Protokoll fra FAKULTETSSTYREMØTE

Transkript

1 Blindern, 6. oktober 2009 Protokoll fra Fakultetssekretariatet Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo FAKULTETSSTYREMØTE fredag 2. oktober 2009, kl fakultetsstyrerommet, 2. etg. Helga Engs hus Til stede: Vibeke Grøver Aukrust, Yngvild Dahl, Eva-Signe Falkenberg (observatør), Anders Johan Nordahl Hansen, Turid Kjølseth (gikk kl ), Jorunn Møller, Sven Nilsen, Lars Qvortrup, Ellen Folstad Rognerud og Helge Strømsø Fra adm: Bård Kjos, Berna Hind, Hanna Ekeli (sak 2, 3 og 4). Jarle Traavik (sak 8) Forfall: Per Aahlin (Turid Kjølseth vara), Rolf Mikkelsen (Helge Strømsø vara) GODKJENNING AV SAKSLISTEN Orienteringssak vedrørende UV-fakultetets pris for fremragende undervisning ble etterlyst, jfr. sak 6 i protokoll fra møte 5. juni Saklisten ble godkjent med denne bemerkningen. Sak 1 A: FULLMAKTSSAKER I/: Bedømmelse av avhandling for graden Ph.D. Hege Knudsmoen Kopi av brev av vedr. dekani oppnevning av bedømmelseskomité, II/: Disputation for the degree of Ph.D. Teklu Abate Bekele Innberetning til fakultetsstyret av III/: Cand.polit. Marit Aas disputas for graden Ph.D. Innberetning til fakultetsstyret av IV/: Bedømmelse av avhandling for graden dr. philos. Knut Jordheim Kopi av brev av vedr. dekani oppnevning av bedømmelseskomité, V/: VI/: Cand.philol. Håvard Skaars disputas for graden Ph.D. Innberetning til fakultetsstyret av Cand.ed. Øistein Anmarkruds disputas for graden Ph.D. Innberetning til fakultetsstyret av fulgte innkallingen

2 UNIVERSITETET I OSLO Side 2 av 5 VII/: Bedømmelse av avhandling for graden Ph.D. Nini Ebeltoft Kopi av brev av vedr. dekani tilslutning til bedømmelseskomiteens innstilling, VIII/: Bedømmelse av avhandling for graden Ph.D. Therese Nerheim Hopfenbeck Kopi av brev av vedr. dekani oppnevning av bedømmelseskomité, IX/: Evaluation of the dissertation for the degree of Ph.D. Sheri Lee Bastien Kopi av brev av vedr. dekani oppnevning av bedømmelseskomité, X/: Evaluation of the dissertation for the degree of Ph.D. Anniken L. Furberg Kopi av brev av vedr. dekani oppnevning av bedømmelseskomité, XI/: Evaluation of the dissertation for the degree of Ph.D. Guri Skedsmo Kopi av brev av vedr. dekani oppnevning av bedømmelseskomité, XII/: Bedømmelse av avhandling for graden Ph.D. Jorun Ulvestad Kopi av brev av vedr. dekani oppnevning av bedømmelseskomité, XIII/: Bedømmelse av avhandling for graden Ph.D. Anne Marie Presthus Kopi av brev av vedr. dekani oppnevning av bedømmelseskomité, XIV/: Supplering av fakultetsvalgstyret ved Dekanen har på fullmakt oppnevnt følgende nye medlemmer av fakultetsvalgstyret: Førstekonsulent Brigt Hope, ILS, vara for Thomas Kjensli Student Erica Zahl Pedersen. Kopi av fullmaktsnotat av Fakultetsstyret tar fullmaktssakene til etterretning. Sak 1 B: B/1: ORIENTERINGSSAKER Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøte 5. juni 2009 B/2: Regnskapsrapport 2. tertial 2009 Rapport

3 UNIVERSITETET I OSLO Side 3 av 5 B/3: Søknad til NFR om å etablere Enhet for psykometri ved UV-fakultetet Notat Fakultetsstyret tar orienteringssakene til etterretning. ORDINÆRE SAKER Sak 2: NEDLEGGELSE AV MASTERPROGRAM I UTDANNINGS- VITENSKAPELIG METODOLOGI Notat Fakultetsstyret ved vedtar å legge ned masterprogrammet i utdanningsvitenskapelig metodologi. Saken oversendes Studiekomiteen ved Universitetet i Oslo for videre behandling. Sak 3: OPPRETTELSE AV MASTERPROGRAM I LESING OG SKRIVING I SKOLEN Notat med vedlegg Fakultetsstyret gir sin prinsipielle tilslutning tilopprettelsen av Master i lesing og skriving i skolen med studieretningene Lesing og skriving på 1. til 7. trinn og Lesing og skriving på 5. til 10. trinn. Masterprogrammet tilbys fra høst Godkjenningen gjøres under forutsetning av at de premisser som fremgår av rapporten Samarbeid om lærerutdanning i Universitetsalliansen Oslo, datert 1. oktober 2008, vedrørende full allmennlærer-/førskolelærerkompetanse etter fullført studium innfris. Dette hensynet må ivaretas eksplisitt i studieprogrambeskrivelsen, med hensyn til både studiets kompetansemål, innhold og vitnemålsutforming. Dekanen gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer etter behandling i studieutvalget Saken oversendes Studiekomiteen ved Universitetet i Oslo for videre behandling. Sak 4: STUDIETILBUD OG OPPTAKSRAMMER STUDIEÅRET 2010/2011 Notat Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til studietilbud og opptaksrammer for studieåret 2010/ 2011 for, slik dette fremkommer av notat av 24. september med vedlegg.

4 UNIVERSITETET I OSLO Side 4 av 5 Sak 5: BEDØMMELSE AV AVHANDLING FOR GRADEN DR.PHILOS. Unntatt offentlighet, jfr. Off.lovens 26 Notat med vedlegg Fakultetsstyret slutter seg til bedømmelseskomiteens enstemmige innstilling og finner at avhandlingen ikke er verdig til forsvar for graden dr.philos. Sak 6: TILSETTING I STILLING SOM INSTITUTTLEDER (SKO 1475) VED INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING Unntatt offentlighet, jfr. Off.lovens 25 Notat med vedlegg Sølvi Lillejord tilsettes midlertidig i stilling som instituttleder (SKO 1475) for en periode på 4 år fra 1. januar 2010 til 31. desember 2013, med tjenestested Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Den som tilsettes gis seks måneder prøvetid i medhold av tjenestemannslovens 8. Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler, 30 a (åremålsstilling). Sak 7: STATEGISK PLAN FOR PERIODEN FORSLAG TIL PROSESS Notat Fakultetsstyret viser til Universitetets arbeid med ny strategisk plan og vedtar på denne bakgrunn å forlenge fakultetets strategiplan med 6 måneder, til utløpet av 1. halvår Fakultetsstyret bifaller dekanens forslag til prosess for arbeid med ny strategisk plan på fakultetet, slik denne fremkommer i notat av Sak 8: FORSLAG TIL NY INNTEKTFORDELINGSMODELL Notat med vedlegg Fakultetsstyret viser til notat av med vedlagt regnearkmodell og vedtar en ny inntektsfordelingsmodell etter følgende prinsipper: 1. Utgangspunkt for modellen er universitetets fordelingsmodell for 2009.

5 UNIVERSITETET I OSLO Side 5 av 5 2. Inntekter som kan knyttes entydig til en grunnenhet fordeles videre med de samme satser som UiO bruker for fordeling til fakultetene, med unntak av satsen for publiseringspoeng som multipliseres med 4 (fire). 3. For 2009 knyttes de totalt 1538 studieplasser som fakultetet disponerte pr. 1. januar til enhetene slik, med tilhørende inntekter: Enhet A B C D E F Sum ILS ISP PFI IME Fak Sum Enhetene belastes for husleie tilsvarende det areal de til enhver tid besitter. 5. Enheter som fra ett år til det neste opplever en nominell nedgang i tildelte midler tilføres kompensasjonsmidler slik at tildelt beløp i kroner som et minimum blir det samme som for det foregående år. 6. Fakultetets behov for restfinansiering av fellesoppgaver (fakultetsadministrasjonen, strategiske satsinger, eventuelle kompensasjonsmidler, m.v.) fordeles på grunnenhetene iht. deres innbyrdes andeler av totale (dvs. Bevilgning, BFV og EFV) netto lønnskostnader. Sak 9: MØTEPLAN FOR VÅREN 2010 Forslag til møteplan ble lagt fram i møtet. Fakultetsstyret vedtok følgende møteplan: Mandag 8. og tirsdag 9. mars (styreseminar inklusive styremøte), fredag 4. juni, fredag 17. september og fredag 10. desember Sak 10: EVENTUELT Ingen saker. Møtet hevet kl Vibeke Grøver Aukrust dekan Bård Kjos fakultetsdirektør