Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Transkript

1 Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine underliggende instanser et oppdrag for budsjettperioden, og et eksempel på dette er tildelingsbrevet som Høgskolen i Oslo og Akershus får fra Kunnskapsdepartementet. Likeledes får fakultetet et oppdrag fra rektor på vegne av høgskolestyret. Tidligere har det hett tildelingsbrev og disponeringsskriv, og fra 2016 heter det oppdragsbrev. Og det som særlig skiller årets brev fra de tidligere år, er at dokumentet tydelig beskriver oppdrag som fakultetet skal utføre i budsjettåret 2016 i tillegg til primæroppgavene utdanning og forskning. I tillegg til å beskrive disse oppdragene tar oppdragsbrevet også for seg våre resultatmål, vår rammetildeling og merknader knyttet til denne, andre økonomiske tildelinger, studieplasser, avsetning av midler, styringsdialog og rapportering. Oppdragsbrevet i sin helhet med vedlegg finner du som vedlegg til denne saken. Å få et oppdragsbrev som beskriver områder vi skal jobbe spesielt med, anser vi som en fordel, for da kan vi jobbe eksplisitt med områder som kan bidra til å oppfylle strategiene og planene til høgskolen. Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: «Dekanen har det overordnete ansvaret for at mål, føringer og intensjoner fra KD og høgskolen egne styringsdokumenter blir realisert. I dette ligger også et ansvar for at den samlede aktiviteten på fakultetet understøtter og bidrar til å nå målene i HiOAs strategi frem mot 2020: Ny viten, ny praksis. All virksomhet i HiOA skal bygge på våre overordnede verdier: Mangfold, Læring og Nyskaping. Dette skal gi retning for arbeidet og kjennetegne alle medarbeidere i møte med samarbeidspartnere, kolleger og studenter. Det forventes også at fakulteter og sentra iverksetter egne aktiviteter som støtter opp under verdiene. Hovedutfordringer Med utgangspunkt i høgskolens langtidsplan peker rektor på følgende hovedutfordringer: Universitetsakkreditering Styrke produksjon og kvalitet i master- og doktorgradsutdanningene

2 Øke kvalitet og omfang av FoU Øke eksternfinansiering Øke førstestillingsandel Videreutvikle utdanningskvalitet Øke antall engelskspråklige emner Digitalisering Integrere SVA og styrke faglig samarbeid Økonomisk bærekraft Fakultetets strategier for arbeidet på disse områdene vil være tema for styringsdialogen våren Det samme vil fakultetets kvalitetsrapport for undervisningsåret og pågående studieporteføljegjennomgang. Det forventes at fakultetet i særlig grad skal utvikle områder som er viktige for å oppnå universitetsstatus så raskt som mulig, herunder: (Dette er generelle krav for alle fakultetet, og vi ser at tredje kulepunkt ikke er relevant for SAM.) Øke FoU-produksjonen. Det er behov for en betydelig økning i publisering og også andelen eksterne inntekter bør opp. Utvikle robuste doktorgradsutdanninger, der minst 75 % av kandidatene fullfører innen 6 år. Det forventes at fakultetet følger opp kandidatene med god støtte og veiledning for å sikre tilfredsstillende gjennomstrømming på programmene. Fakultetet skal også utvikle gode rutiner for å følge opp fremdriften til stipendiatene. Øke førstestillingsandelen, slik at virksomheten oppnår en førstestillingsandel på 60 % i løpet av 3 år. HiOA vil følge opp utviklingen i studiekvalitet gjennom kvalitetssystemet, og den årlige kvalitetsrapporten. Studentundersøkelser og Kvalitetsrapporten fra 2013 viser at mange studenter er lite fornøyde med informasjon til studentene. Fakultetet bes arbeide med å bedre dette. Det vil bli utarbeidet egne strategier for digitalisering og internasjonalisering for HiOA. Det forventes at alle fakulteter og sentra utvikler disse områdene i tråd med HiOAs strategier. Andelen eksamener som avlegges digitalt er fortsatt for lav, og fakultetene bes arbeide videre med å øke denne. Ut fra studentundersøkelser (og nevnt i fakultetets kvalitetsrapport ) ser en at fakultetets kandidater har utfordringer med å få relevant jobb etter endt utdanning. Fakultetet bes redegjøre i styringsdialogen for hvordan det arbeides med denne problemstillingen. Omdømmeundersøkelsen fra 2015 viser at HiOAs omdømme er sårbart og bør forbedres. Fakultetet bes vurdere risiko for tap av omdømme, samt tiltak som kan bidra til å styrke omdømmet. Fakulteter og sentra bes beskrive hovedpunkter i sin formidlingsaktivitet og tiltak som kan styrke denne aktiviteten. I tildelingsbrevet fra KD for 2016, er HiOA bedt om å opprette flere læreplasser. For å følge opp dette bes fakultetet om å tilsette 2 lærlinger, senest innen 1. september 2016.»

3 Hovedutfordringene er helt i samsvar med høgskolens strategiplan og langtidsplan, mens de oppdrag som er beskrevet nedenfor delvis er områder vi skal jobbe med for å underbygge strategiene eller særskilte oppdrag fra departementet. Ambisjon for seminardelen av møtet 17. februar Oppdragsbrevet fra rektor er stimulerende for fakultetets videre arbeid. Samtidig vises også hvilke dilemmaer og utfordringer vi står overfor. Vi ønsker at fakultetsrådet gjennom diskusjoner i seminaret 17. februar kan hjelpe oss til å tenke nytt, slik at vi kan gripe de mulighetene og løse de utfordringene som kommer. Ann-Helén Bay dekan Marja Lundell fakultetsdirektør Vedlegg: Regnskapsoppstilling for 2015 Overordnet oversik over avsatte midler Oppdragsbrevet fra rektoratet med 5 vedlegg (i egne filer).

4 Vedlegg 1: Regnskapsoppstilling for 2015 Regnskap 2015 Fakultet for samfunnsfag (SAM) Ordinær virksomhet Regnskap Budsjett Avvik 3.tertial 3.tertial BOA og prosjekter med øremerket bevilgning *) Regnskap Budsjett Avvik 3.tertial 3.tertial Regnskap 3.tertial 2015 Totalt Budsjett 3.tertial 2015 Driftsinntekter Bevilgning fra KD Andre bevilgninger Tilskudd fra forskningsrådet Tilskudd fra EU Annen bidragsfinansiert aktivitet Oppdragsfinansiert aktivitet Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Utstyrsanskaffelser Driftskostnader Sum driftskostnad Resultat Øremerket rekr.stip Resultat korr. for ørem. restmidler ,9 %

5 Vedlegg 2: Overordnet oversikt over avsatte midler IB 2015 Regnskap 2015 UB 2015 Rekrutteringsstillinger - avsatte midler Bundne midler (øremerkede prosjekter av sentralt tildelte midler) Bundne midler (øremerkede prosjekter av fakultetsmidler) Innsparing til fri disposisjon Virksomhetskapital Resultat av bidragsprosjekter Avsetning av BOA-virksomhet Avsatt Avsetning BOA Innsparing fri disposisjon Andel av budne midler krav til avsetning Avvik (negativt tall betyr manglende avsetning) IB betyr inngående balanse og UB betyr utgående balanse.