PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl Fredag 26. September 2008 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Ingegjerd Palmèr, ekstern representant John Retzius, ekstern representant, vara (gikk under sak 61/08) Jan Erik Svensson, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Snorre Danielsen, studentrepresentant Håvard Hanssen, studentrepresentant, vara Are Strandlie, ansatt, faglig personale Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale (kom under sak 57/08) Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Anne Aandalen, konsulent, styresekretær Forfall: Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Cathrine Kildal, studentrepresentant BESLUTNINGSSAKER: Sak STY 51/08 Godkjenning av innkalling til styremøte nr 5 Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 5/2008, sakene 51-68/08 Sak STY 52/08 Godkjenning av saksliste til styremøte nr 5 Styret godkjenner saksliste til styremøte nr 5/2008 Sak STY 53/08 Protokoll fra styremøte nr 4/2008

2 Styret vedtar protokoll for styremøte nr 4/2008, sakene 36-50/08 Sak STY 54/08 Tertialrapport 2, 2008 Styret tar økonomirapport pr 2. tertial 2008 til etterretning Sak STY 55/08 Årsplan for styrets arbeid Styret vedtar følgende årsplan for styrets arbeid: 1. styremøte/seminar - 25./ Tertialrapport inkludert strategiske satsinger Styrefokus kommende år/vedta årsplan for styrets arbeid Orientering opptakstall 2. styremøte / seminar styreseminar med HiL og HH, og styremøte ) Status for kommende års budsjettarbeid Strategisk studieportefølje Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger 3. styremøte Vedta budsjett for neste år 4. styremøte/studietur 05./ utenfor høgskolen Årsrapport 2008 med planer for 2009 og godkjenning av regnskap for 2008 Kvalitetsrapport 2008 Strategiplan - rullering Vedtak vedr strategiske satsinger 2009 Fastsette møtedatoer kommende år (høst og vår) 5. styremøte Rullering langtidsbudsjett Orientering søkertall 6. styremøte Rapport 1. tertial

3 Evaluering av styrets arbeid I tillegg til ovennevnte saker/temaer vil det i hvert styremøte bli gitt orientering om status PIU og andre aktuelle saker fra sektoren Sak STY 56/08 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Styret vedtar forslag til nye retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet og samarbeid med andre virksomheter med virkning fra Sak STY 57/08 Avdeling for ingeniørfag (ING) navneendring Styret endrer navn på Avdeling for ingeniørfag til Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse. Engelsk betegnelse: Faculty of Technology, Economy and Management Student Håvard Hanssen fremmet nytt forslag til vedtak: Avdeling for ingeniør, teknologi og ledelsesfag (Faculty of Engineering, Technology and Management) Forslaget falt mot 1 stemme Vedtak: Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme DISKUSJONSSAKER: Sak STY 58/08 Planprosess Strategisk plan Sak STY 59/08 Studieportefølje Sak STY 60/08 HiG s lønnspolitikk ORIENTERINGSSAKER: Sak STY 61/08 PIU-prosessen Rektor orienterte muntlig om prosessen. Styret kom med innspill til ledelsen til den videre prosessen. Sak STY 62/08 Tall for frammøte ved studiestart 2008

4 Høgskoledirektøren orienterte Sak STY 63/08 Campusutvikling Høgskoledirektøren orienterte Sak STY 64/08 Nye akkrediterte studieprogram ved HiG Høgskolen i Gjøvik har fått følgende studier godkjent av NOKUT: - PhD i Information Security - Master i klinisk sykepleie Sak STY 65/08 Aktuelle tema i UH-sektoren høsten 2008 Styret satte pris på orienteringen, og ønsker i fortsettelsen en halvårig orientering. Sak STY 66/08 Fokus på interne enheter Orientering på biblioteket og på IT-tjenesten Sak STY 67/08 Sak STY 68/08 Brev fra KD av 18. juli 2008 om lederlønn Eventuelt Høgskoledirektøren orienterte: 1 Studie- og forskningsdirektør Iver E Jensen har fått permisjon i ett år fra 1.oktober 2008 for å være daglig leder i det nyetablerte Nasjonalt senter for komposittmaterialer på Raufoss. Førstelektor Gunn Rognstad vil være vikar. 2 Dekanstillingen ved IMT har vært utlyst med frist 15.september 2008, det er innkommet 3 søknader, hvorav er 2 interne. 3 Høgskoledirektøren er oppnevnt av UHR til å sitte i et utvalg som skal vurdere tiltak mot korrupsjon og andre uetiske handlinger i høyere utdanning. 4 Representanter for HiG deltar i et samarbeidsforum med Gjøvik kommune, næringslivet og SOPP for å få fram tiltak som fremmer Gjøvik som studentby. 5 Klagenemndas møte 18.september Det er et økende problem med forsøk på juks fra studenter i forbindelse med eksamener 6 Vi har vært positivt synlige i media mange ganger den siste tiden Rektor orienterte: 7 Rektor har deltatt i et internt arbeidsutvalg i NOKUT som har utarbeidet forslag til nye kriterier til evalueringssystem for kvalitetssikring. Disse er nå vedtatt av NOKUTs styre, og er ute på høring. NOKUT forventer å starte evalueringssyklus 2 tidlig i 2009, og HiG må forvente å få besøk tidlig.

5