PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk naturvitenskapelige fakultet. Fredag 12. desember 2008

Transkript

1 PROTOKOLL FRA Styret for Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Fredag 12. desember 2008 Til stede: Vitenskapelig tilsatte: Teknisk-administrativt tilsatte: Eksterne representanter: Studentrepresentanter: Fra administrasjonen: Knut Fægri, Anders Elverhøi, Einar Sagstuen og Gøran Nilsson, Annik Myhre Hege Lynne Hans Thybo og Eva Dugstad Sveinn Sandvik Svendsen, Sivert Kronen Hatteberg Birger Kruse, Mona Bratlie og Inger-Lise Simonsen. Jan Aldal (sak 43) SAKSLISTE: Sak 40/08 Signering av protokoll fra styremøte 27. oktober 2008 Sak 41/08 Godkjenning av dagsorden Sak 42/08 Årsplan 2009 Sak 43/08 Budsjett 2009 Sak 44/08 Sak 45/08 Sak 46/08 Sak 47/08 Sak 48/08 Sak 49/08 Sak 50/08 Kjemisk institutt - økonomisk situasjon Fakultetets ansvar for aktiviteter innen positronemisjonstomografi (PET) Senter for materialforskning og nanoteknologi organisering MATNAT21 analysegruppenes rapporter Oppnevning av ekstern representant til styret ved Kjemisk institutt Strategisk plan gjennomgang av status ved planperiodens utløp, muntlig orientering Feriefullmakt Sak 51/08 Møteplan vår 2009 Sak 52/08 Eventuelt

2 Sak 40/08 Signering av protokoll fra styremøte 27. oktober 2008 Protokollen ble signert Sak 41/08 Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent Sak 42/08 Årsplan 2009 Fakultetsstyret godkjenner forslag til årsplan for 2009 Sak 43/08 Budsjett 2009 Fakultetsstyret vedtar det famlagte foreløpig forslag til busjettfordeling for 2009 Endelig budsjett vedtas i styremøte i februar 2009 Sak 44/08 Kjemisk institutt - økonomisk situasjon Det ble fremsatt to forslag til tiltakspakke. Fakultetsledelsens modifiserte forslag: 1) En del av underskuddet (NOK 7 mill.) overføres til fakultetsnivået. Nedbetaling av fakultetsnivåets samlede underskudd - heretter ca 27 MNOK - vurderes løpende i forbindelse med budsjettbehandlingen. 2) Kjemisk institutt skal nedbetale 5 mill over en 5 års periode ( ) vha av direkte besparelser i instituttets årlige drift, heving av dekningsbidrag og nedleggelse av fagfelt (ved naturlig avgang). 3) Det tas sikte på at Kjemisk institutt reduserer underskuddet ytterligere med anslagsvis NOK 5 mill. innen 6 år. Det forutsettes at fakultetet samarbeider nært med instituttet om disse reduksjonene. Internt finansierte satsinger på kjemisk institutt vurderes kritisk i denne fasen (for eksempel SAFE) Stimulerings-midler fra fakultetet kan bli nødvendig, men forutsettes nedskrevet ved innsparinger. 4) Kjemisk institutt fritas inntil videre for å sikre drift og finansiering av PET-delen av SAFE. Videreføring av dette fremmes som egen sak for fakultetsstyret (sak 45/08). Hege Lynnes forslag: 1) Kjemisk institutt må nedbetale 5 mill. over en 5 års periode ( ) vha av direkte besparelser i instituttets årlige drift, heving av dekningsbidrag og nedleggelse av fagfelt (ved naturlig avgang). 2) Ved kritisk å vurdere intern finaniserte satsninger på Kjemisk institutt mener fakultetsstyret at det vil være mulig å redusere underskuddet ytterligere innen Styret pålegger Kjemisk institutt å, i tett samarbeid med fakultetet, vurdere sine satsninger med det formål å redusere underskuddet ytterligere. En plan for hvordan dette kan gjøres med en utredning av konsekvenser samt et forslag til hvor mye som kan spares, fremlegges for fakultetsstyret i neste møte. Stimuleringsmidler er nødvendig for å gjennomføre omstillingsprosessen, og forutsettes nedskrevet ved innsparinger. 3) Resten av underskuddet ca NOK 7 mill. overføres til fakultetsnivået. Nedbetaling av fakultetsnivåets samlede underskudd heretter ca 27 MNOK vurderes løpende i forbindelse med budsjettbehandlingen.

3 4) Kjemisk institutt fritas inntil videre for å sikre drift og finansiering av PET-delen av SAFE. Videreføring av dette fremmes som egen sak for fakultetsstyret (sak 45/08) Fakultetsstyret slutter seg til fakultetsledelsens modifiserte forslag til firepunktsplan for nedbetaling av Kjemisk insitutts akkumulerte underskudd mot 1 stemme (Hege Lynne som fremmet eget forslag). Sak 45/08 Sak 46/08 Fakultetets ansvar for aktiviteter innen positronemisjonstomografi (PET) Fakultetsnivået tillegges inntil videre ansvar for å sikre drift og finansiering av PETvirksomheten ved SAFE. Det forventes at fakultetet etablerer samarbeid med de øvrige PETforskningsmiljøene ved UiO og NMS - med sikte på optimal bruk av ressurser og en betydelig ekstern finansiering av denne virksomheten. Senter for materialforskning og nanoteknologi organisering Det ble fremmet to forslag til retningslinjer for SMN s styre. Etter modifisert forslag fra fakultetet var det forslagenes punkt 3 a det ble votert over. Fakultetsledelsens modifiserte forslag: 3.Organisering a. Styre Styret skal bestå av fem medlemmer: Forskningsdekanen, instituttlederne ved Fysisk og Kjemisk institutt samt to representanter for det fast ansatte vitenskapelige personalet ved satsningen. Representantene for det vitenskapelige personalet utpekes av dekanen. Styret fungerer i fire år, sammenfallende med valgperioden for den valgte ledelse ved fakultetet. Studentrepresentantenes forslag: 3.Organisering a. Styre Styret skal bestå av fem medlemmer og en observatør: Forskningsdekanen, instituttlederne ved Fysisk og Kjemisk institutt samt to representanter for det fast ansatte vitenskapelige personalet ved satsningen, samt en observatør, med møte- taleog forslagsrett, fra studentene. Representantene for det vitenskapelige personalet utpekes av dekanen. Observatøren velges av studentene gjennom MNSU. Styret fungerer i fire år, sammenfallende med valgperioden for den valgte ledelse ved fakultetet. Styret slutter seg til forslaget til organisasjonsmodell for SMN. Den strategiske bevilgningen til satsningen settes til minst 40% av dekningsbidraget. Denne fordelingen vurderes på nytt av fakultetsstyret ved utløp av Modifisert forslag fra fakultetsledelsen til retningslinjer for SMNs styre ble godkjent mot to stemmer (Sveinn S. Svendsen og Sivert Kronen Hatteberg). Studentrepresentantene fremmet eget forslag for styret men ble nedvotert med 7 stemmer (øvrige stemmeberettige medlemmer). Studentene får en representant i rådet. Styret vedtar det fremlagte forslag til utlysningstekst for stilling som faglig leder ved SMN.

4 Sak 47/08 Sak 48/08 Sak 49/08 Sak 50/08 MATNAT21 analysegruppenes rapporter Styret viser til sin drøfting av MATNAT21 rapporter fra analysegruppene, og ber dekanen, gjennom styringsgruppa, om å ta med seg disse synspunkter i det videre arbeid med MATNAT21 prosjektet. Oppnevning av ekstern representant til styret ved Kjemisk institutt Fakultetsstyret godkjenner at Elisabeth Baumann Ofstad gjenoppnevnes som ekstern representant i styret ved Kjemisk institutt for en ny 4-års periode. Strategisk plan gjennomgang av status ved planperiodens utløp, muntlig orientering Styret tok status for strategiske plan til orientering og berømmet fakultetet for sin innstats Feriefullmakt Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å handle på fakultetsstyrets vegne i løpende saker og saker som ikke kan utsettes. Fullmakten gjelder for perioden 15. desember 2008 til 5. februar Dekan vil orientere fakultetsstyret om fattede vedtak. Sak 51/08 Møteplan vår 2009 Fakultetstyret godkjente forslag til møteplan for våren 2009 Sak 52/08 Eventuelt Dekan orienterte vedr. instituttlederstillingene Dekan takket Hans Tybo for sin innsats i styret Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 15. desember 2008 Knut Fægri dekan Anders Elverhøi Einar Sagstuen Gøran Nilsson

5 Hege Lynne Eva Dugstad Hans Thybo Sveinn Sandvik Svendsen Sivert Kronen Hatteberg Birger Kruse fakultetsdirektør