Ekstraordinært styremøte

Transkript

1 Ekstraordinært styremøte Tid: Torsdag 5. februar 2015, kl. 13:00 14:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (Mustad, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/15 Innkalling til ekstraordinært styremøte 5. feb Sak STY 02/15 Saksliste... 3 Sak STY 03/15 Protokoll fra styremøte nr. 6/ Sak STY 04/15 Opprettelse av fellesgrad Master of Business Administration Sustainable Business... 9 Orienteringssaker: Sak STY 05/15 Strukturprosessen Gjøvik 30. januar 2015 Jørn Wroldsen, rektor

2 Beslutningssaker: Sak STY 01/15 Innkalling til ekstraordinært styremøte 5. feb Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til ekstraordinært styremøte godkjennes. Saksliste ekstraord. styremøte Høgskolen i Gjøvik Side 2/11

3 Sak STY 02/15 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til ekstraordinært styremøte godkjennes, med sakene 01-05/15. Saksliste ekstraord. styremøte Høgskolen i Gjøvik Side 3/11

4 Sak STY 03/15 Protokoll fra styremøte nr. 6/2014 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 6/2014 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 6/2014 godkjennes. Saksliste ekstraord. styremøte Høgskolen i Gjøvik Side 4/11

5 Vedlegg sak STY 03/15 Saksliste ekstraord. styremøte Høgskolen i Gjøvik Side 5/11

6 Saksliste ekstraord. styremøte Høgskolen i Gjøvik Side 6/11

7 Saksliste ekstraord. styremøte Høgskolen i Gjøvik Side 7/11

8 Saksliste ekstraord. styremøte Høgskolen i Gjøvik Side 8/11

9 Sak STY 04/15 Opprettelse av fellesgrad Master of Business Administration Sustainable Business Møtedato: Saksbehandler: Rektor Sakstype: Beslutningssak Saksdokumenter: Saksframlegg Sammendrag Sak om opprettelse av en MBA ved Høgskolen i Gjøvik ble behandlet av styret i juni 2014, sak STY 29/14, med følgende vedtak: «Høgskolestyret slutter opp om grunnlagsdokumentet vedrørende opprettelse av Master in Sustainable Business Administration og ber avdelingen gå videre i prosessen med akkrediteringssøknad til NOKUT.» For grunnlagsdokument vises til styresak STY 29/14. Da studieplanen var oppe i styremøtet i juni og det kun er tre emner som er endret siden da, er ikke studieplanen vedlagt styresaken. Emnene tilhørende Høgskolen i Lillehammer (HiL) er godkjent i HiLs Studienemnd, og således kvalitetssikret. Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL) har i lengre tid arbeidet for å etablere en MBA-utdanning på HiG og søknad ble sendt NOKUT 1. september Utdanningens navn ble Master of Business Administration Sustainable Business, og det var inngått samarbeidsavtale med HiL for å ivareta 25 % av emnene. Tilbakemeldingen fra NOKUT kom i desember Studieprogrammet ble ikke akkreditert, hovedsakelig fordi NOKUT mente HiG mangler bedriftsøkonomisk kompetanse i fagmiljøet. Samarbeidsavtalen med HiL ble ikke ansett forpliktende nok, da forskriften sier at kjernekompetanse skal ivaretas av fast ansatte. Det var i tillegg anmerkninger om at læringsutbyttene på plannivå ikke var operasjonalisert nok og at det på enkelte emner ikke var godt nok samsvar mellom pedagogiske metoder, læringsutbytte og vurderingsform. På bakgrunn av dette har fagmiljøet nå inngått avtale om fellesgrad med HiL, søknaden er revidert for å imøtekomme NOKUTs krav og HiL er ansvarlig for 50 studiepoeng i mastergradsprogrammet. Med dette mener fagmiljøet at studieplanen vil imøtekomme NOKUTs krav og ny søknad er sendt inn til fristen 1. februar. Avdeling TØL har økonomisk dekning for studieprogrammet innenfor egen budsjettramme i 2015 og kommende langtidsbudsjett (LTB). Økonomiske forpliktelser og inntektsfordeling er ellers beskrevet i samarbeidsavtalen. Disse vil bli konkretisert i en underliggende avtale når akkreditering foreligger. Saksopplysninger og vurdering I samarbeid med vitenskapelig ansatte ved HiL er emneporteføljen revidert for å styrke studieplanens faglige profil og imøtekomme NOKUTs krav om faglig kompetanse innen bedriftsøkonomi og bærekraft. Læringsutbyttebeskrivelsene er konkretisert og det har vært gjort Saksliste ekstraord. styremøte Høgskolen i Gjøvik Side 9/11

10 en ny gjennomgang av alle emnebeskrivelser. HiLs emnebeskrivelser er godkjent av Studienemnda ved HiL. I emnetabellen under synliggjøres HiLs emner med blå skrift. Etter styremøtet ved NTNU 28. januar 2015, er HiG nå i prosess med sikte på fusjon med bl.a. Høgskolen i Trøndelag (HiST). HiST har allerede etablerte masterutdanninger i økonomi og ledelse, og arbeidet med HiGs MBA-søknad er derfor drøftet med rektor ved HiST. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Tidligere vedtak i sak STY 70/14 ( ) oppheves, og erstattes av dette vedtaket. Høgskolestyret vedtar opprettelse av fellesgrad Master of Business Administration Sustainable Business, sammen med Høgskolen i Lillehammer. Oppstart forutsetter akkreditering i NOKUT. Saksliste ekstraord. styremøte Høgskolen i Gjøvik Side 10/11

11 Orienteringssaker: Sak STY 05/15 Strukturprosessen Møtedato: Sakstype: Orienterings-/diskusjonssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Diskusjon rundt vedtaket til NTNU ( ). Saksliste ekstraord. styremøte Høgskolen i Gjøvik Side 11/11