Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL

Transkript

1 Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: Tidspunkt: Fra kl. 13:00 den til kl. 11:30 den Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Medlem Kristine Toft Rosland Medlem Hallstein Hegerholm Medlem Magnar Solbakk Nestleder Anette Smedseng Medlem Aslaug Mikkelsen Leder Trine Fagervik Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL Inger Aksberg Johansen Janne Sommerseth MEDL Varamedlem Bjørn Audun Risøy MEDL Tor Helge Allern MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Svein Halvard Jørgensen Tor Helge Allern Rolf Reikvam Bjørn Audun Risøy Siv Almendingen Barbro Fossland Merknader Før møtet var det orientering fra Kvinneuniversitetet i Norden ved Arna Meisfjord og fra representantskapsmøtet for universitets- og høgskolerådet ved rektor Sven Erik Forfang. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Sven Erik Forfang Rektor Margrete Norheim Prorektor Magne Elstad Økonomi- og personalsjef Øyvind Steinslett Rådgiver

2 Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 54/12 SAK 55/12 SAK 56/12 SAK 57/12 SAK 58/12 SAK 59/12 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprotokoll - høgskolestyrets møte den 5. september 2012 Statusrapport - omstillings- og utviklingsprosjekt (OUP) - november 2012 OUP-bærekraftig studieportefølje Studieprogrammet HiNesna Målstruktur for Høgskolen i Nesna SAK 60/12 Kvalitetsrapport SAK 61/12 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet SAK 62/12 Tilsetting av direktør X SAK 63/12 Opprykk til dosent i samfunnsfag X SAK 64/12 Delegasjon - opprettelse av sakkyndig utvlag SAK 65/12 Regnskap 2. tertial 2012 SAK 66/12 Budsjett 2013 Referatsaker RS 62/12 RS 63/12 RS 64/12 RS 65/12 RS 66/12 RS 67/12 RS 68/12 RS 69/12 RS 70/12 Orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon Semestervarighet på studieopphold i utlandet og støtte fra Lånekassen Matematikk i lærerutdanningene Avvisning av søknad om akkreditering av mastergradsstudium i profesjonsrettet pedagogikk Samarbeidsavtale mellom HiNe og NJFF Behov for IKT-infrastruktur ved Kunnskapssenteret Helgeland/ Campus Helgeland Samordnet plan for opplæring i bruk av IKT-verktøy Søknadsskjema for FoU-ressurs ved HiNe Referat fra styringsgruppe SAK Nordland RS 71/12 Referat fra idf-møte Møte nr. 7 RS 72/12 IDF referat RS 73/12 RS 74/12 Referat fra møte i tilsettingsutvalget for UF-stillinger, Referat fra møte i internasjonalt utvalg

3

4 Beslutningssaker SAK 54/12 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte 22. og 23. november Hallstein Hegerholm beklaget at møtet var lagt til Trondheim da ansatte ikke får mulighet til å overvære styremøtet. Dette ble støttet av Rolf Reikvam. Enstemmig som innstilt. SAK 55/12 Godkjennelse av møteprotokoll - høgskolestyrets møte den 5. september 2012 Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 5. september 2012 godkjennes. Enstemmig som innstilt. SAK 56/12 Statusrapport - omstillings- og utviklingsprosjekt (OUP) - november 2012 Styret for Høgskolen i Nesna tar statusrapporten per november 2012 for omstillings- og utviklingsprosjektet til orientering med de synspunkter som framkom på møtet. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag: Styret ber de ulike gruppene konkretisere sine planer i framtidig rapportering.

5 Hallstein Hegerholm fremmet følgende tilleggsforslag: Modellen for GLU 1-7 videreutvikles og utformes gjennom intern dialog. Enstemmig som innstilt med Mikkelsens og Hegerholms tilleggsforslag. SAK 57/12 OUP-bærekraftig studieportefølje Da studieporteføljen består av flere studietilbud enn hva høgskolen til en hver tid har kapasitet til å gjennomføre, må det enkelte institutt i forkant av hvert studieår fremme en sak til høgskolestyret om hvilke studieprogram de ønsker å utlyse for det aktuelle studieår. For det enkelte års studieprogram gjelder følgende: 1. Forslag til studieprogram fra instituttene må være innenfor instituttenes egne budsjettrammer. 2. Forslaget til studieprogram må være kostnadsberegnet. 3. Dersom vedtatt studieprogram likevel ikke skulle la seg gjennomføre innenfor det enkelte institutts budsjettrammer, må instituttet søke om økt budsjettramme evt. om å få trekke studietilbudet. Dette må skje før vedtak om eventuell oppstart. 4. Dersom det skal søkes om å utlyse studietilbud utover instituttenes budsjettrammer må dette fremmes som en egen sak, hvor størrelsen på nødvendig økning av budsjettrammene fremkommer. 5. om oppstart av studietilbudene fattes av instituttleder i de tilfeller der antall kvalifiserte søkere er likt eller høyere enn antall budsjetterte studieplasser. Oppstart av studietilbud med lavere søkertall må godkjennes av høgskolestyret. Unntatt fra dette er vedtak om oppstart av høgskolens utenlandsstudier. Dette er regulert gjennom inngåtte avtaler med GoStudy. Dersom et institutt ønsker å fjerne eller legge til et studieprogram til studieporteføljen må dette fremmes i en egen sak til høgskolestyret. Dersom det ikke blir oppstart av et studietilbud grunnet lave søkertall, eller at et studietilbud ikke produserer tilstrekkelig studiepoeng, tre år på rad utgår studietilbudet fra studieporteføljen. Oppdragsstudier kan tilbys selv om de ikke er en del av høgskolens studieportefølje. Studieportefølje: Studium Stp Dir. kostn. Stputtelling Resultatgrad Master i profesjonsretta naturfag ,5 % Master i musikkvitenskap (kultur/estetiske ,6 %

6 fag) Master i pedagogikk ,6 % Grunnskolelærerutdanning ,6 % Grunnskolelærerutdanning ,4 % Barnehagelærerutdanning ,3 % Sykepleierutdanning ,6 % Bachelor IKT 180 Årsstudium IKT 60 Bachelor idrett 180 Idrett årsstudium ,5 % ,6 % Drama årsstudium ,3 % Engelsk årsstudium ,9 % Kunst og håndverk årsstudium ,9 % Matematikk årsstudium 60 Samkjørt med GLU 5-10 Naturfag årsstudium 60 Samkjørt med GLU 5-10 Samfunnsfag årsstudium ,4 % Videreutdanning rettet mot helse og sosialsektoren ,5 % og Alternerende innhold ut fra etterspørsel kapasitet i fagmiljøet. International Cultural studies ,1 % Digital medieproduksjon og sosiale medier årsstudium ,5 % Foreslås som årlig studietilbud under forutsetning av økonomisk bærekraft studieåret Kreativt musikkarbeid årsstudium ,5 % Ex.Phil/Ex.fac m/støttefag (høst og vår) 30(*2) ,7 % Anglophone culture and communication (høst og vår) 30(*2) ,3 % Idrett 1, Sydney (høst og vår) 30(*2) Idrett 1, Bali (høst og vår) 30(*2) ,4 % Personlig trener, Bali (høst og vår) 30(*2) ,9 % Idrett 2 (høst og vår) 30(*2) ,2 % IKT & læring ,0 % IKT & læring ,8 % Norsk 2 30 Samkjørt med GLU 5-10 Rådgivning ,0 %

7 Rådgivning 1, Studiesenteret.no 30 Rådgivning ,1 % Rådgivning 2, Studiesenteret.no ,9 % Spesialpedagogikk ,4 % Spesialpedagogikk 3 - Samspill og samspillsvansker ,0 % Spesialpedagogikk 3 - Språk, lese- og skrivevansker ,3 % Grunnstudium i sosial- og spesialpedagogikk ,6 % Pedagogisk ledelse i barnehagen ,0 % Barnehagepedagogikk ,1 % Musikk for de minste ,7 % Flerkulturell forståelse 1og ,2 % Kroppsøving, Friluftsliv og Dans ,6 % Matematikk 3 NY påbygning ,1 % Musikk og identitet på nordkalotten ,5 % Mentor 1 og ,1 % RLE påbygning (høst og vår) ,2 % Studieporteføljens finansieringsgrad ,0 % Utgåtte studieprogram Pedagogisk entreprenørskap Entreprenørskap i skole og lokalsamfunn Matematikk 3 nåværende Musikkteknologi og studioarbeid Karibisk musikk og kultur Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Styret takker for framlagt oversikt over bærekraftig studieportefølje og tar denne til orientering. Gjeldende for studieåret ber styret om at en prioriterer innenfor denne studieporteføljen slik at det blir forutsigbarhet i hva som lyses ut hvert år, hvilke tilbud som rulleres og innen høgskolens kostnadsramme. Ved endring i søkning og antall studenter som starter opp, lages retningslinjer i tråd med intensjonene i sak 57/ 12. Kristine Toft Rosland fremmet følgende forslag som et tilleggsforslag til administrasjonens innstilling:

8 Styret forutsetter at det utarbeides en plan for rullering av de studietilbudene det ikke er grunnlag for utlysning av hvert år for å sikre planlegging i fagmiljøene, og for å hjelpe studentene til å legge sine studieplaner. Ved avstemningen ble Mikkelsens forslag til vedtak satt opp mot administrasjonens forslag til vedtak. Mikkelsens forslag fikk 1 stemme mot 9 stemmer som ble avgitt for administrasjonens forslag. Roslands tilleggsforslag fikk ved avstemningen 2 stemmer. Som innstilt med 9 mot 1 stemme. SAK 58/12 Studieprogrammet HiNesna Forslag til studieprogram for studieåret godkjennes med de synspunkter og endringsforslag som framkom på møtet. En justert sak til studieprogram ble lagt fram. Rolf Reikvam fremmet følgende tilleggsforslag: Ledelsen får fullmakt til å lyse ut studietilbudet Vold mot kvinner i samarbeid med Kvinneuniversitetet i Norden dersom ledelsen mener det er faglig og økonomisk forsvarlig. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag: Under forutsetning av intern støtte og bidragsfinansiering, kan studietilbudet Vold mot kvinner inngå i studieprogrammet De to tilleggsforslagene ble ved avstemningen satt opp mot hverandre. Reikvams forslag fikk 9 stemmer mot Mikkelsens forslag som fikk 1 stemme. Deretter ble det votert over administrasjonens forslag til vedtak og det ble enstemmig vedtatt. 1. Det fremlagte forslag til studieprogram i pkt. 5 nedenfor vedtas utlyst for studieåret Dersom studieprogrammet vedtas og det likevel ikke lar seg gjennomføre innenfor det enkelte institutts budsjettramme, må instituttet søke om økt budsjettramme, eller om å få

9 Varighet Studieplasser Økonomi trekke aktuelle studietilbud innen vedtak om eventuell oppstart av studietilbudet. 3. om oppstart av studietilbudene gjøres av instituttleder i de tilfeller der antall kvalifiserte søkere er likt eller høyere enn antall budsjetterte studieplasser. Dersom antall kvalifiserte søkere er lavere enn budsjetterte studieplasser fattes vedtak om oppstart av høgskolestyret. Unntatt fra dette er vedtak om oppstart av høgskolens utenlandsstudier, som er regulert gjennom inngåtte avtaler med GoStudy. 4. Oppdragsstudier kan tilbys i tillegg til det vedtatte studieprogram. 5. Oversikt over studietilbud som utlyses for studieåret : Studium Studieprogram Stp Start slutt Budsj. Res.grad SO-LOK Grunnskolelærerutdanning H13 V ,00% S Grunnskolelærerutdanning H13 V ,00% S Barnehagelærerutdanning 180 H13 V ,00% S Bachelor i idrett 180 H13 V ,00% S Idrett års Nesna 60 H13 V ,00% S Idrett års Bali/Nesna 60 H13 V14 S Idrett års Sydney/Nesna 60 H13 V14 S Idrett 1 30 H 13 H13 L Idrett 2 30 H13 H13 L Idrett 2 30 V14 V14 L Årsstudium Engelsk 60 H13 V ,00% S Språk og kultur i USA 7,5 S13 H ,00% L Kulturstudier i USA 7,5 S13 H ,00% L Årsstudium kunst og håndverk 60 H13 V ,00% S Årsstudium produksjon for sal og scene 60 H13 V ,00% S Årsstudium kreativt musikkarbeid 60 H13 V ,00% S Årsstudium samfunnsfag 60 H13 V ,00% S Samfunnsfag 1 30 H13 V14 L Samfunnsfag 2 30 H13 V14 L Naturfag årsstudium 60 H13 V ,00% S Naturfag 1 30 H13 V14 L Naturfag 2 30 H13 V14 L Bachelor - Informasjonssystemer 180 H13 V ,00 % S Årskurs - Informasjonssystemer - Campus Mo 60 H13 V ,00 % S Årskurs - Informasjonssystemer - Nettsamlinger 60 H13 V14 20 S Digital medieproduksjon og sosiale medier 60 H13 V ,00 % S Bachelor sjukepleie 180 H13 V ,00 % S

10 Master i profesjonsretta naturfag 120 H13 V ,00% L Master i musikkvitenskap 120 H13 V ,00% L Årsstudium matematikk 60 H13 V ,00 % L Matematikk 1 30 H13 V14 L Matematikk 2 30 H13 V14 L Årsstudium norsk 60 H13 V ,00 % L Norsk 1 30 H13 V14 L Norsk 2 30 H13 V14 L Kroppsøving 1 30 H13 V ,00% L Friluftsliv 1 30 H13 V ,00% L Musikk og identitet Nordkalotten 15 V14 V ,00% L Musikk for de minste 30 H13 H ,00% L Flerkulturell forståelse 1, Studiesenteret.no 30 H13 V ,00% L Flerkulturell forståelse 2 30 H13 V ,00% L RLE påbygging 10 H13 V ,00% L Pedagogisk ledelse i barnehagen 30 H13 V ,00% L Pedagogisk ledelse i barnehagen, Lofoten 30 H13 V ,00% L Spesialpedagogikk 2 30 H13 V ,00% L Spesialpedagogikk 3 30 H13 V ,00% L Grunnstudium i pedagogikk 30 H13 V ,00% L Grunnstudium i pedagogikk, studiesenteret.no 30 H13 V ,00% L Mentor 1 15 H13 H13 125,00% L Mentor 2 15 V14 V ,00% L Rådgivning 1 30 H13 V ,00% L Rådgivning 1, Studiesenteret.no 30 H13 V ,00% L Rådgivning 2, Studiesenteret.no 30 H13 V ,00% L International Culture Studies 60 H13 V ,00% L IKT og læring 1 30 H13 V ,00 % L IKT og læring 2 30 H13 V ,00 % L Vidareutdanning reta inn mot seksualitet, L seksuelle overgrep og misbruk 60 H13 V ,00 % L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Bali 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Bali 30 V14 V ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Brasil 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Brasil 30 V14 V ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Mexico 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Mexico 30 V14 V ,00% L Ex.phil/ex.fac og spansk, Mexico 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og spansk, Mexico 30 V14 V ,00% L Ex.phil/ex.fac og Intro.int. communication, Sydney 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og Intro.int. communication, Sydney 30 V14 V ,00% L Flerkulturell forståelse, Bali 30 H13 H ,00% L Flerkulturell forståelse, Bali 30 V14 V ,00% L Anglophone Culture and Communication, Sydney 30 H13 H ,00% L Anglophone Culture and Communication, Sydney 30 V14 V ,00% L

11 Personlig Trener, Bali 30 H13 H ,00% L Personlig Trener, Bali 30 V14 V ,00% L Idrett 1, Bali 30 H13 H ,00% L Idrett 1, Bali 30 V14 V ,00% L Idrett 1, Sydney 30 H13 H ,00% L Idrett 1, Sydney 30 V14 V ,00% L Vinteridrett, Sveits 30 V14 V ,00% L Enkeltemner Utlyses i studier hvor fagplan åpner for ekstern søkning på enkeltemner L Ledelsen får fullmakt til å lyse ut studietilbudet Vold mot kvinner i samarbeid med Kvinneuniversitetet i Norden dersom ledelsen mener det er faglig og økonomisk forsvarlig. SAK 59/12 Målstruktur for Høgskolen i Nesna Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner forslag til ny målstruktur med de endringer som framkom på møtet. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag til virksomhetsmål 1.1: Gjennom sine fleksible utdanningstilbud kan høgskolen bidra til å dekke både regionale og nasjonale kompetansebehov. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag til nytt virksomhetsmål 1.2: Høgskolen i Nesna skal gjennom arbeidsdeling med partnerne i initiativet Nordlandsløftet bidra til å dekke kompetansebehov i regionen gjennom nåværende og nye studietilbud. Høgskolens studietilbud skal så langt det er mulig være fleksible, praksisnære, relasjonelle, stedsbaserte og virtuelle. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag til endring i virksomhetsmål 1.3 (opprinnelig 1.2): Høgskolen i Nesna skal tilby et profilert læringsmiljø hvor studentene gjennom god oppfølging får utviklet sitt fulle potensial, lykkes og har god gjennomstrømming. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tillegg integrert i virksomhetsmål 2.1: Prioriterte områder for FoU skal være: kvalitet i barnehagen, læringsprosesser og læringsutbytte innen skole og IKT, relasjonelle problemstillinger av anvendt karakter innen sykepleie og samfunnsfag, naturmiljø og musikkpraksiser i nordområdene og offentlig forvaltning og næringsliv i regionen. Denne FoU-satsing skal understøtte profilene i studietilbudene.

12 Alle Mikkelsens forslag ble ved avstemningen vedtatt enstemmig med unntak av sistnevnte som ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. Det ble gjort følgende endringer i styringsparametrene: Beskrive framdrift i Nordlandsløftet. Hva er avdekket av kompetansebehov og hvilke planer er lagt for å dekke det? (kvalitativt, V1.2) Studentens karakterer skal ligge over gjennomsnittet for sektoren (kvantitativt, V1.3) FoU-plan ved hvert institutt (kvalitativt, V2.1) Andel FoU-ressurs til forskning skal ligge på 25 % (kvantitativt V2.1) Medarbeidersamtaler og ajourført utviklingsplan (kvalitativt, V4.2) Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner forslag til ny målstruktur med de endringer som framkom på møtet. SAK 60/12 Kvalitetsrapport Kvalitetsrapporten tar til orientering med de synspunkter som framkom på møtet. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag: Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte hvert år. For vitenskapelig ansatte skal det utarbeides en plan for kompetanseutvikling/kvalifisering som gjennomgås hvert år. Enstemmig som innstilt med Mikkelsens tilleggsforslag. SAK 61/12 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner den 3-årige samarbeidsavtalen mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet i Norden.

13 Enstemmig som innstilt. SAK 62/12 Tilsetting av direktør Som direktør ved Høgskolen i Nesna i et 4-årig åremål med mulighet til forlengelse en 4-års periode til, tilsettes Tor-Arne Haug. Dersom han ikke tar stillingen, tilsettes i følgende rekkefølge: 1. Jan-Harald Dalen 2. Arne Langset Møtet ble lukket. Siv Almendingen fratrådte som inhabil før behandling av denne sak. Rektor opplyste at den søker som var innstilt som nr. 1, hadde trukket seg like før møtet. Etter en kort drøftelse foreslo Aslaug Mikkelsen følgende forslag til vedtak: Stillingen lyses ut på nytt. Et rekrutteringsbyrå kontaktes for bistand i rekrutteringsarbeidet. Enstemmig som foreslått av Mikkelsen. SAK 63/12 Opprykk til dosent i samfunnsfag Styret for Høgskolen i Nesna gir førstelektor Erik Bratland opprykk til dosent i samfunnsfag på bakgrunn av søknad og sakkyndig vurdering. Siv Almendingen tiltrådte styret. Møtet forble lukket under behandling av denne sak.

14 Enstemmig som innstilt. SAK 64/12 Delegasjon - opprettelse av sakkyndig utvlag Styret for Høgskolen i Nesna delegerer til rektor å oppnevne sakkyndig utvalg for vurdering av søker(e) til professor II stilling i sykepleie. Møtet ble åpnet. Enstemmig som innstilt. SAK 65/12 Regnskap 2. tertial 2012 Regnskapsrapport 2. tertial 2012 godkjennes. Aslaug Mikkelsen foreslo at avsetninger kunne brukes til å styrke FoU og faglig utvikling og det burde lages en plan for det. Kristine Toft Rosland støttet dette og foreslo i tillegg at seksjonene burde få egne driftsmidler, slik de tidligere hadde. Hanne Maren Reistad foreslo at rekrutterings- og markedsføringsbudsjettet ble styrket økonomisk. Aslaug Mikkelsen fremmet deretter følgende forslag til vedtak: Regnskapsrapport for 2. tertial godkjennes med de synspunkter som framkom på møtet. Enstemmig som foreslått av Mikkelsen.

15 SAK 66/12 Budsjett 2013 Enstemmig som innstilt. Referatsaker nr. 62/ 12 74/ 12 ble tatt til etterretning. Eventuelt: Neste styremøte flyttes fra 7. mars til 11. mars. Møtet i juni flyttes fra 6. juni til 5. juni.