Protokoll fra møtet

Transkript

1 Protokoll fra møtet Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik Wiklund, Elin Wood Forfall: Arild Sundberg Tid: torsdag kl , fredag kl Sted: Avdeling for Lærerutdanning og naturfag, rom 218, Biohuset Saksliste desember HS 2008/84 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2008/85 Godkjenning av protokoll fra møtet 12. november 2008 HS 2008/86 Strategisk plan De strategiske målene innenfor utdanning og læringsmiljø HS 2008/87 Status for arbeidet med evaluering av finansieringssystemet for UHsektoren (muntlig presentasjon) HS 2008/88 Datoer for styremøter studieåret HS 2008/89 Styrets selvevaluering (lukket) HS 2008/90 Status for omstilling og kostnadsreduksjoner HS 2008/91 Budsjett 2009 HS 2008/92 Endring i interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og gjennomgang av krav innen randsonesamarbeid HS 2008/93 Status Terningen Arena HS 2008/94 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2008/95 Eventuelt Ved innledningen til møtet orienterte rektor om at Arild Sundberg har bedt Kunnskapsdepartementet om å fratre fra sitt styreverv.

2 HS 2008/84 ark. sak: 2008/1763 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes Sakene og 89 ble behandlet , 88 samt HS 2008/85 Godkjenning av protokoll fra møtet 12. november 2008 ark. sak: 2008/1763 Protokollen fra 12. november godkjennes. HS 2008/86 ark. sak: 2008/1235 Strategisk plan De strategiske målene innenfor utdanning og læringsmiljø Vedlegg 1: Strategiske mål om utdanning og læringsmiljø i HHs strategiske plan Vedlegg 2: Gjennomgang av resultatmål i HHs strategiske plan Vedlegg 3: Kvalitative styringsparametere, Sektormål 1i Orientering om forslag til statsbudsjett 2009 for universiteter og høgskoler Saken ble drøftet i styret og viderebehandles i tråd med styrets kommentarer. Side 2 av 9

3 HS 2008/87 Status for arbeidet med evaluering av finansieringssystemet for UH-sektoren Saken ble presentert muntlig av høgskoledirektøren. Saken tas til orientering HS 2008/88 Datoer for styremøter studieåret ark. sak: 2008/1779 Styret vedtar følgende møtedatoer for studieåret : Høst 2009: Torsdag 1. oktober Torsdag 12. november Onsdag 16. desember: Vår 2010 Torsdag og fredag 25. og 26. februar Onsdag 28. april Onsdag 16. juni Styret vedtar følgende møtedatoer for studieåret : onsdag 30. september onsdag 11. november torsdag 17. desember Vår 2010 Side 3 av 9

4 Torsdag og fredag 25. og 26. Februar Onsdag 28. april Onsdag 16. juni HS 2008/89 Styrets selvevaluering Muntlig, behandles lukket. Saken ble drøftet. HS 2008/90 ark. sak: 2008/1520 Det videre arbeidet med omstilling ved HH 1. Høgskolestyret tar fremlagte plan for det videre arbeidet med å følge opp styrevedtaket i HS 2008/76 og HS 2008/61 til etterretning 2. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om å legge det anbefalte faglig-strategiske milepælsprogrammet til grunn for arbeidet med den videre utviklingen og omstillingen av høgskolen 3. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om en statusrapportering på høgskolestyremøtene i Behandling under møtet: Korrigert saksframlegg ble delt ut. HS 2008/91 Budsjett 2009 ark. sak: 2008/607 Side 4 av 9

5 Vedlegg 1: Brev fra KD, saldert budsjett 2008 av Høgskolestyret vedtar forslag til budsjett tildeling til avdelingene og høgskoleadministrasjonen for , og fatter vedtak om fordeling av bevilgning for saldert budsjett Tabell 1 BUDSJETT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK MA- og PhDsatsning Basis Undervisn Forsknings Kompens praksis Tildeling 2009 LUNA HI SUE ØSIR Ufordelte stipendiatstillinger Summer Sum HA/FK IT investeringer Tilskudd avdelingene Omst.kost /TerningenA Sum total Tall i 1000 Tabell 2 Saldert bevilgning 2008, til fordeling i HH 2009 Investering Ekstra.komp praksiskostnader Udisponert (dekning inv. 2008) Ekstra tildeling LUNA ØSIR HA SUM Side 5 av 9

6 Behandling under møtet: Referat fra ekstra medbesttemmingsmøte 8. desember ble delt ut. Økonomidirektør delte ut følgende korrigert tabell for budsjett: Tabell 1 BUDSJETT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK MA- og PhDsatsning Basis Undervisn Forsknin gs Kompens kompone praksis nt Tildeling 2009 LUNA HI SUE ØSIR Ufordelte stipendiatstillinger Summer Sum HA/FK IT investeringer Tilskudd avdelingene Omst.kost /TerningenA Sum total Tall i 1000 Tabell 2 Saldert bevilgning 2008, til fordeling i HH 2009 Investering Ekstra.komp praksiskostnader Udisponert (dekning inv. 2008) Ekstra tildeling LUNA ØSIR HA SUM Styret fremmet følgende tillegg til vedtak: Styret forutsetter at høgskolen legger opp til et drifts- og aktivitetsnivå for 2009 i samsvar med faktiske inntektsforutsetninger. Anne Kathrine Fossum fremmet følgende tillegg: Administrasjonen legger fram en tiltakspakke for å komme i balanse på første møte Tiltakspakken må deles i kortsiktige og langsiktige tiltak. Administrerende direktørs forslag til vedtak med tilleggene fra høgskolestyret og Anne Kathrine Fossum ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: Side 6 av 9

7 Høgskolestyret vedtar forslag til budsjett tildeling til avdelingene og høgskoleadministrasjonen for , og fatter vedtak om fordeling av bevilgning for saldert budsjett Styret forutsetter at høgskolen legger opp til et drifts- og aktivitetsnivå for 2009 i samsvar med faktiske inntektsforutsetninger. Administrasjonen legger fram en tiltakspakke for å komme i balanse på første møte Tiltakspakken må deles i kortsiktige og langsiktige tiltak Tabell 1 BUDSJETT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK MA- og PhDsatsning Basis Undervisn Forsknin gs Kompens kompone praksis nt Tildeling 2009 LUNA HI SUE ØSIR Ufordelte stipendiatstillinger Summer Sum HA/FK IT investeringer Tilskudd avdelingene Omst.kost /TerningenA Sum total Tall i 1000 Tabell 2 Saldert bevilgning 2008, til fordeling i HH 2009 Investering Ekstra.komp praksiskostnader Udisponert (dekning inv. 2008) Ekstra tildeling LUNA ØSIR HA SUM Forklaring til kolonnene i tabellen er beskrevet i saksgrunnlaget. Side 7 av 9

8 HS 2008/92 ark. sak: 2007/1596 Endring i interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og gjennomgang av krav innen randsonesamarbeid Vedlegg: 1. Justert intern instruks for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Revidert opprinnelig instruks for ekstern finansiert virksomhet i Høgskolen i Hedmark, vedtatt av styret Reglement for statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer F Regelverk og strategi for randsonevirksomhet (sak 2007/36) 1. Høgskolestyret vedtar tilpasninger i internt regelverk for bidrags- og oppdragsfinansiering i tråd med nytt reglement for statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer F Ikrafttredelse fra , med frist for implementering Høgskolestyret tar til orientering kravene i F20-07 vedrørende samarbeid med randsonevirksomheter og erverv av aksjer. HS 2008/93 ark. sak: 2005/3016 Status Terningen Arena Vedlegg 1. Høgskolen i Hedmark Leieavtale Terningen Arena (brev fra Kunnskapsdepartementet ) Styret tar orienteringen til etterretning Side 8 av 9

9 HS 2008/94 ark. sak: 2008/1763 Orienteringer, referater, drøftinger Saken tas til orientering Behandling under møtet: Sak Endring av navn på Årsstudium i KRL il Årsstudium i RLE, behandlet på rektors fullmakt, ble delt ut. HS 2008/95 ark. sak: 2008/1763 Eventuelt Pia Sandvik Wiklund orienterte om sin nye jobb. Rektor orienterte om tiltak i forhold til finanskrisen Samarbeid om bedredskapstiltak, utdanningstilbud ved større arbeidsledighet, et initiativ fra HIL, som innbyr til samarbeid i innlandsfylkene. Høgskoledirektøren fremmet en personal- og organisasjonsendringssak. Saken ble behandlet lukket (off.lovens 4 utsatt offentlighet). Side 9 av 9