REFERAT FRA STYREMØTE I NUV

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl til tirsdag 24. februar Fra kl til onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg (deltok første dag) Dagny Blom Torstein Rekkedal Tore Li Trine Lie Larsen Øyvind Bakke Gunnar Stave (vararepresentant for Feilberg) Fra sekretariatet: Jan Atle Toska Olav Hesjedal (deltok første dag og under sak 2 og 3/2004) Vigdis Amundsen (referent) Lars Johansen Anne Iversen Gunnar Myklebost Dag Rune Ramstad Olav Skare Janne Wilhelmsen (disse deltok første dag) Observatør: Tove Lyngra, UFD Fravær: Ingen Merknader til innkalling: Ingen Merknader til sakslisten: I forbindelse med sak 5/2004 Bruk av arbeidsutvalg (AU) ble det etter styreleders anmodning også diskutert styrets arbeidsmåter. Notat om dette er vedlagt referatet. Det ble meldt inn to eventueltsaker fra sekretariatet og en fra Tore Li. 1

2 Sakslisten ble dermed som følgende: I. ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER Forventninger og klargjøring av plattform for videre arbeid A. Velkomst og presentasjonsrunde B. Forventninger til det nye Norgesuniversitetet fra UFDs side, innledning ved avdelingsdirektør Rolf Larsen C. Forventninger og klargjøring av styremedlemmenes plattform i lys av Nuvs mandat og UFDs innlegg, samt kommentarer/innspill fra sekretariatet Innføringsseminar Generelt om Nuv og litt historikk D. Bakgrunn: Kort historikk om SOFF og gamle NU, herunder om evalueringen av de to organisasjonene. Budsjett og tildeling av prosjektmidler E. Budsjett for 2004 F. Prosjektmidler 2004: Føringer og tildelingsresultat G. Arbeid med særskilte tildelinger så som EVU for lærere og skoleledere og universell tilrettelegging H. Forslag om innovasjonsfond Analyse og kunnskapsutvikling I. Retningslinjer for evaluering og rapportering i SOFF-/Nuv-støttede prosjekter J. Undersøkelse om kompetanseutvikling i arbeidslivet K. Program for digital kompetanse, mulig undersøkelse om digital kompetanse i norsk høgre utdanning L. Undersøkelser om den voksne fleksible student M. Diverse rapporter og artikkelsamlinger som er på gang N. Filter-prosjektet Informasjon O. Søkermotoren/databasen over kurstilbud, herunder utvidelsen til all høgre utdanning P. Samarbeid med Vox og Læringssenteret om utdanning.no-portalen Q. Utvikling av et felles nettsted: Design, struktur og innhold, bl.a. prosjektdatabase R. Norfa-prosjektet S. EU-ECTS-prosjektet T. Arbeid med standardisering av kursinformasjon 2

3 Møteplasser U. SOFF og gamle NUs arrangementer, møteplasser og fora: Nettverk for fleksibel læring, prosjekt-møteplasser, bruker- og tilbyderfora V. Organisasjoner som SOFF og NU har deltatt i: ICDE; EDEN, REN, NEVA Regulært styremøte Etc. orienteringssaker W. Saksframlegg og referat fra sak 1/2004 Oppnevning av Norgesuniversitetets representanter i styret til utdanning.no (sirkulasjonssak) X. Vertsavtale mellom UFD og Universitetet i Tromsø II. VEDTAKSSAKER Sak 2/2004 Strategi for nye Norgesuniversitetet: Første diskusjonsrunde Sak 3/2004 Norgesuniversitetets budsjett for 2004 Sak 4/2004 Budsjettdokumentet ( ) med Norgesuniversitetets budsjett 2005 og rapport fra SOFF og NUs virksomhet i 2003 Sak 5/2004 Styrets arbeidsmåter og bruk av arbeidsutvalg (AU) Sak 6/2004 Tid og sted for styremøter 2004 Sak 7/2004 Eventuelt a) Logo og profil b) Engelsk navn for Norgesuniversitetet c) Digitalt bakkenett MERKNADER TIL ORIENTERINGS-/DRØFTINGSSAKER Ingen 3

4 SAK 2/2004 STRATEGI FOR NYE NORGESUNIVERSITETET: FØRSTE DISKUSJONSRUNDE Norgesuniversitetets styre ber direktør i samråd med styrets leder og nestleder utforme et opplegg til videre strategiarbeid på neste styremøte, bl.a. på bakgrunn av synspunkter fra styret i første diskusjonsrunde i sak 2/2004. SAK 3/2004 NORGESUNIVERSITETETS BUDSJETT FOR 2004 Norgesuniversitetets grunnbudsjett for 2004 på 19 mill kr brukes på følgende måte: Prosjektmidler og evaluering: kr Styrets og sekretariatets virksomhet kr SUM kr Norgesuniversitetet vedtar denne fordelingen av budsjettet. Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling mellom de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet, om det er behov for dette. Behov for større endringer tas opp med styret i forbindelse med sak om eventuell revisjon av budsjett til høsten. Skulle det bli aktuelt med eventuelle endringer i fordeling mellom prosjektstøtte og virksomhetsbudsjett, skal dette tas opp til ny styrebehandling. SAK 4/2004 BUDSJETTDOKUMENTET ( ) MED NORGESUNIVERSITETETS BUDSJETT 2005 OG RAPPORT FRA SOFF OG NUS VIRKSOMHET I 2003 Norgesuniversitetets styre vedtar at sekretariatets utkast til Budsjettdokumentet ( ) justeres av direktør i samråd med styrets leder og nestleder i tråd med de innspill om endringer som framkom i styremøtet og oversendes departementet. SAK 5/2004 STYRETS ARBEIDSMÅTER OG BRUK AV ARBEIDSUTVALG (AU) Vedlagt følger notat fra diskusjonen som fant sted om styrets arbeidsmåter. Det etableres et uformelt arbeidsutvalg i Norgesuniversitetet bestående av styrets leder og nestleder, samt direktør. Styret ber sekretariatet utforme forslag til føringer for et arbeidsutvalg. Ordningen vurderes av styret etter 1 ½ års virke høsten

5 SAK 6/2004 TID OG STED FOR STYREMØTER 2004 Styret avtalte følgende tid og sted for styremøtene i 2004: 21. april i Oslo 29. juni i Tromsø 13. oktober i Oslo desember i Tromsø SAK 7/2004 EVENTUELT A) NORGESUNIVERSITETETS PROFIL Styret ber sekretariatet legge fram en styresak på neste møte hvor en vedtar den endelig profilen både når det gjelder logo og struktur på nettsted. B) ENGELSK NAVN Styret ber sekretariatet legge fram en styresak på neste møte med forslag til ikke bare engelsk benevnelse på Norgesuniversitet, men også tysk og fransk. C) DIGITALT BAKKENETT Styret ber sekretariatet undersøke nærmere. 5

6 Vedlegg NUV-styrets arbeidsmåte Oppsummering av innspill på styremøtet NUV-styret skal ikke være et sandpåstrøingsorgan. NUV-styret skal være et strategisk organ med frihet til å definere sin forståelse av NUVs mandat. Styret virker ut fra sin forståelse av mandatet uten å be departementet om lov, med mindre dette er eksplisitt krevd. Det er ikke behov for styreinstruks. Styret sørger for at det planverk som trengs blir formulert og rapporterer til departementet ut fra dette. I tillegg vil departementet holdes orientert gjennom sin deltakelse som observatør i styret. Planverket skal ikke ha store virksomhetsplaner, men heller noen handlingsplaner eller årsplaner på bakgrunn av vedtatt strategiplan for styreperioden. Planverkets mål og vedtatt budsjett danner grunnlag for rapportering av avvik fra sekretariatet til styret og fra styret til departementet. Styrets formelle kontaktpunkt i sekretariatet er direktøren. Styret utformer en stillingsbeskrivelse for direktøren. Stillingsbeskrivelsen utgjør styrets kontrakt med direktøren. Det holdes årlig en medarbeidersamtale mellom styret ved styreleder og/eller andre og direktøren. Alle saker som legges fram fra sekretariatet for styret er formelt framlagt av direktøren. I utgangspunktet er det direktøren som representerer sekretariatet i styremøtene. Etter behov kan direktøren ta med andre medarbeidere i sekretariatet til styremøtene. Universitetet i Tromsø tilsetter formelt medarbeiderne i NUVs sekretariat eller står for lokale lønnsforhandlinger, mens NUV-styret innstiller. Universitetet har som intensjon ikke å overprøve styrets innstilling i slike saker. Når det gjelder direktøren, vil styret fatte beslutninger om innstilling for tilsetting eller lønnsplassering. Når det gjelder andre tilsettinger i sekretariatet, vil styret i utgangspunktet følge direktørens innstilling. Detaljnivået i styrets behandling av saker som gjelder tildeling av prosjektmidler vurderes. Etter 2005-runden bør hensiktsmessigheten av sekretariatets og styrets arbeidsmåte i slike saker vurderes med henblikk på eventuelle endringer. JAT