GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant Kolstein Asbøll, ekstern representant Ellen-Birgitte Strømø, ekstern representant Elsa Ellefsrud, representant for tekn./adm.personell Dag Waaler, representant for faglig personale Britt Rystad, representant for faglig personale Marita Olsen, studentrepresentant Eirik Hanssen, studentrepresentant Ørnulf Andresen, høgskoledirektør Birgith Børthus skrev protokollen I tillegg møtte økonomisjef Kai Robert Jakobsen, seniorrådgiver Einar Flaten og personalsjef Jan Kåre Testad. Fraværende: Elisabeth Johnsgaard, ekstern representant Saksliste over referatsakene ble delt ut i møtet. Sak STY 58/00 GODKJENNING AV INNKALLING Inger merknader til innkalling. Sak STY 59/00 GODKJENNING AV SAKSLISTE Styrets leder meldte inn en tilleggssak under Sak STY 70/00K Utsatt sensurfrist. Det var ellers ingen merknader til sakslisten. Sak STY 60/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER Protokoll fra styremøte nr. 05/00 den 20. september 2000 godkjennes. 1

2 Sak STY 61/00 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. NOVEMBER Styret tar økonomirapporten pr. november til orientering. Sak STY 62/00 EVALUERING AV RESSURSMODELL Ressursfordelingsmodellen med vaktfaktorer 2,07 for ingeniørutdanning, 1,84 for sykepleierutdanning, 3,22 for skogutdanning og 3,77 for sivilingeniørutdanning benyttes for budsjettårene 2001 og Sak STY 63/00 PLANTALL 2001 Styret ved Høgskolen i Gjøvik fastsetter plantall for 2001 slik de fremkommer i vedlagte tabell. 2

3 Sak STY 64/00 BUDSJETTFREMLEGG Styret vedtar følgende fordeling av budsjettrammen for 2001: 1000 kr Post AT AH FA/drift HiG Post Post ,505 Sum Tildelingen for vekttallsproduksjon (forutsatt 1,5 mill.kr) justeres når endelig tildeling fra KUF foreligger. 2. Avdelingene og FA/drift pålegges å utarbeide detaljerte budsjetter fordelt på poster og underposter. Nytt forslag til pkt. 3 fra Svein Frislie. 3. Styret ser det viktig å satse mer på FoU og internasjonalisering. Hvis refusjon for vekttallsproduksjon blir større enn 1-5 mill. kr skal dette i vesentlig grad styrke disse aktivitetene. Prioritering gjøres av rektor og høgskoledirektør i samarbeid med avdelingene. 1. Styret vedtar følgende fordeling av budsjettrammen for 2001: 1000 kr Post AT AH FA/drift HiG Post Post ,505 Sum Tildelingen for vekttallsproduksjon (forutsatt 1,5 mill.kr) justeres når endelig tildeling fra KUF foreligger. 2. Avdelingene og FA/drift pålegges å utarbeide detaljerte budsjetter fordelt på poster og underposter. 3. Styret ser det viktig å satse mer på FoU og internasjonalisering. Hvis refusjon for vekttallsproduksjon blir større enn 1-5 mill. kr skal dette i vesentlig grad styrke disse aktivitetene. Prioritering gjøres av rektor og høgskoledirektør i samarbeid med avdelingene. 3

4 Sak STY 65/00 OPPTAK BASERT PÅ REALKOMPETANSEVURDERING 1. Høgskolen i Gjøvik søker KUF om å få ta opp studenter for studieåret 2001/2002 basert på realkompetanse til følgende studier: Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg Tverrfaglig videreutdanning i aldersdemens, diagnostikk, behandling og omsorg Tverrfaglig videreutdanning i veiledningspedagogikk Videreutdanning i geografiske informasjonssystemer, GIS Årsstudium i landmåling Grunnutdanning i sykepleie Høgskoleingeniørutdanning, grafisk linje 2. Kriterier for gjennomføringen av opptaket legges fram for høgskolestyret i møtet den Sak STY 66/00 DESENTRALISERING/DELTIDSMODELL AV SYKEPLEIERUTDANNINGEN HØSTEN Høgskolestyret vedtar at Høgskolen i Gjøvik søker Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet om å få tilby opptak av 60 studenter, 45 heltidsekvivalenter, til desentralisert/deltids sykepleierutdanning over fire år fra august Studieplassene fordeles med ca. 15 plasser hver til regionene: Nord- Gudbrandsdal herunder Nord-Fron, Valdres og Hadeland, til sammen 45 studieplasser av studieplassene, evt. flere hvis det ikke melder seg nok kvalifiserte søkere som tar i mot desentraliserte studieplasser, tilrettelegges som deltidsstudium på Gjøvik. 4. Studier finansieres delvis over høgskolens ordinære budsjett ved at de 45 heltidsekvivalentene inngår i høgskolens studentmåltall. Merkostnadene ved at studiet er desentralisert søkes dekket fra KUF og Sosial- og helsedepartementet. 4

5 Sak STY 67/00 STRATEGISK PLAN FOR 2001 TIL Det oppnevnes et utvalg Strategiplanutvalget bestående av rektor, utvalgets leder, dekanus ved AH, dekanus ved AT, en representant fra administrasjonen oppnevnt av høgskoledirektøren, en ekstern representant oppnevnt av rektor, en representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene og en studentrepresentant oppnevnt av Studentparlamentet. I tillegg oppnevner høgskoledirektøren sekretær for utvalget. 2. Utvalget skal ha ansvar for å lede og koordinere strategiplanarbeidet fram mot et ferdig høringsutkast 1. juni Høgskoledirektør justerte sitt forslag til vedtak i forbindelse med representant fra administrasjonen til teknisk/administrativt personell. 1. Det oppnevnes et utvalg Strategiplanutvalget bestående av rektor, utvalgets leder, dekanus ved AH, dekanus ved AT, en representant fra teknisk/administrativt personell oppnevnt av høgskoledirektøren, en ekstern representant oppnevnt av rektor, en representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene og en studentrepresentant oppnevnt av Studentparlamentet. I tillegg oppnevner høgskoledirektøren sekretær for utvalget. 2. Utvalget skal ha ansvar for å lede og koordinere strategiplanarbeidet fram mot et ferdig høringsutkast 1. juni Sak STY 68/00 FORSLAG TIL EKSTERN MEDLEM OG VARAMEDLEM I AVDELINGSSTYRET AH Wenche Aamodt Furuseth, direktør ved Oppland Sentralsykehus, foreslås som medlem i avdelingsstyret AH. 5

6 Sigfrid Stendahl, oversykepleier OSSL, foreslås som varamedlem i avdelingsstyret AH. Sak STY 69/00 UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR CAND.MAG.GRADEN VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1. Utfyllende regler for Forskrift om krav til bredde og fordypning for grader og yrkesutdanninger ved universiteter og høgskoler, fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Til 2 De to obligatoriske fagene/studiene på hhv. to semestre og tre semestre normert studietid som skal inngå i cand.mag.-graden, må være fullførte studieenheter med godkjent fag- eller studieplan. Examen philosophicum i kombinasjon med examen facultatum eller andre påbyggingsenheter med omfang 5 vekttall godkjennes som en 10- vekttallsenhet. Examen philosophicum etter gammel ordning godkjennes som en 10-vetkttallsenhet. Eksamensenheter med omfang ett semester/10 vekttall eller mindre innenfor samme fagområde kan samlet godkjennes som enhet i cand.mag.-graden dersom de har et omfang av minimum ett semester/10 vekttall. Til 4 Inntil 20 vekttall fritt valgte mindre eksamensenheter fra godkjente studier kan inngå i cand.mag.-graden. Faglig overlapping innen obligatoriske deler av studier kan godtas med totalt inntil 5 vekttall. Overlapping ut over 5 vekttall må kompenseres. Faglig overlapping innen valgfrie deler av studiet ut over 1 vekttall må kompenseres. Eksamener fra institusjoner utenfor lov om universiteter og høgskoler godkjennes i samsvar med de anbefalinger som er gitt av tidligere Nasjonalt koordinerende utvalg for godkjenning av eksamener (NKU) og departementets oversikt over studietilbud med eksamensrett etter privathøgskoleloven. 2. Overgangsordninger Kandidater som avslutter 4-årig allmennlærerutdanning i 2000 og i 2001 og allmennlærere som avslutter halvårsenhet i 6

7 pedagogikk/spesialpedagogikk senest våren 2001, vil som en overgangsordning få godkjent halvårsenhet i pedagogikk/spesialpedagogikk og den obligatoriske studieenheten i pedagogikk i allmennlærerutdanningen som en faglig enhet på to semestre. Overgangsordningen gjelder også førskolelærere, faglærere og vernepleiere som senest våren 2001 tar halvårsenhet i pedagogikk/spesialpedagogikk som påbyggingsstudium/ videreutdanning. 3. Andre bestemmelser I tilfeller der det er behov for nærmere dokumentasjon av studiet og studiets innhold, er det søkers ansvar å fremskaffe fag-/kursbeskrivelser og pensumlister for det aktuelle året utdanningen er tatt. Virkningsdato for cand.mag.-graden settes til 20. juni når utdanningen er fullført i vårsemesteret og 20. desember når utdanningen er fullført i høstsemesteret. Dersom utdanningen er fullført på annet tidspunkt, er virkningsdato 20. i den måned utdanningen ble utført. Sak STY 70/00 ORIENTERINGSSAKER. Sak STY 70/00A. Studieportefølje Sak STY 70/00B. Sivilingeniørutdanningen. Sak STY 70/00C. Web-strategi for Høgskolen i Gjøvik. Sak STY 70/00D. Revidert lønnspolitisk plan og lokale lønnsforhandlinger Sak STY 70/00E. Forslag til Handlingsplan for likestilling. Sak STY 70/00F. Forslag til serviceerklæring for Høgskolen i Gjøvik. Sak STY 70/00G. Sak STY 70/00H. Sak STY 70/00I. Styresak 38/00 Satsing og fagporteføljestruktur ved HiG, samt lokalisering av seksjon for skog- og naturforvaltning. Flytteprosess. Oppnevning av styrets klagenemd. Områdeplan v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen. 7

8 1 Sak STY 70/00J. Disponering av FoU-midler. Sak STY 70/00K. Utsatt sensurfrist. Sak STY 71/00 REFERATSAKER. 1. Søknad om nedleggelse av studieretningen treteknikk under høgskoleingeniørutdanningens maskinlinje. Brev fra KUF datert Søknad om opprettelse av to nye studieretninger under datalinjen ved høgskoleingeniørutdanningen. Brev fra KUF datert Forsøks- og øvingsskog i Gjøvik. Brev fra Gjøvik kommune datert Om framtidig høgskoleutdanning i skogbruk. Brev fra Høgskolen i Nord-Trøndelag datert Statsbudsjettet for 2001 kap. 274 og 3274 Statlige høgskoler. Orientering om forslag til bevilgning Høgskolen i Gjøvik. Brev fra KUF datert Høgskolen i Gjøvik. Kartlegging av skogutdanning. Brev fra KUF datert Framtidig høgskoleutdanning i skogbruk. Brev til KUF fra Norsk Forstmannsforening, datert Skogutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik. Brev fra Norges skogeierforbund til Statsråd Trond Giske datert Søknad om etablering av sivilingeniørstudium. Brev fra KUF datert Innlandsuniversitet Uttalelse fra Fylkestingene i Hedmark og Oppland. Brev datert Mjøs-utvalgets rapport Frihet med ansvar Uttalelse fra Avdeling for helsefag. 12. Kjøp av aksjer og styremedlemskap i Gjøvik Kunnskapspark AS Høgskolen i Gjøvik. Brev fra KUF datert Styringsdialogmøter 2000/2001. Brev fra KUF datert Gjøvik den 26. februar 2001 Jørn Wroldsen rektor Ørnulf Andresen høgskoledirektør 1 Godkjent i styremøte 23. februar

9 9

10 10