Sak STY 69/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 07/01 1. november -01 side 03. Sak STY 70/01 Budsjett 2002 side 08

Transkript

1 STYREMØTE NR. 08/01 Tid: 13. desember 2001 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Saksliste. Sak STY 67/01 Sak STY 68/01 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 69/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 07/01 1. november -01 side 03 Sak STY 70/01 Budsjett 2002 side 08 Sak STY 71/01 Prosjekt Innlandsuniversitetet - veien videre side 25 Sak STY 72/01 Etablering av treårig bachelor i geomatikk side 28 Sak STY 73/01 Midlertidig stans av årsstudium i realfag side 85 Sak STY 74/01 Midlertidig stans av årsstudium i natur- og miljøfag side 89 Sak STY 75/01 Omstillingsutvalg II side 93 Sak STY 76/01 Kallelse professorstilling, 100% stilling AH U.off. side 96 Sak STY 77/01 Kallelse, prof. II, AH U.off. side 97 Sak STY 78/01 Søknad om forlenget sensurfrist: SP004- Sykepleiervitenskap/naturvitenskap 21. mars 2002, Avdeling for helsefag side 98 Sak STY 79/01 Flytting av seksjon for skog- og naturforvaltning side 101 Orienteringssaker: Sak STY 80/01 A. Høring - Universitet og høgskolesektoren. Muntlig orientering v. konst. høgskoledirektør/seniorrådgiver Einar Flaten. B. Lokale lønnsforhandlinger. Muntlig orientering v. konst. høgskoledirektør Jan Kåre Testad C. Disponering av FoU-midler. Muntlig orientering v. prorektor Mark Hopfenbeck 1

2 Referatsaker: 1. Referat fra FoU-utvalgets møte nr. 10/ Brev fra Gjøvik kommune, datert vedr. etablering av Innlandsuniversitet - Fellesuttalelse fra Gjøvik, Hamar og Lillehammer. 3. Brev fra KUF vedr. regnskapskontroll. 2

3 Sak STY 69/01 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 07/0 1. NOVEMBER 2001 Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 07/01 den 1. november 2001 Saksbehandler: Førstekonsulent Birgith Børthus Bakgrunn: Protokollen har vært sendt ut til styrets medlemmer for kommentarer. Det har ikke kommet noen bemerkninger til protokollen. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 07/01 den 1. november 2001 godkjennes. 3

4 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 07/01 Tid: 1. november 2001 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 Tilstede: Forfall: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Kolstein Asbøll, ekstern representant Svein Frislie, ekstern representant Elisabeth Johnsgaard, ekstern representant Ellen-Birgitte Strømø, ekstern representant Anne Aandalen, vararepresentant for tekn./adm.personale Britt Rystad, representant for faglig personale Dag Norberg, vararepresentant for faglig personale Hans Erik Grøthaug, studentrepresentant Monica Strand, studentrepresentant Jan Kåre Testad, konst. høgskoledirektør Birgith Børthus skrev protokollen Dag Waaler, representant for faglig personale Elsa Ellefsrud, representant for tekn./adm.personale I tillegg møtte økonomidirektør Kai Robert Jakobsen, seniorrådgiver Einar Flaten og studiedirektør Iver Jensen. Konsulent Anne Hilde Nymoen deltok under sak STY 65/01 - Forslag til Strategisk plan. Sak STY 58/01 GODKJENNING AV INNKALLING Vedtak: Ingen merknader til innkallingen. Sak STY 59/01 GODKJENNING AV SAKSLISTE Det kom en tilleggssak til sakslisten, sak STY 66/01 - Fritak fra verv som dekanus ved avdeling for helsefag. Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. Sak STY 60/01 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/ SEPTEMBER 2001 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 06/ september godkjennes. 4

5 Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 61/01 STUDIEPORTEFØLJE 2002/03 Forslag til vedtak: Styret ved Høgskolen i Gjøvik vedtar den foreslåtte studieporteføljen for Studieåret 2002/03. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 62/01 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. SEPTEMBER 2001 Forslag til vedtak: 1. Styret tar økonomirapporten pr. september til orientering. 2. Styret forutsetter at budsjettenheter med merforbruk tilpasser sin aktivitet til tildelt budsjettramme for Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 63/01 PLANTALL 2002 Forslag til vedtak: Styret vedtar den fremlagte tabellen Plantall Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 64/01 E-LÆRINGSUTVALG Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar det fremlagte forslag til mandat og sammensetning for et e-læringsutvalg ved Høgskolen i Gjøvik. Ved et eventuelt fremtidig behov for endring i mandat eller sammensetning av e-læringsutvalget, gies rektor fullmakt til å endre dette på vegne at styret. 5

6 Høgskoledirektør trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak. Nytt forslag til vedtak fra høgskoledirektør: 1. Høgskolestyret vedtar at det opprettes et e-læringsutvalg ved Høgskolen i Gjøvik. 3. Rektor gis fullmakt til å fastsette et endelig mandat og sammensetning for et e-læringsutvalg ved Høgskolen i Gjøvik. 3. Ved et eventuelt fremtidig behov for endring i mandat eller sammensetning av e-læringsutvalget, gies rektor fullmakt til å endre dette på vegne av styret. Vedtak: Som nytt forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 65/01 ORIENTERINGSSAKER: a. Statsbudsjettet/foreløpig tildelingsbrev b. Ny finansieringssystem for universitet- og høgskolesektoren. c. Skogutdanning d. Forskningsdagene e. Økonomirapport f. HiG's web-sider g. Rapportering fra omstillingsutvalg II h. Implementering av Kvalitetsreformen i. Universitet- og høgskoleloven. Høring j. Forslag til Strategisk plan Styret ønsker at Strategisk plan behandles i styremøte/styreseminar 21./22. februar 2002 og ikke 13. desember 2001 som tidligere planlagt. Sak STY 66/01 FRITAK FRA VERV SOM DEKANUS VED AVDELING FOR HELSEFAG Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret fritar Magnar Sjevelås fra sitt verv som dekanus ved Avdeling for helsefag med øyeblikkelig virkning. 2. Høgskolestyret ber ledelsen varsle valgstyret om igangsetting av valg på ny dekanus ved Avdeling for helsefag. 3. Prodekanus Rannveig Aure Juvkam fungerer som dekanus inntil nytt valg er gjennomført. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. 6

7 Sak STY 70/01 BUDSJETT Budsjettmodell - fordeling budsjett Budsjettmodell - fordeling budsjett 2001 opprinnelig 3. Budsjettmodell - fordeling budsjett 2001 revidert 4. Budsjettoversikter for AH, AT og FA 5. Foreløpige virksomhetsplaner fra avdelingene 6. Foreløpig tildelingsbrev for 2002 Saksbehandler: økonomidirektør Kai Robert Jakobsen Bakgrunn: Budsjettramme HiG 2002: Høgskolen er tildelt en budsjettramme på kr ,- for 2002 (post 01). Dette er en økning på 7,6 % i forhold til Tildelingen er gitt ut i fra et studentmåltall på Måltallet er redusert med 20 studieplasser i forhold til Budsjettrammen er i denne sammenheng redusert med ,- pr. studieplass. Tildelingen på post 45 store nyanskaffelser er på kr ,-. Det er en økning på kr ,- i forhold til inneværende år. Inntektskravet for salgsinntekter er økt med kr ,- eller 10,3 % i forhold til Resultatkrav for prosjekter er som inneværende år kr ,-. I budsjettrammen er det lagt inn kr ,- til innføring av kvalitetsreformen. Disse midlene skal anvendes til omlegging til planlagte studieløp, omlegging til ny gradsstruktur, arbeid med å ta i bruk nye evalueringsformer og en generell heving av kvaliteten på studietilbudene. Det er lagt inn kr ,- til omstillingstiltak. Midlene skal brukes til videreføring av omstillingsprosesser som høgskolen alt har satt i gang, men også sees i sammenheng med innføring av kvalitetsreformen. Ordningen med omfordeling av midler etter avlagte vekttall er videreført med 100 mill.kr i 2002, og for høgskolen utgjør dette 1,5 mill.kr. I de budsjettrammene som er fordelt ut på avdelingene er kravet til salgsinntekter og resultatkrav oppdrag trukket ut. Det innebærer at opptjente inntekter kan disponeres av avdelingene forutsatt at høgskolens sentrale overhead tilsvarende et årsverk dekkes inn. Dette gir følgende totalramme til fordeling i 2002: kr Ramme post Inntektskrav salg Resultatkrav oppdrag 90 =Ramme til fordeling Post 45 store nyanskaffelser på kr ,- er fordelt på avdelingene etter føringer i HiGs budsjettforslaget ovenfor KUF for

8 Det har vært gjennomført en grundig budsjettprosess med sterk involvering av administrative og faglige ledere fra avdelingene med tilsammen 5 budsjettmøter i løpet av høsten. Internt i FA har det vært utført en budsjettprosess sammen med seksjonslederne. Høgskoledirektørens vurdering: Høgskolens budsjettramme øker noe sterkere fra 2001 til 2002 enn økningen de foregående årene. Dette skyldes bl.a. avsetning av spesielle midler til omstilling og gjennomføring av kvalitetsreformen. Arbeidet med å skaffe finansiering utover ordinært budsjett vil likevel fortsatt være av stor betydning for høgskolens økonomiske handlefrihet. Dette arbeidet har gitt gode resultater de siste årene, og bør også kunne tilføre høgskolen betydelige midler kommende år. Dette gjelder spesielt innenfor følgende områder: Midler til etter- og videreutdanning fra Norgesnettrådets kursvirksomhet. Desentralisert sykepleierutdanning (Regjeringen har foreslått en bevilgning på til sammen 30 mill.kr til dette formål i 2002). Fjernundervisning (Sentralorganet for fjernundervisning er foreslått tildelt 18,0 mill.kr i 2002) Strategisk FoU-virksomhet. Det er avsatt en bevilgning til strategisk forskning på 15 mill.kr. Midlene går inn i et nytt forskningsprogram for de statlige høgskolene som skal administreres av Norges forskningsråd. I forbindelse med regjeringens opptrappingsplan for forskning er det foreslått opprettet 42 nye stipendiatstillinger til de statlige høgskolene. Departementet vil komme tilbake til fordelingen og tildeling av midler til disse stillingene. Oppdragsvirksomhet Fylkeskommunale og regionale finansieringskilder Høgskoledirektør vil spesielt følge opp ved å søke på ovennevnte midler. Satsingsdel Til sentral avsetning er det budsjettert med kr ,- til følgende formål: FOU-utvalg kr ,- Strategisk pott kr ,- Reserve kr ,- Kvalitetsreformen kr ,- Likestillingsutvalg kr ,- Dette gir smidighet med hensyn til disponering. Strategisk pott kan for eksempel benyttes til å øke bevilgningen til FoU eller andre viktige satsingsområder. Utover dette er det lagt inn følgende satsingsforslag: Sivilingeniørutdanning kr ,- Knutepunkt grafisk ingeniørutdanning kr ,- Master of community care kr ,- Leie og drift av lokaler Leie og drift av lokaler omfatter alle kostnader i forbindelse med driften av høgskolens lokaler. Husleie er det største utgiftsposten og utgjør for år 2002 kr ,-. I tillegg inngår i dette budsjettet bl.a. kostnader i forbindelse med fristasjon for SOPP, tilskudd til Studentenes Hus AS, porto, telefoni, leie av kopieringstjenester, apparater til nytt trimrom, kontorrekvisita, avgift Kopinor og brukeravgift Uninett. Tilsammen utgjør driftsbudsjettet kr ,- for

9 Fellesadministrasjon, felleskostnader og rektor med utvalg Følgende budsjettenheter inngår i fellesadministrasjonen: høgskoledirektørens sekretariat, studieadministrasjonen, økonomiseksjonen og personalseksjonen. I felleskostnadene inngår bibliotek og IT-drift. Det opprinnelige budsjettforslaget fra disse enhetene pluss driftsenheten var 4,4 mill.kr høyere enn det forslaget som nå framlegges for styret. Det har vært gjennomført en prosess hvor samtlige enheter har måttet tilpasse sine aktiviteter til en redusert ramme for å frigjøre midler til faglige aktiviteter. Fordeling mellom avdelinger basert på registrerte studenter og måltall Til grunn for fordelingen er lagt et gjennomsnitt av registrerte studentekvivalenter pr og måltall for studentekvivalenter i Ingeniørutdanningen har fått en reduksjon på 40 måltallsplasser i For sykepleierutdanningen er det lagt inn midler til helårsvirkningen av 20 nye studieplasser opprettet høsten Resultatet av budsjettfordelingen framgår av vedlagte budsjettfordelingsskjema. Salgsinntekter og oppdragsinntekter Som tidligere år er KUFs krav til salgsinntekter og resultatkrav til oppdragsvirksomheten trukket ut av høgskolens budsjettramme på post 01 driftsutgifter. Dette innebærer at avdelingene kan disponere opptjente inntekter fra kurs- og oppdragsvirksomhet etter at indirekte kostnader (overhead) tilsvarende en stilling i FA er dekket inn fra denne virksomheten. Under driftsenheten er det budsjettert med eksterne inntekter på tilsammen kr ,-. Den største delen av dette beløpet består av semesteravgifter for vår- og høstsemesteret 2002 I tillegg inngår bl.a. salg av kopikort og utleie av lokaler i inntektsbudsjettet. Budsjetterte bruttoinntekter på avdelingene utgjør: Inntekt: AT AH FA/drift HiG Salgsinntekter,kurs , og refusjoner Oppdragsinntekter Sum inntekter , Dette gir avdelingene utvidet handlingsrom i forhold til ordinær rammetildeling. Generelt om budsjettsituasjonen på avdelingene: Avdeling for helsefag budsjetterer med 51,7 faglige og 4,5 administrative årsverk neste år. Av de faglige årsverkene disponeres 5,1 årsverk til desentralisert radiografutdanning og videreutdanninger i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Tilsammen gir dette en økning i lønnsbudsjett på over 20 % i forhold til inneværende år. Avdelingen budsjettere med følgende inntekter og refusjoner neste år, jf. tabellen ovenfor: Radiografutdanning 1,9 mill.kr AIO-utdanninger 0,5 mill.kr Desentralisert sykepleierutdanning 0,4 mill.kr Salgsinntekter 0,3 mill.kr Refusjon svangerskapspermisjon 0,5 mill.kr Kursinntekter 0,3 mill.kr Refusjon sykepenger 0,5 mill.kr 9

10 Sum 4,4 mill.kr Avdelingen foreslås gitt særtildelinger på grunn av reise og boutgifter for studenter i praksis 1,2 mill, kjøp av veiledningstjenester på sykehusene 1,6 mill.kr og i sammenheng med to studiesteder kr ,-. Det siste skyldes ekstrakostnader på grunn av avdelingens enheten på Lillehammer fylkessykehus. For å fullfinansiere kostnadene ved utvidet praksis i sykepleierutdanninga i forbindelse med ny rammeplan er det i tildelingsbrevet øremerket kr ,-. For mer informasjon vedrørende avdelingens budsjett vises det til vedlagt foreløpig virksomhetsplan for AH. For AT vil sivilingeniørstudiet og knutepunkt grafisk ingeniørutdanning være satsingsområder i Det settes på denne bakgrunn av henholdsvis kr ,- og ,- til disse utdanningene neste år. Avdelingen budsjetterer med følgende inntekter og refusjoner: Salgsinnteker 1,1 mill.kr Refusjon arbeidsmarkedstiltak 0,4 mill.kr Refusjon sykepenger 0,3 mill.kr Kursinntekter 1,9 mill.kr Sum 3,7 mill.kr Videre har avdelingen budsjettert med kr ,- i oppdragsinntekter. Oppdragsporteføljen videreføres i Avdeling for teknologi foreslås gitt en særtildeling på kr ,- til dekning av lokaliseringskostnader for seksjon for skog- og naturforvaltning på Brandbu. Det er videreført budsjettmidler til dekning av kostnader for tre forkursklasser ved Gjøvik tekniske fagskole. Dette utgjør kr ,-. For øvrig vises til vedlagt foreløpig virksomhetsplan for AT. Fra og med budsjettåret 2003 blir det innført et nytt finansieringssystem for universitets- og høgskolesektoren. Dette betyr at høgskolens budsjettmodell må endres i forhold til de nye komponentene i finansieringssystemet som er undervisning, forskning og basis. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret vedtar følgende fordeling av budsjettrammen for 2002: kr Post AT AH FA/drift HiG Post Post Sum Avdelingene og FA/drift pålegges å utarbeide detaljerte budsjetter fordelt på poster og underposter. 3. Styret ber høgskoledirektøren iverksetter en gjennomgang av den interne budsjettfordelingsmodellen på bakgrunn av den nye finansieringsmodellen for sektoren som innføres fra Styret ber om at utkast til ny budsjettfordelingsmodell for 2003 legges fram for styret i aprilmøte

11 Sak STY 71/01 PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET VEIEN VIDERE Saksdokumenter: "Jo mere vi er sammen" - dynamisk utvikling mot en nettverksinstitusjon i Hedmark og Oppland, NIFU skriftserie nr. 19/2001 Saksbehandler: Seniorrådgiver Einar Flaten Utdelt på styremøte den Bakgrunn: Etter initiativ fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble det i november 1998 igangsatt et utredningsarbeid med sikte på etablering av Innlandshøgskolen, dvs. en sammenslutning av høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer til en nettverkshøgskole. De tre rektorene, høgskoledirektørene, representanter for fylkeskommunene, LO og NHO deltok i styringsgruppa for prosjektet. Før utredningsarbeidet var helt avsluttet ble Innlandshøgskoleidéen forelagt fylkeskommunene og høgskolene til uttalelse. Fylkeskommunene fattet følgende enstemmige vedtak : "Fylkestingene i Hedmark og Oppland er overbevist om at en utvikling av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer til et Innlandsuniversitet er nødvendig og det viktigste satsingsområde for utvikling av hele Innlandet. Målet må være å etablere et nasjonalt og internasjonalt faglig anerkjent universitetsmiljø i løpet av 8-12 år. Dette er nødvendig for å sikre våre egne og andre studenter - faglige, konkurransekraftige tilbud, og for å bli et mer attraktivt område for bosetting og sysselsetting." Høgskolen i Gjøvik behandlet saken den , sak STY 55/00 PROSJEKT INNLANDSHØGSKOLEN VILJEERKLÆRING Høgskolestyret fattet følgende enstemmige vedtak: Høgskolen i Gjøvik går inn i et prosjektsamarbeid med høgskolene i Hedmark og Lillehammer, Hedmark og Oppland fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere private og offentlige med tanke på å utvikle en Innlandshøgskole, evt. et Innlandsuniversitet. Høgskolene i Hedmark og Lillehammer vedtok tilsvarende uttalelser. Alle parter var innstilt på å gå videre. "Forprosjekt Innlandshøgskolen" - Rapport med innstilling ble lagt fram for oppdragsgiverne den Rapporten inneholder en situasjonsvurdering av hvor de tre høgskolene står i dag og hvilke planer de har framover. Den munnet ut i en presentasjon og drøfting av flere mulige samarbeidsformer. Det videre arbeid har i hovedsak fulgt disse anbefalingene. Det ble etablert ei ny prosjektgruppe (styringsgruppe) med de tre rektorene og representanter for fylkeskommunene, LO og NHO. Det ble opprettet grupper for EVU-organisering, FOU-samarbeid og det ble høsten 2001 oppnevnt ei gruppe som skulle arbeide for nødvendig fondsoppbygging. Styringsgruppa valgte å benytte eksterne konsulenter i det videre utredningsarbeid. Utredningsarbeidet ble delt i to - et rent utredningsarbeid hvor styringsgruppa valgte NIFU, Norsk institutt for studier av utdanning og forskning, og en prosessdel som ble ledet av TCT, Total Consult Trondheim. 11

12 EVU og FOU gruppene har gitt innspill til utrederne slik at deres syn er innbakt i den endelige innstillingen. Fondsgruppa avventer de politiske vedtak som vil bli fattet i desember før den begynner sitt arbeid. Det har vært en nær koordinering mellom utredningsarbeid og prosess. Da NIFU var ferdig med utkast til del I av utredningen, ble representanter fra høgskolene, styrene og styringsgruppa invitert til seminar for den enkelte høgskole hvor det bli gitt innspill til utrederne, Sjusjøenseminarene. Deretter fulgte to fellesseminar, på Honne og i Brumunddal, hvor de tre høgskolene møttes for å gi sine felles innspill til utredningens del II og III. Den endelige innstillingen "Jo mere vi er sammen" - dynamisk utvikling mot en nettverksinstitusjon i Hedmark og Oppland, NIFU skriftserie nr. 19/2001, ble offentliggjort og utdelt til styret den Den ble det arrangert felles styreseminar om innstillingen på Honne. Rapporten anbefaler videre arbeid etter den såkalte Kontinuumsmodellen, noe som innebærer at institusjonene går inn i et gradvis og forpliktende samarbeid forutsatt at de økonomiske forutsetninger er til stede. Styringsgruppa behandlet innstillingens Del III Innlandsuniversitetet veien videre den og fattet følgende enstemmige vedtak: Styringsgruppa anbefaler høgskolene og fylkestingene å videreføre prosjekt Innlandsuniversitetet etter anbefalingene gitt i del III av utredningen fra NIFU (NIFU skriftserie 19/2001, "Jo mere vi er sammen" - dynamisk utvikling mot en nettverksorganisasjon i Hedmark og Oppland). Styringsgruppa presiserer at videreføring av prosjektet forutsetter fortsatte tilskudd fra regionale myndigheter. Videre organisering av arbeidet forutsettes tatt opp når de politiske vedtak er fattet. Høgskoledirektørens vurdering Stortinget åpnet i juni d.å. for mulighet til etablering av nye universitet i Norge. Høgskoler/høgskolesammenslutninger kan søke universitetsstatus når de har mastergrad i 5 fagfelt og dr.grad i 4 fagfelt. Universitetssatsingen er ikke unik for Hedmark og Oppland. Arbeidet for å få universitetsstatus har pågått i mange år i Stavanger og Agder, og nå også i Nordland, Møre- og Romsdal og Viken. Det arbeides også med sikte på en nærmere allianse mellom høgskolene i Sør- og Nord- Trøndelag. Internasjonalt ser vi de samme tendensene - for to år siden fikk Sverige fire nye universitet - Finland har 18 universitet - i Storbritannia ble alle polytechnics omgjort til universitet for ca. 5 år siden. Anbefalingene i del III i NIFUs utredning - veien videre, innebærer i hovedsak faglig satsing mot stadig høyere nivå - master/dr.gradsnivå. En slik satsing er i samsvar med høgskolens egen strategi. I samarbeid med de to andre høgskolene i Innlandet vil en ha større ressurser til rådighet for faglig utvikling, dersom de politiske myndigheter og næringsliv i to fylker går sammen for å satse "friske" penger på et Innlandsuniversitet. Høgskolene står i dag foran store utfordringer - gjennomføring av kvalitetsreformen, nytt gradsystem, sterkere konkurranse om studentene og de beste fagfolkene, internasjonale utfordringer, etc. Videre satsing på Innlandsuniversitetsprosjektet innebærer et stadig nærmere samarbeid mellom de tre høgskolene på en rekke områder. Dette er, uansett utfall av prosjektet, nyttig og nødvendig. 12

13 Neste fase i arbeidet blir svært viktig, men også vanskelig. Det må snarest mulig bestemmes hvilke fagområder som skal utvikles mot mastergrad og deretter også de fire nødvendige dr.gradsområder. En annen viktig oppgave framover blir å skape entusiasme og oppslutning for prosjektet blant egne ansatte og studenter. Helt avgjørende for Innlandsuniversitetets skjebne er tilgang på "friske" midler, og det er store midler en snakker om. NIFU har anslått det årlige merbehov til vel 30 mill. kroner. Fylkeskommunene har i inneværende år satt av 8 mill.kr. og det er/vil bli foreslått nye 10 mill. for neste år. Et fond av betydelig størrelse er nødvendig, sammen med årlige bevilgninger fra lokale myndigheter, dersom en skal nå målet om et Innlandsuniversitet som "det viktigste satsingsområde for utvikling av hele Innlandet", slik de to fylkestingene uttrykte det i fjor høst. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Gjøvik går inn for å videreføre prosjekt Innlandsuniversitetet etter anbefalingene gitt i del III av utredningen fra NIFU (NIFU skriftserie 19/2001, "Jo mere vi er sammen" - dynamisk utvikling mot en nettverksinstitusjon for Hedmark og Oppland.) 2. Styret presiserer at videreføring av prosjektet forutsetter fortsatte tilskudd fra regionale myndigheter. 3. Videre organisering av arbeidet anbefales tatt opp når de politiske vedtak er fattet. 13

14 Sak STY 72/01 ETABLERING AV TREÅRIG BACHELOR I GEOMATIKK Saksdokumenter: Høringsnotat:Forslag til treårig bachelorutdanning i geomatikk (60 vt) Notat fra studiesjef vedr. sjekkliste for styrenes sluttbehandling Kopi av høringsbrev med liste over høringsinstanser Kopi av innkomne høringer Saksbehandler: Studiedirektør Iver E. Jensen Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Bakgrunn: Høgskolestyret vedtok i forbindelse med Omstillingsutvalg I at fagområdet geomatikk skulle være et av satsingsområdene for høgskolen. HiG har siden 1976 tilbudt spesialisering innen landmåling og har siden 1992 tilbudt videreutdanning i geografiske informasjonssystemer. Geomatikk miljøet har nå utarbeidet et forslag til en treårig bachelorutdanning i geomatikk. Planen ble sendt på høring , med høringsfrist 30. november Innkomne høringer følger vedlagt. KUF har i sitt brev datert gitt høgskolene selv fullmakt til å selv å opprette slike studier, under forutsetning av at de ikke skal igangsettes før høsten 2002 (s 12). Studiet er lyst ut i det samordnede opptaket under forutsetning av styrets endelige godkjenning. Høgskoledirektørens vurdering Dette studiet kommer som et svar på geomatikk som satsingsområde. Studiet er lagt opp som et fleksibelt studium med mange ulike kombinasjonsmuligheter. Avdeling for teknologi har behov for flere studier som kan hjelpe til med å fylle opp avdelingens måltall. Høgskoledirektøren støtter derfor opprettelsen av treårig bachelor i geomatikk Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret godkjenner opprettelsen av treårig Bachelor i geomatikk (60 vektall). 2. Studiet startes opp fra høsten Studiet finanseiers gjennom omdisponering av ordinære måltallsplasser internt ved Avdeling for teknologi. 14

15 Sak STY 73/01 MIDLERTIDIG STANS AV ÅRSSTUDIUM I REALFAG Saksdokumenter: Saksframlegg til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for teknologi, datert Vedtak fra avdelingsstyret Saksbehandler: Studiedirektør Iver E. Jensen Bakgrunn: I Rundskriv F Delegering av myndighet til å etablere fag og emner og desentraliserte studier m.m. Prosedyrer og planarbeid, er myndigheten til å nedlegge fag og emner, midlertidig og permanent, delegert til styret selv. Dette gjelder for studier med omfang opp til 30 vekttall. I brev datert fra KUF er denne fullmakten til å opprette og nedlegge studier utvidet til å gjelde tilbud inntil 3 års varighet. Avdelingsstyret har i vedtak AVDSTY 63/01 foreslått studiet midlertidig stanset i ett år fra høsten Dette begrunnes i dårlig søking til studiet etter at avdelingen staret opp tresemesterordningen. Avdelingen ønsker å vurdere realfagsstudiet opp mot erfaringene ved å tilby tresemesterordning i ett år til, før det eventuelt tas stilling til en permanent nedlegging av studietilbudet. Det har vært en økt fokus på behovet for kompetanse i realfag og naturvitenskapelige fag i den siste tiden. Det bør være et behov for denne typen etter- og videreutdanning, men slik dette studiet er organisert har det ikke trukket til seg et tilstrekkelig antall studenter. Høgskoledirektørens vurderinger: Høgskoledirektøren er enig i at Årsstudium i realfag stanses midlertidig for studieåret 2002/2003. Det vil ikke ha stor strategisk betydning for høgskolen om studiet blir stanset for det neste studieåret utover at høgskolen ikke får fylt opp måltallet for dette studiet. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar at Årsstudium i realfag stanses midlertidig for studieåret 2002/

16 Sak STY 74/01 MIDLERTIDIG STANS AV ÅRSSTUDIUM I NATUR- OG MILJØFAG Saksdokumenter: Saksframlegg til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for teknologi, datert Vedtak fra avdelingsstyret Saksbehandler: Studiedirektør Iver E. Jensen/ Bakgrunn: I Rundskriv F Delegering av myndighet til å etablere fag og emner og desentraliserte studier m.m. Prosedyrer og planarbeid, er myndigheten til å nedlegge fag og emner, midlertidig og permanent, delegert til styret selv. Dette gjelder for studier med omfang opp til 30 vekttall. I brev datert fra KUF er denne fullmakten til å opprette og nedlegge studier utvidet til å gjelde tilbud inntil 3 års varighet. Avdelingsstyret har i vedtak AVDSTY 63/01 foreslått studiet permanent nedlagt fra høsten Dette begrunnes i dårlig søking til studiet i de tre årene det har vært utlyst. Det har vært en økt fokus på behovet for kompetanse i realfag og naturvitenskapelige fag i den siste tiden. Det bør være et behov for denne typen etter- og videreutdanning, men slik dette studiet er organisert har det ikke trukket til seg et tilstrekkelig antall studenter. Høgskoledirektørens vurderinger: Høgskoledirektøren er enig i at Årsstudium i natur og miljøfag legges ned på permanent basis. Dette begrunnes i at studiet i sin nåværende form har vært utlyst i tre år uten at søkertallet har øket. Avdelingen bør imidlertid vurdere om det kan etableres et mer fleksibelt studietilbud som kan dekke noe av behovet for naturfagskompetanse. Det vil ikke ha stor strategisk betydning for høgskolen om studiet blir stanset, utover at høgskolen ikke får fylt opp måltallet for dette studiet. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar at Årsstudium i natur og miljøfag stanses midlertidig for studieåret 2002/

17 Sak STY 75/01 OMSTILLINGSUTVALG II Saksdokumenter: Rapport fra Omstillingsutvalg II Sakspapirer fra Avdelingsstyremøte AH Saksbehandler: Studiedirektør Iver E. Jensen Bakgrunn: Omstillingsutvalg II ble opprettet av høgskolestyret 5. juli 2000 (sak STY 38/00 pkt. 11). Utvalget skulle vurdere Avdeling for helsefag med tanke på studieportefølje, øking av måltall, organisering av praksisundervisning, integrering av IKT i undervisningen og mulige samarbeidsfelter mellom de to avdelingene. Rektor ble gitt fullmakt til å utforme et mer eksakt mandat, samt oppnevne eksternt medlem i utvalget. Utvalget leverte sin innstilling. Den har ikke vært ute til noen høring internt i organisasjonen, men det har vært arrangert to miniseminarer ved Avdeling for Helsefag hvor utvalgets problemstillinger har vært diskutert. Avdeling for helsefag har behandlet innstillingen i sitt avdelingsstyre (Sak 62/01) den Flere av omstillingsutvalg IIs medlemmer er også medlem i strategiutvalget. Flere av forslagene fra Omstillingsutvalg II er derfor integrert i forslaget til strategisk plan. Utvalget har lagt frem en rekke spennende forslag til nye studier og foreslår å opprette helseteknologi som et nytt satsningsområde ved HiG. Utvalget har foreslått å organisere avdelingen basert på faglige kriterier i tre ulike seksjoner: seksjon for sykepleierfag, seksjon for helse- og sosialfag og seksjon helseteknologiske fag. De ulike studietilbudene er plassert inn under de respektive seksjonene. Utvalget foreslår også å etablere en FoU-gruppe på avdelingsnivå, som skal ledes av en FoU- leder med førstekompetanse. Utvalget foreslår videre: å fortsette omleggingen til studentaktive undervisnings- og læringsformer, systematisk utvikling, intensivering og evaluering av metoder som benyttes i praksisveiledning, å integrere IKT som en del av undervisnings og læringsformer og å opprette et kompetansesenter/nettverk for utvikling i helsesektoren. Høgskoledirektørens vurderinger: Utvalget har levert en fyldig og grundig innstilling. Mange av forslagene er allerede innarbeidet i forslaget til strategisk plan. Dette gjelder forslag om nytt satsingsområde, nye studier, økt satsing på FoU med mer. En del av de andre forslagene vil kunne realiseres enten innenfor det videre arbeidet med Innlandsuniversitetet eller i forbindelse med innføring av ny lov for høgskole og universitetssektoren. Spesielt når det gjelder utvalgets forslag til ny organisasjonsstruktur, bør denne tas opp til endelig godkjenning av styret i forbindelse med behandling av høgskolens interne organisering etter at den nye UH-loven blir vedtatt våren Flere av forslagene har økonomiske konsekvenser som avdelingen selv må finne rom for eller som må tas opp i forbindelse med budsjettbehandlingen i de kommende år. Høgskoledirektøren mener at innstillingen på det nåværende tidspunktet kan tas til orientering, og at forslagene i innstillingen må legges til grunn når øvrige plandokumenter utarbeides. 17

18 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret tar Omstillingsutvalg IIs innstilling til orientering. 2. Høgskolestyret vil komme tilbake til konkrete forslag i innstillingen i forbindelse med behandling av strategiplanen for på styremøtet i februar Høgskolestyret finner utvalgets forslag til organisasjonsstruktur interessant, men ønsker å ta endelig stilling til denne i forbindelse med behandling av høgskolens interne organisering etter at den nye loven for universiteter og høgskoler blir vedtatt våren

19 Sak STY 76/01 KALLELSE PROFESSORSTILLING, 100% STILLING AVDELING FOR HELSEFAG Saken følger som eget vedlegg, UNNTATT FOR OFFENTLIGHET. 19

20 Sak STY 77/01 KALLELSE, PROFESSOR II, AVDELING FOR HELSEFAG 20

21 Sak STY 78/01 SØKNAD OM FORLENGET SENSURFRIST: SP004-SYKEPLEIEVITENSKAP/NATURVITENSKAP 21.MARS 2002, AVDELING HELSEFAG. Saksdokumenter: Brev fra Avdeling for helsefag Vedlegg Saksbehandler: Studiedirektør Iver E. Jensen/konsulent Laila Skiaker Bakgrunn: Styret har mottatt søknad fra Avdeling helsefag om forlenget sensurfrist på eksamen i SP004- Sykepleievitenskap/naturvitenskap den 21.mars Det søkes om en ukes utvidet frist til torsdag 18.april, eventuelt tirsdag 16.april Søknaden er begrunnet med følgende: At eksamen omfatter to kull (01HGRS) og (01HGRD) til sammen 230 studenter. Dette er en kombinasjonseksamen som omfatter begge kunnskapsområder og som må sensureres av internsensor for både sykepleievitenskapelig og naturvitenskapelig fagområde. Dette gjøres ved at eksamensbesvarelsene sendes mellom de interne sensorene som er tidkrevende. I tillegg er bemanningen på det naturvitenskapelige fagområdet liten (tre personer), noe som gjør at hver enkelt vil måtte sensurerer mange besvarelser. Da påskeferien kommer underveis i sensureringsperioden vil flere av dagene falle bort som arbeidsdager på grunn av helligdager. I Universitetsloven 50 pkt. 4 heter det: Sensuren skal foreligge innen 3 uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig forskrift etter nr. 6 fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker. Styret selv kan i forskrift etter nr. 6 fastsette lengre frist for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider. I kommentarene til loven heter det: Terskelen for unntak begrunnet i sensormangel må være svært høy, og begrunnelsesplikten tung. Dette ivaretas best ved å legge avgjørelsen utenfor fagmiljøet selv. Nødvendigheten av unntak begrunnet i sensormangel forutsettes vurdert av styret. Styret kan gjøre unntak i tre tilfeller: for enkelteksamen ved uforutsette vansker, midlertidig unntak i forskrift, unntak for avhandlinger og andre skriftlige arbeider. De to sistnevnte unntak fra tre-ukersfristen må gjøres i eksamensforskrift m.a.o. etter reglene i forvaltningsloven 38. I kravet om at forskriftsform skal benyttes, ligger en garanti mht. saksbehandling, kunngjøring, og i praksis også registrering. Høgskoledirektørens vurdering: Det er i denne forbindelse, etter direktørens vurdering, snakk om unntak for enkelteksamen ved uforutsette vansker. I tillegg går sensurperioden over påskeferien. Spesielt innenfor det naturvitenskapelige fagområdet er antallet kvalifiserte internsensorer lite, noe som gjør at sensureringen blir spesielt arbeidskrevende når kullet er såpass stort. Avdelingen bør for fremtiden forsøke å unngå å plassere eksamen slik at sensurfristen går over denne typen høytider. 21

22 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Med hjemmel i universitetslovens 50 pkt. 4 fatter styret ved Høgskolen i Gjøvik følgende vedtak: Sensurfristen for eksamen i SP004-Sykepleievitenskap/naturvitenskap forlenges med frist til tirsdag 16.april Vedtaket gjelder for denne enkelteksamen og begrunnes i avdelingens vansker med å skaffe tilstrekkelig antall kvalifiserte interne sensorer. 22

23 Sak STY 79/01 FLYTTING AV SEKSJON FOR SKOG- OG NATURFORVALTNING Brev til KUF av Brev til KUF av Brev fra KUF av Brev til KUF av Saksbehandler: Konst. høgskoledirektør Jan Kåre Testad Bakgrunn: I sak STY 38/00 punkt 6a av 5. juli 2000 fattet høgskolestyret følgende vedtak: Seksjon for skog- og naturforvaltning samlokaliseres med utdanningene på Gjøvik. Samlokaliseringen skal være sluttført innen to år. I brev av ba KUF om at forberedelsene til overflytting av virksomheten på Brandbu til Gjøvik blir stilt i bero. Bakgrunnen for dette var at de tre statlige høgskolene som gir tilbud om skogutdanning, HiNT, HH, HiG samt NLH hadde nedsatt et utvalg som skulle vurdere total dimensjonering og eventuell arbeidsdeling innen høyere utdanning. Utvalget la vinteren 2001 fram en rapport om dimensjonering av høyere utdanning i Norge. Departementet har behandlet rapporten og vurdert høringsuttalelser og synspunkt fra ulike fagmiljø og regionale og politiske aktører. Det har vært gjennomført møter med de tre statlige høgskolene, der alle har fått lagt fram sine synspunkt. Departementet har på dette grunnlag kommet fram til at det er tilbudet til Høgskolen i Hedmark som bør opprettholdes. Høgskoledirektørens vurdering:. Høgskolen i Gjøvik har ikke fått bekreftet om KUF s anmodning om å stille overflyttingen av virksomheten på Brandbu til Gjøvik i bero er opphevet. Kjennskap til ytterligere saksbehandlings- og politisk arbeid rundt denne saken tilsier imidlertid at det ikke lenger er KUFs holdning at flyttevedtaket fortsatt skal utsettes. Prosessen rundt overflytting av aktiviteten innen skogfag fra Brandbu til Gjøvik bør derfor bli tatt opp igjen, med foreløpig mål om utflytting fra Brandbu innen KUF er i høgskolens brev av underrettet om at prosessen med overflytting av aktiviteten på Brandbu til Gjøvik vil bli tatt opp igjen i uke 1 i Hva som blir den endelige konklusjonen vedrørende skogutdanningen ved HiG, må høgskolestyret komme tilbake til etter at endelig politisk vedtak er fattet i Stortinget i desember Dersom KUF ikke godtar høgskolens tolkning og handlemåte, har høgskolen i brev til KUF av bedt om å bli underrettet om det før Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskolestyret legger til grunn at frysvedtaket er opphevet og ber om at prosessen rundt overflytting av aktiviteten ved seksjon for skog- og naturforvaltning fra Brandbu til Gjøvik gjenopptas fra årsskiftet. Samlokaliseringen skal være sluttført innen

24 ORIENTERINGSSAKER: Sak STY 80/01A. Høring - Universitet og høgskoleloven. Muntlig orientering v. rektor Jørn Wroldsen/seniorrådgiver Einar Flaten B. Lokale lønnsforhandlinger. Muntlig orientering v. konst. høgskoledirektør Jan Kåre Testad C. Disponering av FoU-midler. Muntlig orientering v. prorektor Mark Hopfenbeck Referatsaker: 1. Referat fra Fou-utvalgets møte nr. 10/ Brev fra Gjøvik kommune, datert vedr. etablering av Innlandsuniversitet - Fellesuttalelse fra Gjøvik, Hamar og Lillehammer. 3. Brev fra KUF vedr. regnskapskontroll. 24