Sak STY 29/01 Godkjenning av innkalling s. 3. Sak STY 30/01 Godkjenning av saksliste s. 4

Transkript

1 Styremøte 8. juni Sak STY 29/01 Godkjenning av innkalling s. 3 Sak STY 30/01 Godkjenning av saksliste s. 4 Sak STY 31/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/01 6. april 2001 s. 5 Sak STY 32/01 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte nr. 03/01 9. mai 2001 s. 10 Sak STY 33/01 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte nr. 04/01 holdt via e-post 28./29. mai 2001 s. 13 Sak STY 34/01 Økonomisk rapportering s. 15 Sak STY 35/01 Retningslinjer for internt oppdragsreglement ved HiG s. 24 Sak STY 36/01 Prosess vedr. ansettelse av ny høgskoledirektør s. 25 Sak STY 37/01 Midlertidig stans av Årsstudium i realfag s. 29 Sak STY 38/01 Midlertidig stans av Årsstudium i natur- og miljøfag s. 32 Sak STY 39/01 Semesteravgift 2001/2002 s. 33 Sak STY 40/01 Styrets møteplan for høsten 2001/våren 2002 s. 36 Sak STY 41/01 Opprettelse av professorstilling ved Avdeling for helsefag s. 38 Sak STY 42/01 Fritak for verv som prodekanus ved Avdeling for Teknologi UNNTATT OFFENTLIGHET

2 Sak STY 43/01 Orienteringssaker: s. 44 a. DBH-rapportering, v. Kai Robert Jakobsen b. Effektiviseringsundersøkelse - Frisch-senteret UiO, v. Ørnulf Andresen og Kai Robert Jakobsen c. Søkertall, v. Randi Schnell d. Sivilingeniørutdanning ved HiG, v. Einar Flaten og Jørn Wroldsen e. Omstillingsutvalg II, v. Einar Flaten f. Fremdrift for arbeidet med Strategisk plan , v. Jørn Wroldsen g. Innlandssamarbeidet, v. Jørn Wroldsen h. Omorganisering av studieadministrasjonen, v. Ørnulf Andresen og Iver Jensen i. Ny stilling i Fellesadministrasjonen, v. Ørnulf Andresen og Iver Jensen j. Orientering om personalpolitisk plan, v. Ørnulf Andresen og Jan Kåre Testad k. Nyansettelser ved HiG, v. Jan Kåre Testad l. Referatssaker: Brev til KUF fra Høgskolen i Nord-Trøndelag ang. skogutdanningen ved HiNT Brev til KTH fra KUF ang. sivilingeniørutdanningen ved HiG Referat fra FoU-utvalgets møte nr. 3/2001 Referat fra FoU-utvalgets møte nr. 5/2001 Referat fra FoU-utvalgets møte nr. 6/2001

3 Sak STY 29/01 GODKJENNING AV INNKALLING

4 Sak STY 30/01 GODKJENNING AV SAKSLISTE

5 Sak STY 31/01 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/01 DEN 6. APRIL 2001 Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 02/01 den 6. april Vedlagt Saksbehandler: Førstekonsulent Birgith Børthus Bakgrunn: Protokollen har vært sendt ut til styret for kommentarer. Det har ikke kommet kommentarer til protokollen. Høgskoledirektørens vurderinger: På bakgrunn av at det ikke har kommet kommentarer til protokollen anbefaler høgskoledirektøren at protokollen godkjennes. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 02/01 den 6. april 2001 godkjennes.

6 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/01 Tid: 6. april 2001 kl Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant Kolstein Asbøll, ekstern representant Stein Knudsen, ekstern vararepresentant Dag Waaler, representant for faglig personale Britt Rystad, representant for faglig personale Elsa Ellefsrud, representant for tekn./adm.personale Marita Olsen, studentrepresentant Eirik Hansen, studentrepresentant Ørnulf Andresen, høgskoledirektør Birgith Børthus skrev protokollen I tillegg møtte økonomisjef Kai Robert Jakobsen, seniorrådgiver Einar Flaten, personalsjef Jan Kåre Testad og fungerende studiesjef Randi Schnell. Fraværende: Elisabeth Johnsgaard, ekstern representant Sak STY 15/01 GODKJENNING AV INNKALLING Vedtak: Ingen merknader til innkallingen. Sak STY 16/01 GODKJENNING AV SAKSLISTE Det var ønske om følgende nye saker til sakslisten under orienteringssaker: - Fremdrift av strategiplanutvalget v. styrets leder Jørn Wroldsen - Sak Unntatt offentlighet v. høgskoledirektør Ørnulf Andresen - Ingeniørutdanning - datasikkerhet v. ekstern representant Ellen-Birgitte Strømø Vedtak: Sakslisten med de nye sakene ble enstemmig godkjent.

7 Sak STY 17/01 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 DEN 23. FEBRUAR 2001 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 01/01 den 23. februar 2001 godkjennes. Vedtak: I forbindelse med sak STY 11/01 - "Unntatt for offentlighet" vil protokollen bli forandret i forbindelse med prøvevotering. Ellers ble offentlig protokoll fra styremøte nr. 01/01 den 23. februar 2001 godkjent. Enstemmig vedtatt. Sak STY 18/01 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. FEBRUAR 2001 Forslag til vedtak: 1. Styret tar økonomirapporten pr. februar til orientering. 2. Styret forutsetter at budsjettenheter med merforbruk tilpasser sin aktivitet til tildelt budsjettramme for 200. Vedtak: Forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

8 Sak STY 19/01 REVISJON AV BUDSJETT 2001 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar følgende fordeling av budsjettrammen for 2001: Post: AT AH FA/drift HiG Post Stipendiater (post 01) Post Sum Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 21/01 OPPRETTING AV PROFESSORSTILLINGER Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret oppretter et nytt professorat innen datateknikk, med vekt på informasjonsstrukturering, informasjonsgjenfinning og databaser. 2. Høgskolestyret oppretter to nye stillinger som professor II innen sivilingeniørutdanningens fagområder. 3. Utlysningstekst og stillingsbetenkninger vil senere bli forelagt høgskolestyret for godkjenning. 4. Høgskolestyret forutsetter av Avdeling for teknologi dekker kostnadene ved stillingene innen sitt budsjett. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

9 Sak STY 22/01 SEMESTERPLAN FOR STUDIEÅRET Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar det fremlagte forslag til semesterplan for studieåret 2001/02. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 23/01 ORIENTERINGSSAKER. a. Status - søkere realkompetanse. b. Status - HiGs web-sider c. Status - Styrets vedtak vedr. flytting av skogseksjonen d. Stortingsmelding nr. 27 om høgere utdanning e. Sivilingeniørutdanning f. Informasjon vedr. konferanse i Stavanger mars g. Neste HSRK-konferanse i Gjøvik h. Årsmelding 2000 fra Biblioteket i. Studietur til USA j. Fremdrift av strategiplanutvalget k. "Unntatt for offentlighet" l. Ingeniørutdanning, datasikkerhet

10 Sak STY 32/01 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE DEN 9. MAI 2001 Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. mai Vedlagt Saksbehandler: Førstekonsulent Birgith Børthus Bakgrunn: Protokollen har vært sendt ut til styret for kommentarer. Det har ikke kommet kommentarer til protokollen. Høgskoledirektørens vurderinger: På bakgrunn av at det ikke har kommet kommentarer til protokollen anbefaler høgskoledirektøren at protokollen godkjennes. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. mai 2001 godkjennes.

11 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE Tid: 9. mai 2001 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard, ekstern representant Svein Frislie, ekstern representant Stein Knutsen, ekstern vararepresentant Marita Olsen, studentrepresentant Eirik Hanssen, studentrepresentant Elsa Ellefsrud, representant tekn./adm.personell Britt Rystad, representant for faglig personale Dag Waaler, representant for faglig personale Ørnulf Andresen, høgskoledirektør Birgith Børthus skrev protokollen Kolstein Asbøll, ekstern representant Ellen-Birgitte Strømø, ekstern representant SAKSLISTE Sak STY 23/01 GODKJENNING AV INNKALLING Vedtak: Ingen merknader til innkalling. Sak STY 24/01 GODKJENNING AV SAKSLISTE Vedtak: Ingen merknader til saksliste. Sak STY 25/01 PROSESS VEDRØRENDE ANSETTELSE AV NY HØGSKOLEDIREKTØR Forslag til vedtak: 1. Høgskoledirektør får fullmakt til å inngå nærmere avtale med Mercuri Urval om komplett bistand i forbindelse med rekruttering og utvelgelse av ny høgskoledirektør.

12 2. Utlysingstekst godkjennes av høgskolestyret ved at utlysingstekst sendes på sirkulasjon for godkjenning. 3. Innstillingsutvalg og intervjugruppe oppnevnes av høgskolestyret i styremøte 8. juni Vedtak: Som forslag til vedtak. Vedtatt mot en stemme. Sak STY 26/01 KONSTITUERING AV NY HØGSKOLEDIREKTØR Forslag til vedtak: Høgskoledirektør konstituerer nåværende personalsjef Jan Kåre Testad som fungerende høgskoledirektør fra og med 1. august 2001 og frem til ny høgskoledirektør blir tilsatt. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 27/01 EVENTUELL KONSTITUERING AV NY PERSONALSJEF Forslag til vedtak: Høgskolestyret konstituerer Kurt Asak som fungerende personalsjef fra og med 1. august 2001 og frem til personalsjef Jan Kåre Testad kommer tilbake til sin stilling. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 28/01 UTLYSINGSTEKST VEDR. PROFESSORSTILLINGER Forslag til vedtak: Høgskolestyret godkjenner de vedlagte forslag til stillingsbetenkninger og utlysingstekst. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

13 1 Se fotnote. 1 Protokollen blir lagt frem for styret til endelig godkjenning i styremøte 8. juni 2001.

14 Sak STY 33/01 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE NR. 04/01 HOLDT VIA E-POST 28./29. MAI 2001 Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra ekstraordinært styremøte nr. 04/01 holdt via e-post 28./29. mai 2001 Vedlagt Saksbehandler: Førstekonsulent Inger Elin Nes Hjelle Bakgrunn: Protokollen gjelder Sak STY 28/01 som omhandler utlysningsteksten til stilling som ny høgskoledirektør. Tekstforslaget ble sendt ut på høring til styrets medlemmer 22. mai. På grunnlag av de kommentarene som kom inn, ble en revidert versjon sendt ut 28. mai, og høgskolestyret foretok votering via e-post 28. og 29. mai. Høgskoledirektørens vurderinger: Høgskoledirektøren anbefaler at protokollen godkjennes. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 04/01 28./29. mai 2001 godkjennes.

15 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT E-POST-MØTE Tid: 28. mai kl mai kl Sted: Møtet ble holdt via e-post. Sak STY 28/01 UTLYSNINGSTEKST STILLING SOM NY HØGSKOLEDIREKTØR Forslaget til utlysningstekst ble sendt ut på høring til styrets medlemmer 22. mai. På grunnlag av de kommentarene som kom inn, ble en revidert versjon sendt ut 28. mai, og høgskolestyret foretok votering via e-post 28. og 29. mai. Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar foreslåtte utlysningstekst. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

16 Sak STY 34/01 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. APRIL 2001 Saksdokumenter: Regnskapsoversikt pr.april 2001 Grafisk framstilling Regnskap pr.april 2001 Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Saksbehandler: Økonomisjef Kai Robert Jakobsen Bakgrunn Bakgrunnen for saken er at høgskolestyret har bedt om regelmessig økonomirapportering. Høgskoledirektørens vurdering Generelle kommentarer: Høgskolen hadde ved utgangen av april et netto forbruk som var kr ,- høyere enn budsjett. Avvikene fordeler seg slik på de enkelte budsjettenheter (negative tall angir merforbruk): Negative avvik: FA + HiG felles ,- AH ,- HiG ,- Positive avvik: AT ,- For HiG totalt framgår følgende budsjettavvik av regnskapet: Eksterne inntekter eksklusive oppdrag ,- Personalkostnader ,- Driftskostnader ,- Inntekter oppdrag ,- + angir positive avvik og - negative avvik i forhold til budsjett. Det negative avviket for eksterne inntekter skyldes at AH har budsjettert med inntekter bl.a. i forbindelse med radiografstudiet som ennå ikke er realisert. Når det gjelder øvrige driftskostnader viser regnskapet for AT, HiG felles og FA merforbruk hittil i år. Personalkostnader og kostnader til husleie og drift av bygninger utgjorde ved utgangen av april 82 % av høgskolens totale kostnader. Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: AH: Regnskapet er i overensstemmelse med budsjett 2001 når det tas hensyn til forventede refusjoner fra Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Hedmark, Universitetet i Oslo og en rekke andre samarbeidspartnere. Avdelingens kostnader er kr ,- lavere enn budsjett. Når avdelingen totalt sett kommer ut med et merforbruk på kr ,- skyldes dette at budsjetterte inntekter

17 bl.a. for radiografstudiet ennå ikke er realisert. Dette skyldes at det er inngått avtale mellom Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Gjøvik om at HiG skal forskuttere utgifter til radiografstudiet. Når det gjelder samarbeidet mellom Høgskolen i Hedmark og HiG om AIO videreutdanninger er avtalen at Høgkolen i Hedmark refunderer lønnsutgifter som HiG har forskuttert. Dette vil skje halvårlig i AT: Avdeling for teknologi hadde et netto forbruk ved utgangen av perioden som var kr ,- bedre enn budsjett. Netto driftskostnader var kr ,- lavere enn budsjett. Oppdragsvirksomheten viste bare et lite avvik i forhold til budsjett for perioden. HiG felles: Høgskolens fellesutgifter som består av kostnadsstedene bibliotek, IT-drift og drift av bygninger, viste et netto forbruk som var kr ,- høyere enn budsjett. Dette skyldes følgende forhold: Lønn: Vikariat og overtid i IT-drift. En andel av lønnskostnadene for vikariatet skal dekkes av AT. Lønn renhold som for en stor del skyldes etterbetaling av lønn til enkelte renholdere som har fått utbetalt lønn etter en for lav stillingsprosent. Andre driftskostnader: Utskifting av AV-utstyr i Eureka-auditoriet for kr ,- som ikke er budsjettert. Undervisningen ble ikke tilfredstillende med det gamle utstyret på grunn av uklare skjermbilder. Dette medførte mange klager fra studenter og ansatte. Studentparlamentet kom også med en uttalelse om at AV-utstyret ikke var godt nok. Vederlaget til Kopinor for 1. halvår har blitt kr ,- høyere enn budsjettert. Portokostnadene er kr ,- høyere enn budsjett pga. store distribusjonskostnader i sammenheng med markedsføring. Kjøp av trykksaker er kr ,- høyere enn budsjett. Videre er oljeforbruket hittil i år høyere enn budsjettert. FA: FA hadde et netto forbruk som var kr ,- høyere enn budsjett. Lønnskostnadene viste en overskridelse på kr ,- Dette skyldes hovedsakelig gjesteforelesninger av Uniskakoordinator. Overskridelsen er kompensert av tilsvarende inntekter. Under andre driftskostnader framkommer avvik under postene teknisk utstyr, maskiner og diverse utgifter. Avvikene for teknisk utstyr skyldes kjøp av nye PCer og programvare til studentdatabasesystemet M-stas. Når det gjelder posten diverse utgifter, skyldes avviket betaling av ventelønn til Statens pensjonskasse på kr ,23 for perioden mai til oktober i Dette kom helt uventet på høgskolen og beløpet er ikke lagt inn i årets budsjett. Saken er tatt opp med Statens Pensjonskasse som ikke har kunnet gi noen forklaring på hvorfor dette kravet ikke er reist tidligere. Statens Pensjonskasse har beklaget at denne saken ikke har blitt fulgt opp fra deres side tidligere. Høgskoledirektør har pålagt personalsjef å redusere budsjettet for personalseksjonen tilsvarende. Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret tar økonomirapporten pr. april til orientering. 2. Styret forutsetter at budsjettenheter med merforbruk tilpasser sin aktivitet til tildelt budsjettramme for 2000.

18 Sak STY 35/01 RETNINGSLINJER FOR INTERNT OPPDRAGSREGLEMENT VED HØGSKOLEN I GJØVIK Saksdokumenter: Retningslinjer for oppdragsvirksomhet ved HiG Vedlagt skriv Saksbehandler: Økonomisjef Kai Robert Jakobsen Bakgrunn: I revidert hovedinstruks om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av , framgår det at av pkt. 8.1 Generelle bestemmelser for eksternt finansiert virksomhet at styret skal fastsette retningslinjer for den eksternt finansierte virksomheten ved institusjonen. Styret skal påse at alle direkte og indirekte utgifter i forbindelse med oppdragsvirksomhet blir dekket av oppdragsgiver. Retningslinjene skal dokumentere rutiner for saksbehandling og myndighetsforhold i forbindelse med godkjenning av oppdrag, inngåelse av kontrakter, beregning og bruk av dekningsbidrag, faglig og økonomisk oppfølging av prosjekter, prosjektrapportering m.v. Høgskolestyret vedtok i sak STY 68/96 lokale retningslinjer for oppdragsvirksomheten ved Høgskolen i Gjøvik. Det er nå nødvendig å tilpasse retningslinjene bedre til dagens forhold. Høgskolens oppdragsvirksomhet har vist betydelig vekst de senere år. I tillegg til å nå de faglige mål, har det blitt viktig med inntekter fra oppdrag for å finansiere avdelingenes drift. Avdelingsstyret ved AT godkjente i sak AT 11/01 retningslinjer for oppdragsvirksomheten ved avdelingen. De retningslinjene som er utarbeidet for høgskolens oppdragsvirksomhet, bygger på retningslinjene som avdelingsstyret ved AT har godkjent. Høgskoledirektørens vurdering: For høgskolen er det viktig å motivere fagpersonalet til å utvikle mulighetene for å skaffe eksterne oppdrag i høgskolens regi. Dette vil kunne gi store faglige utviklingsmuligheter for den enkelte og styrke det faglige miljøet ved høgskolen slik at grunnutdanningen og etter- og videreutdanningen på lengre sikt kan dra nytte av den erfaring og kompetanse som opparbeides gjennom denne type virksomhet. Inntektene fra oppdragsvirksomheten har med årene økt betydelig og vil sannsynligvis få enda større betydning for høgskolens økonomi i tida framover. Både faglige og administrative behov er innarbeidet og ivaretatt i forslaget til lokale retningslinjer for oppdragsvirksomheten. De lokale retningslinjene for oppdragsvirksomheten er forankret i tidligere retningslinjer vedtatt av høgskolestyret 13. juni 1996 og i KUFs rundskriv F "Reglement om betaling for oppdragsvirksomhet ved universiteter og høgskoler". Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar forslaget til lokale retningslinjer for oppdragsvirksomheten ved høgskolen med virkning fra og med

19 Sak STY 36/01 PROSESS VEDRØRENDE ANSETTELSE AV NY HØGSKOLEDIREKTØR Saksdokumenter: Utlysningstekst godkjent av høgskolestyret, jf. Sak STY 28/01 Vedlagt Saksbehandler: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen, personalsjef Jan Kåre Testad Bakgrunn: Det vises til sak STY 25/01. Tilsetting av høgskoledirektør skal skje på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg oppnevnt av høgskolestyret, jf. universitets- og høgskoleloven 32 nr. 2. Før tilsetting av ny høgskoledirektør ved Høgskolen i Gjøvik, skal det i samarbeid med Mercuri Urval gjennomføres intervju av aktuelle søkere snarest mulig etter at det er vedtatt hvem som skal innkalles til intervju. Innstillingsutvalget avgir innstilling. Dersom det finnes tre eller flere kvalifiserte søkere, skal minimum tre søkere innstilles i rangert rekkefølge. Innstillingen skal foreligge minimum en uke før vedtak treffes av høgskolestyret. Stillingen som høgskoledirektør vil bli utlyst i Aftenposten 2 ganger med søknadsfrist 26. juni Dersom det ikke er nok gode søkere i første runde, vil det være gratis annonsering i Aftenposten 2 ganger i august. Det tas sikte på tilsetting i høgskolestyremøte i september. Høgskoledirektørens vurdering: Som det fremgår ovenfor, skal tilsetting av høgskoledirektør skje på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg oppnevnt høgskolestyret. I henhold til tjenestemannslovens 4 nr. 2 skal nærmeste foresatte tjenestemyndighet være medlem av innstillingsutvalget. Høgskolestyret er høgskoledirektørens nærmeste overordnede tjenestemyndighet. I og med at rektor er leder for høgskolestyret faller det naturlig at rektor er medlem av innstillingsutvalget Av praktiske grunner vil høgskoledirektøren videre anbefale at innstillingsutvalget og intervjugruppen består av de samme personer.

20 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. I henhold til 32 nr. 2 i lov om universiteter og høgskoler oppnevnes følgende til innstillingsutvalg: Rektor Jørn Wroldsen Personalsjef Jan Kåre Testad Direktør Bodhild Hoff Sagli Eksternt styremedlem Kollstein Asbøll Internt styremedlem Elsa Ellefsrud Tjenestemannsrepresentant Hans Engenes 2. Det oppnevnes intervjugruppe med følgende sammensetning: Rektor Jørn Wroldsen Personalsjef Jan Kåre Testad Direktør Bodhild Hoff Sagli Eksternt styremedlem Kollstein Asbøll Internt styremedlem Elsa Ellefsrud Tjenestemannsrepresentant Hans Engenes 3. Dersom noen av de ovennevnte personer viser seg å bli inhabil i henhold til forvaltningsloven 6, trer dennes stedfortredende inn i prosessen.

21 Høgskolen i Gjøvik har ca studenter og 190 ansatte. Høgskolen er organisert i 2 avdelinger for utdanning; Avdeling for teknologi med studiesteder på Gjøvik og Brandbu og Avdeling for helsefag med studiesteder på Gjøvik og Lillehammer. Høgskolen tilbyr profesjonsutdanninger innenfor ingeniør-, sykepleie- og skogfag samt flere videreutdanninger. Høsten 2001 starter høgskolen sivilingeniørutdanning i elektronisk publisering og multimedieteknikk. I tillegg har skolen flere samarbeidsprosjekter med andre høgskoler i Norge og Sverige og med lokalt/regionalt næringsliv. Høgskolen er i tillegg til undervisningsoppgavene aktiv innenfor forskning og utviklingsarbeid, etterog videreutdanning, fjernundervisning, oppdragsvirksomhet og internasjonalisering. Høgskolens fellesadministrasjon holder til i moderne lokaler på Gjøvik. HØGSKOLEDIREKTØR UTFORDRENDE LEDERSTILLING - OMSTILLING OG UTVIKLING Ved Høgskolen i Gjøvik er det ledig stilling som høgskoledirektør fra Høgskoledirektøren har sammen med valgt rektor ansvaret for den daglige ledelsen av institusjonen, med styret for høgskolen som nærmest overordnede instans. Høgskoledirektøren er øverste leder for den samlede administrasjonen ved høgskolen og utfører sine funksjoner innenfor de rammer som styret og departementet fastsetter. Som nærmeste medarbeidere har høgskoledirektøren ledere med ansvar for høgskolens felles økonomiforvaltning, personaladministrasjon og studieadministrasjon, samt administrative ledere for avdelingene. Høgskoledirektøren er sekretær for styret og skal forberede og gi tilråding i saker som blir lagt fram for styret. Direktøren har også ansvar for at det blir utført nødvendig sekretariatsarbeid for de andre styringsorganene ved høgskolen. Høgskoledirektøren er ansvarlig for å iverksette vedtak som styringsorganene ved høgskolen gjør. Vi søker en leder med utdanning på høgskole-/universitetsnivå og relevant ledererfaring fra offentlig forvaltning, gjerne fra utdanningssystemet. Annen ledererfaring vil også vektlegges. Personlige egenskaper som evne til måloppnåelse, kreativitet og kommunikasjon internt og eksternt vil bli vektlagt. Stillingens art krever også gode evner til å motivere og inspirere medarbeidere og å knytte allianser, god skriftlig og muntlig framstillingsevne, orden og ryddighet. Kvinner oppfordres til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket, jfr. Hovedavtalen i Staten. Stillingen blir lønnet etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan , kode 1062, lønnstrinn

22 Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte rektor Jørn Wroldsen, tlf , høgskoledirektør Ørnulf Andresen tlf eller Mercuri Urval v/bjørn M. Godsveen, tlf Send oss i første omgang en kortfattet søknad med oversikt over utdannelse og erfaring. Attester, vitnemål og annen dokumentasjon vil vi eventuelt be om senere. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad sendes Mercuri Urval, fortrinnsvis pr. e-post: lillehammer@no.mercuri-urval.com, telefaks , eller Storgaten 89, 2615 Lillehammer innen 26. juni

23 Sak STY 37/01 MIDLERTIDIG STANS AV ÅRSSTUDIUM I REALFAG Saksdokumenter: Notat fra dekanus Ivar Moe, datert Saksframlegg til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for teknologi, datert Vedtak fra avdelingsstyret Saksbehandler: Studiesjef Iver E. Jensen/ fung.studiesjef Randi Schnell Vedlegg 1 Vedlegg 2 Utdeles på møtet Bakgrunn: I Rundskriv F Delegering av myndighet til å etablere fag og emner og desentraliserte studier m.m. Prosedyrer og planarbeid, er myndigheten til å nedlegge fag og emner, midlertidig og permanent, delegert til styret selv. Dette gjelder for studier med omfang opp til 30 vekttall. Ved søknadsfristens utløp, , var det i det samordna opptaket kun 8 primærsøkere til Årsstudium i realfag. Avdelingen ønsker derfor å midlertidig stanse studiet for studieåret 2001/2002. Vi viser til vedtak i avdelingsstyret Høgskoledirektørens vurderinger: Høgskoledirektøren er enig i at det ikke er forsvarlig å starte opp dette studiet med så få søkere. Han er enig i at Årsstudium i realfag stanses midlertidig for studieåret 2001/2002. Det vil ikke ha stor strategisk betydning for høgskolen om studiet blir stanset for det neste studieåret, utover at høgskolen ikke får fylt opp måltallet for dette studiet. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar at Årsstudium i realfag stanses midlertidig for studieåret 2001/2002

24 Sak STY 38/01 MIDLERTIDIG STANS AV ÅRSSTUDIUM I NATUR- OG MILJØFAG Saksdokumenter: Notat fra dekanus Ivar Moe, datert Saksframlegg til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for teknologi, datert Vedtak fra avdelingsstyret Saksbehandler: Studiesjef Iver E. Jensen/ fung.studiesjef Randi Schnell Se vedlegg 1 til foregående sak Se vedlegg 2 til foregående sak Utdeles på møtet Bakgrunn: I Rundskriv F Delegering av myndighet til å etablere fag og emner og desentraliserte studier m.m. Prosedyrer og planarbeid, er myndigheten til å nedlegge fag og emner, midlertidig og permanent, delegert til styret selv. Dette gjelder for studier med omfang opp til 30 vekttall. Ved søknadsfristens utløp, , var det i det samordna opptaket kun 6 primærsøkere til høgskolens studium Årsstudium i natur- og miljøfag. Avdelingen ønsker derfor å midlertidig stanse studiet for studieåret 2001/2002. Vi viser til vedlagte informasjon fra avdelingen. Høgskoledirektørens vurderinger: Høgskoledirektøren er enig i at det ikke er forsvarlig å starte opp dette studiet med så få søkere. Han er enig i at Årsstudium i natur og miljøfag stanses midlertidig for studieåret 2001/2002. Det vil ikke ha stor strategisk betydning for høgskolen om studiet blir stanset for det neste studieåret utover at høgskolen ikke får fylt opp måltallet for dette studiet. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar at Årsstudium i natur- og miljøfag stanses midlertidig for studieåret 2001/2002

25 Sak STY 39/01 SEMESTERAVGIFT 2001/2002 Saksdokumenter: Satser for studieavgift Studieåret 2001/2002 Vedlagt Saksbehandler: Fungerende studiesjef Randi Schnell/studiesjef Iver Jensen Bakgrunn: Alle studenter som følger undervisningsprogram som er normert til 5 vekttall eller mer pr. semester, skal betale semesteravgift. I tillegg kan det kreves inn kopipenger som skal dekke utgifter til tilfeldige undervisningskopiering, avgift til Kopinor m.m. Avgiften dekker ikke kompendier. Studenter som følger deltidsstudier betaler reduserte kopipenger beregnet i forhold til studiets prosentandel av full studietid og omfang (vekttall). Avgift til Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) er den samme om studenten følger heltids- eller deltidsstudium. Høgskoledirektørens vurderinger: Høgskolen i Gjøvik har i sammenligning med mange andre høgskoler og universitet en moderat avgiftspolitikk. For studieåret 2001/2002 har SOPP økt sin avgift pr. semester med kr (fra kr til kr. 275,-). Dette er en økning som må legges inn i samlet studieavgift for kommende studieår. Høgskoledirektøren mener at det ikke er grunnlag for å sette opp avgiften for kopiering på nåværende tidspunkt. Når resultatene av Kopinorundersøkelsen, som ble gjennomført i vinter, foreligger, bør man vurdere dette i forhold til studieavgifter for studieåret 2002/2003. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskolestyret fastsetter studieavgiften for studieåret 2001/2002 som foreslått i Satser for studieavgift studieåret 2001/2002: - Grunnutdanninger, heltid: kr. 575,- pr. semester - Videreutdanninger, heltid (20 vt): kr. 575,- pr. semester - Videreutdanninger, deltid 10 vt: kr. 425,- pr. semester - Deltid-/desentralisert grunnutdanning i sykepleie: kr. 425,- pr. semester

26 SATSER FOR STUDIEAVGIFT STUDIEÅRET 2001/2002. Alle studenter som følger undervisningsprogram som er normert til fem vekttall eller mer pr. semester skal betale avgift. Det er fastsatt egne avgifter for privatister og studier som finansieres utenfor måltallsrammen. Kopipenger skal dekke utgifter til tilfeldig undervisningskopiering, avgift til Kopinor mm. Avgiften dekker ikke kompendier o.l. Studenter som følger deltidsstudier betaler reduserte kopipenger beregnet i forhold til studiets prosentandel av full studietid og omfang (vekttall). Avgift til Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) reduseres ikke. Avgiften til SOPP er for studieåret 2001/2002: kr. 550,- pr. år, dvs. kr 275,- pr. semester. Studentene betaler i avgift pr. semester (inkludert avgift til SOPP): Grunnutdanninger, heltid: kr. 575,- pr. semester Gjelder: - 5-årig sivilingeniørutdanning - 3-årig høgskoleingeniørutdanning: -Bygglinja -Datalinja -Grafisk linje -Elektrolinja -Maskinlinja - Tre-semesterordningen - 3-årig grunnutdanning sykepleie - 3-årig grunnutdanning for radiografer - 3-årig høgskolekandidatstudium i skogbruksfag -2-årig høgskolekandidatstudium i data- og multimedieteknikk - Årsstudium i realfag - Årsstudium i natur- og miljøfag Studieavgiften fordeler seg på kr. 300,- til kopipenger og kr. 275,- i avgift til SOPP. Videreutdanninger, heltid 20 VT: kr. 575,- pr. semester Gjelder: - 2-årig påbygging sivilingeniørutdanning - 1-årig vdr.utd. i geografiske Informasjonssystemer - Årsstudium i landmåling - 1-årig påbygging i design og systemutvikling Studieavgiften fordeler seg på kr. 300,- til kopipenger og kr. 275,- i avgift til SOPP.

27 Videreutdanninger, deltid 10 VT: kr. 425,- pr. semester Gjelder: - Aldring og eldreomsorg (20 vt over to år) - Aldersdemens - Veiledningspedagogikk - Videreutdanning av radiografer i datateknikk og digital bildebehandling. Studieavgiften fordeler seg på kr. 150,- til kopipenger og kr. 275,- i avgift til SOPP. Deltid-/desentralisert gr.utd. i sykepleie: kr. 425,- pr. semester: Gjelder: - 4-årig deltids utdanning på Gjøvik - 4-årig deltids utdanning, desentralisert til Valdres - 4-årig deltids utdanning, desentralisert til Nord-Gudbrandsdal - 4-årig deltids utdanning, desentralisert til Hadeland Studieavgiften fordeler seg på kr. 150,- til kopipenger og kr. 275,- i avgift til SOPP.

28 Sak STY 40/01 STYRETS MØTEPLAN FOR HØSTEN 2001/VÅREN 2002 Saksdokumenter: Forslag til møteplan for høsten 2001/våren 2002 Vedlagt Saksbehandler: Førstekonsulent Inger Elin Nes Hjelle Bakgrunn: Det er høgskolestyret som selv fastsetter møteplan. Møtetidspunktene bør ses i forhold til bl.a. rapporterings- og budsjettfrister. Det vises dessuten til tidligere år, der styremøtene er lagt til omtrent samme tidspunkter som det her er foreslått. Høgskoledirektørens vurderinger: Forslaget til møtedatoer er satt opp på grunnlag av saker som vil komme opp på de aktuelle tidspunktene, og høgskoledirektøren vil derfor anbefale høgskolestyret å vedta vedlagte møteplan. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar følgende møtedatoer: Høsten september 1. november 13. desember Våren /22. februar 18. april 6. juni

29 FORSLAG TIL MØTEPLAN MED AKTUELLE SAKER HØSTEN 2001 Torsdag 13. september Noen av sakene blir: - Ansettelse av ny høgskoledirektør - Orientering og debatt om strategiplanen for Økonomisk rapportering - Revidert budsjett Torsdag 1. november Noen av sakene blir: - Fordeling av måltall - Orientering om tildelingsbrev Torsdag 13. desember Noen av sakene blir: - Budsjett for Strategisk plan for Økonomisk rapportering VÅREN 2002 Torsdag 21. februar styreseminar Noen av temaene blir: - Stortingsmelding nr Innlandsuniversitetet Fredag 22. februar Noen av sakene blir: - Budsjettdokument med plan og rapporter - Økonomisk rapportering Torsdag 18. april Noen av sakene blir: - Søknad om etablering av nye studier med oppstart høsten 2003? Torsdag 6. juni Noen av sakene blir: - Økonomisk rapportering - Revidering av budsjett

30 Sak STY 41/01 OPPRETTELSE AV PROFESSORSTILLING VED AVDELING FOR HELSEFAG Saksdokumenter: Delegering av fullmakt til å fastsette årsverksramme Brev fra avd.ledelsen til avd.styret ved Avd. for helsefag Stillingsbetenkning Saksbehandler: Personalsjef Jan Kåre Testad/direktør Bodhild Hoff Sagli Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Bakgrunn: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet gir i tildelingsbrev av februar 2001 institusjonene fullmakt til å fastsette årsverksrammen for høgskolen. I brev fra KUF, datert , presiseres at denne fullmakten også gjelder oppretting av professorstillinger. Vedlegg 1. Ved Avdeling for helsefag er det ønskelig at kompetansen spisses ved å opprette et professorat i folkehelsevitenskap og kommunal helsetjeneste. Professoratet kan være innenfor folkehelsevitenskap generelt og ett av følgende fordypningsområder: - Kommunal helsetjeneste, med basis i eldreomsorg - Lokalsamfunnsutvikling og psykososialt helsearbeid i lokalsamfunnet - Handlingsorientert forskning, innovasjons- og utviklingsarbeid i samarbeid mellom høgskolen og det kliniske felt Høgskolens definerte satsingsområde innenfor helsefag er kommunal helsetjeneste, med basis i eldreomsorg. Den som tilsettes vil få en sentral rolle i videreutvikling av satsingsområdet og et særlig ansvar for å initiere og lede forskningsaktiviteter innenfor kommunal helsetjeneste. HiG har to professorstillinger ved Avdeling for teknologi innen fagområdene Grafiske fag/multimedieteknikk og Datateknikk/Elektronisk publisering, og ønsker nå at det opprettes en stilling til, slik at en kan tilsette en professor innenfor fagområdet folkehelsevitenskap og kommunal helsetjeneste. I tillegg har HiG to professor II-stillinger, en ved hver avdeling. Høgskoledirektørens vurdering: Høgskoledirektøren er enig i at det er viktig å tilsette professor knyttet opp mot folkehelsevitenskap med fokus på kommunal helsetjeneste. Dersom fag- og forskningsmiljøet rundt dette studiet skal kunne ligge på et høgt nasjonalt og internasjonalt nivå må en også ha toppstillinger knyttet til miljøet. For å åpne mulighet for tilsetting av professor knyttet til vårt satsingsområde innenfor helsefag - kommunal helsetjeneste, med basis i eldreomsorg - går høgskoledirektøren inn for at det opprettes en ny professorstilling ved Avdeling for helsefag. Opprettelse av professorstilling ved Avdeling for helsefag er avgjørende for styrking av ovennevnte satsingsområde.

31 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret oppretter ved Avdeling for helsefag et nytt professorat innen folkehelsevitenskap og kommunal helsetjeneste. 2. Høgskolestyret forutsetter at Avdeling for helsefag dekker kostnadene ved stillingen innen sitt budsjett.

32 Sak STY 43/01 ORIENTERINGSSAKER a. DBH-rapportering, v. Kai Robert Jakobsen Vedlegg 1 b. Effektiviseringsundersøkelse - Frisch-senteret UiO, v. Ørnulf Andresen og Kai Robert Jakobsen c. Søkertall, v. Randi Schnell Vedlegg 2 d. Sivilingeniørutdanning ved HiG, v. Einar Flaten og Jørn Wroldsen e. Omstillingsutvalg II, v. Einar Flaten f. Fremdrift for arbeidet med Strategisk plan , v. Jørn Wroldsen g. Innlandssamarbeidet, v. Jørn Wroldsen h. Omorganisering av studieadministrasjonen, v. Ørnulf Andresen og Iver Jensen Vedlagt notat i. Ny stilling i Fellesadministrasjonen, v. Ørnulf Andresen og Iver Jensen Vedlegg 3 j. Orientering om personalpolitisk plan, v. Ørnulf Andresen og Jan Kåre Testad k. Nyansettelser ved HiG, v. Jan Kåre Testad Vedlegg 4 l. Referatssaker: Brev til KUF fra Høgskolen i Nord-Trøndelag ang. skogutdanningen ved HiNT Vedlegg 5 Brev til KTH fra KUF ang. sivilingeniørutdanningen

33 ved HiG Vedlegg 6 Referat fra FoU-utvalgets møte nr. 3/2001 Vedlegg 7 Referat fra FoU-utvalgets møte nr. 5/2001 Vedlegg 8 Referat fra FoU-utvalgets møte nr. 6/2001 Vedlegg 9