Styremøte nr. 4/2013

Transkript

1 Styremøte nr. 4/2013 Tid: Fredag 27. september 2013, kl. 09:00 11:30 (deretter lunsj + seminar), møtet fortsetter kl. 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 34/13 Innkalling til styremøte nr. 4/ Sak STY 35/13 Saksliste... 3 Sak STY 36/13 Protokoll fra styremøte nr. 3/ Sak STY 37/13 Rullering av langtidsbudsjett Sak STY 38/13 Campusutvikling Sak STY 39/13 Forslag til satsinger utenfor rammen Sak STY 40/13 Tertialrapport 2/ Sak STY 41/13 Delegasjonsreglement Sak STY 42/13 Årsplan for styrets arbeid Sak STY 43/13 Styrets honorar Orienteringssaker: Sak STY 44/13 Orientering om opptakstall Sak STY 45/13 Orientering om endringer i høgskolestyret Sak STY 46/13 Oppnevning til styrets klagenemnd Sak STY 47/13 Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til HiG Sak STY 48/13 Eventuelt Separate vedlegg: Tertialrapport nr. 2/2013 (sak STY 40/13) Finansrapport (ledelseskommentar og resultatregnskap, sak STY 40/13) Gjøvik 20. september 2013 Jørn Wroldsen, rektor Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 1/75

2 Beslutningssaker: Sak STY 34/13 Innkalling til styremøte nr. 4/2013 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 4/2013 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 2/75

3 Sak STY 35/13 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 4/2013 godkjennes, med sakene 34-48/13. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 3/75

4 Sak STY 36/13 Protokoll fra styremøte nr. 3/2013 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 3/2013, 14. juni 2013 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 3/2013 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 4/75

5 Vedlegg til sak STY 36/13 Styremøte nr. 3/2013 protokollforslag Tid: Fredag 14. juni 2013 kl. 09:00 14:50 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Sverre Narvesen, ekstern representant (ikke sakene 29, 30, 32 og 33) Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Astrid Stadheim, undervisnings-/forskerrepresentant Sigrid Wangensteen, undervisnings-/forskerrepresentant Edward Disch, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Kai Robert Jakobsen, økonomi- og driftsdirektør (sakene 26, 27 og 28) Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør (sak 30) Jan Kåre Testad, personaldirektør (sak 32) Beslutningssaker: Sak STY 23/13 Innkalling til styremøte nr. 3/2013 Rektors forslag til vedtak Innkalling til styremøte nr. 3/2013 godkjennes. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 24/13 Saksliste Rektors forslag til vedtak Saksliste til styremøte nr. 3/2013 godkjennes, med sakene 23-33/13. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 25/13 Protokoll fra styremøte nr. 2/2013 Rektors forslag til vedtak Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 5/75

6 Protokollforslaget for styremøte nr. 2/2013 godkjennes. Eksternt styremedlem Sverre Narvesen påpekte at hans tilstedeværelse var uteglemt i protokollen. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med tilføyelse av ett styremedlems navn. Sak STY 26/13 Godkjenning av revidert årsregnskap 2012 Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner revidert årsregnskap for 2012 med ledelseskommentarer. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 27/13 Tertialrapport 1/2013 Rektors forslag til vedtak Styret tar tertialrapport pr. 1 tertial 2013 til etterretning. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 28/13 Rullering av langtidsbudsjett Rektors forslag til vedtak 1. Rullert langtidsbudsjett med foreløpige rammer for budsjett 2014 som vist i vedlagte tabeller. 2. Rektor gis fullmakt til å arbeide videre med planene om et nybygg på kvm med sikte på ferdigstillelse i løpet av Lars Erik Flatø la fram følgende alternative forslag: 1. Styret ber om at det synliggjøres en risikoanalyse knyttet til langtidsbudsjettet og at saken sluttbehandles i neste styremøte. 2. Rektor gis fullmakt til å arbeide med planene om nye arealer. 3. Det bes om at det søkes avklart hva HiG vil kunne forvente av tilførsel fra Opplandsfondet i planperioden. Flatøs forslag ble enstemmig vedtatt. Styret fikk presentert et alternativ med nye arealer i Mustad Næringspark. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 6/75

7 Sak STY 29/13 Kvalitetsrapport 2012 Rektors forslag til vedtak Styret tar rapport om arbeidet med kvalitet i utdanningene i 2012 til etterretning. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 30/13 Strategisk studieportefølje Rektors forslag til vedtak Høgskolestyret tar vedlagte rapport om strategisk studieportefølje til etterretning og ber rektor bruke dette som grunnlag for videre planlegging av studieporteføljen ved Høgskolen i Gjøvik. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Diskusjonssaker: Sak STY 31/13 Evaluering av styrets arbeid Det framkom enighet om ekstra fokus i 2013/14 på følgene: Økonomi Bygg og lokaler Strategisk plan, særlig: o Prosjektet iforkant o Samvirke med omverdenen o Internasjonalisering Temaområder, særlig fokus på forbedringsmuligheter i driften, men også tidsbruk i styremøtene. Innspillene søkes innpasset i styrets årsplan i september Orienteringssaker: Sak STY 32/13 Evaluering av handlingsplan for likestilling Saken ble tatt til orientering. Sak STY 33/13 Eventuelt Rektor informerte om status for opprettelsen av Center for Cyber- and Information-Security (CCIS), der det bl.a. på en pressekonferanse ble annonsert at det til sammen er inne 14 sponsede stillinger. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 7/75

8 Sak STY 37/13 Rullering av langtidsbudsjett Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør og Økonomi- og driftsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: 1. Forslag til langtidsbudsjett i juni 2013, uten tabeller 2. Reviderte langtidsbudsjettabeller Sammendrag Det reviderte LTB som presenteres her gir rammer for årsbudsjettet 2014 og hovedretninger videre framover i 2015 og Et viktig element ellers er at bestilling av nybygg utsettes, i første omgang til etter rullert LTB i juni Bakgrunn I forslaget til Langtidsbudsjett (LTB) som ble lagt fram for styret i juni i år, var det innbakt dekning av styrets uttalte fremste strategiske satsing et nybygg på campus på 4500 kvm. Bygget er tenkt å inneholde laboratorier for ingeniørutdanninger, felles undervisningsog grupperom for studentene og felles kontorer, for å dekke arealbehovet i dag og 5 10 år fram i tid. Før behandlingen av dette forslaget til LTB kom det et kraftig signal fra HOS om at avdelingen likevel ikke så det realistisk å nå de foreslåtte budsjettrammene. Ved styrebehandlingen skapte dette usikkerhet hos styret. Styret vedtok derfor: 1. Styret ber om at det synliggjøres en risikoanalyse knyttet til langtidsbudsjettet og at saken sluttbehandles i neste styremøte. 2. Rektor gis fullmakt til å arbeide med planene om nye arealer. 3. Det bes om at det søkes avklart hva HiG vil kunne forvente av tilførsel fra Opplandsfondet i planperioden. I etterkant av styrevedtaket har det blitt jobbet mye med å sjekke ut ulike alternativer for å løse arealbehovet, både på kort og lengre sikt, i forhold til de aktuelle utbyggerne og huseierne Industribygg, Statsbygg og Mustad Næringspark (mer om dette i sak 38/13). Det er også jobbet grundig i ledergruppen med å synliggjøre risikobildet for den enkelte enhet, og for HiG samlet. På bakgrunn av dette velges det nå å lage et tillegg til saksutredningen fra juni Vi tar utgangspunkt i saksframstillingen i sak STY 27/13, men utvider begrunnelsene, og trekker nedenfor på en systematisk måte fram risikovurderinger. For å lette lesingen er derfor styresak 27/13 lagt ved som vedlegg. Videre har vi forsøkt å gruppere tiltakene, og i mindre grad synliggjort dekanenes/høgskoledirektørs enkelttiltak. Dette er tiltak som er de ulike Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 8/75

9 lederes ansvar, mens høgskolestyret inviteres til å ta stilling til risiko, prosess og rammer. Den samlede fremstilling er diskutert og forankret i ledergruppen i en rekke møter. Nye saksopplysninger til styremøte nr. 4/2013, Nedenfor redegjøres for økte kostnader som må tas med i vurderingene. Dette dreier seg om økte pensjonskostnader og uforutsette kostnader i igangsatte ombygginger. Det redegjøres til slutt om diverse aktivitet vedr. alternative finansieringskilder (ref. vedtakets pkt. 3). Økte pensjonskostnader Vi mottok i juni brev fra Statens pensjonskasse der vi fikk opplyst at samlet premiesats for høyskolene øker fra 14,03 % i 2013 til 15,15 % i Premien fastsettes på bakgrunn av beregnet krav til finansiering av pensjonsytelsen til høgskolenes ansatte. Dette vil gi merkostnader i størrelsesorden 1,5 2,0 mill.kr for HiG hvert år i langtidsbudsjettperioden. Dette er innarbeidet i vedlagte rammer for avdelingene med ca. 0,5 mill.kr på hver. Uforutsette kostnader vedr. ombygging i A- og M-bygg I de pågående ombygginger av A- og M-byggene er det gitt tilsagn om oppgraderte og skreddersydde løsninger, særlig for IMT og IT. Samlede nye brukerfinansierte tiltak utgjør nå 7,7 mill.kr. De største enkeltpostene her er i plan U: ventilasjon 1,9 mill.kr, datarom og UPS (batteri/ strømforsyning) 1,8 mill.kr, plan 1: ombygging av lokaler fra klasserom til kontorer 0,7 mill.kr (slik at Norsis eller andre kan flytte inn), innredning i bygg M: 0,6 mill.kr, og ellers kanaler og el-opplegg 0,5 mill.kr. De ekstra kostnadene som er foreslått tatt med i ombyggingen av A og M er nøye vurdert som riktig å ta med i denne byggeprosessen. Dette fordi det uansett om kort tid ville kommet krav om en gjennomføring pga. for dårlige løsninger mht. byggenes bruk og drift. Gjennomføring av disse tiltakene i ettertid ville ha blitt langt dyrere. I tillegg har forprosjektet for nybygg kostet ca. 3,8 mill.kr. HiG vil måtte dekke halvparten av dette. Dersom vi bestiller nybygget vil trolig mye av dette kunne inngå i grunnlaget for framtidig husleie og derved bli fordelt over tid. Det er også en utfordring å finne dekning for møblering av de nye lokalene det vil også spise av reservene. Til orientering vedtok styret i forbindelse med budsjettet for 2013 ombygging av A og nybygg M til i alt 138 mill.kr. Statsbygg, som byggherre, definerer 138 mill.kr som styringsramme, men bruker en usikkerhet på +/ % som ytre kostnadsramme, pluss prisstigning. Underveis i prosjektet har det altså kommet tilleggskostnader knyttet til dels til bygningsmessige overraskelser og dels ønsker om skreddersøm fra brukerne, særlig IMT og IT, jf. endringene avtalt foran. HiG har forhandlet inngående med Statsbygg om hvem som skal ta kostnadene, og hvordan de skal dekkes. Kostnadene HiG er bedt om å dekke er altså 7,7 mill.kr (4,4 mill.kr over husleie over 30 år - kr pr. år og 3,3 mill.kr som engangstilskudd i 2014). Statsbygg har tatt sine kostnader på eget budsjett. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 9/75

10 For HiG samlet skrumper de felles reservene noe inn. Etter ombygging av A- og M-byggene, men før innkjøp av nye møbler, vil reservene ved utgangen av 2014 reduseres med 5,6 mill.kr til anslagsvis 9,5 mill.kr. i felles reserve inklusive virksomhetskapital. I tillegg kan andre oppdukkende behov tære ytterligere på reservene slik at disse i sin helhet blir borte. Dette vil i så fall redusere HiGs handlingsrom i forhold til dagens situasjon med reserver. En generell utfordring er å sørge for å opparbeide og skjerme en tilstrekkelig stor reservepost til å dekke uforutsette kostnader. Alternative finansieringskilder (ref. juni vedtakets pkt. 3) Det har også blitt arbeidet for å finne alternative med-finansieringskilder for nybygg. Initiativ er tatt overfor fylkeskommunen, representanter for Opplandsfondet, og Arbeiderpartiet i forhold til deres forslag til innlandsoffensiv. HiGs ledelse har hatt møter om dette 1. juli med ledelsen i Oppland fylkeskommune (sammen med HiL) og 21. august med fylkesordføreren, ordføreren og stortingsrepresentant Tore Hagebakken. For å få til en løsning langs disse banene ser det ut til at man må ha et mer langsiktig perspektiv, spesielt etter resultatet av Stortingsvalget. Denne prosessen står nå slik at det bare er høgskolene i Oppland som er med på dette. HiHm ønsker ikke å delta da de ikke nå vil binde seg til å prioritere nybygg som innspill i forbindelse med Innlandsoffensiven. Å få midler fra Opplandsfondet er fremdeles knyttet til at HiL og HiG setter klare felles mål, der fusjon er et sentralt punkt. På bakgrunn av risikovurderinger for de enkelte enheter (se lenger bak), gjør vi en samlet vurdering slik: Tiltak Risiko S K RF Gjennomføring av samlede tiltak i LTB. Risiko for manglende gjennomføring (S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K - Skala fra 1 til 5 for risiko og konsekvens, 1 lav sannsynlighet og lav konsekvens, 5 høy sannsynlighet og høy konsekvens) Den samlede økonomiske risikoen vurderes å være betydelig, men likevel akseptabel. Avdelingsvis gjennomgang etter budsjettenheter Under følger en gjennomgang av de enkelte budsjettenheters risikovurdering i forhold til å kunne holde rammene i LTB. HOS HOS er gitt i oppdrag å gjennomføre en utviklingsprosess for å innfri kravet om totalresultat innenfor tidligere gitt LTB ramme på -3,39 mill.kr i Tre ulike hovedtiltak er konkretisert: 1. Satsing på elæring for forbedring av pedagogiske metoder og effektivisering i utdanningene. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 10/75

11 2. Økte øvrige inntekter ved salg av emner/kurs i studieporteføljen (primært masternivå) 3. Økte BOA-inntekter ved bruk av internt finansiert FoU-tid fra øvrige seksjoner inn på oppdrag ved Senter for omsorgsforskning. Sammenliknet med budsjettallet presentert i LTB i juni, er driftsresultatet i 2014 forverret med 1,09 mill.kr. Dette skyldes pålagte økte sosiale kostnader (nye satser etter pålegg) på ca 0,5 mill.kr og prioritering av utvidet stilling for elæring på ca. 0,5 mill.kr. Videreutdanning i veiledning forutsettes gjennomført, men med reduserte personalkostnader. Det er i Seksjon for sykepleie allerede forutsatt en nedbemanning på ca. to stillinger i 2014 sammenliknet med Driftsresultatet for 2015 budsjetteres med et totalresultat i tråd med forslaget i LTB i juni Dette realiseres ved en effektivisering og overgang til mer bruk av elæring som gir reduksjon i lønnskostnader som svarer til ca. 1,5 mill.kr (nedbemanning av to stillinger). I tillegg kommer ytterligere økte øvrige inntekter på ca. 0,4 mill.kr (kurs) og økte inntekter fra BOA ved Senter for omsorgsforskning på ca. 0,8 mill.kr Driftsresultatet for 2016 budsjetteres med et totalresultat i tråd med forslaget i juni. Dette innebærer en reell forbedring av driftsresultatet på ca. 4,2 mill.kr, målt opp imot tidligere prognoser. Dette realiseres ved en effektivisering og overgang til mer bruk av elæring som gir reduksjon i lønnskostnader som svarer til ca. 2,6 mill.kr (ytterligere nedbemanning av ca. 1,5 stillinger). I tillegg kommer ytterligere økte øvrige inntekter på ca. 0,8 mill.kr (kurs) og økte inntekter fra BOA ved Senter for omsorgsforskning på ca. 0,8 mill.kr. HOS har følgene risikovurdering av hovedtiltakene: Tiltak Risiko S K RF Satsing på elæring for forbedring av pedagogiske metoder og effektivisering i utdanningene. Økte øvrige inntekter ved salg av emner/kurs i studieporteføljen (primært masternivå). Økte BOA-inntekter ved bruk av internt finansiert FoU-tid fra øvrige seksjoner inn på oppdrag Effekten av omlegging av pedagogiske metoder er krevende å hente ut på kort sikt. Forbedret gjennomstrømning og reduksjon i lærerintensitet vil ha effekter for perioden etter Det er risiko for at omstillingen vil ha økte kostnader i 2014 og Emner på eksisterende masterprogram (primært gerontologi) gjøres tilgjengelig for salg (kjøp av kursplasser i markedet). Kompetansetilgang på elæring er ventet å gi effekter, men resultater kan komme senere i perioden. Den samlede reelle omdisponible FoUressursen er begrenset. Mye av forskningstiden anvendes til veiledning av Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 11/75

12 ved Senter for omsorgsforskning. masterstudenter og stipendiater. I tillegg er en del FoU-ressurser knyttet til samarbeidsprosjekter med praksisfeltet etter pålegg av KD og helsemyndighetene. Samlet risikovurdering for HOS: Tiltak Risiko S K RF HOS gjennomfører en utviklingsprosess med mål om å nå de økonomiske rammene for LTB i 2015 og 2016 slik de ble satt i forslag til LTB i juni Dekanen har satt opp flere tiltak for å nå dette målet. Risikofaktoren for disse tiltakene varierer fra 5 til 16, men de fleste har risikofaktor 15 slik at samlet risikofaktor er 15, dvs. høy risiko Samlet risiko ved HOS vurderes som høy. IMT For IMT er det særlig to tiltak som er usikre. Det ene er satsingen på fortsatt høy andel RBO gjennom EU-finansiert forskning. Her er det selvsagt usikkerhet, men avdelingen har til nå vist imponerende evne til å vinne slike oppdrag. Det andre store tiltaket er den krevende, men interessante prosessen med å få etablert Center for Cyber and Information Security (CCIS). Her har en rekke store samfunnsaktører gitt tilsagn om bistand til etablering gjennom tilskudd/tildeling av stillinger. Det som særlig gjenstår er å sikre fullfinansiering ved at Staten gir nødvendig basisfinansiering til husleie/drift/administrative kostnader. Risikovurdering av hovedtiltakene: Tiltak Risiko S K RF Klare kravene til RBO-inntekter Risiko for at de kan bli lavere enn forutsatt Fullfinansiering av CCIS Risiko for utsettelse av etablering pga. manglende basisfinansiering Samlet risikovurdering for IMT: Tiltak Risiko S K RF Samlet risikovurdering av tiltak i LTB. Risikoen er særlig knyttet til RBO-inntekter Samlet risiko ved IMT vurderes som høy. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 12/75

13 TØL TØL har, for å holde LTB-rammen, vært mer forsiktig med økningen i lønnskostnader ved å utsette faglige satsinger. TØL satser på å utvikle sine laboratorier til også å ta på seg oppdrag for industrien. I den forbindelse er det foretatt offensive investeringer. Det arbeides også med å få til sponsing av nye faglige satsinger (bl.a. planer om MBA) på linje med tidligere sponsing av fornybar energi, økonomistudier m.m. Avdelingen vurderer også å starte nye studier som økonomiingeniør og nye bachelorløp i økonomifag. Samlet risikovurdering TØL: Tiltak Risiko S K RF Gjennomføring av tiltak i LTB. Risiko for at BOA-inntekter kan bli lavere enn forutsatt. I tillegg kan lønnskostnadene øke sterkere enn antatt Når det gjelder risiko for inntektstap, gjelder dette planlagte inntekter på oppdrag UUlaboratoriet, inntekter på additive manufacturing (3 D printing) oppdrag fra industrien, reduserte inntekter på utmatting og strekktesting, og for stor andel av ikke fullfinansierte forskningsprosjekter. For TØL innebærer den økonomiske LTB-rammen risiko siden det er lagt opp til betydelig økning i inntekter, særlig innen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Risikoen anses likevel som akseptabel. FA FA rommer FA-seksjonene, strategiske midler (som forutsettes disponert for å bringe totalbudsjettet i balanse hvert enkelt år) og avsetninger bl.a. til lønnsoppgjør. Posten til avsetning lønnsoppgjør foreslås økt med 0,8 mill.kr årlig fra og med 2014 ut fra erfaringstall. For FA innebærer rammen meget stramme vilkår. Prioritering av vekst i FA for å forbedre støtten til den faglige virksomheten holdes igjen for å sikre rammene for nybygg. Denne utfordringen må søkes løst gjennom internt utviklingsarbeid. Dette er en naturlig del av jobbing med implementering av sektormål 4 i HiGs nye strategiplan. Av aktuelle tiltak for å holde rammen kan nevnes enklere gjennomføring av personalseminar, innsparing vedrørende førstelektorprogrammet og innsparing gjennom omstrukturering av innovasjonssatsingen. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 13/75

14 Samlet risikovurdering for FA: Tiltak Risiko S K RF Gjennomføring av tiltak i LTB. Risiko for at tiltakene ikke lar seg gjennomføre Samlet sett er det risiko, denne vurderes likevel som akseptabel. Vedtatt budsjett for FA i 2013 viste et totalresultat på 12,015 mill.kr. Tilsvarende tall i LTB perioden er 2014: 6,783 mill.kr, 2015: 6,783 mill.kr og 2016: 6,783 mill.kr. Dette er avsetninger til dekning av underskudd på øvrige budsjettenheter. Nedgangen fra 2013 til perioden etter skyldes hovedsakelig at midlene til stipendiatstillinger er flyttet til fagavdelingene. LTB forutsetter for øvrig en videreføring av dagens aktivitetsnivå innenfor eksisterende budsjettramme. Strategiske midler er i langtidsbudsjettperioden forutsatt brukt til å balansere budsjettene (etter opphør av PIU-tilskuddene). HiG Felles Dette budsjettkapitlet inneholder virksomhetsområdene IT, forvaltning/drift/vedlikehold (inkl. renhold) og biblioteket. I tillegg inneholder det kostnader til lokalleie, energi og kontordrift. Av nye tiltak for å holde en meget stram LTB-ramme foretas det innsparinger innen IT og renhold. For IT gjelder dette: 1) Økt studentbetaling for utskrifter/kopiering slik at HiG kommer på linje med andre institusjoner i sektoren. 2) Omdisponering av stillinger på IT-seksjonen med bl.a. mer bruk av lærlinger. 3) Innsparing av strømkostnader ved investering i kjøleutstyr. For forvaltning/ drift/ vedlikehold vil vi redusere kostnadene ved redusert kontorrenhold med en stilling fra og med 2015 (ikke undervisningsarealer, fellesarealer og toaletter). Fellesutgiftene vedrørende lokaler og drift som er innarbeidet i langtidsbudsjettet (også omtalt i innledningen til saken) vil derimot øke i perioden pga. følgende: 1) Økt husleie som følge av ombyggingene av A, B og M. 2) Leie av erstatningslokaler i Mustad næringspark fram til april 2014 for 1,5 mill.kr. 3) Midlertidig leie av laboratorier og kontorer i MN med 0,9 mill.kr 4) Betaling av engangstilskudd til Statsbygg for A- og M-bygene på 3,3 mill.kr i ) Leie av midlertidige lokaler på Mustad er videreført i 2015 og Dette utgjør ca. 2 mill.kr. pr. år. 6) I 2016 er det lagt inn 6 mill.kr til husleie og driftskostnader et halvt år for et nybygg. I motsetning til forslag til LTB i juni der helårsbelastning var lagt inn. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 14/75

15 I LTB forslaget i juni var resultatene for HiG Felles på -0,9 mill.kr i 2014, mill.kr i 2015 og -5,978 mill.kr i Ut i fra overnevnte endringer er nå resultatene for HiG Felles endret til -5,415 mill.kr i 2014, + 1,232 mill.kr i 2015 og -2,346 mill.kr i Samlet risikovurdering for HiG Felles: Tiltak Risiko S K RF Gjennomføring av tiltak i LTB. Risiko for at tiltakene ikke lar seg gjennomføre Samlet risiko for HiG Felles er betydelig, men likevel akseptabel. Generell sluttkommentar LTB rulleres årlig. Underveis til neste rullering sommeren 2014 vil det bli arbeidet videre med å søke å finne nye løsninger til del-finansiering av et nybygg. Det gjelder bl.a. fortsatt dialog med Gjøvik kommune, fylkeskommunen, Opplandsfondet og eventuelt forhold til Arbeiderpartiets innlandsoffensiv. Ved rullering av LTB i 2014 vil vi derfor ha bedre kunnskap om realismen i å få til nybygget til planlagt tid. På nåværende tidspunkt synes det derfor ikke å være grunnlag for å bestille et oppdrag om nybygg. Dette skyldes at en av gjennomgang har avdekket nye kostnader og større usikkerhet enn i juni. Nybygg foreslås derfor skjøvet ut i tid, tidligst oppstart av byggeprosessen i 2015, ferdig tidligst høsten Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Rullert langtidsbudsjett , med foreløpige rammer for budsjett 2014, fastsettes som vist i vedlagte tabeller. 2. Usikkerheten i det økonomiske handlingsrom vurderes for stor til at nybygg kan bestilles nå. 3. Styret ber rektor jobbe videre med budsjettene med mål om at nybygg kan legges inn i LTB ved neste korsvei medio Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 15/75

16 Vedlegg 1, sak STY 37/13 Forslag til langtidsbudsjett , uten tabeller (sak STY 28/13) Saksopplysninger Langtidsbudsjettering er nyttig ved at vi kan avklare hovedretninger i høgskolens utvikling. Langtidsbudsjettperioden omfatter basisåret 2013 og tre nye år Første året i langtidsbudsjettet (LTB) vil bli lagt til grunn som utgangspunkt for behandling av årsbudsjettet for Et overordnet mål for arbeidet har vært å finne rom for et framtidig nybygg på campus for å sikre nødvendig plass til høgskolens aktiviteter og videre ekspansjon. Dette har vært en svært krevende prosess, men har vist at det er mulig å realisere planene om et nybygg i slutten av planperioden. Det er lagt til grunn 2013 priser i alle beregninger. Det er ellers gjennomført en omfattende prosess på samtlige avdelinger med å identifisere større endringer på kostnads- og inntektssiden i langtidsbudsjettperioden. Det er avholdt flere møter med dekanene og internt i avdelingene. En viktig forutsetning for arbeidet har vært å holde de forutsetningene som lå til grunn i LTB som ble vedtatt i juni For å opprettholde de samme budsjetterte rammer som her lå til grunn, har det vært nødvendig for hver avdeling å komme med forslag og tiltak som har økt inntektene og effektivisert driften. Disse tiltakene er innarbeidet i langtidsbudsjettet. Kommentarer HiG totalt Vi har vektlagt å få til en sterkt prioritert nøktern utbygging på campus med planlagt nybygg på kvm. Dette er en økning i forhold til forrige LTB der det ble lagt til grunn et nybygg på kvm til undervisningsformål, kontorer og laboratorier. Økningen i kvm skyldes at vi har gjort en helhetlig analyse av rombehov. Bygget vil grovt sett inneholde ca. 22 % (980 m 2 ) ingeniørlaboratorier, ca. 40 % (1810 m 2 ) undervisningsrom og ca. 38 % (1705 m 2 ) kontorer. Bygget er i LTB forutsatt ferdig i løpet av 2015 med full budsjettvirkning fra og med 2016 med økte husleie- og driftskostnader på 11,250 mill.kr. Et forprosjekt for nybygg er kommet fra Industribygg 4. juni LTB-forslaget som nå er framlagt viser overskudd hvert år i hele perioden. Vi har klart å balansere LTB fordi vi over tid har hatt nøkterne og kontrollerte budsjetter som har bygd opp en viss økonomisk reserve. Videre har det vært avgjørende at HiG er inne i en betydelig vekst og utviklingsprosess med vekst i studenter, inntekter av studiepoeng og inntekter av forskning og oppdrag. Vekst i basisfinansierte studieplasser har også vært en viktig forutsetning. Og ikke minst har avdelingene vist felles vilje og evne til å balansere LTB. I dette ligger det også en viss dristighet i framtidige budsjettmessige målkrav. Samtidig klarer vi å ha budsjettrammer framover med brukbare drifts- og utviklingsmuligheter for avdelingene. Dette har blitt taklet som forutsatt ved at vi har forsøkt å fordele belastningen på alle avdelingene. Det har likevel vist seg nødvendig å foreslå noen Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 16/75

17 aktiviteter avviklet, og ressurser omdisponert for å finne rom for et nybygg. Samtidig har vi vektlagt ikke å fjerne alle reserver. I den forbindelse er det heller ikke regnet inn mulige inntekter fra «Opplandsfondet». Vi vil likevel arbeide intenst for å forsøke å få inntekter fra dette fondet eller annet fond i Oppland. KD-inntektene (bevilgning fra Kunnskapsdepartementet for utdanning, forskning og infrastruktur) øker med 16,702 mill.kr fra 2013 til Veksten fordeler seg med 6,936 mill.kr fra utdanning, 4,486 mill.kr fra RBO (Resultatbasert omfordeling som igjen består av tildeling for doktorgradskandidater, EU- og NFR-inntekter og publiseringspoeng) og 5,280 mill.kr for tildelte nye studieplasser fra KD. Årlige endringer i KD-inntekter i LTB-perioden fordelt på inntektskomponenter (1 000 kr): KD-inntekt Samlet Utdanning RBO Studieplasser SUM For avdelingene utvikler KD-inntektene seg slik (endringer fra foregående år): Avd Samlet HOS IMT TØL FA/Felles HiG Regnskap 2011, 2012 og budsjett 2013 er med for å gi referansetall og vise utgangspunkt for endringer kommende 3 år. Totalresultatene for hvert enkelt budsjettår er positive; +1,426 mill.kr i 2014, +2,009 mill.kr i 2015 og balanse i 2016, inklusive virkningen av husleie og driftskostnader for et nybygg på kvm. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 17/75

18 Nøkkeltall pr. avdeling 2012: Avdeling HOS* IMT TØL Studiepoeng pr. faglig/uf-årsverk 10,7 14,3 15,8 Studenter (heltidsekvivalenter) pr. ansatt 12,9 19,7 20,3 Publikasjonspoeng pr. faglig ansatt 0,2 1,1 0,2 Registrerte studenter Publikasjonspoeng totalt 12,6 63,6 12,1 * Tallene inkluderer ansatte ved Senter for omsorgsforskning ved HOS som ikke har undervisning. Kommentar til avdelingene HOS Vedtatt budsjett for 2013 viste et totalresultat på mill.kr. Tilsvarende tall i LTB perioden i dette forslaget er 2014: -5,775 mill.kr, 2015: -7,340 mill.kr og 2016: -3,393 mill.kr. Tiltak: HOS trenger mer tid for å konkretisere nødvendige tiltak, økte inntekter eller reduserte kostnader, til fullt ut å holde avdelingens budsjettramme i LTB. Disse uspesifiserte tiltakene vil være på 1,723 mill.kr i 2014, 2,650 mill.kr i 2015 og 4,192 mill.kr i Konkrete forslag som foreslås allerede nå er å avvikle Videreutdanning i veiledning fra og med høsten Involvert personell vil bli søkt overført til ledige stillinger andre steder i avdelingen. Videre forutsettes en omdisponering av personell i tilknytning til Senter for omsorgsforskning. KD bevilgninger (1.1): Inntektene viser en svak økning i 2014 i forhold til inneværende år på grunn av 2 nye stipendiatstillinger som videreføres fra inneværende år og tildeling av nye studieplasser. Inntekter fra utdanningsinsentiver og RBO går ned med henholdsvis 1,344 mill.kr og 0,078 mill.kr. I 2015 går KD-inntektene ned. Inntektsvirkningen fra utdanningsinsentiver er: -1,271 mill.kr og fra RBO + 0,235 mill.kr. I 2016 går KD-inntekten opp. Utdanningsinsentiver øker med 1,514 mill.kr på grunn av Bachelor i ergoterapi. Inntekter fra RBO øker med 0,188 mill.kr. Samlet økning i KD-inntekter i LTB-perioden er1,85 mill.kr. Andre inntekter: Andre interne prosjekter (1.3) går ned i perioden. Dette skyldes gjennomføring av utsatt aktivitet knyttet til KD-stipendiater. Dette er noe som kun gir en budsjetteknisk virkning. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 18/75

19 Inntekter fra BOA (3.1): Disse inntektene øker i 2014 og 2015 hovedsakelig pga. to nye NFRprosjekter. Kostnader: Lønnskostnader (2.1): Lønnskostnadene er redusert med 2 stillinger. I tillegg kommer virkningene av nedbemanning i Videreutdanning i veiledning. Når lønnskostnadene likevel går noe opp fra 2013 til 2016, skyldes dette oppbygging av bachelorstudiet i ergoterapi. Øvrige driftskostnader reduseres med 0,6 mill.kr i perioden, mens investeringsnivået holdes på samme nivå i 2016 som i I sum betyr dette at HOS må få fram nye forslag som bringer deres langtidsbudsjettramme i tråd med tildelte rammer. Avdelingen må ha slike forslag klare til budsjett 2014 (de av tiltakene som skal gjennomføres i 2014). IMT Vedtatt budsjett for 2013 viste et totalresultat på -6,686 mill.kr. Tilsvarende tall i LTB perioden er 2014: +1,035 mill.kr, 2015: -0,485 mill.kr og 2016: -0,396 mill.kr. Tiltak: Budsjettet for reiser er redusert med 0,4 mill.kr i hvert år. Inntekter fra tilskudd til prosjekt etableringsstøtte er foreslått økt med 0,4 mill.kr hvert år. RBO-inntekter på 2,0 mill.kr fra 2017 er forskuttert til Det er lagt inn følgende RBO-faktor for EU-inntekter 0,9 (grad av tildeling av ekstra tilskudd fra KD på EU-inntekter) i 2014 og 0,85 i 2015 og Dette er basert på erfaringstall for reduksjon i denne parameteren over tid. Det foreslås inndratt 2 II-stillinger. Dette gir en budsjetteffekt på 0,3 mill.kr årlig fra KD bevilgninger (1.1): Inntektene viser en meget sterk vekst fra 2013 til 2014 på 8,353 mill.kr. Dette skyldes hovedsakelig økte inntekter fra RBO 4,720 mill.kr og utdanningsinsentiver på 1,975 mill.kr. I tillegg videreføres nye stipendiatstillinger med 1,5 mill.kr i økning fra I 2015 går KD-inntektene ned. Inntektsvirkningen fra RBO reduseres med 2,430 mill.kr og utdanningsinsentiver reduseres med 0,151 mill.kr. I 2016 går KD-inntekten opp. Inntekter fra RBO øker da med 1,518 mill.kr på grunn av forskuttering av inntekter, som er usikkert om vil komme i 2017 eller Inntekter fra utdanning reduseres med 0,362 mill.kr. Samlet økning i KD-inntekt fra 2013 til 2016 er 7,181 mill.kr. Andre inntekter: Andre inntekter (1.3), (1.4), (1.5) og (1.6) reduseres med 1,468 mill.kr fra 2013 til Dette skyldes hovedsakelig bortfall av PIU-finansiering fra Eidsiva. Inntekter fra mindre oppdrag reduseres. Økning i interne inntekter fra oppdrag skyldes økt prosjektaktivitet. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 19/75

20 Bidrags- og oppdragsinntekter inklusive EU- og NFR-inntekter viser en økning på hele 14,058 mill.kr fra 2013 til Dette skyldes forskningsprosjektene HyperCept, Coins og CP7.0. Disse inntektene får full effekt i 2014 og går deretter gradvis ned. Kostnader: Lønnskostnadene (2.1) går ned fra 2013 til 2016 med 1,808 mill.kr. Denne nedgangen må sees i sammenheng med økte egenandeler på prosjekter som øker med 4,5 mill.kr fra 2013 til 2014, jf. økte prosjektinntekter (3.1) som finansierer dette. Egenandelene blir redusert i 2015 og 2016 i takt med reduserte prosjektinntekter. Øvrige driftskostnader er redusert med 0,4 mill.kr fra 2013 til 2016, mens nivået på investeringer er det samme i 2013 som i TØL Vedtatt budsjett for 2013 viste et totalresultat i balanse. Tilsvarende tall i LTB perioden er 2014: +0,024 mill.kr, 2015: +0,056 mill.kr og 2016: +3,108 mill.kr. Tiltak: I LTB-perioden er økningen i lønnskostnadene redusert noe ved å utsette faglige satsinger. Investeringer ved laboratorier er redusert og ekstern inntjening er økt på laboratorier og øvrig kurs- og oppdragsaktivitet. KD bevilgninger (1.1): Inntektene viser en meget sterk vekst på 3,357 mill.kr fra 2013 til Dette skyldes hovedsakelig økte inntekter fra utdanningsinsentiver på 1,775 mill.kr. I tillegg videreføres nye stipendiatstillinger som gir 1,2 mill.kr i budsjettøkning. Inntekter fra RBO reduseres med 0,132 mill.kr. I 2015 går KD-inntektene videre opp. Inntektsvirkningen fra utdanning øker med 3,310 mill.kr. og inntekter fra RBO med 0,608 mill.kr. I 2016 går KD-inntekten også opp. Det er inntekter fra utdanning som øker med 1,490 mill.kr, mens inntekter fra RBO blir redusert med 0,143 mill.kr. Samlet økning i KD-inntekter i LTB-perioden er 9,231 mill.kr. Andre inntekter: Andre inntekter øker (1.3), (1.5) og (1.6) øker med 3,0 mill.kr fra 2013 til Dette omfatter inntekter fra laboratorier, kurs, salgsinntekter og små prosjekter. Bidrags- og oppdragsinntekter (3.1) som også om fatter EU- og NFR-inntekter er forutsatt å øke med 2,541 mill.kr i perioden. Det må erstattes inntekter fra prosjekter som avsluttes på henholdsvis 7,0 mill.kr i 2015 og 9,5 mill.kr i Kostnader: Lønnskostnadene (2.1) øker med 7,286 mill.kr fra 2013 til Dette skyldes 2,0 mill.kr på fagmiljø økonomi og ledelse, 1,0 mill.kr fagmiljø maskin og 1,0 mill.kr fagmiljø bygg. For øvrig blir 3,0 mill.kr i overtid erstattet med faste ansatte. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 20/75

21 Øvrige driftskostnader (2.2) øker med 1,369 mill.kr fra 2013 til Investeringer (2.3) øker med 0,5 mill.kr fra 2013 til HiG Felles Vedtatt budsjett for 2013 viste et totalresultat på 0. Tilsvarende tall i LTB perioden er: 2014: -0,9 mill.kr, 2015: mill.kr og 2016: -5,978 mill.kr. Tiltak: Det foreslås en økning i studentbetaling for utskrifter/kopiering slik at HiG kommer på linje med andre institusjoner i sektoren. Kontorrenhold (ikke undervisningsarealer, fellesarealer og toaletter) forslås noe redusert med en stilling fra og med Dette gir en budsjettvirkning på 0,5 mill.kr pr. år. Videre foreslås omdisponert stillinger på IT-seksjonen med bl.a. mer bruk av lærlinger. Dette gir 0,2 mill.kr i innsparing. Investering i kjøleutstyr forventes å gi 0,2 mill.kr i innsparing på strømkostnader. Fellesutgiftene rommer IT, bibliotek og felles driftsutgifter inklusive lokalleie, energi og kontorkostnader. Det er tatt høyde for økt husleie som følge av ombyggingene av A og B på 3,8 mill.kr. Leie av erstatningslokaler på Mustad gir 1,5 mill.kr. i økte leiekostnader i I tillegg foreslås økt husleie på grunn av nybygg er med 11,25 mill.kr i FA Vedtatt budsjett for 2013 viste et totalresultat på 12,015 mill.kr. Tilsvarende tall i LTB perioden er 2014: 7,042 mill.kr, 2015: 7,042 mill.kr og 2016: 7,042 mill.kr. Tiltak: Hoveddelen (ca. 80 %) av stillingen som innovasjonskoordinator omdisponeres til ledig stilling i økonomiseksjonen fra og med Siden starten med et fullt årsverk som innovasjonskoordinator har det vært ønskelig at arbeidet etter en innkjøringsperiode skulle fases mer over til avdelingene. En full, sentral stilling var viktig for å få arbeidet i gang, men fra 2014 foreslås dette faset ut. Det har også vært en målsetting å få til ekstern finansiering etter hvert. Dette har i liten grad lyktes. Det er hovedgrunnen til at hoveddelen av stillingen foreslås omdisponert til ledig stilling ved økonomiseksjonen, der det allerede ligger inne en vekst på innkjøpsområdet. Samtidig er nå funksjonen såpass godt i gang at vi mener HiGs arbeid med innovasjon og grunderskap kan videreføres innen den nye ressursrammen. Det betyr at fagmiljøene selv får mer ansvar for selve gjennomføringen. Høsten 2013 vil brukes til å finne detaljene for hvordan en kan gå over til en ny fase i innovasjonsarbeidet, der den sentrale ressursen blir mindre. Personalseminaret foreslås avviklet på en enklere måte fra og med Dette gir en årlig budsjettvirkning på 0,4 mill.kr. Videre foreslås førstelektorprogrammet lagt på is. Dette gir en årlig budsjettvirkning på 0,15 mill.kr. Grunnen er også at midler ikke er benyttet. En vil senere måtte vurdere å ta det inn igjen, hvis behovet endrer seg, og økonomien gir rom. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 21/75

22 FA rommer FA-seksjonene, strategiske midler (som forutsettes disponert for å bringe totalbudsjettet i balanse hvert enkelt år) og avsetninger bl.a. til lønnsoppgjør. Posten til avsetning lønnsoppgjør foreslås økt med 0,8 mill.kr årlig til 6 mill. årlig fra og med 2014 ut fra erfaringstall. LTB forutsetter for øvrig en videreføring av dagens aktivitetsnivå innenfor eksisterende budsjettramme. Strategiske midler er i langtidsbudsjettperioden forutsatt brukt til å dekke underskudd og økte husleiekostnader. Det er overført midler for stipendiatstillinger på 4,2 mill.kr fra 2014 som ikke lå inne i det forrige langtidsbudsjettet. En utfordring kan bli å ha en tilstrekkelig stor løpende avsetning til reservepost til å dekke uforutsette kostnader! Høgskolens ekspansjon øker også behovet for å holde en rimelig stor reservepost. I perioden planlegges likevel ikke bruk av virksomhetskapitalen på 8,955 mill.kr (pr ). Dette er en reserve. Langtidsbudsjett er dristig og ekspansivt, men vurderes likevel som realiserbart. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Rullert langtidsbudsjett med foreløpige rammer for budsjett 2014 som vist i vedlagte tabeller. 2. Rektor gis fullmakt til å arbeide videre med planene om et nybygg på kvm med sikte på ferdigstillelse i løpet av Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 22/75

23 Reviderte langtidsbudsjettabeller Vedlegg 2, sak STY 37/ HOS Regn Bud Bud Bud Bud Beskrivelse ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger Strategiske midler Andre interne prosjekter PIU Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat KD-imnntekter øker i 2014 pga. nye studieplasser og overføring av tilskudd til KD-stipendiater. Inntekter fra utdanningsinsentiver går ned både i 2014 og 2015, men øker igjen i 2016 pga. bachelor i ergoterapi. 1.3 Nedgang pga. gjennomføring av utsatt aktivitet knyttet til KD-stipendiater. 2.1 Lønnskostnadene går ned i perioden. Dette skyldes avvikling av Veiledning i ergoterapi og lavere bemanning. Omdisponering av personell i tilknytning til Senter for omsorgsforskning gir også innsparing. 3.1 Økning pga. to nye NFR-prosjekter. 5.0 Vedrørende totalresultatene i perioden : I disse tallene er det forutsatt gjennomført spesifiserte tiltak. Se kommentarer under HOS i saksframlegget. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 23/75

24 IMT Regn Bud Bud Bud Bud Beskrivelse ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger Strategiske midler Andre interne prosjekter PIU Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat KD-inntekter øker i 2014 pga. økte RBO-inntekter. Dette skyldes i hovedsak EU-inntekter. Inntekter fra utdanningsinsentiver øker også. I 2015 går RBO-inntektene ned igjen for så å øke igjen i I 2016 er det forskuttert 2,0 mill.kr i RBO-inntekter fra Noe av disse inntektene kan uansett komme i Faktor for EU-inntekter: 0,9 i 2014, 0,85 i resten av perioden. 2.1 Nedgangen i lønnskostnadene må sees i sammenheng med økte egenandeler på prosjekter. 2.2 Reisekostnader er redusert med 20 % eller 0,4 mill.kr pr. år. 2.3 Investeringer øker i 2014 pga. anskaffelse av møbler til ombygd A-bygg. 2.4 Egenandelene øker på nye prosjekter, jfr.økte prosjektinntekter under Inntekter øker i 2014 pga. prosjektene HyperCept; Coins og CP.0. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 24/75

25 TØL Regn Bud Bud Bud Bud Beskrivelse ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger Strategiske midler Andre interne prosjekter PIU Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat Økning pga. økt studiepoengsproduksjon hvert år. I tillegg økte inntekter fra RBO i Inntekter fra 2-prosjekter (Små prosjekter, små kurs som ikke er oppdrag og salgsinntekter ) 1.5 Inntekter fra laboratorieprosjekter. 1.6 Inntektsføring av indirekte kostnader for bidragsprosjekt og NFR-prosjekt. 2.1 Ordinære lønnskostnader inklusive variabel lønn og refusjoner. Økningen sykldes 2,0 mill.kr fagmiljø økonomi og ledelse, 1,0 mill.kr fagmiljø maskin og 1,0 mill.kr fagmiljø bygg. For øvrig skal 3,0 mill.kr i overtid erstattes med faste ansatte. 2.4 Egenandeler på bidragsprosjekter, jfr økte inntekter under Det må erstattes inntekter på 7 mill.kr i 2015 og 9,5 mill.kr i 2016 pga. bortfall av store prosjekter. 4.1 Lønn og andre eksterne driftskostnader. 4.3 Overskudd på BOA. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 25/75

26 FA Regn Bud Bud Bud Bud Beskrivelse ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger Strategiske midler Andre interne prosjekter PIU Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat Kommentarer 1.1 Nedgang fra 2013 skyldes overføring av budsjettmidler for KD-stipendiater til avdelingene 2.1 Økning i lønn fra 2014 pga.økt stillingsandel fra 20 % til 50 % for sekretær for studenparlamentet, og høyere stillingsprosent for 2 personer som midlertidig har hatt delvis permisjon. 2.2 Økning fra 2012 til 2013 skyldes at budsjettet for 2013 også omfatter avsetninger, bl.a. til lønnsoppgjør. Økningen fra 2013 til 2014 skyldes økt avsetning til kommende lønnsoppgjør på 0,8 mill.kr til 6,0 mill.kr. Dette ut fra erfaringstall. Kostnader til personalseminar redusert med 0,4 mill.kr til 0,1 mill.kr fra Kostnader til førstelektorprogram redusert med 0,15 mill.kr til 0 fra Driftsresultat (tidligere strategiske midler) vil gå med til å dekke underskudd og økte husleiekostnader. Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 26/75

27 Felles Regn Bud Bud Bud Bud Beskrivelse ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger Strategiske midler Andre interne prosjekter Oppdragsenhet Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat KD-ramme øker pga. økning i tildelte studieplasser fra 2011 og Økte inntekter fra kopi og print studenter 0,3 mill.kr og avtale om IT-tjenester med SOPP 0,5 mill.kr 2.1 Lønn redusert med 0,2 mill.kr i 2014 til 16,580 mill.kr pga. omdisponering av stilling på IT. Renhold redusert med en stilling fra 2015 (0,5 mill.kr) til 16,080 mill.kr. 2.2 Husleie og kostnader i forbindelse med flytting til Mustad er lagt inn i budsjettet for Videre er av økt husleie for A og M-bygg med atriet lagt inn med 3,8 mill.kr. Det er videre innarbeidet 3,3 mill.kr engangstilskudd for A+M-bygg og økt husleie 0,236 mill.kr. Det er også lagt inn kostnader for leie og drift av lokaler i Mustad næringspark fra april og ut året på 0,866 mill.kr. Dette er lokaler til laboratorier og kontorer. 2015: Her ligger inne husleie for Mustad næringspark på 1,155 mill.kr. 2016: Inkludert husleie for et nybygg i et havlt år til 6 mill.kr. 2.3 Investering i hovedruter på 2,0 mill.kr og 1,0 mill.kr i møblering i Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 27/75

28 Saksliste styremøte nr. 4/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 28/75