Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Transkript

1 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl Styreseminar 15. juni 2004 kl Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder Åse Flatland, ekstern representant Tonje Hamar, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Tom Anstein Dobloug, ekstern representant Rannveig Aure Juvkam, ansatt, faglig personale Eystein Kvam, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. personale Stine Vagnby Lillesand, student Hans Erik Grøthaug, student Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.6) Beslutningssaker: Sak STY 30/04 GODKJENNING AV INNKALLING Innkallingen ble godkjent uten merknader. Sak STY 31/04 GODKJENNING AV SAKSLISTE Sakslisten ble godkjent etter at det ble fremmet to nye saker. Sak STY 32/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/04, DEN Protokoll fra styremøte nr. 02/04 den godkjennes. Sak STY 33/04 ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE VED HIG (tidl. styresak 21/04)

2 1. Avdelingsnivået avvikles og direkte under rektor/høgskoledirektør etableres fem resultat-/produksjonsenheter kalt institutter: a. Institutt for informatikk- og medieteknikk b. Institutt for ingeniør- og allmennfag c. Institutt for helse- og sosialfag d. Institutt for sykepleiefag e. Institutt for helseteknologi 2. Hvert institutt ledes av en instituttleder som: a. Er en enhetlig leder med et helhetlig ansvar for faglig virksomhet samt personal- og økonomiansvar b. Tilsettes etter intern utlysning på åremål i fire år med mulighet for utvidet åremål i to ytterligere perioder. Dersom det ikke er aktuelle interne kandidater, skal stillingen lyses ut eksternt. c. Instituttleder har ansvar for å etablere en hensiktsmessig understruktur for instituttet. d. Instituttet skal få nødvendig administrativ støtte og service fra enheten Fellestjenester og EVU-enheten. Eventuelt behov for/innretning av en mer dedikert administrativ personellressurs knyttet opp mot den enkelte instituttleder, vil bli nærmere avklart med de nye instituttlederne. e. Eventuelt behov for å etablere ordninger hvor studenter/ansatte blir tatt med på råd i viktige og prinsipielle saker for instituttet avklares nærmere i samarbeid med ansattes og studentenes organisasjoner og ledergruppen. 3. Ny ordning iverksettes fra Hovedmålet med valgt organisasjonsløsning er å utvikle HiG til en enhet. Endringen skal følges opp med konkrete organisasjonsutviklingsprosesser som bidrar til dette. Dette for å styrke HiG både faglig og administrativt. Gjennomføring drøftes fortløpende med styret. Prosessen skal bidra til å realisere vårt motto: Tillit nærhet endring. 2. Avdelingsnivået avvikles og direkte under rektor/høgskoledirektør etableres fem resultat-/produksjonsenheter kalt institutter: a. Institutt for informatikk- og medieteknikk b. Institutt for ingeniør- og allmennfag c. Institutt for helse- og sosialfag d. Institutt for sykepleiefag e. Institutt for helseteknologi 3. Hvert institutt ledes av en instituttleder som: a. Er en enhetlig leder med et helhetlig ansvar for faglig virksomhet samt personal- og økonomiansvar b. Tilsettes etter intern utlysning på åremål i fire år med mulighet for utvidet åremål i to ytterligere perioder. Dersom det ikke er aktuelle interne kandidater, skal stillingen lyses ut eksternt. c. Instiuttleder har ansvar for å etablere en hensiktsmessig understruktur for instituttet. 2

3 d. Instituttet skal få nødvendig administrativ støtte og service fra enheten Fellestjenester og EVU-enheten. Eventuelt behov for/innretning av en mer dedikert administrativ personellressurs knyttet opp mot den enkelte instituttleder, vil bli nærmere avklart med de nye instituttlederne. e. Eventuelt behov for å etablere ordninger hvor studenter/ansatte blir tatt med på råd i viktige og prinsipielle saker for instituttet avklares nærmere i samarbeid med ansattes og studentenes organisasjoner og ledergruppen. 4. Ny ordning iverksettes fra Sak STY 34/04 UTLYSINGSTEKST FOR INSTITUTTLEDERE ETTER NY MODELL. SAMMENSETNING AV INNSTILLINGSUTVALG 1. Høgskolestyret godkjenner vedlagte forslag til utlysingstekst. 2. Høgskolestyret oppnevner innstillingsutvalg med følgende sammensetning: - personaldirektør, leder utvalget og lager innstillingene - prorektor - to representanter for de tilsatte en fra hver av de to nåværende avdelinger, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene - en student oppnevnt av studentparlamentet 1. Høgskolestyret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst. 2. Høgskolestyret oppnevner innstillingsutvalg med følgende sammensetning: - Personaldirektør, leder - Prorektor - To representanter for de tilsatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene - En student oppnevnt av studentparlamentet Sak STY 35/04 ØKONOMIRAPPORT PR MAI 2004 Styret tar økonomirapport pr mai 2004 til orientering, og ber om at budsjettenheter med merforbruk gjør nødvendige tiltak for å sikre økonomisk balanse. 3

4 Sak STY 36/04 GODKJENNING AV ÅRSRAPPORT FOR 2003 Styret godkjenner høgskolens årsberetning og årsregnskap for Styret godkjenner høgskolens årsberetning og årsregnskap for 2003 med de merknader som fremkom under møtet. Sak STY 37/04 BUDSJETTFORUTSETNINGER Styret tar til etterretning de budsjettmessige utfordringer høgskolen står overfor i 2005, og forutsetter at disse avklares i budsjettprosessen. 2. Styret vil i forbindelse med budsjett for 2005 ha seg forelagt en helhetlig plan for videre utvikling av satsingsområdene, herunder finansieringsbehov med forslag til finansieringsløsninger. 3. Styret ber om at det arbeides videre med å utvikle en budsjettmal for studier som legges til grunn i den videre budsjettprosess. Sak STY 38/04 MANDAT, SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM FOR STYRINGSGRUPPA FOR PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET Høgskolestyret tar endelig ordlyd i mandat, sammensetning og arbeidsform for styringsgruppa for Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) til etterretning, jfr. pkt. 2 nedenfor. Ska STY 39/04 ENDRING AV DATO FOR STYREMØTE I NOVEMBER

5 Styret vedtar endring av møtedato til mandag 1. og tirsdag 2. november 2004, der 2. november blir felles styreseminar med HiL og HiHm. Nytt forslag til vedtak: Styret vil opprettholde møteplanen vedtatt under sak 12/04. Orienteringssaker: Sak STY 40/04 OT. PRP. NR. 79 ( ) OM LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER (OPPFØLGING AV RYSSDALUTVALGET) Sak STY 41/04 PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET Sak STY 42/04 FORELØPIG NOKUT-RAPPORT 5