MØTEPROTOKOLL. Styret. Saksliste. Vedtakssaker

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: Styret Møtedato: Møtested: 140 Til stede: Peter Tornquist, Håkon Kvidal, Anne Katrine Bergby, Åse Karin Hjelen, Cecilie Ohm, Paula Crabtree, Simen Aleksander Olsen Hagen, Anna Rødevand Fra adm: Prorektor Hilde Ringlund, viserektor Morten Halle, Studie- og FoU sjef Camilla Sønstabø Thorkildsen, kommunikasjonssjef Kjetil Bjørgan, regnskapssjef Tore Broholt, rådgiver Heidi Ramberg, seniorrådgiver Anders Eggen, seksjonssjef Cathrine Bøgestub, drift og IKT sjef Robert Haugan, seniorrådgiver Kjetil Solvik, personvernombud Rolf Haavik og direktør Tove T. Blix Varamedl. Alexander Refsum Jensenius møtt: Forfall: Kaarlo Hildèn, Stein Olav Henrichsen og John Helge Sætre Sak 25/19 ble behandlet etter sak 16/19. Saksliste Vedtakssaker 12/19 Revidert årsregnskap /19 Regnskap per 1.tertial /19 Langtidsbudsjett /19 Statusrapport for ARK - arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse for NMH /19 Endring av leder for skikkethetsnemda og institusjonsansvarlig for skikkethet 17/19 Rapport om personvern og informasjonssikkerhet fra personvernombudet 18/19 Strategisk plan - hovedmål 2025 og ambisjoner for perioden /19 Oppnevning av studentrepresentanter til ansettelsesutvalget for studieåret 2019/ /19 Forslag om endret sammensetning av innstillingsrådet for faglige stillinger 21/19 Utvidelse av stilling og ny kallelse - Unntatt etter Offl 25 22/19 Ny kallelse til stilling som professor II i trompet - Unntatt etter Offl 25 23/19 Ny kallelse til stilling som professor II i fiolin - Unntatt etter Offl 25 24/19 Nyvalg av prorektor for perioden /19 Ledelsesmodell ved NMH - valgt eller tilsatt rektor 1

2 Orienteringssaker 6/19 Orientering om brev fra Riksrevisjonen vedrørende revisjon 2018 for Norges Musikkhøgskole 12/19 Revidert årsregnskap 2018 Styret tar beretningen fra Riksrevisjonen for 2018 til etterretning. Styret tar beretningen fra Riksrevisjonen for 2018 til etterretning. Styret utrykker stor tilfredshet med arbeidet med årsregnskapet. 13/19 Regnskap per 1.tertial 2019 Styret tar regnskap per 1.tertial til etterretning. Styret tar regnskap per 1.tertial til etterretning. 2

3 14/19 Langtidsbudsjett Styret slutter seg til langtidsbudsjettet for med de føringer som fremkom i møtet. Styret slutter seg til langtidsbudsjettet for med de føringer som fremkom i møte. 15/19 Statusrapport for ARK - arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse for NMH 2018 Styret tar statusrapport for ARK arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen 2018 til etterretning. Styret tar statusrapport for ARK arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen 2018 til etterretning. 3

4 16/19 Endring av leder for skikkethetsnemda og institusjonsansvarlig for skikkethet Styret oppnevner Brit Ågot Brøske som leder av skikkethetsnemda og John Vinge som institusjonsansvarlig for skikkethet. John Vinge vil inngå som ordinært medlem i nemda. Øvrige medlemmer av skikkethetsnemda følger vedtaket fra 2017 ut perioden. Styret oppnevner Brit Ågot Brøske som leder av skikkethetsnemda og John Vinge som institusjonsansvarlig for skikkethet. John Vinge vil inngå som ordinært medlem i nemda. Øvrige medlemmer av skikkethetsnemda følger vedtaket fra 2017 ut perioden. 17/19 Rapport om personvern og informasjonssikkerhet fra personvernombudet Styret tar rapporten fra NMHs personvernombud til etterretning. Styret tar rapporten fra NMHs personvernombud til etterretning. 4

5 18/19 Strategisk plan - hovedmål 2025 og ambisjoner for perioden Styret slutter seg til innholdet i strategisk plan med hovedmål og ambisjoner og gir prosjektgruppen fullmakt til å ferdigstille strategien som legges frem til endelig vedtak i styremøte i oktober. Styret slutter seg til innholdet i strategisk plan med hovedmål og ambisjoner og gir prosjektgruppen fullmakt til å ferdigstille strategien som legges frem til endelig vedtak i styremøte i oktober. 19/19 Oppnevning av studentrepresentanter til ansettelsesutvalget for studieåret 2019/2020 Styret oppnevner Sverker Rundqvist som studentrepresentant til ansettelsesutvalget for perioden Anna Linh Berg oppnevnes som vararepresentant for samme periode. Styret oppnevner Sverker Rundqvist som studentrepresentant til ansettelsesutvalget for perioden Anna Linh Berg oppnevnes som vararepresentant for samme periode. 5

6 20/19 Forslag om endret sammensetning av innstillingsrådet for faglige stillinger Innstillingsrådet for faglige stillinger ved NMH sammensettes slik: Prorektor, leder Viserektor for studier Seksjonsleder for den fagseksjonen hvor vedkommende skal tilsettes En tjenestemannsrepresentant oppnevnt av organisasjonene i fellesskap Innstillingsrådet for faglige stillinger ved NMH sammensettes slik: Prorektor, leder Viserektor for utdanning Seksjonsleder for den fagseksjonen hvor vedkommende skal tilsettes En tjenestemannsrepresentant oppnevnt av organisasjonene i fellesskap 21/19 Utvidelse av stilling og ny kallelse Saksdokumentet er unntatt offentlighet Unntatt etter Offl 25 22/19 Ny kallelse til stilling som professor II i trompet Saksdokumentet er unntatt offentlighet Unntatt etter Offl 25 23/19 Ny kallelse til stilling som professor II i fiolin Saksdokumentet er unntatt offentlighet Unntatt etter Offl 25 6

7 24/19 Nyvalg av prorektor for perioden Det gjennomføres nyvalg av prorektor for perioden Fristen for å fremme forslag til kandidater settes til Dersom det fremmes forslag på mer enn en kandidat, gjennomføres valget som elektronisk valg i perioden Forslag til vedtak enstemmig vedtatt Det gjennomføres nyvalg av prorektor for perioden Fristen for å fremme forslag til kandidater settes til Dersom det fremmes forslag på mer enn en kandidat, gjennomføres valget som elektronisk valg i perioden /19 Ledelsesmodell ved NMH - valgt eller tilsatt rektor Utformes på grunnlag av debatten styret. Vedtak enstemmig vedtatt. Styret ber om at saken om ledelsesmodell på institusjonsnivå utredes nærmere og at det legges frem en plan for prosessen i oktober

8 Saknr Arkivsak Tittel 6/19 17/ Orientering om brev fra Riksrevisjonen vedrørende revisjon 2018 for Norges Musikkhøgskole 8