plass i forhold til det forslag som ble lagt frem etter drøftinger i fakultetets ledergruppe. Dekanens forslag ble vedtatt med endringene i prioriteringslisten, punktene 5 og 8 bytter plass. FAST Utvikling av to mastere ved Institutt for internasjonale studier - utviklingsstudier og profesjonsutøvelse i et flerkulturelt perspektiv Dekanen informerte om innholdet i saken. Styret mener det er uproblematisk å gi sin tilslutning til at det jobbes videre med å utvikle master i utviklingsstudier, men kan vanskelig se at det nå er rette tidspunktet å utvikle en master i profesjonsutøvelse i et flerkulturelt perspektiv. Dekan omformulerte sitt forslag til vedtak, slik: FAST slutter seg til forslag om å utvikle masterstudium i utviklingsstudier (120 studiepoeng). Det foreslåtte masterstudium i profesjonsutøvelse i et flerkulturelt perspektiv (120 studiepoeng) må utredes grundigere. Søkergrunnlag, navn, samarbeidsrelasjoner og relevans må klargjøres og vurderes Dekanens omformulerte forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 1 stemme FAST slutter seg til forslag om å utvikle masterstudium i utviklingsstudier (120 studiepoeng). Det foreslåtte masterstudium i profesjonsutøvelse i et flerkulturelt perspektiv (120 studiepoeng) må utredes grundigere. Søkergrunnlag, navn, samarbeidsrelasjoner og relevans må klargjøres og vurderes FAST Tertialrapport, 2. tertial Fakultetsdirektøren orienterte om sakens innhold. Fakultetet opererer med to budsjett og regnskaper ut Fakultetet kommer til å gå med underskudd totalt sett, men det ser allikevel ut til at resultatet blir bedre enn budsjettert. Administrasjonen vil søke å gi økonomirapportering i tråd med fakultetsstyrets ønsker. Det må vurderes hvordan fakultetsstyret kan få hyppigere rapportering om økonomisituasjonen enn de av departementet fastsatte tertialrapportene. Tertialrapporten tas til orientering. Oslo, 28. oktober 2011 Loveleen R. Brenna Knut P. Hanevik 6