Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Transkript

1 Side 1 av 5 Blindern, 18. februar 2013 Saksnr. 2013/1453 Fakultetssekretariatet Postboks 1161, Blindern N-0318 Oslo Protokoll fra FAKULTETSSTYREMØTE Til stede: Tirsdag 5. februar 2013, kl , Hotell Bristol, Kristian IV s gate 7, 0164 Oslo Ledelse: Dekan Berit Karseth og prodekan Eli Ottesen Gruppen fast vitenskapelig tilsatte: Solveig-Alma Halaas Lyster, ISP, og Andreas Lund, ILS Gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte Forfall: Marte Blikstad-Balas Gruppen teknisk-administrativt tilsatte: Toril Eggen, ILS Ismail Acar, Celestina da Silva Cavalcante Correia og Truls Aarseth Eksterne medlemmer: Per Aahlin, Ulf P. Lundgren, Tone Mørk Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Bård Kjos, ass. fakultetsdirektør Solveig Bauge Løland, seksjonssjef Lars Lomell, Line Sletten og Jarle Traavik, rådgiver Berna Hind GODKJENNING AV SAKSLISTEN Det vises til innkalling av 29. januar Saklisten ble godkjent. KONSTITUERING Sak 0: ORIENTERING OM VALG TIL FAKULTETSSTYRET, ADMINISTRATSJONSREGLEMENT OG FORRETNINGSORDEN, ref.nr. 2012/13858

2 Side 2 av 5 a) Orientering om valg til fakultetsstyret for perioden Vedlagt innkallingen fulgte protokoller fra valg av nye medlemmer til fakultetsstyret samt protokoll fra valg av dekan og prodekan. b) Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Vedlagt innkallingen fulgte administrasjonsreglement godkjent av rektor på fullmakt , med senere godkjent av rektor på fullmakt og c) Forretningsorden for styringsorganer ved Vedlagt innkallingen fulgte forretningsorden fastsatt av universitetsstyret Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning. ORDINÆRE SAKER Sak 1 A: A/1: A/2: A/3: A/4: A/5: FULLMAKTSSAKER Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. Ove Gunnar Drageset, ref.nr. 2012/7826. Kopi av brev av vedrørende dekani Cand.polit. Mirjam Harkestad Olsens disputas for graden Ph.d., ref.nr. 2008/4295. Innberetning til fakultetsstyret av fulgte Cand.polit. Hilde Wågsås Afdals disputas for graden Ph.d., ref.nr. 2008/5194. Innberetning til fakultetsstyret av fulgte Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. Philip Anders Dammen, ref.nr. 2011/4428. Kopi av brev av vedrørende dekani Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. Anne Mette Bjørgen, ref.nr. 2010/ Kopi av brev av vedrørende dekani oppnevning av bedømmelseskomité fulgte A/6: Cand.polit. Torill Aagot Halvorsens disputas for graden Ph.d., ref.nr. 2008/ Innberetning til fakultetsstyret av fulgte A/7: Evaluation of the dissertation for the degree of Ph.d. Laila E. Ferguson, ref.nr. 2009/9240. Kopi av brev av vedrørende dekani oppnevning av bedømmelseskomité fulgte

3 Side 3 av 5 A/8: Cand.paed.spec. Liv Heidi Mjelves disputas for graden Ph.d., ref.nr. 2011/ Innberetning til fakultetsstyret av fulgte A/9: Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. Eva Bjerkholt, ref.nr. 2012/9861. Kopi av brev av vedrørende dekani tilslutning til bedømmelseskomiteens innstilling fulgte A/10: Master Åste Marie Mjelve Hagens disputas for graden Ph.d., ref.nr. 2009/ Innberetning til fakultetsstyret av fulgte A/11: Cand.paed. Britt Bolken Ballangruds disputas for graden Ph.d., ref.nr. 2012/7620. Innberetning til fakultetsstyret av fulgte A/12: Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. Monica Johannesen, ref.nr. 2012/7910. Kopi av brev av vedrørende dekani tilslutning til bedømmelseskomiteens innstilling fulgte A/13: Cand.polit. Ole Johan Sjøbakkens disputas for graden Ph.d. ref.nr. 2011/8714. Innberetning til fakultetsstyret av fulgte A/14: A/15: A/16: A/17: Evaluation of the dissertation for the degree of Ph.d. Stackus Okwaput, ref.nr. 2008/4406. Kopi av brev av vedrørende dekani Evaluation of the dissertation for the degree of dr.philos. Zehlia Babaci-Wilhite, ref.nr. 2012/ Kopi av brev av vedrørende dekani oppnevning av bedømmelseskomité fulgte Evaluation of the dissertation for the degree of Ph.d. Ratib Lekhal, ref.nr. 2009/6020. Kopi av brev av vedrørende dekani Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. Ove Gunnar Drageset, ref.nr. 2012/7826. Kopi av brev av vedrørende dekani oppnevning av settemedlem i bedømmelseskomiteen fulgte A/18: Cand.scient. Ove Gunnar Dragesets disputas for graden Ph.d. ref.nr. 2012/7826. Innberetning til fakultetsstyret av fulgte Fakultetsstyret tar fullmaktssakene til etterretning. Sak 1 B: ORIENTERINGSSAKER Ingen saker

4 Side 4 av 5 Sak 2: OPPNEVNING AV MEDLEMMER I TILSETTINGSUTVALGET FOR VITENSKAPELIGE STILLINGER FOR PERIODEN , ref.nr. 2013/1504 Notat fulgte Følgende oppnevnes som medlemmer av tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TU): Medlemmer: Leder: Dekan Berit Karseth Fast vitenskapelig tilsatte: Solveig-Alma Holaas Lyster Midlertidig vitenskapelig tilsatte: Marte Blikstad-Balas Teknisk-administrativt tilsatte: Toril Eggen Truls Aarseth Vara: Prodekan Eli Ottesen Andreas Lund Christina Elde Mølstad Marte Holhjem Celestina da Silva Cavalcante Correia Sak 3: OPPNEVNING AV MEDLEMMER I FAKULTETETS VALGSTYRE FOR PERIODEN , ref.nr. 2013/1505 Notat fulgte Følgende oppnevnes som medlemmer av fakultetsvalgstyret: Medlemmer: Fast vitenskapelig tilsatte: Anne-Lise Rygvold, ISP, leder Finn Hjardemaal, PFI Midlertidig vitenskapelig tilsatte: Emilia Andersson, ILS Teknisk-administrativt tilsatte: Brigt Hope, ILS Ismail Acar

5 Side 5 av 5 Sak 4: FORSLAG TIL MØTEPLAN 2013, ref.nr. 2013/1453 Notat fulgte Fakultetsstyret slutter seg til følgende til møteplan for 2013: Torsdag 21. mars Fredag 31. mai Torsdag 26. september Fredag 29. november Møtetid: Kl Fakultetsstyret ga sin tilslutning til at det arrangeres et styreseminar. Tema og tidspunkt for seminaret vil en komme tilbake til om kort tid. Sak 5: ÅRSPLAN , ref.nr. 2012/10902 Notat fulgte Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslag til årsplan for perioden , med justeringer iht. de drøftinger som fant sted under møtet. Sak 6: REVISJON AV FAKULTETETS BUDSJETTMODELL FORSLAG TIL PROSESS, ref.nr. Orientering i møte ved Jarle Traavik. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til prinsippene og den prosess slik det ble lagt fram og drøftet i møtet. Fakultetetsstyret vil være prosesseier, mens dekanens ledergruppe vil være styringsgruppe. Det nedsettes en arbeidsgruppe med en representant fra hver enhet sammen med fakultetsdirektør og økonomileder som skal evaluere dagens fordelingsmodell og utrede eventuelle forslag til endringer. Evaluering og forslag til eventuell revidert budsjettmodell legges fram for styret for endelig vedtak i møte 31. mai Sak 7: EVENTUELT Ingen saker. Berit Karseth dekan Bård Kjos fakultetsdirektør