Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Transkript

1 Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen, Thomas Engen (deltok ikke under sakene 42, 45 og 46) og Lise Iversen Kulbrandstad. Forfall: Hanne Marthe Narud, Tormod Hermansen, Atle Hauge, Kaia Therese Bredvold og Line M. Rustad Møtet ble ledet av Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Christine Haugland Nybakk. Protokollen / møtereferatet er gjennomlest og midlertidig godkjent

2 Saksliste: Saksnr. HS 2012/30 HS 2012/31 HS 2012/32 HS 2012/33 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Oppsummering av årets etatsstyringsmøte Endelig godkjenning av årsregnskap for med avsluttende revisjonsbrev HS 2012/34 Delårsregnskap 1. tertial 2012 HS 2012/35 Disponere BOA-O overskudd 2011 HS 2012/36 Status og det videre arbeid med utvikling av studiested Blæstad HS 2012/37 Virksomhetsrapport HS 2012/38 Orientering om arbeid med studieprogrammet HS 2012/39 HS 2012/40 HS 2012/41 Mellomlederutdanning for kommunesektoren (30stp) - etablering av oppdragsstudium Årsstudium i sikkerhetsledelse - etablering av oppdragsstudium Arbeidet med årets opptak - fordeling av nye studieplasser HS 2012/42 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 2011 HS 2012/43 Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2012 HS 2012/44 HS 2012/45 HS 2012/46 HS 2012/47 HS 2012/48 Etablering av forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark Opprettelse av råd for samarbeid med arbeidslivet - Høgskolen i Hedmark Dekan FH - Forlenget fungering Eventuelt Orienteringer RF 2012/4 - Utsatt sensurfrist i 3ØR150 Finansregnskap med analyse våren 2012 RF 2012/5 Trekking av Challenges of Contemporary Society studieåret 2012/2013 Pris for godt læringsmiljø publisert Referat FoU-utvalget Orientering til høgskolestyret om oppstart og mandat

3 HS 2012/30 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2012/31 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Protokollen fra forrige styremøte godkjennes. HS 2012/32 Oppsummering av årets etatsstyringsmøte I møtet ble Kunnskapsdepartementets tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet delt ut. Det ble ikke fattet vedtak i denne saken. HS 2012/33 Endelig godkjenning av årsregnskap for med avsluttende revisjonsbrev Høgskolestyret godkjenner endelig årsregnskap for 2011, med avsluttende revisjonsbrev.

4 Høgskolestyret godkjenner endelig årsregnskap for 2011, med avsluttende revisjonsbrev. HS 2012/34 Delårsregnskap 1. tertial 2012 Høgskolestyret tar fremlagt delårsregnskap 1. tertial 2012 til orientering. Høgskolestyret tar fremlagt delårsregnskap 1. tertial 2012 til orientering. HS 2012/35 Disponere BOA-O overskudd 2011 Campus Hamar disponerer kr til ordinær drift. Campus Rena disponerer kr 234 til ordinær drift og kr 449 blir stående som udisponerte midler i note 8 1. Campus Elverum disponerer kr 701 til ordinær drift og kr 455 blir stående som udisponerte midler i note 8. Høgskoledirektøren fremmet forslag om at vedtakene for hver campus endres slik at de gis en opsjon til å disponere overskuddet fra BOA-O for Med disse endringene ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt. Campus Hamar har opsjon til å disponere kr til ordinær drift. 1 Note 8 er virksomhetskapital uten forpliktelser mot Kunnskapsdepartementet.

5 Campus Rena har opsjon til å disponere kr 234 til ordinær drift og kr 449 blir stående som udisponerte midler i note 8 2. Campus Elverum har opsjon til å disponere kr 701 til ordinær drift og kr 455 blir stående som udisponerte midler i note 8. HS 2012/36 Status og det videre arbeid med utvikling av studiested Blæstad Prosjektet for videreføringen av landbruksutdanningene ved HH, fastsatt for perioden , fortsetter i henhold til den planen som ble lagt i HS 2010/08. Prosjektet skulle opprinnelig avsluttes innen utgangen av 2013 men forlenges frem til 1. januar 2015 Overgangsfasen for støttemidler forlenges fra periode til også å omfatte perioden frem til 1. januar Det gis ekstra støttemidler med kr 0,5 mill. for årene 2012, 2013 og Dette kommer i tillegg til de til sammen kr 7 mill. som ble vedtatt i støttemidler i HS 2010/08 (for perioden ) Avdeling for økologi og landbruksfag (Campus Evenstad) tar all risiko for underskudd utover støttemidler i perioden frem til 1. januar 2015 Avdeling for økologi og landbruksfag jobber videre med å finne eksterne midler fra Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og fylkeskommunen Høgskolen dekker underskuddet for 2011 på studiested Blæstad med kr 2,266 mill Innen utgangen av 2014 forutsettes det at landbruksfagene skal være økonomisk bærekraftige i henhold til finansieringssystemet til UH-sektoren Vedtak i denne Høgskolestyresaken erstatter ikke vedtak i tidligere styresaker I møtet ble det fremmet forslag om å ta inn et punkt i vedtaket om at styret ber administrasjonen legge frem en evalueringsrapport våren Med dette tillegget ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt. Prosjektet for videreføringen av landbruksutdanningene ved HH, fastsatt for perioden , fortsetter i henhold til den planen som ble lagt i HS 2010/08. Prosjektet skulle opprinnelig avsluttes innen utgangen av 2013 men forlenges frem til 1. januar 2015 Overgangsfasen for støttemidler forlenges fra periode til også å omfatte perioden frem til 1. januar Det gis ekstra støttemidler med kr 0,5 mill. for årene 2012, 2013 og Dette kommer i tillegg til de til sammen kr 7 mill. som ble vedtatt i støttemidler i HS 2010/08 (for perioden ) 2 Note 8 er virksomhetskapital uten forpliktelser mot Kunnskapsdepartementet.

6 Avdeling for økologi og landbruksfag (Campus Evenstad) tar all risiko for underskudd utover støttemidler i perioden frem til 1. januar 2015 Avdeling for økologi og landbruksfag jobber videre med å finne eksterne midler fra Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og fylkeskommunen Høgskolen dekker underskuddet for 2011 på studiested Blæstad med kr 2,266 mill Innen utgangen av 2014 forutsettes det at landbruksfagene skal være økonomisk bærekraftige i henhold til finansieringssystemet til UH-sektoren Vedtak i denne Høgskolestyresaken erstatter ikke vedtak i tidligere styresaker Styret ber administrasjonen legge frem en evalueringsrapport våren 2013 HS 2012/37 Virksomhetsrapport Styret tar Virksomhetsrapport til orientering. Fordelingen av kr 5,411 mill. som ble holdt tilbake vedr. Kirkeveien 47 (styresak HS2011/08), fordeles ut til campus ut ifra måltallsplasser. Styret godkjenner plan for omdisponering av midler for hver campus. Avdelinger: Tall i 1 000,- Utfordring Kutt i midler fra KUF-fond* Bruk av overskudd BOA-O 2011** Omdisponering av midler Campus Hamar Campus Rena Campus Elverum Campus Evenstad *Sum budsjettert midler fra KUF-fond i Kr 330' vedr overgangsfinansiering på Campus Evenstad er ikke budsjettert. **Disponibel "inntekt" i 2012 som ikke er budsjettert, og krever styrevedtak for å disponeres. ***Tomgangshusleie KV47 avsatt i 2012 fordelt ut ifra måltallsplasser Fordeling av kr 5,4 mill.*** Omdisponere fra egenkapital**** **** Bunden egenkapital (note 15) defineres i denne sammenheng som ubrukte midler og som avsettes som utsatt virksomhet knyttet til samfunnsoppdraget gitt i tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. Høgskoleadministrasjonen får fullmakt til å revidere høgskolens budsjett for 2012 i henhold til plan for omdisponering av midler, jfr. vedtakspunkt 3. SUM Styret tar Virksomhetsrapport til orientering. Fordelingen av kr 5,411 mill. som ble holdt tilbake vedr. Kirkeveien 47 (styresak HS2011/08), fordeles ut til campus ut ifra måltallsplasser. Styret godkjenner plan for omdisponering av midler for hver campus.

7 Utfordring Omdisponering av midler Avdelinger: Kutt i midler fra Bruk av overskudd Fordeling av kr 5,4 Omdisponere fra Tall i 1 000,- KUF-fond* BOA-O 2011** mill.*** egenkapital**** SUM Campus Hamar Campus Rena Campus Elverum Campus Evenstad *Sum budsjettert midler fra KUF-fond i Kr 330' vedr overgangsfinansiering på Campus Evenstad er ikke budsjettert. **Disponibel "inntekt" i 2012 som ikke er budsjettert, og krever styrevedtak for å disponeres. ***Tomgangshusleie KV47 avsatt i 2012 fordelt ut ifra måltallsplasser **** Bunden egenkapital (note 15) defineres i denne sammenheng som ubrukte midler og som avsettes som utsatt virksomhet knyttet til samfunnsoppdraget gitt i tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. Høgskoleadministrasjonen får fullmakt til å revidere høgskolens budsjett for 2012 i henhold til plan for omdisponering av midler, jfr. vedtakspunkt 3. HS 2012/38 Orientering om arbeid med studieprogrammet Høyskolestyret tar saken til orientering. Høyskolestyret tar saken til orientering. HS 2012/39 Mellomlederutdanning for kommunesektoren (30stp) - etablering av oppdragsstudium Mellomlederutdanning for kommunesektoren (30 stp) etableres som oppdragsstudium. Mellomlederutdanning for kommunesektoren (30 stp) etableres som oppdragsstudium. HS 2012/40 Årsstudium i sikkerhetsledelse - etablering av oppdragsstudium Årsstudium i sikkerhetsledelse etableres.

8 Årsstudium i sikkerhetsledelse etableres. HS 2012/41 Arbeidet med årets opptak - fordeling av nye studieplasser 1. Ingen studier trekkes fra årets nasjonale opptak. 2. De 15 nye strategiske studieplassene tildelt i Revidert nasjonalbudsjett 2012 fordeles slik: a. 10 plasser til samlingsbasert førskolelærerutdanning (3-årig tildeling) b. 5 plasser til årsstudium i Krisehåndtering (1 årig-tildeling) 3. Det internasjonale studiet Challenges of Contemporary society er trukket fra lokalt opptak. De 6 studieplassene FH disponerte til dette studiet, overføres til AØL til det internasjonale studietilbudet på Evenstad med virkning fra studieåret Ingen studier trekkes fra årets nasjonale opptak. 5. De 15 nye strategiske studieplassene tildelt i Revidert nasjonalbudsjett 2012 fordeles slik: a. 10 plasser til samlingsbasert førskolelærerutdanning (3-årig tildeling) b. 5 plasser til årsstudium i Krisehåndtering (1 årig-tildeling) 6. Det internasjonale studiet Challenges of Contemporary society er trukket fra lokalt opptak. De 6 studieplassene FH disponerte til dette studiet, overføres til AØL til det internasjonale studietilbudet på Evenstad med virkning fra studieåret HS 2012/42 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 2011 Høgskolestyret tar Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 2011 til etterretning.

9 Høgskolestyret tar Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 2011 til etterretning. HS 2012/43 Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2012 Høgskolestyret tar tilstandsrapporten for 2012 til orientering. Høgskolestyret tar tilstandsrapporten for 2012 til orientering. HS 2012/44 Etablering av forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark 1. Høgskolestyret vedtar å opprette Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark 2. Høgskolestyret vedtar mandat for Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark, jf. vedlegg 1 3. Høgskolestyret vedtar Retningslinjer for behandling av enkeltsaker ved mistanke om vitenskapelig uredelighet og brudd på god vitenskapelig praksis ved Høgskolen i Hedmark, jf. vedlegg 2 4. Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark fra d.d. til : Medlemmer: Professor Sidsel Lied (leder) Professor Jan Kåre Hummelvold Professor Christina Skarpe Førsteamanuensis Erik Mønness Eksternt medlem X Varamedlemmer: Førsteamanuensis Thorsteinn Sigurjonsson Professor Sissel Karlsen Professor Knut Olav Strætkvern

10 I møtet ble det orientert om at tingrettsdommer Mari Bø Haugstad har takket ja til å stille som eksternt medlem i utvalget, og hun foreslås derfor. Med dette tillegget ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt. 5. Høgskolestyret vedtar å opprette Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark 6. Høgskolestyret vedtar mandat for Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark, jf. vedlegg 1 7. Høgskolestyret vedtar Retningslinjer for behandling av enkeltsaker ved mistanke om vitenskapelig uredelighet og brudd på god vitenskapelig praksis ved Høgskolen i Hedmark, jf. vedlegg 2 8. Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark fra d.d. til : Medlemmer: Professor Sidsel Lied (leder) Professor Jan Kåre Hummelvold Professor Christina Skarpe Førsteamanuensis Erik Mønness Tingrettsdommer Mari Bø Haugstad Varamedlemmer: Førsteamanuensis Thorsteinn Sigurjonsson Professor Sissel Karlsen Professor Knut Olav Strætkvern HS 2012/45 Opprettelse av råd for samarbeid med arbeidslivet - Høgskolen i Hedmark Høgskolene i Hedmark etablerer Råd for samarbeid med arbeidslivet. Rektor får fullmakt til å sette sammen utvalget i tråd med føringene i tildelingsbrevet i 2011 og styrets diskusjon. Høgskolene i Hedmark etablerer Råd for samarbeid med arbeidslivet. Rektor får fullmakt til å sette sammen utvalget i tråd med føringene i tildelingsbrevet i 2011 og styrets diskusjon.

11 HS 2012/46 Dekan FH - Forlenget fungering Sven Inge Sundes fungering som dekan ved Avdeling for folkehelsefag forlenges for perioden Høgskoledirektøren legger fram forslag til kunngjøring av dekanstillingen i styrets septembermøte. Sven Inge Sundes fungering som dekan ved Avdeling for folkehelsefag forlenges for perioden Høgskoledirektøren legger fram forslag til kunngjøring av dekanstillingen i styrets septembermøte. HS 2012/47 Eventuelt Det var ingen saker til behandling under dette punktet. HS 2012/48 Orienteringer Høgskolestyret tar sakene til orientering. RF 2012/4 - Utsatt sensurfrist i 3ØR150 Finansregnskap med analyse våren 2012 RF 2012/4 - Utsatt sensurfrist i 3ØR150 Finansregnskap med analyse våren 2012

12 RF 2012/5 Trekking av Challenges of Contemporary Society studieåret 2012/2013 RF 2012/5 Trekking av Challenges of Contemporary Society studieåret 2012/2013 Pris for godt læringsmiljø publisert Pris for godt læringsmiljø publisert Referat FoU-utvalget Referat FoU-utvalget Orientering til høgskolestyret om oppstart og mandat Orientering til høgskolestyret om oppstart og mandat

13