Styremøte nr. 1/2009

Transkript

1 Styremøte nr. 1/2009 Tid: 5. og 6. mars 2009 Sted: Mälardalens högskola Innhold Beslutningssaker: Sak STY 01/09 Innkalling... 2 Sak STY 02/09 Saksliste... 3 Sak STY 03/09 Protokoll fra styremøtet nr. 7/ Sak STY 04/09 Strategiplan Sak STY 05/09 Rapport og planer ( ) Sak STY 06/09 Årsrapport om kvalitetsarbeid - HiG Sak STY 07/09 Fastsettelse av styrets møtedatoer 2009 høst/2010 vår Sak STY 08/09 Tilsetting av dekan ved Avdeling for informatikk og medieteknikk Sak STY 09/09 Søknad om akkreditering av Master i gerontologi Orienteringssaker: Sak STY 10/09 Om forberedelse til NOKUTs evaluering av HiGs kvalitetssystem Sak STY 11/09 Interne årsrapporter fra råd og utvalg Sak STY 12/09 Om Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Sak STY 13/09 Eventuelt Gjøvik 24. februar 2009 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 1/66

2 Sak STY 01/09 Innkalling Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 1/2009 Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 2/66

3 Sak STY 02/09 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 1/2008, sakene 1 13/09 Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 3/66

4 Sak STY 03/09 Protokoll fra styremøtet nr. 7/2008 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøtet Høgskoledirektørens forslag til vedtak Protokoll for styremøte nr vedtas Styremøte nr. 7/ protokoll Tid: , kl Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Sted: Høgskolen i Gjøvik Tilstede - styremedlemmer: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Ingegjerd Palmèr, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Snorre Danielsen, studentrepresentant Cathrine Kildal, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern representant Beslutningssaker: Sak STY 79/08 Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 7/2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 80/08 Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 4/66

5 Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 7/2008, sakene 79 88/08 Enstemmig vedtatt Sak STY 81/08 Protokoll fra styremøtet nr. 6/2008 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Protokoll fra styremøtet nr. 6/2008 vedtas Protokoll for styremøte nr. 6/08 ble enstemmig vedtatt Sak STY 82/08 Budsjett 2009 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret vedtar følgende fordeling av budsjett 2009 (1 000 kr) og tilhørende rammer for 2009: HOS TØL IMT FA/Felles HiG KD-tildeling Oversikt over HiG s totale inntekter og utgifter i perioden 2009: HIG BUDSJETT 2009 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger (inkl. strategiske midler ) Andre interne prosjekter 400 PIU Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler 980 Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 5/66

6 HIG BUDSJETT 2009 Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter 0 2. Ved forsinkelse i tilsetting av tildelte KD-stipendiater kan rektor, i samråd med høgskoledirektør, endre fordelingen. 3. Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor, i samråd med høgskoledirektør, fordele stillingene på nytt. 4. Det avsettes kr til strategiske tiltak til seinere fordeling av styret 5. Inndekning av budsjettert underskudd på 5,834 mill.kr forventes å skje ved bruk at overskudd i 2008 og økte framtidige studiepoengsinntekter. 6. Disponeringsfullmakter: Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. 7. Godtgjørelse for styrets medlemmer endres ikke i Høgskoledirektør foreslo i møtet følgende tilleggspunkt: 8. Rektor gis fullmakt til å godkjenne reviderte styringsparametere for gjennomføring av Budsjett 2009 Wenche Aamodt Furuseth foreslo tilføyelse: 9. Styret forutsetter at det arbeides med omstillings- og effektiviseringstiltak for å sikre drift innenfor rammen fra og med 2010 Forslag til vedtak med tillegg av punkt 8 og 9 ble enstemmig vedtatt Andre oppfølgingsmomenter etter styrets diskusjon: Styret ser med bekymring på en budsjettsituasjon for 2009 der strategiske midler muligens kan måtte anvendes til drift Sak STY 83/08 Åpningsbalanse Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolestyret godkjenner beregnet åpningsbalanse pr på i alt kr Enstemmig vedtatt Sak STY 84/08 Opprettelse av Bachelor i spillprogrammering Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret tar til etterretning at rektor 10. desember 2008 på fullmakt vedtok å forberede oppstart av Bachelor i spillprogrammering høsten Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 6/66

7 Enstemmig vedtatt Andre oppfølgingsmomenter etter styrets diskusjon: Styret ser studiet Bachelor i spillprogrammering som strategisk viktig for HiG Sak STY 85/08 Om dekanstillingen ved IMT og mulig sammenslåing av IMT og TØL Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar at det skal utredes om IMT og TØL bør slås sammen til en ny felles teknologiavdeling. Saken legges fram for styret til beslutning 5.-6.mars Til behandlingen: Etter en innledende diskusjon foreslo rektor å lukke møtet. Dette ble enstemmig vedtatt. Are Strandlie foreslo seg inhabil. Dette ble enstemmig vedtatt. Etter en diskusjon omkring diverse momenter unntatt offentlighet foreslo rektor å åpne møtet igjen. Dette ble enstemmig vedtatt. Rektor foreslo at Are Strandlie burde tiltre møtet igjen. Dette ble enstemmig vedtatt. Rektor la fram følgende alternative forslag til vedtak: 1. Styret opprettholder at HiG skal være organisert i tre avdelinger 2. Styret ber høgskoledirektøren vurdere ledelsesfunksjonene i organisasjonsordningen fra Rektors alternative forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Diskusjonssaker: Sak STY 86/08 Utkast til strategisk plan for HiG Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret gir følgende anbefalinger for det videre arbeidet med strategisk plan: Styret etterlyser en tydeligere strategi for å øke antall kvinner i forskerstilling Styret mener studentfokus er for svakt, og må synliggjøres i virksomhetsideen Styret ber rektor sikre at planen kommuniseres med ledelsene ved HH og HiL Styret gir honnør til ledergruppens arbeid med utkast til Strategisk plan , og mener utkastet er godt, og kan sendes ut på en intern høringsrunde etter at pkt. over er innarbeidet Sak STY 87/08 PIU-prosessen Momenter etter styrets diskusjon: Styret takker for god informasjon fra prosjektleder for PIU Sak STY 88/08 Eventuelt Følgende saker ble behandlet: Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 7/66

8 A. Mjøskonferansen HiG vil invitere styrets medlemmer til Mjøskonferansen B. Lønnsfastsettelse for rektor og høgskoledirektør Orientering ble gitt ved Jan Erik Svensson i lukket møte uten at rektor eller høgskoledirektør var til stede C. Arbeid utover plikt Høgskoledirektør har startet en prosess for å redusere omfanget av arbeid ut over plikt ved HiG D. Styreseminar ved Mälardalens högskola (MH) mars 2009 Forslag til tema på seminar med MH MHs samarbeid med regionalt næringsliv MHs arbeid for kvinner i forskning og ledelse Generell orientering om trender i svensk akademia Generell orientering/kunnskap om MH Foreslåtte fokuspunkter i styrets møte/seminar Kriseplan /- håndtering øves det innen dette området Strategi for EVU En vurdering av budsjettmodell Prinsipper for strategiske satsinger Vedta strategiplan Løpende saker E. Høgskoledirektør orienterte om arbeidet for å etablere Senter for universell utforming. F. Høgskoledirektør orienterte om at HiG vil utvikle en beredskapsliste for byggeprosjekter som raskt kan aktiveres dersom sentrale midler stilles til rådighet. Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 8/66

9 Sak STY 04/09 Strategiplan Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Sammendrag Strategisk plan for er tilpasset Kunnskapsdepartementets målstruktur for Universitets- og høgskolesektoren. Saksopplysninger Styret anbefalte den i Sak STY 86/08 høgskoledirektøren å sende sitt forslag til Strategisk plan ut på høring. De interne høringsinstansene har vært tjenestemannsorganisasjonene, avdelinger/administrative enheter og studentparlamentet. Eksterne høringsinstanser har vært Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 13 uttalelser er mottatt. Med utgangspunkt i høringene diskuterte ledermøtet den seg fram til et omforent forslag. Vurdering Høringsprosessen har ivaretatt den interne forankringen på en god måte, og våre partnere i PIU har gitt innspill som er ivaretatt i forslaget. Strategisk plan framstår som en funksjonell ramme for faglig og administrativ virksomhetsplanlegging. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: Strategisk plan for HiG Visjon Et anerkjent universitetscampus innen teknologi, helse og omsorg 2 Verdigrunnlag HiG forplikter seg til en åpen og aktiv kultur preget av profesjonalitet, kvalitet og samhandling for å drive utdanning, forskning, kunnskapsformidling og innovasjon. HiG ønsker å yte faglig kvalitet og sikre samfunnsmessig relevans både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 3 Virksomhetsidé HiG skal drive undervisning, veiledning, FoU og formidling på høyt nivå. Gjennom dialog med studenter, næringsliv, kulturliv og offentlig forvaltning skal HiG bidra til verdiskaping som en løsningsorientert og fleksibel aktør og samarbeidspartner. Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 9/66

10 4 Mål HiG skal ha sin basis i bachelorutdanninger innen helse og omsorg, teknologi, it, media, økonomi og ledelse, samt tilby masterutdanninger innen klinisk sykepleie, omsorg og produksjonsteknologi HiG skal spisse sin forskningsaktivitet rundt fagmiljøer som tilbyr master- og PhD-utdanninger HiG skal utvikle internasjonalt anerkjente fagmiljø som tilbyr master- og PhD-utdanninger innen informasjonssikkerhet og visuelle medier HiG skal ekspandere til studenter i planperioden, og særlig satse på EVU og fleksible studier HiGs strategi Realisere Innlandsuniversitetet 4.1 HiG skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. HiGs strategi Motivere til kvalitetsutviklingsarbeid Videreutvikle studieportefølje basert på gode behovs- og markedsanalyser Utvikle en komplett gradsstruktur med bachelor-, master- og PhD-utdanninger Utvikle relevante etter- og videreutdanninger der dette støtter vår akademiske profil og er økonomisk bærekraftig HiG skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. HiGs strategi Iverksette tiltak for å oppnå økt antall primærsøkere per studieplass Inngå nasjonalt og internasjonalt samarbeid om felles studieprogram der det er naturlig Sikre relevans ved ekstern eller intern evaluering av alle bachelor- og masterutdanninger hvert 5. år Styrke ingeniørutdanningen i Innlandet Vektlegge utdanningssamarbeid med nærings- og arbeidsliv HiG skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning HiGs strategi Videreutvikle undervisnings- og vurderingsformer som understøtter studentenes læringsutbytte Videreutvikle internopplæringen i høgskolepedagogikk Analysere og iverksette tiltak for bedre studentgjennomføring Videreutvikle læringsmiljøet med fokus på moderne teknologi, god studentvelferd og service Tydeliggjøre studentens ansvar for egen læring Stimulere til et aktivt studentdemokrati Videreføre oppgraderingen av høgskolecampus Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 10/66

11 4.1.3 HiG skal ha et internasjonalt samarbeid som bidrar til økt utdanningskvalitet. HiGs strategi Sterkere satsing på færre utvalgte samarbeidspartnere Arbeide for å øke antall utvekslingsstudenter Arbeide for å øke antall engelskspråklige utdanningstilbud på masternivå Arbeide for økt utveksling av ansatte mellom HiG og utenlandske institusjoner 4.2 HiG skal oppnå resultat av høy internasjonal kvalitet i forskning og faglig utviklingsarbeid. HiGs strategi Etablere og videreutvikle forskningslaboratorier og forskningssentra Arbeide for å styrke praksisnær, profesjonsrettet forskning i regionen Utvikle profesjonell forskningsledelse og forskningsstøtte HiG skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene. HiGs strategi Etablere forpliktende FoU-samarbeid med andre aktører i regionen Sikre kunnskap om innovasjon og entreprenørskap i utdanningene HiG skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og i samfunnet for øvrig. HiGs strategi Sikre at PhD Information Security har en sentral plass i nasjonal forskerskole Videreføre utviklingen av PhD visuelle medier i samarbeid med HiL og HH, forankret i regionalt og nasjonalt næringsliv Spisse forskningen innen klinisk sykepleie, slik at HiG blir en sterk partner i oppbyggingen av felles PhD i helsefag i samarbeid med Sykehuset Innlandet og høgskolene i regionen 4.3 HiG skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskaping basert på disse resultatene. HiG skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. HiGs strategi Utøve systematisk samfunnskontakt, nettverksbygging og skape møteplasser Gjennomføre konferanser innenfor egne satsningsområder HiG skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU - virksomheten. HiGs strategi Være ukentlig synlig i nyhetsbildet Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 11/66

12 Gjøre faglige arbeider og forskningsresultater tilgjengelig via HiGs institusjonelle arkiv for forskingspublikasjoner og populærvitenskapelige kanaler HiG skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning. HiGs strategi Øke omfang av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) som støtter HiGs faglige profil Stimulere til å kommersialisere produkter og tjenester med potensial for verdiskaping Samarbeide aktivt med Gjøvik Kunnskapspark som primær Technology Transfer Office (TTO) 4.4 HiG skal organisere og drive sin virksomhet på en slik måte at samfunnsoppdraget blir best mulig ivaretatt innenfor rammen av disponible ressurser. HiGs strategi Årlig avsette strategiske midler Utvikle kompetanseprofil på nivå med de nye universitetene Øke inntjeningen på studiepoengproduksjon, oppdrag, forskning og formidling ved markedstilpasning og effektivisering Sikre fleksibilitet ved bruk av prosjekt-/åremålstilsettinger der det er hensiktsmessig Utnytte og bruke teknologi basert på åpne standarder Videreutvikle fellesadministrative tjenester som understøtter fagavdelingene på en effektiv måte HiG skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene HiGs strategi 1. Utvikling og forbedring av styrings- og ledelsesinformasjon ovenfor avdelingene og styret HiG skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. HiGs strategi Aktiv bruk av individuelle kompetanseutviklings- og karrièreplaner Utarbeide livsfasepolitikk Styrke lederutviklingen HiG skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God internkontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens strategiske prioriteringer. HiGs strategi: Følge opp innføring av nye administrative systemer og rutiner med nødvendig kompetanseheving Arbeid med bruk av langtidsbudsjetter Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 12/66

13 Sak STY 05/09 Rapport og planer ( ) Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Rapport og planer ( ) - separat vedlegg Vedlegg 2: Internregnskap for 2008 Sammendrag I Rapport og planer ( ) gir høgskolen rapport til Kunnskapsdepartementet (KD) om måloppnåelse for 2008, samt mål for 2009 og Saksopplysninger Høgskolen er i tildelingsbrevet for 2009 pålagt å utarbeide Rapport og planer ( ) til KD med frist 1. mars Krav til rapportering framgår av tildelingsbrev for 2008 og Av Reglement for økonomistyring i staten framgår det at mål- og resultatstyring er det grunnleggende styringsprinsippet i statlige institusjoner. Høgskolen skal i rapport for 2008 gi en tilbakemelding på oppnådde resultater i forhold til de målene som ble vedtatt for Målstrukturen for 2009 er den samme som for 2008 med enkelte endringer i virksomhetsmål. Strukturen har følgende oppbygging: Sektormål Virksomhetsmål Styringsparametere Utvalgte kvalitative styringsparametere som institusjonene skal følge opp i 2008 og 2009 Høgskolen utarbeider 2 typer regnskap; finansregnskap og internregnskap. Finansregnskapet viser resultatet av den økonomiske aktiviteten isolert for 2008, mens internregnskapet viser resultatet av den økonomiske aktiviteten i 2008 inkludert overførte midler fra Finansregnskapet viser et resultat av ordinære aktiviteter i 2008 på mill.kr, mens internregnskapet viser et resultat i 2008 på mill.kr inkludert overførte midler fra Høgskolens internregnskap for 2008 med regnskapsoversikter i henhold til tidligere vedtatt rapporteringsmal er lagt ved i vedlegg 2 Internregnskap for 2008 og kommenteres der. Finansregnskapet er satt opp i henhold til årsoppgjørspakke fra KD. Høgskolestyret skal godkjenne høgskolens regnskap for 2008 med ledelseskommentarer og noter slik det framkommer under pkt Økonomirapportering i Rapport og planer ( ). Vurdering Rapport for 2008 viser at HiG har en tilfredsstillende måloppnåelse, og det er satt realistiske og gjennomførbare mål for 2009 og Finansregnskapet viser at HIG oppnådde et resultat av ordinære aktiviteter på mill.kr i perioden Resultatet av oppdragsfinansiert aktivitet var +0,994 mill.kr og foreslås tilført opptjent virksomhetskapital. Avregning statlig og bevilgningsfinansiert aktivitet utgjorde mill.kr. Det vil si at høgskolen tok igjen aktivitet tilsvarende dette beløpet av tidligere utsatt virksomhet i 2008, Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 13/66

14 jmf note 15 i finansregnskapet. Lønn og sosiale kostnader viste en vekst på 14,4% og andre driftskostnader viste en vekst på 6,5% i forhold til Av strategiske midler tildelt konkrete prosjekter i 2008 på 5,942 mill.kr ble 4,027 mill.kr benyttet slik at det er overført 1,915 mill.kr på disse prosjektene fra 2008 til I tillegg er udisponerte strategiske midler på 1,628 mill.kr videreført fra 2008 til Resultat er avstemt mot balanse, alle balansekonti er gjennomgått og avstemt. Regnskapet er også avstemt mot tall levert fra forsystemer (SAP, FS, Contempus). Årsoppgjørsdisposisjoner for 2008 framkommer i note 15. De viktigste disposisjonene er: Overskudd TØL 1,661 mill.kr Overskudd IMT 3,830 mill.kr Underskudd HOS 1,384 mill.kr Overførte drifts- og investeringsoppgaver 1,000 mill.kr Avsatt til opptjent virksomhetskapital 0,994 mill.kr Overførte midler strategiske formål 3,547 mill.kr, herav udisponert 1,628 mill.kr Egenandel interne prosjekter 2,536 mill.kr Overførte midler Norges Forskningsråd 0,795 mill.kr Ekstern del bidragsprosjekter 4,450 mill.kr Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet var per ,521 mill.kr mot 22,793 mill.kr per , dvs. en reduksjon på 4,272 mill.kr. Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Høgskolestyret vedtar forslaget til Rapport og planer ( ) og ber høgskoledirektør om å innarbeide kommentarer fra styret og ferdigstille dokumentet. 2. Regnskap 2008 godkjennes med forslag til disponeringer som framgår av note 15. Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 14/66

15 Vedlegg 2 Sak STY 05/09 INTERN REGNSKAP 2008 Høgskolen hadde i 2008 et samlet driftsresultat i internregnskapet etter overføring av midler fra 2007 på 8,024 mill.kr. Bevilgningsfinansiert aktivitet viste et driftsresultat på 7,030 mill.kr og oppdragsaktiviteten et positivt resultat på 0,994 mill.kr. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over resultat for hver enkelt budsjettenhet (1 000 kr) Budsjettenhet Avvik i forhold til budsjett 2008 HOS IMT TØL FA og HiG felles Strategiske midler og reservepost HiG samlet Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: HOS IMT TØL HiG felles HOS fikk et resultat på -1,384 mill.kr. Hovedforklaringen på avviket er: Inntektene viste en svikt i forhold til budsjett på 1,758 mill.kr Totale driftskostnader var 0,220 mill.kr lavere enn budsjett Prosjektresultat avsluttede prosjekter utgjorde 0,154 mill.kr IMT fikk et resultat på 3,830 mill.kr. Hovedforklaringen på avviket er: Merinntekter + 3,079 mill.kr på grunn av interne driftsinntekter oppdrag Mindreforbruk driftskostnader + 0,652 mill.kr Prosjektresultat avsluttede prosjekter utgjorde 0,099 mill.kr TØL fikk et resultat på 1,661 mill.kr. Hovedforklaringen på avviket er: Inntektene var 2,153 mill.kr høyere enn budsjett, herav 1,587 mill.kr fra interne prosjekter (VRI, AluPart, tilskudd Totens Sparebank) Kostnadene viste et merforbruk på 1,233 mill.kr, fordelt med -1,487 mill.kr på lønn og +0,254 mill.kr på øvrige driftskostnader. Prosjektresultatet for avsluttede prosjekter utgjorde 0,741 mill.kr Samlet resultat var 1,000 mill.kr. Hovedforklaringen på avviket er: Merinntekter, hovedsakelig inntekter fra overhead 0,565 mill.kr Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 15/66

16 Innsparinger på øvrige driftskostnader 0,435 mill.kr FA Samlet resultat 2,917 mill.kr. Her inngår udisponerte strategiske midler 1,628 mill.kr, reservepost 0,295 mill.kr og avsetning egenkapital på 0,994 mill.kr. Disponeringer Følgende årsoppgjørsdisposisjoner foreslås, jfr. note 15 i finansregnskapet: (Tall i kr) Avregning BFV HOS IMT TØL Sum enheter Ufordelte strategiske midler Overførte drifts- og investeringsoppgaver Avsatt reservepost 295 Sum Sum ordinær aktivitet Avsetning egenkapital 994 Totalsum Regnskapsoversikt over hver enkelt budsjettenhet. Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 16/66

17 INTERNREGNSKAP 2008 HiG Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2008 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) A 1.3 Andre interne prosjekter PIU Øvrige inntekter (Se note 3) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 4) Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader (Se note 5) Sum totale driftskostnader Driftsresultat B OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 6) Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 7) Interne driftskostnader (Se note 8) Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter C Totalresultat Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 17/66

18 Forklaring til regnskapsrapporten for HiG: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Tallene i ordinær virksomhet refererer seg til prosjektseriene Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år. Note 2) Strategiske midler overført fra 2007 og tildelt i Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 4) Gjelder lønn og andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. jfr. pkt 4.2. Note 5) Investeringer er inkludert i øvrige driftskostnader OPPDRAGSVIRKSOMHET Oppdragsvirksomheten refererer seg til forskningsprosjekter med bidrag fra NFR, og andre eksterne oppdragsgivere. Her finner man prosjektseriene som viser resultatet av periodens avsluttede prosjekt. Note 6) Løpende avregning uten fortjeneste. Dvs at prosjektinntekter vil være lik prosjektkostnadene i perioden. Resultatet vises kun når prosjektet er avsluttet. Note 7) Lønnskostnader (f. eks stipendiater, prosjektmedarbeidere, arbeid utover plikt og overtid egne ansatte), reiser og innkjøp av utstyr som føres direkte på prosjekt. Note 8) Gjelder overføring av lønn fast ansatte på prosjekt og indirekte kostnader (f.eks husleie, tlf., strøm, porto, renhold, lønn adm. ansatte m.m). Kommentarer: A) Strategiske midler: Av totalt tildelt ramme på kr 5 942' i 2008 er det disponert kr 4 027' B) Driftsresultat ordinær virksomhet (inkl overføring fra 2007): + kr 7 030'. C) Periodens resultat for avsluttede prosjekter kr 994'. Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 18/66

19 HOS Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2008 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) A 1.3 Andre interne prosjekter B 1.4 PIU Øvrige inntekter (Se note 3) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 4) Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader (Se note 5) Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 6) Sum totale prosjektinntekter C 4.0 PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 7) Interne driftskostnader (Se note 8) Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter D Totalresultat Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 19/66

20 Kommentarer for HOS: A) Det er forbrukt kr 1 063' av strategiske midler per B) Prosjekter med overførbar saldo i 2-serien har forbrukt kr 704' per C) Prosjektinntekt per er kr 2 524' høyere enn budsjettert D) Det er avsluttet 8 prosjekter per med samlet resultat kr 154' Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 20/66

21 Budsjett Regnskap Budsjett Avvik IMT Beskrivelse Totalt for 2008 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) A 1.2 Strategiske midler (Se note 2) B 1.3 Andre interne prosjekter (Se note 3) "VRI-midler" 1.4 PIU C 1.5 Øvrige inntekter (Se note 4) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 5) Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn D 2.2 Øvrige driftskostnader Sum totale driftskostnader E Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 6) F Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 7) Interne driftskostnader (Se note 8) Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 21/66

22 Kommentarer for IMT: A) Korrigert KD bevilgning i budsjett med lønnskompensasjon B) Jfr. Disponeringsskriv kr 1 435' + 600' + 200' = kr 2 235'. Avvik kr ', tilsvarende positiv motpost i kostnadsregnskapet (pkt. 2.2) C) Avviket refererer seg til forsinket aktivitet knytet til Visuelle medier. D) Totalbudsjettet er justert for lønnskompensasjon. E) Overskudd 2007 er påplusset budsjettet med 60/40 % fordeling mellom lønn/øvrige driftskostnader. F) Jfr. Disponeringsskriv kr 3 613' ' = kr '. En svikt i prosjektinntekter i forhold til budsjett på kr 2 788'. Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 22/66

23 Budsjett Regnskap Budsjett Avvik TØL Beskrivelse Totalt for 2008 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) A 1.3 Andre interne prosjekter (Se note 3) B 1.4 PIU Øvrige inntekter (Se note 4) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 5) Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn C 2.2 Øvrige driftskostnader Sum totale driftskostnader Driftsresultat D OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 6) E Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 7) Interne driftskostnader (Se note 8) Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 23/66

24 Kommentarer for TØL A) Jfr. Disponeringsskriv kr 635' + 550'1= 1 185'. Avvik -525', tilsvarende motpost finnes i kostnadsregnskapet. (pkt 2.2) B) VRI-midler, prosjekt AluPart, tilskudd fra Totens Sparebank C) Totalbudsjettet er oppjustert for årets lønnskompensasjon. D) Driftsresultat ordinær virksomhet kr 920'. E) Jfr. Disponeringsskriv kr 6 530' + 800' ' = kr 8 830'. Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 24/66

25 HiG felles Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2008 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) Andre interne prosjekter (Se note 3) PIU Øvrige inntekter (Se note 4) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 5) Sum totale driftsinntekter A 2.0 ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Sum totale driftskostnader B Driftsresultat C Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 25/66

26 Kommentarer for HiG felles A) Totale driftsinntekter: +kr 565 pga overhead på prosjekter og salgs- og leieinntekter. B) Totale driftskostnader: mindreforbruk på kr 435', fordelt med kr 143' på lønn og kr 292' på øvrige driftsksotnader. C) Driftsresultat: + kr 1 000'. Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 26/66

27 FA Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2008 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) A 1.3 Andre interne prosjekter (Se note 3) PIU Øvrige inntekter (Se note 4) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 5) Sum totale driftsinntekter B 2.0 ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader C Sum totale driftskostnader Driftsresultat D Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 27/66

28 Kommentarer for FA A) Strategiske midler: kr 1 266' brukt per B) Sum driftsinntekter kr 992' i merinntekter. Dette består av refusjoner i studieadministrasjonen og internasjonalt kontor. C) Øvrige driftskostnader: Ufordelte strategiske midler kr 1 628' og reservepost kr 295'. D) Driftsresultat inklusive egenkapitalavsetning 994', strategiske midler 1 628' og avsetning reservepost 295' Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 28/66

29 Status for strategiske prosjekter Tiltak Samlet til disposisjon 2008 Disponert pr. 3. tertial 2008 Gjenstående etter 3. tertial 2008 Kommentarer A 1.1 Komsam fase II Hovedformålet for prosjektet er å utvikle en masterutdanning innenfor lettvektsmaterialer og automatisert produksjon i samarbeid med NCE Raufoss. Det forventes økt aktivitet utover høsten. Eksterne inntekter utgjør kr 250. Av dette er kr 20 benyttet. Noe forsinkelse. A 1.2 Komsam energi Aktiviteten er i rute. A 1.3 Komsam bygg Kr 14 i eksterne inntekter overført fra A 2.1 UU Hovedprosjekt Planlegger å etablere laboratorium. A 9. Pilotprosjekt innen EVU og fleksibel ingeniørutdanning) A 20 Samarbeid med treindustrien/trehusindustrien Tildeling disponert. Større aktivitet større enn forventet Aktiviteten er i rute. A 28 HSS konferansen Kontrakt inngått med GKP (kr ). Midler tildelt fra Innovasjon Norge og Oppland fylkeskommune. A 19 Romteknologi-elektro Prosjektet er ikke startet SUM TØL GROVT SETT I RUTE A 3. Videreutvikling simuleringssenteret A 10. Nettverk innenfor utdanning og forskning knyttet til MHPCC s masterområde - Interreg Er i rute. Restmidlene skal brukes til 1)lønn for stipendiat i Simuleringssenteret. 2) Ominnredninger og anskaffelser av utstyr som er på gang Prosjektet er stanset. A 11. Forskning innen radiografi Gjelder planlagt reise og møte i England. A 12. Videreutdanning/master radiografi A 27 Master i klinisk sykepleie Det er ikke tildelt Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 29/66

30 Tiltak Samlet til disposisjon 2008 Disponert pr. 3. tertial 2008 Gjenstående etter 3. tertial 2008 Kommentarer strategiske HiG-midler til dette. Kr er del av overskudd for avdelingen i Dette er. PIU-midler som forutsettes brukt til tiltaket i løpet av året innenfor avdelingens budsjett. Studiet startet høsten SUM HOS GROVT SETT I RUTE A 21 Opprettholde aktivitet på master- og PHD A 22 Omorganisering, markedstilpasning og markedsføring av masterstudiene A 24 PSO-sertifisering av grafiske bedrifter i Norge og Skandinavia A 25 Etablering av Cisco Regional Academy A 26 Igangsettelse av industriprosjekt om ansiktsdeteksjon og gjenkjenning A 29 Nasjonal Forskerskole i Styret påla avdelingen å dekke kostnadene ved å anvende kr av eget overskudd. Prosjektet er i rute, Masterstudiene og PhDarbeidet går som planlagt Prosjektet er i rute. Studiekonsulent masterstudier ansatt Nettpedagog benyttes. Det er kjøpt inn utstyr til videoproduksjon og multimedieteknisk undervisning Målene for 2008 er oppnådd. Det har vært god respons når det gjelder innføring av standardisering i grafisk industri Følger planen. Bestilt utstyr for kr og reiser for kr Prosjektet er i rute. Fransk masterstudent i gang (egne midler) Søknad sendt NFR Avslag mottatt. informasjonssikkerhet SUM IMT GROVT SETT I RUTE A4 Webprosjektet Prosjektet er i rute. Det gjenstår noe informasjon og utvikling i forhold til engelsk versjon, og det arbeides med dette. Ellers Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 30/66

31 Tiltak A6 Økt markedsføring / profilering A8 Kompetansemotor Innlandet - Nye studier A 14 Utvikle forsknings- og studiesamarbeidet med Kina (FA i samarbeid med fagavdelingene) A 17 Planlegge nybygg for samlokalisering Fagskolen- Høgskolen (FA) A 18 Internasjonalt Campus Gjøvik Samlet til disposisjon 2008 Disponert pr. 3. tertial 2008 Gjenstående etter 3. tertial 2008 Kommentarer kontinuerlig arbeid med oppdateringer Prosjektet er i rute. Det arbeides også med profilering mot Nord Norge Fleksibel ingeniørutdanning startet høsten HiG aktiv i styrings- og prosjektgruppe Samarbeidsavtale undertegnet. Til sammen 9 ansatte reiste til Kina i mars og oktober. Faglig seminar avholdt i Kina med 4 professorer fra HiG Kostnaden gjelder rapport om samlokalisering. Ingen konkrete planer for prosjektet i ansatte har gjennomført engelskkurs i London. Viktige interne dokumenter oversatt til engelsk. A 19 Læringsbarrierer i studiet Det er engasjert en person i 20 % stilling fram til august Halvårsrapportering viser god effekt av tiltaket. Prosjektperiode vurderes utvidet. SUM FA GROVT SETT I RUTE SUM HIG GROVT SETT I RUTE Rest før styremøte Tilført i styremøte Kr 250 fra HOS og kr 600 fra IMT= Kr 850. Kr 914 fra overskudd 07. Fordelt av rektor og direktør etter Nasjonal Forskerskole i informasjonssikkerhet kr 200 og Læringsbarrierer i studiet kr 185 Udisponerte strategiske midler Dette er samtidig viktig del av HiGs sentrale reserve SUM HiG inkl. udisponert Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 31/66

32 Sak STY 06/09 Årsrapport om kvalitetsarbeid - HiG 2008 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Årsrapport om kvalitetsarbeid 2008 Sammendrag Årlig rapport om arbeidet med kvalitetsutvikling i 2008 er utformet av kvalitetssystemets KS-eier (prorektor) og KS-koordinator (seniorkonsulent i administrasjonen). Rapporten synliggjør tiltak og gir vurdering av måloppnåelse i forhold til kvalitetssystemets hoved- og delmål. Videre gir rapporten forslag til tiltak for å utvikle kvalitet i utdanningene i Saksopplysninger I NOKUTs forskrift som gjaldt for 2008, skal universiteter og høgskoler utarbeide: En årlig rapport om kvalitetsarbeidet til institusjonens styre, som gir en helhetlig og overordnet vurdering av studiekvaliteten ved institusjonen og oversikt over opplegg og tiltak i kvalitetsarbeidet Vurdering Rapporten viser at HiG arbeider målbevisst med å utvikle kvalitet i utdanningene på en systematisk måte. Kvalitetssystemet for HiG har god forankring i fagmiljøene og i studentparlamentet. Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret godkjenner rapport om arbeidet med kvalitet i utdanningene i Styret gir sin tilslutning til følgende fokuspunkter for utvikling av kvalitet i utdanningene i 2009: a. Revidere HiGs kvalitetssystem med utgangspunkt i NOKUTs nye kriteriesett b. Innføre egne styringsparametere for oppfølging av kvalitetsutviklingsarbeidet knyttet til kvalitetssystemets mål c. Vurdere behov for spesifikke kvalitetssikringsrutiner for fleksible studieprogram d. Følge opp NOKUTs rapport fra 2. gangs evaluering av kvalitetssystem for HIG Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 32/66

33 Årsrapport 2008 Vedlegg Sak STY 06/09 Kvalitetsarbeid ved HiG i 2008 Om arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2008 Kvalitetsrapport 2008 tar utgangspunkt i målformuleringene i Kvalitetssystem for HiG (KS), viktige aktiviteter i forhold til disse i 2008, og gir KS-eier og KS-koordinators vurdering av måloppnåelse. 1 Plan for 2009 Med utgangspunkt i vurderingene nedenfor vil KS-utvikling i 2009 fokusere på: Revidere HiGs kvalitetssystem med utgangspunkt i NOKUTs nye kriteriesett Innføre egne styringsparametere for oppfølging av kvalitetsutviklingsarbeidet knyttet til kvalitetssystemets mål Vurdere behov for spesifikke kvalitetssikringsrutiner for fleksible studieprogram Følge opp NOKUTs rapport fra 2. gangs evaluering av kvalitetssystem for HIG 2 Hovedmål HiG vil utvikle et helhetlig læringsmiljø av høg kvalitet som er attraktivt for studenter, eksterne brukere, ansatte og samfunnet for øvrig. Aktivitet: Studienemnda har gjennomført intern syklisk evaluering av Bachelor i teknologidesign og ledelse og Master i medieteknikk Studienemnda har gjennomført revisjon av alle høgskolens studie- og fagplaner med tilhørende emnebeskrivelser Ved utgangen av 2008 var andel førstekompetanse i fagmiljøet 36,3 %, en økning i forhold til 2007 (34,2 %), men lavere en budsjettert målsetting på 41 % PhD Information Security og Master i klinisk sykepleie er akkreditert av NOKUT, og HiG er gitt eksamensrett for disse to utdanningene av Kunnskapsdepartementet Kvalitetsseminar for studenttillitsvalgte og faglig- og administrativ ledelse er gjennomført på hovedtemaene studentfaglig arbeid, viktige oppfølgingspunkter ved avdelingene og evalueringskompetanse Undervisningslokalene i K-bygget og simuleringssenteret er oppgradert i henhold til plan Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) har opprettholdt sitt gode servicenivå Vurdering: Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 33/66

34 2008 har vært et godt år for utviklingen av læringsmiljøet og studiekvaliteten ved HiG 3 Delmål KS skal være forankret i strategisk plan Aktivitet: Strategisk plan ble revidert i februar 2008, slik at den korresponderer med Kunnskapsdepartementets målstruktur for sektoren Risikovurderinger i forhold til måloppnåelse er lagt inn i tertialrapportene Vurdering: Kvalitetssystem for HiG presenterer dekkende tiltak for å realisere høgskolens strategier for utdanningsvirksomheten ved HiG Det er utviklet et tett eierskap til KS i høgskolens ledergruppe KS skal utvikle gode prosesser for kontroll, utvikling, forbedring og rapportering Aktivitet: Syklisk evaluering er gjennomført for Bachelor i teknologidesign og ledelse og Master i medieteknikk System for undervisningsevaluering som innebærer kontroll- og oppfølgingsstøtte for dekaner og seksjonsledere ble videre utviklet i Fronter Alle høgskolens fag- og studieplaner med tilhørende emnebeskrivelser er revidert av Studienemnda, og HiG har en entydig database over gjeldende og historiske studie- og fagplaner Gjennomført intervjuundersøkelse med oppfølging av førsteårsstudenter som sluttet i perioden Deltatt i den nasjonale studentundersøkelsen ConVilje med fokus på motivasjon for valg av studier, og resultat vil foreligge i første kvartal 09, slik at HiG også kan sammenlikne seg med andre utdanningsinstitusjoner For 2008 kan det dokumenteres at ansatte med undervisningsoppgaver har gjennomført undervisningsevaluering i følgende omfang: TØL 98 %, HOS 47 %, og ved IMT 54 % For 2008 kan det dokumenteres at 8 av 16 bachelorprogram og 1 av 5 masterprogram har gjennomført studieprogramutviklingsmøte For 2008 kan det dokumenteres at alle bachelorprogram har gjennomført fagutviklingsmøter, men 5 program har ikke gjennomført på hvert kull. Alle masterprogram har gjennomført fagutviklingsmøter Alle årsstudier og videreutdanninger har gjennomført enten fagutviklings- eller studieprogramutviklingsmøte Vurdering: Positiv vurdering av de to utdanningsprogrammene i den sykliske evalueringen, men med klare oppfølgingspunkter Det er gledelig at TØL har satt fokus på og gjennomfører undervisningsevaluering i forventet omfang, IMT og HOS har et klart forbedringspotensial Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 34/66

35 Det er dokumentert at fag-/studieprogramutviklingsmøter har en rimelig god gjennomføringsgrad på bachelor-/års- og videreutdanningsnivå. For masterutdanningene er det kun dokumentert 1 studieprogramutviklingsmøte. Dialogpunktet er ikke gjennomført for alle kull, blant annet fordi studenttillitsvalgte ikke ser behov/møter når det kalles inn. KS skal være enkelt, robust og brukervennlig og synliggjøre indikatorer for kvalitet Aktivitet: Styringsparametere følges opp i tertialrapportene. Vurdering: Ledergruppen har startet et arbeid der en vurderer egne styringsparametere for kvalitetsutvikling KS-rutiner integreres i virksomheten, inkludert systemer for å håndtere avvik og forbedring Aktivitet: Gjennomført kvalitetsseminar med vekt på opplæring av nye studenttillitsvalgte, og viktige avviks- og forbedringspunkter knyttet til avdelingenes arbeid med studiekvaliteten Vurdering: Dialogpunktene i kvalitetssystemet er begrunnet og plassert slik i årshjulet at de kan gi nyttig påvirkning i forhold til den årlige revisjonen av studie-/fagplaner og deres emnebeskrivelser, og til undervisningen. Dialogpunktene gir studentene gode muligheter for medvirkning i forhold til å forbedre utdanningskvaliteten. KS definerer aktiviteter som skal kvalitetssikres og innpasses i organisasjonsstrukturen Aktivitet: Rutiner for dialog med fagpersonale og ledere om behov for justeringer i høgskolens kvalitetssystem gjennomføres etter en egen sjekkliste/møteplan for KS-eier og KS-koordinator, og dannet grunnlag for en revisjon våren 08. Vurdering: God grad av måloppnåelse KS bestemmer kvalitetsstandarder der avvik analyseres i samarbeid med involverte parter Aktivitet: Studienemnda har revidert alle studie- og fagplaner med emnebeskrivelser i forhold til NOKUTs kriterier for studieprogram i samarbeid med de studieprogramansvarlige Studienemnda har gjennomført syklisk evaluering av 2 studieprogram der også eksterne representanter for utdanningenes nettverk har deltatt Studienemnda har revidert sin rutinebeskrivelse for gjennomføring av syklisk evaluering Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 35/66

36 Oppfølgingspunkter vedrørende høgskolens læringsmiljø tas jevnlig opp mellom høgskolens studenttillitsvalgte og ledelse i månedlige kaffemøter og LMU-møter Avdelingene har fulgt opp NOKUTs anbefalinger i evalueringene av ingeniør- og sykepleierutdanningene Vurdering: Det er generelt en god dialog mellom studenttillitsvalgte og personalet ved HiG Årsrapporter for 2008 fra råd og utvalg viser god aktivitet, og relevante aktiviteter for 2009 er synliggjort i rapportene KS synliggjør systematiske beslutningsprosesser der det sikres medvirkning fra alle parter Aktivitet: Ledermøtet med beslutningslogger kunngjort for studenter og ansatte har funnet sin form Kvalitetsseminaret 2008 munnet ut i en konkret gjøreliste for avdelingene. Aktivitetene vil bli evaluert ved tilsvarende seminar i Vurdering: De tilrettelagte dialogpunktene fungerer i hovedsak etter hensikten. Gjennom syklisk evaluering involveres interessenter til å bidra og påvirke utviklingen av utdanningene. KS forutsetter åpenhet, trygghet og toleranse vedrørende metoder, resultater og konklusjoner Vurdering: Verdiene åpenhet, trygghet og toleranse ivaretas i høgskolens kvalitetsutviklingsarbeid. Gjøvik 5. februar 2009 Gro Kvanli Dæhlin prorektor Nils Rui seniorkonsulent Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 36/66

37 Sak STY 07/09 Fastsettelse av styrets møtedatoer 2009 høst/2010 vår Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Møtedatoene er satt opp i henhold til årshjul for styret. Datoene er søkt lagt nær datoene for styremøtet studieåret før. Det har før utsendelse ikke lyktes å få avklart mulig dato for felles styremøte med HiL og HH. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: Møteplan for styremøtene høst 2009 og vår september og 1. oktober november 2009 (møte og felles styreseminar med HH og HiL) 16. desember og 4. mars april juni 2010 Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 37/66

38 Sak STY 08/09 Tilsetting av dekan ved Avdeling for informatikk og medieteknikk Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Personaldirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Unntatt offentlighet, jf Offentlighetslovens 25 - vedlegges separat. Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 38/66

39 Sak STY 09/09 Søknad om akkreditering av Master i gerontologi Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Sammendrag Avdeling for helse, omsorg og sykepleie har over tid arbeidet med utvikling av mastergrad innen gerontologi (læren om alderdommen og aldringsprosessene). Mastergraden vil være det første av sitt slag i landet. Utdanningen forventes å svare godt til nasjonale kompetansebehov innen eldreomsorgen. Søknaden om akkreditering er i første omgang viktig for å synliggjøre fagmiljøets kompetanse og muligheten for å kunne tilby en slik utdanning. Det vil kreve en nærmere detaljert planlegging av strategisk studieportefølje før endelig beslutning om iverksetting kan tas. Saksopplysninger Søknad om akkreditering av Master i gerontologi ble opprinnelig behandlet i Sak STY 17/06 med følgende vedtak: 1. Høgskolestyret ber høgskoledirektør og rektor om å ferdigstille søkerdokumentet for akkreditering av Master i gerontologi for oversending til NOKUT 2. Når akkreditering foreligger, ber styret høgskoledirektør om å oversende søknad om eksamensrett til Kunnskapsdepartementet. Enstemmig vedtatt. Da det har gått nesten tre år og HiG nå har nytt styre, ønskes saken besluttet på nytt for å bekrefte overfor NOKUT at søknadsdokumentet er ferdigstilt og oppdatert. Studieplanen ble godkjent i Studienemnda 10. februar Oppdatert informasjon om bakgrunn for søknaden Innledning Høgskolen i Gjøvik har i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer utviklet et masterprogram i gerontologi. Studieprogrammet bygger blant annet på erfaringene høgskolen har med studieprogrammene Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg og Bachelor i sykepleie, Master i klinisk sykepleie samt Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet (MHPCC). I tillegg kommer den omfattende virksomheten ved Senter for omsorgsforskning, etablert i 2006 som landets første regionale senter for omsorgsforskning i kjølvannet av Stortingsmeld nr 25 ( ) Mestring muligheter og mening. Fremtidens omsorgsutfordringer. Studietilbudet Master i gerontologi anses å være et verdifullt bidrag for kompetanseutvikling innen eldreomsorgen både lokalt, regionalt og nasjonalt; ikke minst sett i sammenheng med den demografiske utviklingen og økte krav til kvalitet og effektivitet i det profesjonelle tjenestetilbudet. Det tilbys i dag ikke fullverdige masterprogram i gerontologi i Norge. Master i gerontologi søker å integrere gerontologisk kunnskap og praktiske utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene og innen eldrepolitikken. Dette kommer til uttrykk gjennom betegnelsene for studiets tre tematiske hoveddeler (studietilbudets kjerne): Styremøte nr. 1/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 39/66