Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Transkript

1 Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 10. juni Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie (til kl ), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall: Marianne Bjerke Hansen Tid: Sted: Klasserom 3, Terningen arena Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg HS 2011/41 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2011/42 Godkjenning av protokoll fra møtet 28. april 2011 HS 2011/43 Rapport fra møter med KD 8. og 9. juni muntlig orientering HS 2011/44 Klage på tildeling av FoU- og konferansestipend HS 2011/45 PIU - vedtak etter forslag fra UPS HS 2011/46 Virksomhetsrapport/delårsregnskap 1. tertial 2011 HS 2011/47 Endelig årsregnskap 2010 (uts. off RR 18) HS 2011/48 Disponering av overskudd fra Oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-O) for 2010 HS 2011/49 Den videre utviklingen av bioteknologi ved HH HS 2011/50 FoU-utvalget mandat, sammensetning og funksjonstid HS 2011/51 Høgskolens innsatsområder veien videre HS 2011/52 Status nybygg på Campus Evenstad HS 2011/53 Eventuelt HS 2011/54 Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark HS 2011/55 Datoer for høgskolestyremøter HS 2011/56 Orienteringer, referater, drøftinger 1

2 HS 2011/41 Arkivsak: 11/891 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2011/42 Godkjenning av protokoll fra møtet 28. april 2011 Arkivsak: 11/891 Protokollen fra møtet 28. april 2011 godkjennes. HS 2011/43 Arkivsak: Rapport fra møter med KD 8. og 9. juni Styret fikk en muntlig orientering om møtet HH og de to andre innlandshøyskolene hadde med KD 8. juni om Prosjekt Innlandsuniversitetet. Det ble også gitt en orientering fra etatsstyringsmøtet 9. juni. Saken tas til orientering. HS 2011/44 Arkivsak: 2011/126 Klage på tildeling av FoU- og konferansestipend 2

3 1. Oversendelse av rangering av søkere på FoU-stipend og konferansestipend HI, Begrunnelse for rangeringen til HI 3. Skjema for innstilling av FoU-søknader, HI 4. Skjema for innstilling av konferansesøknader, HI 5. FoU-utvalgets vedtak: Avslag FoU- og konferansestipend Bente Ovedie Skogvang 6. Klage på avslag på søknad om FoU-reisestipend og FoU-stipend Bente Ovedie Skogvang 7. Avdeling HIs begrunnelse vedr. søknad fra Bente Ovedie Skogvang om FoU-stipend og konferansestipend for 2011 Klagen tas ikke til følge. Behandling i møtet: Kari Kvigne, Torstein Storaas og Petter Dyndahl fratrådte styret under behandlingen av denne saken. Styret ga administrasjonen tilbakemelding på at HH bør jobbe nærmere med regelverket rundt denne type saker. Styret forutsatte også at klageren får et utfyllende brev der hun orienteres om utfallet av styrets behandling og samtidig får svar på de spørsmål hun stiller i sin klage. HS 2011/45 Arkivsak: 2011/562 PIU-vedtak etter forslag fra Universitetsprosjektstyret 1. Overordnede forslag til budsjettmodell 2. Rapport fra arbeidsgruppen for økonomigjennomgang 3. Overordnede prinsipper for faglig organisering 4. Visjon og fusjonsbegrunnelse 3

4 Styret fatter vedtak i tråd med de felles forslagene til vedtak slik de fremkommer i vedlegg 1,3 og 4. Behandling i møtet: Styret gikk gjennom de tre forslagene til vedtak, med underpunkter, for henholdsvis budsjettmodell, faglig organisering samt visjon og fusjonsbegrunnelse. Det ble stemt separat over hvert enkelt av de tre forslagene til vedtak. Endelig vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar følgende overordnede prinsipper for budsjettmodellen for den fusjonerte høgskolen: Modellen skal: 1) være enkel og forutsigbar 2) stimulere til økt resultatoppnåelse 3) være basert på objektive og målbare kriterier 4) stimulere til utvikling 5) ha indikatorer (og vekter) som må være stabile over (noe) tid 6) sikre at kryssende og utydelige insentiver unngås 7) være transparent 8) belønne resultater 9) stimulere til økt samhandling og utvikling med samfunns- og næringsliv 10) sikre god kvalitet på undervisning, forskning og infrastruktur 11) ikke medføre vesentlige omfordelingseffekter mellom fagmiljøer/studiesteder på fusjonstidspunktet. 2. Høgskolestyret vedtar følgende prinsipper vedr. håndtering av over-/underskudd i forbindelse med fusjonen: De tre høgskolene må forut for fusjonen sørge for at alle avdelinger har en drift i balanse, og er i null eller i en netto fordringsposisjon m.h.p. note 15. For at det ikke skal bli vesentlige omfordelingseffekter mellom fagmiljøer på fusjonstidspunktet, må det sikres at alle fagområder som skal inngå i de nye fakultetene er i økonomisk balanse på fusjonstidspunktet. Ansvar for over-/underskudd legges til avdelingene (fakultetene) i den fusjonerte høgskolen. 3. Høgskolestyret vedtar et prinsipp om at budsjettmodellen for den sammenslåtte høgskolen som grunnregel bør beholde den samme fordeling mellom resultatkomponentene og basiskomponenten som det KD har lagt opp til. 4

5 4. Høgskolestyret har merket seg arbeidsgruppas anbefaling om at det på en del områder åpenbart vil være rasjonelt å budsjettere aktivitet på fellesleddet og operere med sentrale avsetninger, og at dette er forhold som må vurderes nærmere i det videre arbeidet. 5. Høgskolestyret vedtar en gradvis innføring av den nye budsjettmodellen, ved at det legges opp til en overgangsperiode på ett til to år før den nye modellen innføres for fullt. Lengden på overgangsperioden vurderes nærmere etter at det er kjørt simuleringer på konkrete modellalternativer. 6. Høgskolestyret vedtar at følgende legges til grunn for budsjettmodellen i overgangsperioden: 1) Først deles resultatkomponentene ut til de enkelte fagmiljøer og institutter som skal inngå i de nye fakultetene. 2) Forskjellen mellom det enkelte fagmiljøs/institutts kostnadsnivå før fusjonen og summen av oppnådde resultatinntekter dekkes fra basisbevilgningen (flyttingen av fagmiljøer/institutter medfører dermed ingen endringer i eksisterende budsjettrammer i overgangsåret(ene)). 3) Fellesadministrasjonen realbudsjetteres (fra basisbevilgningen). 7. Høgskolestyret ber om at det arbeides videre med kvalitetssikring og dybdeanalyse av det økonomiske grunnlagsmaterialet, og at det benyttes både interne og eksterne ressurser i dette arbeidet. 8. Høgskolestyret ber om at budsjettmodellen gjeldende etter overgangsperioden utredes nærmere med utgangspunkt i bl.a. følgende: 1) Resultatkomponentene i budsjettmodellen fordeles ut først. Hvorvidt dette skal gjøres helt eller delvis må vurderes nærmere etter at det er kjørt simuleringer på konkrete modellalternativer. 2) Deretter realbudsjetteres fellesleddet fra basisbevilgningen. 3) Til slutt fordeles resten av basisbevilgningen (og evt. andeler av resultatkomponentene) basert på en fordelingsnøkkel, der blant annet følgende kriterier bør vurderes nærmere: Bruk av måltall, jfr. det systemet som HH har i dag. Bruk av 1. stillingsandelen ved det enkelte fakultet, jfr. det systemet som HiL har i dag. Gjennomsnittlig kategoriplassering av fakultetets studietilbud. En kombinasjon av forannevnte eller andre fordelingskriterier kan også tenkes. 5

6 2. 1. Høgskolestyret vedtar at rektoratet i den fusjonerte høgskolen dimensjoneres med rektor og 2-3 prorektorer. Høgskolestyret vedtar at prorektorene ansettes. Spørsmålene om valgt eller ansatt rektor og antall prorektorer avklares i forbindelse med operasjonaliseringen av den faglige organisasjons- og ledelsesstrukturen i september Høgskolestyret vedtar å bruke betegnelsene fakultet og institutt på organisasjonsenhetene på henholdsvis nivå 2 og 3 i den fusjonerte høgskolen. Høgskolestyret understreker imidlertid at det på disse nivåene må være en åpning for å kunne benytte andre navn dersom det er gode grunner til det. 3. Høgskolestyret vedtar at den fusjonerte høgskolen organiseres i anslagsvis 4-6 fakulteter, og at fakultetene som hovedregel organiseres på tvers av campusene. 4. Høgskolestyret vedtar at dekanatene skal bestå av dekan og to prodekaner, og at både dekaner og prodekaner ansettes. 5. Høgskolestyret vil avklare spørsmålet om fakultetsstyrer/-råd i forbindelse med operasjonaliseringen av den faglige organisasjons- og ledelsesstrukturen i september Høgskolestyret vedtar at virksomheten under fakultetene organiseres i anslagsvis institutter, og at instituttene som hovedregel ikke organiseres på tvers av campusene. 7. Høgskolestyret vedtar at instituttlederne ansettes. 8. Høgskolestyret vedtar at det ikke skal etableres egne styrer/råd på instituttnivået. 9. Høgskolestyret vedtar at ansvaret for campusledelse legges til den administrative styringslinja underlagt høgskole-/universitetsdirektør Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene fatter et foreløpig vedtak om visjon og fusjonsbegrunnelse i tråd med saksframleggets vedlegg Universitetsprosjektstyret ber om at SSM arbeider videre med visjonen og fusjonsbegrunnelsen fram mot innsending av fusjonssøknaden, og at kommunikasjonsavdelingene i de tre høgskolene og evt. eksterne ressurser trekkes inn i dette arbeidet. 6

7 HS 2011/46 Virksomhetsrapport/delårsregnskap 1. tertial 2011 Arkivsak: 2011/ Virksomhetsrapport pr Delårsregnskap 1. tertial 2011 Høgskolestyret tar fremlagt virksomhetsrapport og delårsregnskap 1. tertial 2011 til orientering. HS 2011/47 Arkivsak: 2010/1780 Endelig årsregnskap for (uts. off RR 18) 7. Brev fra Riksrevisjonen, avsluttende revisjonsbrev datert 25. mai 2011 (uts. off 18). Høgskolestyret godkjenner endelig årsregnskap for 2010, med avsluttende revisjonsbrev. HS 2011/48 Disponering av overskudd fra Oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-O) for 2010 Arkivsak: 2010/1780 Avdelingene disponerer resultatet av egen Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA-O) for 2010 i henhold til avdelingsvise prioriteringer, angitt i denne sak.

8 HS 2011/49 Arkivsak: 10/1346 Den videre utviklingen av bioteknologi ved HH : 8. Notat: Tall og argumentasjon knyttet til forslaget om å trekke BA i Bioteknologi fra opptaket Notat: Etablering av Bioinnovasjonssenter Hamar 10. Rapport 26/2011, NIFU: Bioteknologi ved Høgskolen i Hedmark status og videreutvikling. 1. Det tas ikke opp studenter til Bachelor i bioteknologi for studieåret Grunnlaget for og den mulige innretningen av Bachelor i bioteknologi utredes videre 3. MA i bioteknologi videreføres etter dagens modell 4. Høgskolen i Hedmark vil under bestemte forutsetninger søke å bidra til opprettelsen av et bioteknologisenter. Behandling i møtet: Styremedlem Fossum foreslo følgende innledning til styrets vedtak: Høgskolestyret viser til at det har vært en bred og lang prosess der fagmiljøet og næringslivet har fått presentere sine synspunkter både gjennom dialog med høgskolestyret og gjennom den utredningen som NIFU har utført på vegne av høgskolen. Diskusjonene har vist at det er mange utfordringer og muligheter knyttet til utviklingen av dette fagområdet. Vedtaket vil bidra til å styrke den positive utviklingen fagmiljøet har hatt knyttet til masterutdanningene og forskningen. Av hensyn til de få studentene som har søkt opptak er det riktig å trekke studiet fra opptaket 2011/2012 nå. Høgskolestyret ber høgskoleledelsen snarest å gå i dialog med fagmiljøet om utforming av den videre prosess. Styret forutsetter at høgskoleledelsen og fagmiljøet må samarbeide for å implementere vedtaket. Styremedlemmene Kjendlie og Løhren foreslo å endre punkt 4 i vedtaket slik: Høgskolen i Hedmark vil søke å bidra til opprettelsen av et bioteknologisenter.

9 Høgskoledirektørens forslag til vedtak, med de forslag til endringer som ble foreslått i møter, ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Høgskolestyret viser til at det har vært en bred og lang prosess der fagmiljøet og næringslivet har fått presentere sine synspunkter både gjennom dialog med høgskolestyret og gjennom den utredningen som NIFU har utført på vegne av høgskolen. Diskusjonene har vist at det er mange utfordringer og muligheter knyttet til utviklingen av dette fagområdet. Vedtaket vil bidra til å styrke den positive utviklingen fagmiljøet har hatt knyttet til masterutdanningene og forskningen. Av hensyn til de få studentene som har søkt opptak er det riktig å trekke studiet fra opptaket 2011/2012 nå. Høgskolestyret ber høgskoleledelsen snarest å gå i dialog med fagmiljøet om utforming av den videre prosess. Styret forutsetter at høgskoleledelsen og fagmiljøet må samarbeide for å implementere vedtaket. 1. Det tas ikke opp studenter til Bachelor i bioteknologi for studieåret Grunnlaget for og den mulige innretningen av Bachelor i bioteknologi utredes videre 3. MA i bioteknologi videreføres etter dagens modell 4. Høgskolen i Hedmark vil søke å bidra til opprettelsen av et bioteknologisenter. HS 2011/50 Arkivsak: 2011/942 FoU-utvalget - mandat, sammensetning og funksjonstid 1. Mandat og sammensetning av FoU-utvalget vedtatt i HS 2007/99 Høgskolestyret gir sin tilslutning til forslaget om mandat, sammensetning og funksjonstid for FoU-utvalget slik det framgår av saksutredningen. HS 2011/51 Arkivsak: 2011/940 Høgskolens innsatsområder - veien videre 11. Historisk oversikt over satsingsområder/innsatsområder

10 1. Høgskolestyret vedtar følgende strategiske forskningsområder for perioden : a. Arena for språk og kulturfag b. Flerkulturell barnehage og skole c. Bioteknologi d. Folkehelse e. Verdiskaping i næringsliv og forvaltning f. Anvendt økologi 2. FoU-utvalget får ansvar for å følge opp og fordele midler til områdene og årlig rapportere resultater til styret

11 HS 2011/52 Arkivsak: 2010/1299 Arbeidet med utvikling av nybygg - Campus Evenstad 12. Brev fra Statsbygg av Styret gir administrasjonen fullmakt til å gå videre med et arbeid for å få sendt nytt oppdragsbrev til Statsbygg for å utvikle prosjektet videre. HS 2011/53 Arkivsak: 2011/891 Eventuelt Styret ble orientert muntlig om at NOKUT har vedtatt å godkjenne høgskolens søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi. HS 2011/54 Arkivsak: 10/1720 Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark 13. Rapport, mai 2011: Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark 1. Høgskolestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen om å arbeide videre langs de linjene som kommer fram i styrets behandling av saken i møtet. 2. Høgskolestyret ber om å få seg forelagt på septembermøtet en egen sak om de forhold som kan få betydning for fastsettelsen av studieprogrammet for

12 HS 2011/55 Møtedatoer for høgskolestyret høsten 2011 Arkivsak: 11/937 Høgskolestyret fastsetter de foreslåtte datoene som møtedatoer for høgskolestyret høsten Datoene er 2. september, september, 10. november og desember.

13 HS 2011/56 Arkivsak: 2011/891 Orienteringer, referater, drøftinger 1 RF 2011/4 Trekking av studier studieåret 2011/ Handlingsplan for internasjonalisering ved HH Brev fra KD av Regionalt samarbeid om grunnskolelærerutdanning 4 Sluttrapport Hovedprosjekt fremtidig organisering av avdeling HI 5 Pressemelding fra KD av 24. mai Mer samarbeid i høyere utdanning 6 Brev fra KD av Informasjon om de nye grunnskolelærerutdanningene 7 Referat fra møte i UPS 8 e-post fra NOKUT av fremdrift PhD lærerutdanningsfag 9 Årsmelding fra Utdanningsutvalget 10 Rapport fra sakkyndig komité evaluering av HHs kvalitetssystem Behandling i møtet: I møtet ble Extended evaluation of the application for accreditation PhD in Applied Ecology at Hedmark University College may 2011 delt ut. Styret tar saken til orientering.