Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Magnar Solbakk Alf-Magne Jacobsen

Transkript

1 Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Magnar Solbakk Alf-Magne Jacobsen Leder Nestleder (unntatt sak 19) Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Barbro Fossland Trine Fagervik Anette Smedseng Inger Aksberg Johansen Bjørn Audun Risøy Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tor-Helge Allern MEDL Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Svein Halvard Jørgensen Hanne Maren Reistad Tor-Helge Allern Alf-Magne Jacobsen Fra administrasjonen møtte: Navn Sven Erik Forfang Margrete Norheim Stilling Rektor Prorektor

2 Merknader: Dagen før møtet holdt styret et seminar samme sted om strategiske utfordringer knyttet til studentvelferd, kunstfaglig kompetanse, studentrekruttering og markedsføring, målstruktur og omstillingsarbeid. Før møtet holdt rektor Sven Erik Forfang en minnetale over tidligere rektor og styreleder, professor Helge O. Larsen, som døde den 24. april. Møtet ble ledet av styreleder Aslaug Mikkelsen. Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Styreleder meldte to eventueltsaker: En sak om FoU-tildeling og en sak om stipendiatstillinger. Orienteringssaker ble tatt til orientering og referatsaker ble tatt til etterretning. Saksliste Saksnr Innhold U.off OS 8/12 Nordlandsprosessen - referat styringsgruppemøte og mer OS 9/12 Referat fra møte om studier i Rana RS 23/12 Referat fra studentrådsmøtet RS 24/12 Referat fra studentrådsmøte RS 25/12 Referat fra studentrådsmøtet RS 26/12 Referat - møte i kvalitetsutvalget RS 27/12 Møteprotokoll - Arbeidsmiljøutvalget (AMU) RS 28/12 RS 29/12 Møteprotokoll - tilsettingsutvalg tekn.adm. personale (TAP) Møteprotokoll -tilsettingsutvalget for administrative stillinger (TAP) RS 30/12 Møteprotokoll - tilsettingsutvalget for UF-stillinger RS 31/12 Revisjon av regnskapet 2011 RS 32/12 Dialog om ny målstruktur i etatstyringsmøtet 2012 RS 33/12 Dagsorden for etatstyringsmøtet 2012 RS 34/12 RS 35/12 Fullmaktsvedtak - styreleder - oppnevning av delegasjon - etatsstyring 2012 Oversikt over stipendiatstillinger

3 RS 36/12 Uttalelse fra Utdanningsforbundet vedr. omstilling og utvikling Beslutningssaker SAK 16/12 Godkjennelse av møteprotokoll - HiNe-styret SAK 17/12 SAK 18/12 SAK 19/12 SAK 20/12 SAK 21/12 SAK 22/12 SAK 23/12 SAK 24/12 SAK 25/12 SAK 26/12 SAK 27/12 Oppnevning av innstillingsutvalg - tilsettingssaker Tilsetting i stilling som dosent Tilsetting i vikariat som studiesjef Opprykk til professor i drama Opprykk til dosent i drama Opprettelse av sakkyndig utvalg - delegasjon Statusrapport - Omstillings- og utviklingsprosjekt (OUP) - april 2012 Kartlegging av behovet for IKT-infrastruktur ved HiNe Rekruttering/ markedsføring - tilleggsbevilgning Retningslinjer for opptak med bakgrunn i realkompetanse Modell for barnehagelærerutdanning (BLU) SAK 28/12 Møteplan - HiNe-styret - høst 2012 Beslutningssaker SAK 16/12 Godkjennelse av møteprotokoll - HiNe-styret Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner møteprotokoll fra HiNe-styrets møte Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 23. februar 2012.

4 SAK 17/12 Oppnevning av innstillingsutvalg - tilsettingssaker Som ekstern styrerepresentant til innstillingsrådet oppnevnes xx med xx som vara. Som styrerepresentant fra studentene til innstillingsrådet oppnevnes xx med xx som vara. Aslaug Mikkelsen foreslo at følgende ble oppnevnt: Bjørn Audun Risøy med Magnar Solbakk som vara og Trine Fagervik med Anette Smedseng som vara. Som ekstern styrerepresentant til innstillingsutvalget oppnevnes Bjørn Audun Risøy med Magnar Solbakk som vara. Som styrerepresentant fra studentene til innstillingsutvalget oppnevnes Trine Fagervik med Anette Smedseng som vara. SAK 18/12 Tilsetting i stilling som dosent Som dosent i pedagogikk tilsettes Elsa Løfsnæs. Dersom hun ikke tar stillingen, tilsettes i følgende rekkefølge: 1. Tove Steen Olsen 2. Kitt Lyngsnes 3. Cato Bjørndal Som dosent i pedagogikk tilsettes Elsa Løfsnæs. Dersom hun ikke tar stillingen, tilsettes i følgende rekkefølge: 1. Tove Steen Olsen

5 2. Kitt Lyngsnes 3. Cato Bjørndal SAK 19/12 Tilsetting i vikariat som studiesjef Som studiesjef i et 2-årig vikariat tilsettes Alf-Magne Jacobsen. Dersom han ikke tar stillingen, tilsettes Maidi Lill Andersen. Stillingen lyses ut som fast stilling hvis opprinnelig stillingsinnehaver ikke kommer tilbake etter endt permisjon. Alf-Magne Jacobsen fratrådte under behandlingen av denne sak. Hanne Maren Reistad tiltrådte ved behandling av denne sak. Som studiesjef i et 2-årig vikariat tilsettes Alf-Magne Jacobsen. Dersom han ikke tar stillingen, tilsettes Maidi Lill Andersen. Stillingen lyses ut som fast stilling hvis opprinnelig stillingsinnehaver ikke kommer tilbake etter endt permisjon. SAK 20/12 Opprykk til professor i drama Styret for Høgskolen i Nesna gir førsteamanuensis Tor-Helge Allern opprykk til professor i drama på bakgrunn av søknad og framlagt sakkyndige vurdering fra Universitetet i Agder.

6 Styret ved Høgskolen i Nesna gir førsteamanuensis Tor-Helge Allern opprykk til professor i drama/ teater på bakgrunn av søknad og framlagt sakkyndig vurdering fra Universitetet i Agder. SAK 21/12 Opprykk til dosent i drama Styret for Høgskolen i Nesna gir førstelektor Anne Meek opprykk til dosent i drama på bakgrunn av søknad og framlagt sakkyndig vurdering fra Universitetet i Agder. Styret for Høgskolen i Nesna gir førstelektor Anne Meek opprykk til dosent i drama/ teater på bakgrunn av søknad og framlagt sakkyndig vurdering fra Universitetet i Agder. SAK 22/12 Opprettelse av sakkyndig utvalg - delegasjon Styret for Høgskolen i Nesna delegerer til rektor å oppnevne sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til professor-/ dosentstilling i naturfagdidaktikk og til vurdering av opprykkssøknad til dosent i samfunnsfag. Styret for Høgskolen i Nesna delegerer til rektor å oppnevne sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til professor-/ dosentstilling i naturfagdidaktikk og til vurdering av opprykkssøknad til dosent i samfunnsfag.

7 SAK 23/12 Statusrapport - Omstillings- og utviklingsprosjekt (OUP) - april 2012 Styret tar statusrapporten pr. april 2012 for Omstillings- og utviklingsprosjektet til orientering med de synspunkter som framkom på møtet. Styret ber om ny statusrapport pr. september Hallstein Hegerholm fremmet forslag om at begrepet smalere om (studie)tilbud i hovedmål/ mandat for OUP-revisjon av studieporteføljen, ble erstattet med begrepet bærekraftig. Etter drøftinger ble styret enig om følgende nytt mandat: Med utgangspunkt i prinsippene om samarbeid og arbeidsdeling skal en utvikle en studieportefølje for HiNe som er bærekraftig. Nødvendige elementer i bærekraft er økonomisk robusthet (inkl. studentrekruttering), kvalitet, at tilbudet understøtter helheten i virksomheten og er et svar på samfunnets behov. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Tidligere vedtak om forhandlingsutvalg vedr. GLU og SU er satt på vent, og realiseres evt. senere ved behov. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Framtidige statusrapporter bør være kortfattede og beskrive hva som er gjort i forhold til milepælene. Styret tar statusrapporten pr. april 2012 for Omstillings- og utviklingsprosjektet til orientering med de synspunkter som framkom på møtet. Styret ber om ny statusrapport til styrets møte i oktober. Styret fastsetter følgende nytt mandat for OUP-revisjon av studieporteføljen: Med utgangspunkt i prinsippene om samarbeid og arbeidsdeling skal en utvikle en studieportefølje for HiNe som er bærekraftig. Nødvendige elementer i bærekraft er økonomisk robusthet (inkl. studentrekruttering), kvalitet, at tilbudet understøtter helheten i virksomheten og er et svar på samfunnets behov. Tidligere vedtak om forhandlingsutvalg vedr. GLU og SU er satt på vent, og realiseres evt. senere ved behov. Framtidige statusrapporter bør være kortfattede og beskrive hva som er gjort i forhold til milepælene Styret har følgende forventinger til og føringer for det videre arbeid med omstillings- og utviklingsprosjektene:

8 OUP-lærerutdanning: Profil for GLU 5-10 med vekt på det utvidede klasserom støttes av styret og bør videreutvikles for å gi utdanningen identitet og særpreg. Styret støtter en profil på utdanningen knyttet til naturfag/ idrett og ønsker at lærerutdanningsmiljøet samarbeider med naturfagseksjonen og idrettseksjonen. Profil på GLU 1-7 bør bli tydeligere. Satsing på digital kompetanse bør skje i samråd med OUPprosjekt for digital kompetanse. Det må utvikles FoU-prosjekter som understøtter profilene i grunnskolelærerutdanningene, gjerne forskergrupper i samarbeid med UiN. OUP-sykepleierutdanning: Profil med vekt på relasjonelle forhold og pasientnær behandling støttes av styret. Styreleder mener at utdanningen bør organiseres slik at den blir kompatibel med sykepleierutdanningen ved UiN, slik at man kan undervise hos hverandre og dermed få et mer robust miljø. Styret anbefaler at miljøet samarbeider tett med fagmiljøet til sosial- og spesialpedagogikk. Sak om tiltak for å styrke den formelle kompetansen kan legges fram på neste styremøte. OUP-digital kompetanse: Prosjektgruppen for digital kompetanse bør bidra inn i mot høgskolens satsing på GLU 1-7. Rektor bes om å kalle inn til et fellesmøte for drøfting av hvordan prosjektgruppen for OUPdigital kompetanse kan gi bidrag til den digitale satsingen i GLU 1-7. Styret ber om å få en rapport om framdriften i dette arbeid til neste styremøte. OUP-studieporteføljen: Det legges fram en foreløpig statusrapport til styret vedr. kartlegging av studietilbud, kompetanse, kostnader, studenter mv. til neste styremøte. OUP-endring av organisasjonsstrukturen: Styret bifaller de framlagte forslag. Sak om organisasjonsendringer kan legges fram til neste møte. OUP-FoU-plan: Styret bifaller FoU-strategi og resultatmål. Styret prioriterer FU, GLU, SU og IKT inn mot GLU og SU. De som velges ut til førstelektorkvalifisering må levere en realistisk plan for arbeidet og kan få ressurser i inntil tre år mot at de årlig rapporterer status og holder sin framdriftsplan. De som har korteste vei til kvalifisering, skal prioriteres. Det skal fortsatt fremmes søknader om FoU-ressurs. Søknadene skal følge NFRs prosjektmal/ formkrav. Søknadene skal behandles administrativt og ikke av styret.

9 Styret ønsker en årlig oversikt over FoU-prosjekter ved HiNe som inneholder tittel på prosjektet, prosjektleder og medarbeidere i prosjektet, finansiering, samarbeidspartnere, publiseringsplan og framdrift i forhold til plan. Forskningsarbeidet må bli mer synlig, det må bidra til å heve kvalitet, styrke omdømme og fremme rekruttering. FoU-prosjekter skal presenteres i media. Beslutningssak om FOU-plan kan fremmes til neste styremøte. OUP-EVU-plan: Styret bifaller hovedmål og strategi. EVU-tilbud bør normalt gis som betalingsstudier. Etter et fast prinsipp skal noe av inntektene fordeles til instituttene. om dette foretas av styret ved behandling av EVU-planen. OUP-GLU 1-7 Estetisk: Styret bifaller at GLU 1-7 Estetisk tas inn som OUP. SAK 24/12 Kartlegging av behovet for IKT-infrastruktur ved HiNe Styret slutter seg til vurderinger og anbefalinger i saken og ber prosjektgruppa fortsette sitt arbeid med innkjøpsplan, kompetanseplan og forslag til organisering av brukerstøtte/ IT-drift. Styret slutter seg til vurderinger og anbefalinger i saken og ber prosjektgruppa fortsette sitt arbeid med innkjøpsplan, kompetanseplan og forslag til organisering av brukerstøtte/ IT-drift. SAK 25/12 Rekruttering/ markedsføring - tilleggsbevilgning Rekrutterings- og markedsføringsbudsjettet styrkes med kr til

10 - Revisjon av grafisk profil, kr Ekstra annonsering, kr Spørreundersøkelse, kr Bevilgningen tas fra avsetninger. Rekrutterings- og markedsføringsbudsjettet styrkes med kr til: - Revisjon av grafisk profil, kr Ekstra annonsering, kr Spørreundersøkelse, kr Bevilgningen tas fra avsetninger. SAK 26/12 Retningslinjer for opptak med bakgrunn i realkompetanse Retningslinjer for opptak med bakgrunn i realkompetanse godkjennes.saksprotokoll i Høgskolestyret Retningslinjer for opptak med bakgrunn i realkompetanse godkjennes. SAK 27/12 Modell for barnehagelærerutdanning (BLU) Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner forslag til modell for ny barnehagelærerutdanning for heltid og deltid.

11 Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner forslag til ny modell for barnehagelærerutdanning for heltid og deltid. SAK 28/12 Møteplan - HiNe-styret - høst 2012 Styret fastsetter følgende møteplan for høsten 2012: Onsdag 5. september Tirsdag 30. oktober Torsdag 6. desember. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Høsten 2012 eller våren 2013 bør en søke å få til et fellesmøte mellom styrene for UHinstitusjonene i Nordland. Møteplan for våren bør legges fram på neste styremøte. Styret fastsetter følgende møteplan for høsten 2012: Onsdag 5. september tirsdag 30. oktober og torsdag 6. desember. Høsten 2012 eller våren 2013 bør en søke å få til et fellesmøte mellom styrene for UHinstitusjonene i Nordland. Møteplan for våren 2013 bør legges fram på neste styremøte. EVENTUELT: 1. Sak om prosedyrer for tildeling av FoU-ressurs, inkl. krav om rapportering, tas opp på neste møte. 2. Sak om fordeling av de stipendiatstillinger som blir ledige i 2013, tas opp på neste styremøte. Neste styremøte er 14. og 15. juni på Lovund i Lurøy kommune.