Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Transkript

1 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: Tidspunkt: kl. 13 til kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad Hallstein Hegerholm Magnar Solbakk Fung. leder Barbro Fossland Anette Smedseng Inger Aksberg Johansen Bjørn Audun Risøy Trine Fagervik Siv Almendingen Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Funksjon Aslaug Mikkelsen LEDER Tor Helge Allern MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Møtte for Svein Halvard Jørgensen Tor Helge Allern Eivind Bråstad Jensen Aslaug Mikkelsen Fra administrasjonen møtte: Stilling Sven Erik Forfang Rektor Margrete Norheim Prorektor Hanne Davidsen Instituttleder Dag-Arild Berg Fung. instituttleder Magne Elstad Økonomi- og personalsjef Alf-Magne Jacobsen Studiesjef Øyvind Steinslett Rådgiver

2 Merknader Første del av møtet var et styreseminar om Nordlandsløftet, Campus Helgeland, revisjon av strategisk plan og strategiske utfordringer for institutt for lærerutdanning. Styreseminar og styremøte ble ledet av Magnar Solbakk. Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 10/13 SAK 11/13 SAK 12/13 SAK 13/13 SAK 14/13 SAK 15/13 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprtokoll fra høgskolestyrets møte 11. mars 2013 OUP- oppfølging av FoU-strategi/ FoU-plan OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi Tilleggsbevilgning - ny nettside Programplan for barnehagelærerutdanning SAK 16/13 Plan for etter- og videreutdanning ved HiNe SAK 17/13 Etatsstyringsmøtet deltakelse og tema SAK 18/13 Tilsetting av instituttleder for sykepleierutdanningen X RS 11/13 Nordlandsprosessen - referat fra styringsgruppemøte RS 12/13 Referat fra markedsrådet av RS 13/13 Referat fra IDF-møte RS 14/13 Referat fra internasjonalt utvalg RS 15/13 Referat fra internasjonalt utvalg RS 16/13 Møteprotokoll - TUF (tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerpersonale

3 Beslutningssaker SAK 10/13 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte 24. og 25. april Saksprotokoll i Høgskolestyret Rektor meldte to orienteringssaker under eventuelt; søkertall for Samordnet opptak og forslag til samarbeidsavtale mellom HiH, HiN, UiN og HiNe. Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte 24. og 25. april med tillegg av to orienteringssaker under eventuelt. Enstemmig. SAK 11/13 Godkjennelse av møteprtokoll fra høgskolestyrets møte 11. mars 2013 Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 11. mars 2013 godkjennes. SAK 12/13 OUP- oppfølging av FoU-strategi/ FoU-plan Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til OUP-FoU-strategi/ FoU-plan. Saksprotokoll i Høgskolestyret

4 SAK 13/13 OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte prosjektbeskrivelsen for OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi. SAK 14/13 Tilleggsbevilgning - ny nettside Styret for Høgskolen i Nesna gir rektor fullmakt til å disponere inntil kr av avsetningene til arbeidet med ny nettside. Saksprotokoll i Høgskolestyret SAK 15/13 Programplan for barnehagelærerutdanning Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner samlet programplan for bachelor barnehagelærerutdanning, 4- årig deltid.

5 SAK 16/13 Plan for etter- og videreutdanning ved HiNe Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner Plan for etter- og videreutdanning (EVU) ved Høgskolen i Nesna ( ). Siv Almendingen fremmet følgende forslag: Styret for Høgskolen i Nesna tar Plan for etter- og videreutdanning ved HiNe til orientering med de synspunkter som framkom i møtet. Ved avstemmingen ble det avgitt 11 stemmer for Almendingens forslag og 0 for innstillingen. Enstemmig som foreslått av Siv Almendingen. SAK 17/13 Etatsstyringsmøtet deltakelse og tema Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 2013: Styreleder Aslaug Mikkelsen Nestleder Magnar Solbakk Styremedlem xx Styremedlem xx Styremedlem xx Styremedlem fra studentene xx Rektor Sven Erik Forfang Styret slutter seg til forslaget til strategisk viktige saker som ønskes tatt opp på etatsstyringsmøtet.

6 Siv Almendingen foreslo følgende tilleggsforslag: Hanne Maren Reistad og Barbro Fossland oppnevnes som medlemmer av delegasjon til etatsstyringsmøtet med Siv Almendingen og Tor Helge Allern som vara. Trine Fagervik foreslo følgende tilleggsforslag: Anette Smedseng og Trine Fagervik oppnevnes som medlemmer av delegasjon til etatsstyringsmøtet. Magnar Solbakk foreslo følgende endringsforslag: Mulighet for endring av høgskolens navn skal først drøftes i styret før det fremmes som strategisk viktig sak på etatsstyringsmøtet. Ved avstemming ble Almendingens og Fagerviks forslag vedtatt enstemmig mens Solbakks forslag fikk 2 stemmer mot 9 som ble avgitt for innstillingen. Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 2013: Styreleder Aslaug Mikkelsen Nestleder Magnar Solbakk Styremedlem Hanne Maren Reistad Styremedlem Barbro Fossland Styremedlem Anette Smedseng Styremedlem Trine Fagervik Rektor Sven Erik Forfang Styret slutter seg til forslaget til strategisk viktige saker som ønskes tatt opp på etatsstyringsmøtet. SAK 18/13 Tilsetting av instituttleder for sykepleierutdanningen Else Lid tilsettes som instituttleder for institutt for sykepleie (IFS) i et 4-årig åremål med mulighet for forelenge en 4-års periode til.

7 Referatsaker nr. 11/13 16/13 ble tatt til etterretning. EVENTUELT Søkertall for Samordnet Opptak per 15. april - presentert av studiesjefen - ble tatt til orienterting. Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna ble tatt til orientering med merknad om at kulturfag må inngå i prioriterte fagområder. Neste styremøte er onsdag 5. juni på Nesna.