Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Transkript

1 Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/ Sak STY 67/15 Saksliste... 3 Sak STY 68/15 Protokoll fra styremøte nr. 5/ Sak STY 69/15 Budsjett Sak STY 70/15 Stedlig styre for NTNU i Gjøvik Sak STY 71/15 Nybygg på campus Orienteringssaker: Sak STY 72/15 Orienteringer om fusjonen Sak STY 73/15 Eventuelt Separat vedlegg: Budsjettdokument 2016 (sak STY 69/15) Gjøvik 3. desember 2015 Jørn Wroldsen, rektor

2 Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 6/2015 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 2/25

3 Sak STY 67/15 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 6/2015 godkjennes, med sakene 66-73/15. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 3/25

4 Sak STY 68/15 Protokoll fra styremøte nr. 5/2015 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 5/2015 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 5/2015 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 4/25

5 Vedlegg til sak STY 68/15 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 5/25

6 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 6/25

7 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 7/25

8 Sak STY 69/15 Budsjett 2016 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Separat vedlegg: Budsjettdokument 2016 Saksopplysninger Budsjettet for 2016 er utarbeidet ut fra langtidsbudsjettet for vedtatt av høgskolestyret 12. juni 2015: «Rullert langtidsbudsjett , med foreløpige rammer for 2016, fastsettes som vist i vedlagte tabeller». Innenfor disse rammene er hovedprinsippene i budsjettmodellen videreført. Høgskolens bevilgning for 2016 ble formelt vedtatt i NTNUs styremøte 24. november. NTNU mottar bevilgningen i 2016 som en sum av dagens NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund. Høgskolen i Gjøvik er tildelt kr eller 9,0 % økning i forhold til Sum «nye NTNU» viser en økning på 5,2 %. Endringen fra 2015 skyldes i tillegg til lønns- og prisøkning hovedsakelig økte inntekter fra utdannings- og forskningsinsentiver. I tillegg er bevilgninger til nye studieplasser videreført. Mottatt bevilgning for videreføring av nye studieplasser fordeles med 50 % på avdelingene og 50 % til FA og HiG felles. Det er avsatt en reservepost på 9 mill.kr i 2016 hvorav 5 mill.kr er avsatt til nybygg og 4 mill.kr til strategisk reserve (hovedsakelig innbetaling fra Oppland fylkeskommune og KUFfondet). Dette er 1 mill.kr lavere enn forutsatt i LTB Reserveposten er avsatt for å ta høyde for eventuelle uforutsette kostnader, særlig som følge av fusjonen. Utover dette utgjør også virksomhetskapitalen på 12,724 mill.kr en reserveavsetning. Høgskolen har i 2015 hatt 17 KD-stipendiatstillinger som videreføres i Fordelingen av stipendiatstillingene blir i 2016 slik: IMT 8, HOS 5 og TØL 4. Noen stipendiater blir ferdige i løpet av Disse stillingshjemlene vil da bli fordelt på nytt. I tillegg har høgskolen fått en MNT-stipendiat og en sykepleiestipendiat fra NTNU. Finansieringsperioden utgår høsten 2016 for en stipendiatstilling på IMT, 1 på HOS og 3 på TØL. Disse stillingene vil i løpet av 2016 bli fordelt på nytt. Vurdering Budsjettet er satt opp med et totalresultat på -1,744 mill.kr i 2016 eller 0,106 mill.kr bedre forutsatt i LTB for resultat i 2016 budsjettet. Reserveposten er i tråd med forutsetningene i LTB og er på et forsvarlig nivå med tanke på virksomhetsrisikoen i Samlede inntekter ordinær virksomhet øker med 12,1 % mens samlede kostnader øker med 11,4 %. Dette gir et underskudd i ordinær drift på 3,410 mill.kr. Bidrags- og oppdragsvirksomheten gir et plussresultat på 1,666 mill.kr, slik at samlet resultat for budsjett 2016 er -1,744 mill.kr. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 8/25

9 KD-bevilgningen er den viktigste inntektskilden og øker med 9,0 % i forhold til inneværende år. I andre interne prosjekter inngår bevilgninger og partnerfinansiering Centre for Cyber and Information Security (CCIS) med 11,0 mill.kr. Øvrige inntekter og interne driftsinntekter er på samme nivå som inneværende år. Økningen i personalkostnadene under ordinær virksomhet øker svakt med 1,8 %. I forhold til budsjett 2015 er en større andel av personalkostnadene for CCIS lagt inn under BOAvirksomheten slik at den reelle økningen i personalkostnader er høyere. Øvrige driftskostnader øker med 16,0 mill.kr eller 17,5 %. Egenandeler i forskningsprosjekter øker fra 7,3 mill.kr til 16,3 mill.kr. Hovedsakelig skjer denne økningen på IMT og i sammenheng med budsjettering av aktiviteten på CCIS. Investeringsbudsjettet øker med 16,6 % til 13,4 mill.kr. Inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten øker med 46,4 % til 87,0 mill.kr. Denne økningen skjer i all hovedsak på IMT og skyldes partnerfinansiering av CCIS og avdelingens prosjektportefølje. Et forhold som er med på å øke høgskolens risiko er oppretting av nye studieplasser uten ny basisfinansiering fra KD. Dette medfører at de studieprogram som etableres ikke blir tilstrekkelig bærekraftige. For det andre gir dette et betydelig press på høgskolens infrastruktur, jf. behovet for nybygg, men også et økende press på de fellesadministrative tjenestene som også etter hvert kan få problemer med å ta unna oppgavene på en kvalitetsmessig god måte. Situasjonen i dag er at Fellesadministrasjon og Fellestjenestene er så presset at det ikke er rom for annet enn daglig drift, noe som gjør at utviklingsoppgaver blir skadelidende. Det er risiko forbundet med hvor mye den bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) vil gi i resultat kommende år. Dette er et kritisk punkt for høgskolen, som vil bli stadig mer avhengig av eksterne inntekter for å finansiere aktivitetsnivået framover. En etablering som fortsatt gir mindre usikkerhet i budsjettet kommende år er CCIS, der det nå er gitt 7 mill.kr i finansiering av statsbudsjettet. Når det gjelder risikovurderinger opprettholdes vurderingene fra sak STY 32/15 Rullering av langtidsbudsjett i styremøte 12. juni 2015: På bakgrunn av risikovurderinger for de enkelte enheter, gjør vi en samlet vurdering av risikoen i budsjett 2016: Risiko Tiltak S K RF Risiko for manglende Gjennomføring av samlede tiltak i budsjett gjennomføring (S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K Skala fra 1 til 5 for risiko og konsekvens, 1 lav sannsynlighet og lav konsekvens, 5 høy sannsynlighet og høy konsekvens) Den samlede økonomiske risikoen vurderes å være betydelig, men likevel akseptabel. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 9/25

10 HOS Avdelingen budsjetterer med et underskudd på 3,35 mill.kr i 2016 som er i overensstemmelse med LTB. Personalkostnadene øker med 5,1 % i forhold til budsjett En vesentlig årsak til økning er knyttet til etableringen av bachelor i ergoterapi høsten 2013 med full drift fra og med høsten 2015, nye KD-stipendiater og lønn til gjennomføring av øking i aktivitet knyttet til salgsinntekter. Driftskostnadene øker med 5,9 % i forhold til Senter for simulering og pasientsikkerhet har utvidet sine lokaler fra 300 m 2 til 600 m 2 i Inntektsøkningen i andre interne prosjekter gjelder nedbygging av avsatte midler (utsatt aktivitet) og har engangseffekt i Avdelingen arbeider med å øke eksterne inntekter som reelt sett kan avlaste budsjettet for Dette er en krevende oppgave fordi kapasitetsutnyttelsen knyttet til ordinær virksomhet er høy. Det er overført interne driftsinntekter fra BOA tilsvarende kr 4,187 mill.kr. Dette er en kraftig økning fra tidligere år. Avdelingen har budsjettert med økte BOA-inntekter i En stor del av økningen i interne driftsinntekter kommer også av det er lagt til grunn NTNUs TDI-sats for 2016 i budsjetteringen. Denne satsen er høyere enn den HiG har benyttet tidligere. Av samme grunn øker også egenandelen i I hovedsak kommer økningen i eksterne inntekter i 2016 ved Senter for omsorgsforskning. Senteret har økende pågang fra eksterne miljøer som ønsker bistand til gjennomføring av mindre og mellomstore oppdrag. Avdelingen ble i 2013 sammen med Høgskolen i Lillehammer tildelt ansvaret for Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren. Innovasjonsskolen er fullfinansiert gjennom studentbetaling. Inntekter og kostnader knyttet til gjennomføringen er ikke omfattet av budsjettet fordi kontrakt med HiL ikke er ferdigstilt når det gjelder opptak av studentkull januar Denne aktiviteten vil ikke gi noen nettoeffekter fordi kompetansen som benyttes fra HiGs side engasjeres inn som midlertidig ansatt personell. IMT Avdelingen budsjetterer med et underskudd på -0,745 mill.kr i 2016 som er i overensstemmelse med LTB. Etableringen av CCIS medfører en betydelig økning avdelingens inntekter og kostnader i Bidrag fra CCIS sine partnere og tildelinger fra KUF-fondet er budsjettert under bidrags- og oppdragsvirksomhet. Både inntekter og kostnader øker betydelig i forhold til inneværende år. KD-inntektene øker på grunn av økt uttelling over RBO. RBO-uttellingen for 2016 er høyere enn forventet. Avdelingens driftsinntekter øker i tillegg med bevilgningene fra Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til CCIC på totalt 7 mill.kr i Disse inntektene er øremerket til ulike forskningsaktiviteter og kostnadsført under lønn og øvrige driftskostnader. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 10/25

11 Avdelingens har en stor økning i eksterne driftsinntekter fra oppdrag og bidragsaktivitet. Bakgrunn for økningen er: Avdelingen er del av ett konsortium som har fått tilslag på et H2020 prosjekt Avdelingen har tre pågående prosjekter innenfor rammeprogram FP7, samt et EU Cip prosjekt Avdelingen har hatt stor suksess innenfor NFR sine IKT+ utlysning Store NFR satsninger som forskerskolen COINS og HyperCept (SHP) er fortsatt pågående TØL Det budsjetteres med et resultat som er i samsvar med LTB. Underskudd i ordinær virksomhet er dekket inn av plussresultat fra bidrags- og oppdragsvirksomheten. Personalkostnadene øker med 7,4 % i forhold til budsjett Dette skyldes ansettelser for å styrke faggruppene på Maskin, Bygg og Økonomi og ledelse. Driftskostnadene øker med hele 30,9 %. Økningen i driftskostnader skyldes særlig to sintringsmaskiner for plast og metall. Dette omfatter material, toll- og fraktkostnader, vedlikehold og leasing av metall maskin. Investeringsbudsjettet skal hovedsakelig bli brukt til laboratorier. KD-inntektene øker på grunn av økt studiepoengproduksjon. Netto eksterne inntekter inklusive NFR/RFF har økt svakt i forhold til Inntektene er inklusive HERD på 1,2 mill.kr som overføres direkte til prosjektbyrået Athene. Det ligger en risiko i forhold til budsjetterte laboratorieinntekter når det gjelder oppdrag, særlig gjelder dette for plastsintrings- og metallsintringsmaskinene. Oppstart av metallsintring er forsinket. Investeringen ble gjennomført mot slutten av 2015 slik at planlagte inntekter vil komme ut i 2016 som er seinere enn forutsatt i LTB. Bemanningen er økt på UU-laboratoriet, og det forventes økning i inntektene framover. Avdelingen budsjetterer med egenandel på BOA-prosjekter på 2,2 mill.kr Inntektene kan bli høyere i løpet av året dersom søknader til NFR og RFF blir godkjent. Det betyr at egenandelen kan øke, men lønnskostnadene vil da gå ned på grunn av lønnsrefusjon på prosjekter. Det er som tidligere lagt inn mulighet for å redusere kostnader ved inntektssvikt. Avdelingen har tatt hensyn til risikoen i tilknytning til disse inntektene. FA og HiG felles Samlet budsjett er i overensstemmelse med LTB-rammen for I budsjettet har følgende tilleggsposter utover LTB-rammen blitt lagt til grunn: Tilgang til databaser bibliotek 1,9 mill.kr Økte lønnskostnader studentparlamentet 0,5 mill.kr Økte lønnskostnader studie- og forskningsseksjonen 1,2 mill.kr Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 11/25

12 Avtale med NTNU TTO 1,0 mill.kr Avsetning til lederutvikling 0,5 mill.kr Utbygging av foaje med anretningskjøkken utenfor Eureka 0,5 mill.kr pr. år Leie 4. etasje på Mustad 0,4 mill.kr Til sammen utgjør dette 6,0 mill.kr. Omlegging av studentinnbetaling for dekning av Kopinoravgiften vil videre gi et inntektsbortfall på ca. 1,5 mill.kr i Sentrale avsetninger ellers: Lønnsoppgjør 8,0 mill.kr Økt reservepost 4,0 mill.kr. Til dekning av underskudd HOS 3,3 mill.kr Studiekvalitet 0,5 mill.kr Personalseminar 0,1 mill.kr Tilskudd til Kallerudhallen 0,25 mill.kr Utvalg 0,075 mill.kr Det er avsatt en reservepost på 9 mill.kr i 2016 hvorav 5 mill.kr er avsatt til nybygg og 4 mill.kr til strategisk reserve. Utover dette er høgskolens reserve virksomhetskapitalen på 12,724 mill.kr. Høgskolens budsjett gir et bra grunnlag for å gjennomføre neste års planlagte aktivitet. Det vises for øvrig til nærmere omtale av budsjettet i budsjettdokumentet for 2016 jf. vedlegg 2. Virksomhetsplaner for avdelingene vil på vanlig måte bli utarbeidet innenfor vedtatte budsjettrammer og ut i fra føringer i Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter vedtatt av NTNUs styre 24. november Rektor vil ut i fra en totalvurdering foreslå at budsjettrammen for 2016 fordeles og vedtas som vist nedenfor. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 12/25

13 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Følgende fordeling av budsjett 2016 (1 000 kr) KD - bevilgninger, og tilhørende rammer for 2016: HOS TØL IMT Felles FA HiG KD tildeling Følgende brutto inntekter og kostnader i 2016: HIG BUDSJETT 2016 Ordinær virksomhet Sum totale driftsinntekter Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Sum totale prosjektinntekter Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Nettoresultat Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor fordele stillingene på nytt. 4. Disponeringsfullmakter: Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 13/25

14 Sak STY 70/15 Stedlig styre for NTNU i Gjøvik 2016 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Utdrag fra notat (saksframlegg) til NTNU styresak S-sak 46/15 Saksopplysninger Styret ved NTNU fattet følgende vedtak (S-sak 46/15): Det opprettes et stedlig styre for 2016 ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Styrets mandat og sammensetning blir som for fakultetsstyrer. Rektor gis i fullmakt å oppnevne representanter og/eller organisere valg, i tråd med merknadene i saken. Fakultetsstyrene ved fakultetene i nåværende Høgskolen i Sør-Trøndelag fortsetter i 2016 med samme mandat og sammensetning som nå. I vedlagte saksframlegg til NTNUs styresak er mandat og sammensetning i fakultetsstyrene beskrevet. Det eneste som vil fravike denne beskrivelsen er at dekan erstattes med viserektor i det stedlige styret for NTNU i Gjøvik og i Ålesund. Den enkelte representant i det sittende høgskolestyret blir spurt om å fortsette i det stedlige styret for Rektor NTNU oppnevner evt. nye medlemmer og iverksetter valg ved mangel på representanter og/eller vara representanter blant ansatte og studenter. Foreløpig forslag til møteplan 2016 I første omgang må det avklares en del formaliteter omkring forlengelse av styrene, med spørsmål om oppnevning og/eller valg. Dette må samkjøres med Ålesund og med rektor i Trondheim. Årshjul for styret må også avklares med rektor i Trondheim før det kan vedtas. I denne omgang er det muligens mest fornuftig å bli enig om et tentativt oppstartsmøte medio mars I møtet vil det bli redegjort nærmere for løsningen som Ålesund har valgt (Ålesund har styremøte i dag 3. desember.) Til orientering hadde ett av de relevante fakultetene for oss ved NTNU, følgende møter og viktige saker i 2015: Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Møtedatoer: 14/1 11/3 11/6 o SAKS innspill til prosessen o Revidert strategiplan for IVT o Fusjonsprosessen på NTNU o Handlingsplan 2015 status o Dekanus orientering Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 14/25

15 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Tentativ dato for oppstartsmøte til stedlig styre for NTNU i Gjøvik: Onsdag 16. mars 2016 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 15/25

16 Vedlegg til sak STY 70/15 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 16/25

17 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 17/25

18 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 18/25

19 Sak STY 71/15 Nybygg på campus Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Saksopplysninger Oppdragsbrev fra HiG til Statsbygg Godkjenning fra NTNU for nybygg på Gjøvik I tillegg vil saksdokumenter bli ettersendt når endelig tilbud kommer fra Statsbygg. I forbindelse med vedtaket av Langtidsbudsjettet i høgskolestyret 12. juni 2015 ble nybygg på campus gitt høyeste prioritet. Økte leiekostnader (husleie og drift) ble vedtatt med halv belastning i 2017 ut fra anslått ferdigstillelse til august 2017 (8 mill.kr) og full belastning fra om med 2018 (16 mill.kr). Nybygget planlegges med ca kvm inneholdende laboratorier for ingeniørutdanning, undervisningslokaler og arbeidsplasser for studenter, og arbeidsplasser for ansatte (Campusledelse og Fellesadministrasjon, samt reserve for generell vekst). Statsbygg arbeider med et endelig tilbud til HiG/ NTNU for gjennomføring etter en anbudsrunde med 5 godtatte anbud. De har varslet at de vil sende over sitt tilbud etter ordinær utsendelse av styrepapirene. Kopi av oppdragsbrev fra HiG til Statsbygg datert 18. mai 2015 vedlegges til orientering. Likeledes vedlegges kopi av brev fra NTNU 28. august 2015 der de gir «grønt lys» for bestilling av et slikt nybygg på Gjøvik. Et endelig forslag om styrevedtak om bestilling av nybygg vil bli ettersendt før styremøtet 10. desember 2015 etter mottak av endelig tilbud fra Statsbygg. Etter et eventuelt påfølgende positivt styrevedtak ved HiG vil det fortsatt gjenstå krav om formell endelig godkjenning fra Kunnskapsdepartementet før oppstart av byggeprosjekt. Slik godkjenning vil trolig være en formalitet, men vil trolig ta uker. Rektors forslag til vedtak Ettersendes. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 19/25

20 Vedlegg til sak STY 71/15 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 20/25

21 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 21/25

22 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 22/25

23 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 23/25

24 Orienteringssaker: Sak STY 72/15 Orienteringer om fusjonen Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Rektor orienterer. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 24/25

25 Sak STY 73/15 Eventuelt Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksframlegg Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 25/25