Styremøte nr. 5/2012

Transkript

1 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/ Sak STY 40/12 Saksliste... 4 Sak STY 41/12 Protokoll fra styremøte nr. 4/ Sak STY 42/12 Tertialrapport 2/ Sak STY 43/12 Strategiplanprosess Sak STY 44/12 Årsplan for styrets arbeid Sak STY 45/12 Styrets honorar Orienteringssaker: Sak STY 46/12 Orientering om opptakstall Sak STY 47/12 Godkj. av doktorgradsstudium i Computer Science Sak STY 48/12 Orientering om PIU Sak STY 49/12 Nytt varamedlem til høgskolestyret Sak STY 50/12 Oppnevning til styrets klagenemnd Sak STY 51/12 Eventuelt Separate vedlegg: Tertialrapport 2/2012 Finansregnskap (vedlegg til Tertialrapport) Gjøvik 20. september 2012 Jørn Wroldsen, rektor Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 1/35

2 Beslutningssaker: Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 2/35

3 Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 5/2012. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 3/35

4 Sak STY 40/12 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 5/2012, sakene 39 51/12. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 4/35

5 Sak STY 41/12 Protokoll fra styremøte nr. 4/2012 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 4/2012, 12. juni 2012 Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr. 4/2012. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 4/2012. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 5/35

6 Vedlegg sak STY 41/12 Styremøte nr. 4/2012 protokollforslag Tid: Tirsdag 12. juni kl. 10:00 16:20 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Sverre Narvesen, ekstern representant (gikk under sak 35) Sigrid Wangensteen, ansatt, undervisnings /forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings /forskerrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings /forskerrepresentant Astrid Stadheim, undervisnings /forskerrepresentant Alexander Bergset, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Forfall: Ingen Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Kai Robert Jakobsen, økonomi og driftsdirektør (sak 30 31) Nils Rui, førstekonsulent (sak 30 og 32) Gunn Rognstad, studie og forskningsdirektør (sak 34) Inviterte: Harald Landheim (sak 37) Beslutningssaker: Sak STY 26/12 Innkalling til styremøte Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 4/2012. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 27/12 Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 4/2012, sakene 26 38/12. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 6/35

7 Sak STY 28/12 Protokoll styremøte nr. 3/2012 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar protokollen for styremøte nr. 3/2012. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 29/12 Endring av tid for styremøte nr. 5/2012 Rektors forslag til vedtak Rektor foreslår at septembermøtet avholdes fra torsdag 27. september kl. 14 fredag 28. september kl. 14. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 30/12 Tertialrapport 1/2012 (pr ) Rektors forslag til vedtak Styret tar tertialrapport pr. 1 tertial 2012 til etterretning. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 31/12 Rullering av langtidsbudsjett Styret diskuterte konsekvensene av at PIU midlene har uteblitt. Det skal legges stor vekt på å videreføre de faglige satsningene som er gjort innen PIU. Styret takker høgskoleledelsen for godt arbeid med budsjett under de nye forutsetningene. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar rullert langtidsbudsjett med foreløpige rammer for budsjett 2013 som vist i vedlagte tabeller. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 32/12 Kvalitetsrapport 2012 Rektors forslag til vedtak Styret tar rapport om arbeidet med kvalitet i utdanningene i 2011 til etterretning. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 33/12 Policy for informasjonssikkerhet Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner forslaget til Policy for informasjonssikkerhet. Rektor bes om å etablere en sikkerhetsorganisasjon som skal følge opp prinsippene i policyen, samt sørge for at alle sikkerhetsrutinene er dokumentert og revidert innen utgangen av mai Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 7/35

8 Sak STY 34/12 Endring i Forskrift om opptak, studier, eksamen ved HiG Rektors forslag til vedtak Styret vedtar forslåtte endringer i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Drøftingssaker: Sak STY 35/12 Innledende strategidiskusjon 2012 Styret diskuterte KDs notater fra etatsstyringsmøtet, bl.a. henvisninger til data om HiG i Tilstandsrapporten Styret ga innspill til rektor for det kommende arbeidet med strategi for høgskolen: tydeligere strategi for alle de tre faglige søylene tydelig strategi for HiGs samfunnsoppdrag: næringsliv/ samfunnsliv/ regionalt/ nasjonalt/ internasjonalt og mål for dette en intern prosess med god delaktighet i strategiarbeidet I neste møte vil styret behandle sak vedrørende hovedmål og prosess for rullering av strategisk plan. Målet er at styret kan gjøre vedtak om ny strategi ved møtet i desember. Sak STY 36/12 Evaluering av styrets arbeid Styret ønsker fokus på følgende saker: Strategisk plan Prosjektet iforkant Faglig utvikling ved HiG Likestillingsstrategi (våren 2013) Enkel evaluering av ny ledelsesordning (våren 2013) Mer temasaker (fokus på HiG aktiviteter) Orienteringssaker: Sak STY 37/12 PIU Styret evaluerte prosessen og drøftet saken. Styret konstaterte at det ikke lykkes med å få gehør for de gjentatte kravene om strategi for et innlandsuniversitet, økonomisk analyse og større involvering av ansatte i prosessen. Styret anser det viktig at høgskoleledelsene møtes for avslutning av tidligere prosess og diskusjon om samarbeidsformer fremover. Sak STY 38/12 Eventuelt Styret ble orientert om NOKUT akkreditering av PhD in Computer Science, og om forslag til nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 8/35

9 Sak STY 42/12 Tertialrapport 2/2012 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomi og driftsdirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Separate vedlegg: Tertialrapport 2/2012 Finansregnskap (vedlegg til Tertialrapport) Generelle kommentarer Tertialrapporten viser måloppnåelse i forhold til høgskolens plan for Rapporten har samme målstruktur med sektormål og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere som KD har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapportert på årsbasis, for eksempel studiepoengproduksjon og publiseringspoeng for forskning. Rapporten er akkumulativ, slik at tertialrapport 3 i hovedsak sammenfaller med rapportdelen i Rapport og planer ( ) som skal sendes KD 15. mars Tertialrapport 2 inneholder justeringer i forhold til tertialrapport 1. Andre tertial med sommerferie har mindre aktivitet enn første og tredje tertial. Dette gir få endringer i rapporten i forhold til rapporten for første tertial. Viktige forhold er at HiG beholder en sterk posisjon som utdanningsinstitusjon med 11 % flere nye studenter i 2012 i forhold til 2011, og at KD har gitt HiG godkjenning for doktorgradsstudium i Computer Science. Økonomirapporteringen består av høgskolens internregnskap, oversikt over bruk av strategiske tildelinger og en risikovurdering i forhold til måloppnåelse. Internregnskapet omfatter høgskolen totalt og hver enkelt budsjettenhet. For hver enhet framgår resultatet for ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet hver for seg. Finansregnskapet er lagt ved i eget vedlegg. Dette retter seg mot KD, og er satt opp og kommentert i henhold til eksplisitte krav fra departementet. Ordinært driftsresultat var 5,687 mill.kr mot 9,674 mill.kr på tilsvarende tidspunkt i fjor. Avviket skyldes hovedsakelig bortfall av PIU inntekter. Vurdering Sammendrag av økonomisk status med vurdering av utviklingen videre framover: Hovedutfordringen i år blir bortfall av forventede PIU inntekter på 11,6 mill.kr. I regnskapet pr. 2. tertial har avdelingene fått kompensert for et inntektsbortfall på 7,084 mill.kr. Disse midlene er overført fra sentralt avsatt reserve. Dette innebærer at i 2012 vil de sentrale reservene bygges ned, mens avdelingene bygger opp reserver lokalt. Status for høgskolens samlede økonomi er fortsatt god etter 2. tertial Internregnskapet viste et positivt budsjettavvik på 5,235 mill.kr, mot 7,456 mill.kr i samme Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 9/35

10 periode i fjor. Hovedforklaringen på dette er innsparinger på lønnsbudsjettet, driftskostnader, investeringer og lavere egenandeler enn budsjettert. Dette oppveier stort sett svikten i KUF inntekter og andre inntekter. Det relativt store avviket på lønnsbudsjettet skyldes hovedsakelig forsinkelser i tilsettinger og lønnrefusjoner på grunn av sykdom. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 2. tertial og prognose for hver enkelt budsjettenhet. På basis av vurderinger gitt av dekanene for avdelingene og stabsledere for FA/HiG felles, har rektor en samlet prognose etter 2. tertial på 2,6 mill.kr i 2012, som framkommer slik. Dette kan bli høyere avhengig av hvor mye av sentrale avsetninger som blir disponert i 3. kvartal (tall i hele tusen): Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2012 Prognose 2012 Avvik 2. tertial 2011 HOS IMT TØL HiG felles FA HiG samlet HOS hadde et positivt budsjettavvik på 0,302 mill.kr. Avdelingen har hatt innsparinger på lønnsbudsjettet. Dette skyldes refusjoner for sykefravær og lavere bemanning enn budsjettert. Planlagte tilsettinger er utsatt. Prognosen for året er at det samlede resultat vil være i balanse. IMT hadde et positivt budsjettavvik 2,829 mill.kr. Hovedforklaringen på dette er forsinkelse i ansettelser. Inntekter fra bidrags og oppdragsvirksomheten var 0,421 mill.kr bedre enn budsjettert i perioden. Prognosen for året er + 1,0 mill.kr. TØL hadde et positivt avvik på 1,097 mill.kr. Det er fortsatt svikt i inntekter til UUlaboratorium. Dette medfører at også kostnadene har blitt redusert i forhold til budsjett. Inntekter fra bidrags og oppdragsvirksomheten var 1,4 mill.kr lavere enn budsjettert, og resultat fra avsluttede prosjekter var på 0,394 mill.kr. Prognose for året er + 0,6 mill.kr i forhold til budsjett. HiG felles hadde et positivt avvik på 1,576 mill.kr. Avviket skyldes hovedsakelig lavere strømpris enn budsjettert. Økt antall studenter gir også pluss i forhold til budsjetterte semesteravgifter. FA hadde et negativt avvik på 0,569 mill.kr. Dette skyldes høyere driftskostnader (bl.a. personalseminar) og lavere inntekter fra innovasjonssatsingen enn budsjettert. Det er Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 10/35

11 realisert et tap på aksjer i Gjøvik Kunnskapspark AS på kr Prognose for året er som budsjettert lik 0. Prognosen kan bli bedre avhengig av hvor mye som blir disponert av sentrale reserver i løpet av 3. tertial (lønnsavsetninger og reserveposter). Strategiske midler: Samlet sett er det disponert 25,5 % av årets gjenstående midler til strategiske prosjekter pr. 2. tertial Flere av prosjektene er forsinket, jfr. egen oversikt. Nye studieplasser i Revidert nasjonalbudsjett 2012: Kunnskapsdepartementet bevilger 37,1 mill. kroner til å opprette om lag 1005 nye studieplasser for å imøtekomme større ungdomskull og behov for økt opptakskapasitet, jf. Prop. 111 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet Høgskolen i Gjøvik er tildelt til 25 nye studieplasser, fordelt slik fra Kunnskapsdepartementet: MNT fag Helsefagsutd. Strategiske studieplasser teknologi(*) Strategiske studieplasser helsefag** Strategiske studieplasser ikke fagfordelt Høgskolen i Gjøvik Studieplassene er lagt i finansieringskategori D. Høgskolen i Gjøvik er tildelt kr , og midlene vil bli utbetalt sammen med tredje tertials utbetaling i september Hver studieplass tilsvarer kr , i 2012 (halvårsvirkning). En studieplass er definert som 60 studiepoeng, dvs. at Kunnskapsdepartementet forventer en aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent per tildelt studieplass. I det endelige tildelingsbrevet presiseres det at midlene som er bevilget til nye studieplasser skal medføre at flere studenter får et tilbud om høyere utdanning. Dersom senere rapportering fra institusjonen og tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at forutsetningene for bevilgningene ikke er innfridd, vil bevilgning for senere år ikke kunne påregnes. Departementet vil følge opp at institusjonene dimensjonerer sitt totale studietilbud i tråd med bevilgningene til nye studieplasser, og at nye studieplasser kommer i tillegg til allerede eksisterende studieplasser. Det skal rapporteres særskilt på bruken av midler knyttet til studieplasser bevilget i Revidert nasjonalbudsjett 2012 i Rapport og planer ( ) innen 15. mars Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 11/35

12 Det foreslås følgende fordeling av midlene til nye studieplasser i finansieringskategori D tilsvarende kr , (helårsvirkning, dvs. kr , fra 2013): Utdanning Finans. kat. Nye studiepl. Finans. Kr. Kommentar 60 % [1] Tildelt D Bachelor i økonomi og ledelse F (*)Bachelor i ingeniørfag bygg E (*)Bachelor i spillprogrammering E Videreutdanning i oppmerksomt nærvær ** D Videreutdanning i veiledning** D ** Strategiske studieplasser helsefag vil fra høsten 2013 i sin helhet bli overført en eventuell ny Bachelor i ergoterapi. Fordeling av nye studieplasser er gjort etter vurdering i ledermøtet og på bakgrunn av høsten oppmøtetall (registrerte semesterinnbetalinger) og oppfylling av studieplasser. De utdanningene som her er prioritert har alle fylt opp sine studieplasser høsten 2012 og forventes å kunne videreføre disse studieplassene også for neste års opptak. Unntaket her er altså de 10 studieplassene på helsefag, som vi ønsker å omprioritere til Bachelor i ergoterapi fra neste studieår. Rektors forslag til vedtak 1. Høgskolestyret tar tertialrapport pr. 2 tertial 2012 til etterretning. 2. Nye studieplasser fordeles som vist i tabellen over. [1] Halvårseffekt for høsten 2012 Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 12/35

13 Sak STY 43/12 Strategiplanprosess 2012 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Vedlegg: Mandat til avdelingenes strategigrupper Saksopplysninger Høgskolens strategiske plan for er i ferd med å løpe ut, og med dette er det igangsatt en bred og involverende strategiplanprosess som etter planen avsluttes med vedtak i styret 12. desember. Prosessen ble innledet ved et strategiseminar for ledergruppen august. I løpet av seminaret har ledergruppen; presentert nå situasjonen og fremtidsvisjoner fra hvert sitt ståsted gjennomført SWOT analyser drøftet resultatet av SWOT analysene og oppsummert hvilke faktorer som er mer viktige enn andre i et strategiperspektiv for HiG utarbeidet mandat til avdelingenes videre arbeid mot en felles strategi for de neste fire årene ( ) Det videre arbeidet foregår nå i avdelingene, ved etablering av strategigrupper under ledelse av dekanene (HOS, IMT, TØL) og høgskoledirektør (FA). I tillegg har dekanene og rektoratet dannet en gruppe med ansvar for å sikre tverrfaglighet i prosessene. I mandatet er det lagt opp til at strategigruppene kan tenke i et noe lengre perspektiv enn 2016, og organisasjonen utfordres til å peke ut hovedretningene mot Den endelige strategiplanen som vedtas i desember er begrenset til I vedlagte mandat er det skissert en milepælsplan frem mot styremøtet 12. desember. Rektors forslag til vedtak Styret slutter seg til strategiprosessen slik den er skissert i Mandat til avdelingenes strategigrupper. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 13/35

14 Vedlegg sak STY 43/12 Strategiplanprosess 2012 MANDAT TIL AVDELINGENES STRATEGIGRUPPER Hva Ny strategiplan skal peke ut de hovedretningene (faglige søyler, vekst/ ikke vekst mv.) i et semilangt perspektiv til Den endelige strategiplanen som vedtas i desember, er begrenset til Planen vil bli brutt ned i tiltaksplaner og årlige milepæler, og tilpasset KDs mal etter at hovedmål og strategier er ferdig. I tråd med høgskolestyrets ønsker gjennomføres en bred prosess i organisasjonen. Arbeidsform Styringsgruppen for prosessen er HiGs ledergruppe. Høgskoledirektøren har oppfølgingsansvaret for prosessen, med Lise Konow Linnerud som sekretær/ daglig prosjektleder. Det opprettes avdelingsvise strategigrupper under ledelse av dekanene Det opprettes strategigruppe i FA under ledelse av høgskoledirektør Dekanene og rektoratet utgjør en egen gruppe med ansvar for å sikre tverrfaglighet Lederne av strategigruppene er ansvarlige for god involvering av ansatte og tillitsvalgte i egne avdelinger, f.eks. ved bruk av allmøter for diskusjon og innspill. Lederne av strategigruppene er ansvarlige i tilstrekkelig grad å involvere de andre avdelingene i sine grupper, for å sikre tverrfaglighet. Det skal føres en enkel loggbok for aktivitetene (avholdte møter, agenda for møtene, deltakere o.l.). Dekanene og høgskoledirektør legger frem sine gruppers forslag til målformuleringer i ledermøtet 16. oktober (se vedlagt milepælsplan). Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 14/35

15 Fagavdelingenes strategigrupper skal formulere målforslag for sine avdelinger, basert på drøftinger av følgende spørsmål: Vi har i dag 3 faglige hovedsøyler. Hvor mange skal vi satse på fremover? Hva skal være de ulike avdelingenes hovedprofil faglig i dette bildet? Høyde og bredde på søylene? Er det områder som bør fases ut/ fases inn? Vi har i dag ca studenter og 300 ansatte. Hvor store skal vi bli? Hvordan finansiere veksten? Hvordan utvikle campus? Hvordan får vi utnyttet en tverrfaglig satsing som utnytter hele høgskolens muligheter? Hvem er de viktigste samarbeidspartnere for å lykkes? Hva er de viktigste fellesområdene som må få en målrettet strategi (f.eks. internasjonalisering, IT, forskningsstøtte, bibliotek, samarbeid med nærings/ samfunnsliv/ RSA, personal mv.)? FAs strategigruppe skal formulere målforslag for sine avdelinger, basert på drøftinger av følgende spørsmål: Vi har i dag ca studenter og 300 ansatte. Hvor store skal vi bli? Hvordan finansiere veksten? Hvordan utvikle campus? Hva er de prioriterte fellesområdene som må få en målrettet strategi (f.eks. IT, bibliotek, internasjonalisering, forskningsstøtte, samarbeid med nærings/ samfunnsliv/ RSA, personal mv.)? Siste store omorganisering i FA var i Siden da har HiG endret seg sterkt i studenttall og oppgaver (bl.a. mye mer forskning). Hva er de største utfordringene FA har opplevd? Hvordan bør disse gripes an? Hvem er de viktigste samarbeidspartnere for å lykkes? Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 15/35

16 Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 16/35

17 Sak STY 44/12 Årsplan for styrets arbeid Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Saksopplysninger Rektor fremmer her forslag til fordeling av vanlige styresaker og tidspunkt for styremøtene. Vurdering Styresakene er fordelt på samme måte som tidligere år, slik at de passer rimelig med faglige og administrative milepæler i året. Årsplan for styrets møter studieåret 2012/2013: 2012 Styremøte nr. 5/2012: Fredag 28. september Tertialrapport 2/2012 inkludert strategiske satsinger Strategiplanprosess 2012 Årsplan for 2012/2013 Styrets honorar Orientering om opptakstall Orientering om PIU Styremøte nr. 6/2012: Fredag 16. november Status for kommende års budsjettarbeid Strategisk studieportefølje (meldes SO innen 1. desember) Neste års studieportefølje Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger Forslag til satsinger utenfor rammen 2014 (frist 1. des. til KD og FAD) Styremøte nr. 7/2012: Onsdag 12. desember Vedta budsjett for neste år Vedta strategisk plan Styremøte nr. 1/2013: Tirsdag 5. mars Årsrapport 2012, med planer for 2013 og godkjenning av regnskap for 2012 (Tertialrapport 3/2012) Likestillingsstrategi Fastsette møtedatoer kommende høst Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD (hvis det blir møte i 2012) Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 17/35

18 Styremøte nr. 2/2013: Torsdag 18. og fredag 19. april utenfor høgskolen Enkel evaluering av ledelsesordning Interne årsrapporter fra råd og utvalg Orientering søkertall Styremøte nr. 3/2013: Fredag 14. juni Tertialrapport 1/2013 Rullering av langtidsbudsjett Evaluering av styrets arbeid Kvalitetsrapport 2012 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar forslaget til årsplan. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 18/35

19 Sak STY 45/12 Styrets honorar Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Saksopplysninger Følgende møtehonorar har eksistert for høgskolestyret siden 1. august 2011: Styreleder årlig godtgjøring kr Andre styremedlemmer årlig godtgjøring kr I tillegg gis alle faste medlemmer kr pr møte /seminardag Varamedlemmer gis kr pr møte /seminardag Styremedlemmer som pålegges tilleggsoppgaver som intervjuer, utvalgsarbeid eller forhandlinger på vegne av styret, er blitt gitt honorar etter Statens satser for arbeid i statlige utvalg. Til orientering er ellers godtgjøringene slik for leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg fra 1. januar 2012: Leder: kr 496 pr time, øvrige medlemmer: kr. 376 pr time. For forberedelser er satsen for alle kr 376 pr time. Disse satsene har vært gitt årlig regulering, fra ble satsene regulert med 4,4 %, og fra med 4,3 %. (Selvstendige næringsdrivende kan gis høyere satser for arbeid i møtet, kr pr time.) Rektors forslag til vedtak: Styret vedtar følgende møtehonorar for høgskolestyret fra 1. august 2012 (økning på 4,3 %): 1. Styreleder årlig godtgjøring kr Andre styremedlemmer årlig godtgjøring kr I tillegg gis alle faste medlemmer kr pr møte /seminardag 4. Varamedlemmer gis kr pr møte /seminardag Styremedlemmer som pålegges tilleggsoppgaver som intervjuer, utvalgsarbeid eller forhandlinger på vegne av styret, gis honorar etter Statens satser for arbeid i statlige utvalg. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 19/35

20 Orienteringssaker: Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 20/35

21 Sak STY 46/12 Orientering om opptakstall Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Studie og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Vedlegg: Nøkkeltall for Opptak 2012 og 2011 Sammendrag Styret ble orientert om søkertall i Sak STY 24/12. Økningen antallet førsteprioritetssøknader i Samordna opptak (SO) var på 19 % i forhold til 2011, og HiG økte antall 1.prioritetssøkere for 7. år på rad. Antallet som møter til studiestart en viktig indikasjon på opptaket. Årets møtt registrering (se vedlegg) viser et 2012 kull per dato på 1260 studenter, ca. 200 flere enn 2011 kullet. Endelig opptelling foretas 1. oktober med utgangspunkt i antallet nye studenter som har betalt semesteravgift og signer sin utdanningsplan. Prognosen tilsier at en når styrets måltall på 2850 registrerte studenter per 1. oktober. Saksopplysninger og vurdering HiG har 1260 nye studenter per 28. august: TØL 550 nye studenter (+ 32 % fra 2011) IMT 335 nye studenter (+ 22 % fra 2011) HOS 375 nye studenter ( 1 % fra 2011) Avdeling for helse, omsorg og sykepleie har en svært stabil opptakssituasjon til alle sine studieprogram, med kun små endringer i forhold til Dette skyldes først og fremst at enkelte studieprogram ikke har hatt opptak i Avdelingen vil fylle de budsjetterte studieplassene, inkludert ekstra studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett. Avdeling for informatikk og medieteknikk gjennomførte et opptak med noen større variasjoner i forhold til Innen informatikk har en noe nedgang i rekruttering til bachelornivå innen informasjonssikkerhet, men en god økning til masterutdanningen. Innen medieutdanningen skiller Bachelor i webutvikling seg positivt ut. Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse har gjennomført et godt opptak. Den nye Master in Sustainable Manufacturing heltid/deltid fyller antall studieplasser. Ingeniørutdanningene fyller de budsjetterte studieplassene via opptaksordningene TRES og Y VEI. Den betydelige økningen av antall studenter innen økonomi og ledelse vil fra høsten 2012 gjøre at TØL passerer HOS i antall studenter, og vil bli vår største avdeling i antall studenter. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 21/35

22 Tildeling av nye studieplasser HiG er tildelt 25 "strategiske studieplasser" i revidert nasjonalbudsjett per ultimo mai, 10 til teknologiområdet, 10 til helseområdet, 5 ikke fagfordelt (frie). Styret vedtok fordeling av disse i behandlingen av Tertialrapport 2/2012, og dette er innarbeidet i vedlagte tabell. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 22/35

23 Opptak 2012 og 2011 AVDELING FOR TEKNOLOGI, ØKONOMI OG LEDELSE SEKSJON FOR BYGG, GEOMATIKK OG REALFAG Studie plasser 1. Pri. Ja svar MØTT Pri. Vedlegg sak STY 46/12 Ja svar MØTT % diff MØTT 2012/ 2011 Bygg ,0 *Bygg, TRES ,0 *Bygg, Y VEI, NY Fleksibel ingeniørutdanning bygg ,5 Bachelor i geomatikk ,0 Årsstudium landmåling ,7 Årsstudium landmåling, fleksibel ,1 Årsstudium GIS ,4 Årsstudium GIS, fleksibel ,0 *Påbygging for studenter med 2 årig ing.utdanning, NY Intelligent modellering (buildingsmart), fleksibel ,2 SUM SEKSJON FOR BYGG, GEOMATIKK OG REALFAG SEKSJON FOR ELEKTRO, MASKIN OG ØKONOMI ,9 Elektro ,3 *Elektro TRES ,3 *Elektro Y VEI ,2 Maskin ,0 *Maskin, TRES ,0 *Maskin, Y VEI, NY Fleksibel ingeniørutd elektro, elkraft ,0 Fleksibel ingeniørutd maskin ,0 Bachelor i fornybar energi, NY Årsstudium i økonomi og ledelse ,0 Bachelor i økonomi og ledelse ,9 Bachelor i økonomi og ledelse, fleksibel ,8 Årsstudium teknologidesign og ledelse ,9 Bachelor i teknologidesign og ledelse ,0 *Master in Sustainable Manufacturing, heltid deltid NY SUM SEKSJON FOR ELEKTRO, MASKIN OG ,7 ØKONOMI SUM AVDELING TØL ,9 SUM SAMORDNA OPPTAK, TØL ,1 AVDELING FOR INFORMATIKK OG MEDIETEKNIKK INFORMASJONSSIKERHETSLABORATORIET Bachelor i informasjonssikkerhet ,0 Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 23/35

24 Opptak 2012 og 2011 Studie plasser 1. Pri. Ja svar MØTT Pri. Ja svar MØTT % diff MØTT 2012/ 2011 Bachelor i drift av nettverk og datasystemer ,8 *Master i informasjonssikkerhet ,4 *Master i informasjonssikkerhet, deltid ,0 SUM INFORMASJONSSIKKERHETSLABORATORIET ,3 MEDIETEKNOLOGILABORATORIET Årsstudium i medie og informasjonsteknologi ,6 Data ,3 *Data TRES ,3 *Data Y VEI ,8 Årsstudium i medieproduksjon ,0 Årsstudium i medieledelse ,7 Bachelor i mediedesign ,0 Bachelor i webutvikling #DIV/0! Bachelor i medieledelse og innovasjon ,0 Bachelor i medieproduksjon ,3 Bachelor i programvareutvikling ,6 Bachelor i spillprogrammering ,4 *Master in Applied Computer Science (Inkl ,5 CIMET) *Master in Applied Computer Science, deltid ,0 *Master i brukersentrert mediedesign ,9 SUM MEDIETEKNOLOGILABORATORIET ,4 SUM AVDELING IMT ,4 SUM SAMORDNA OPPTAK, IMT ,9 *Forkurs R AVDELING FOR HELSE, OMSORG OG SYKEPLEIE SEKSJON FOR HELSE, TEKNOLOGI OG SAMFUNN Bachelor i radiografi ,8 *Videreutdanning i veiledning ,9 *Videreutdanning i palliativ omsorg *Videreutdanning i palliativ omsorg 2.studieår Videreutdanning i oppmerksomt nærvær *Videreutdanning i nettverksmøter og relk. (30 stp) ,0 *Videreutdanning i nettverksmøter og relk. (60 stp) *Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid *Master i gerontologi SUM SEKSJON FOR HELSE, TEKNOLOGI OG ,9 SAMFUNN SEKSJON FOR SYKEPLEIE Bachelor i sykepleie heltid ,8 Bachelor i sykepleie deltid Gjøvik ,7 Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 24/35

25 Opptak 2012 og 2011 Studie plasser 1. Pri. Ja svar MØTT Pri. Ja svar MØTT % diff MØTT 2012/ 2011 Bachelor i sykepleie deltid desentralisert ,9 Gudbrandsdal Bachelor i sykepleie deltid desentralisert Valdres ,0 Bachelor i sykepleie deltid desentralisert Hadeland ,1 *Master i klinisk sykepleie ,2 *Videreutdanning i anestesisykepleie ,0 *Videreutdanning i intensivsykepleie ,0 *Videreutdanning i operasjonssykepleie ,3 SUM SEKSJON FOR SYKEPLEIE ,0 SUM AVDELING HOS ,3 SUM SAMORDNA OPPTAK, HOS ,8 SUM SØKERE SAMORDNA OPPTAK ,4 SUM SØKERE LOKALT OPPTAK ,6 SUM HIG ,3 Grønn fargekode: Studiestart i vårsemesteret 2012 Rød fargekode: Ikke hatt opptak i 2012 Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 25/35

26 Sak STY 47/12 Godkj. av doktorgradsstudium i Computer Science Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Saksopplysninger HiG mottok 15. august d.å. melding fra KD om at HiG kan opprette doktorgradsstudium i Computer Science. Godkjenningen er å forstå som en utvidelse av nåværende godkjenning av ph.d. i informasjonssikkerhet. Programmet har to spesialiteter, PhD in Information Security og PhD in Computer Science. Programmene vil ha litt ulike studieplaner og vil bli markedsført separat. Det er viktig av posisjonerings og markedsføringsgrunner å beholde programmet i informasjonssikkerhet. HiG må drive programmet innenfor egne budsjettrammer. Denne prosessen startet formelt med at HiG 11. mars 2011 søkte NOKUT om akkreditering av studiet. Pr. dato har HiG 16 egne doktorgradsstudenter på informasjonssikkerhet, hvorav 2 forventes å disputere senere i høst. I tillegg forventer vi å kunne øke med ytterligere 16 studenter på programmet Computer Science i løpet av høsten 12/ våren 13. For hver kandidat som uteksamineres vil HiG motta en sum fra KD, i 2012 er summen NOK Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 26/35

27 Sak STY 48/12 Orientering om PIU Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Vedlegg: Referat fra møte mellom HiG, HiL og HiHm Brev fra HiL og HiG til Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland, Saksopplysninger Høgskolestyret gjorde følgende vedtak i sak 37/12 «PIU» 12. juni: «Styret evaluerte prosessen og drøftet saken. Styret konstaterte at det ikke lykkes med å få gehør for de gjentatte kravene om strategi for et innlandsuniversitet, økonomisk analyse og større involvering av ansatte i prosessen. Styret anser det viktig at høgskoleledelsene møtes for avslutning av tidligere prosess og diskusjon om samarbeidsformer framover.» Høgskoleledelsen ved HiG forsøkte forgjeves å få til møte med HiL og HiHm før sommeren, men klarte ikke å få gehør for et slikt møte før 4. september. Vedlagte omforente referat fra dette møtet viser hva man er enige om. De viktigste punktene er: 1. Det må lages en sluttrapport for prosjektet. 2. Prosjektdirektørens stilling opphører 31. desember HiL er formell arbeidsgiver. 3. UPS lederens engasjement opphørte 1. juli Det lages en felles rapport til KD til 15. mars 2013 for SAK prosjektene prorektorene har ledet. Gjenstående prosjektmidler omdisponeres slik: NOK til Tverrprofesjonell samarbeidslæring og inntil NOK til avsluttende presentasjonskonferanse i 2013 for alle prosjektene. 5. Høgskolene fortsetter arbeidet med den faglige kvalifiseringen med sikte på framtidig universitetskvalifisering. 6. Bortfallet av KUF tilskuddene gjør denne faglige kvalifiseringen meget krevende økonomisk sett. Alle vil derfor intensivere arbeidet med å få til ekstern prosjektstøtte, inklusive gjenværende KUF midler etter fondets oppløsning. 7. Høgskoleledelsene vil møtes minst en gang pr. semester, oftere ved behov, blant annet for å gi hverandre gjensidig orientering om framdrift i Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 27/35

28 universitetskvalifiseringen og ulike samarbeidsprosjekter (som SAK prosjektene), og for å diskutere andre saker av felles interesse. Neste møte vil bli innkalt av HiHm, trolig i mars Her vil høgskolene ta opp igjen diskusjonen om det er behov for å formalisere samarbeidet gjennom en avtale. HiG tok ellers opp spørsmålet om vi ikke kunne samarbeide på ulike administrative områder, f.eks. stå fram som selvstendige høgskoler i en felles innlandsregion på utdanningsmesser og annen markedsføring. HiHm var meget skeptisk til dette og annet administrativt samarbeid, siden vi nå var i en ordinær konkurransesituasjon som høgskoler. I etterkant av møtet har HiG og HiL sendt et felles brev 11. september til Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland om behov for fortsatt støtte til kompetanseutvikling, jf. punkt 6 over. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 28/35

29 Vedlegg (1) til sak STY 47/12 Referat fra møte mellom ledelsene ved Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer tirsdag Møteramme Sted: Hamar, møterom Hertzberg Til stede: Jørn Wroldsen, Gro K. Dæhli, Inge Ø. Moen, Lise I. Kulbrandstad, Anna L. Ottosen, Pål E. Dietrichs, Bente Ohnstad, Jens U. Korten, Kari Kjenndalen, Harald Landheim Møteleder og referent: Lise Iversen Kulbrandstad Referatet er godkjent på sirkulasjon. Orientering om status avvikling av KUF fondet og Prosjekt Innlandsuniversitetet Harald Landheim orienterte om fylkestingsvedtakene i juni om avslutning av Prosjekt Innlandsuniversitetet og møte i fondsstyret 27. juni om avvikling av KUF fondet. Begge deler skal være avsluttet innen årsskiftet. Oppløsing av fondet ble registrert i Brønnøysundregisteret 1.9. Fondssekretariatet opplyser at fondet trolig vil være avviklet innen 10. desember. Per dags dato gjenstår om lag 90 millioner kroner som nå tilbakeføres eierne. Høgskolene vil ventelig få brev om dette. Harald arbeider nå med en beskrivende sluttrapport, og har fått beskjed fra fylkeskommunene om at hans stilling opphører ved prosjektslutt Engasjementet til Ulf Christensen opphørte 1. juli. Høgskolene bad om mulighet til å komme med kommentarer til sluttrapporten. Landheim vil sende et utkast til direktørene. Høgskolene uttrykte videre ønske om at det måtte sørges for å ta vare på all dokumentasjonen i prosjektet. Landheim svarte at han, i samarbeid med Oppland fylkeskommune, arbeidet med det. Alle høgskolene takket Harald for den store og viktige innsatsen han har lagt ned i prosjektet. Status SAK prosjektene ved prorektorene Prorektorene la fram en statusoversikt over igangværende prosjekter. Det står igjen kroner fra prosjektet om arbeid med PhD i helsefag. Prorektorene foreslo at de ble disponert slik: til å styrke det felles prosjektet mellom de tre høgskolene om Tverrprofesjonell samarbeidslæring og inntil til avsluttende konferanse i 2013 der alle SAK prosjekter presenteres. Møtet var enig i forslagene til omdisponering. Det var også enighet om at prorektorene, som tidligere, utarbeider felles rapportering som skal gå til KD per HH ivaretar den samlede regnskapsrapporteringen. Harald og prorektorene ble bedt om å møtes for å vurdere om Harald kan bistå i administreringen av prosjektene slik at prorektorene avlastes. Prorektorene ble takket for god innsats med SAK prosjektene. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 29/35

30 Status fra hver høgskole med arbeid med master og PhD i lys av en mulig framtidig universitetsstatus Rektorene orienterte om status fra arbeidet med de ulike PhD områdene og søkningen til mastergradsstudiene. Alle høgskolene rapporterte om økt trykk og økt aktivitet på å søke ekstern finansiering av forskning. Og alle er, på ulik vis, opptatt av robusthet i form av deltakelse i forskerskoler. Høgskoledirektørene gav kort status for de store økonomiske utfordringene høgskolene står overfor når KUF fondet kuttes midt i et budsjettår og midt i den fasen vi hadde regnet med å få midler til å støtte den krevende oppbyggingsfasen av de faglige toppsatsingene. For å realisere Prosjekt Innlandsuniversitets ambisjoner har høgskolene måttet påta seg langvarige økonomiske forpliktelser. Tanker om samarbeid framover Alle høgskolene har gjort vedtak om å opprettholde universitetsambisjonen. Med utgangspunkt i det langvarige felles arbeidet med å kvalifisere de tre høgskolene til å bli universitet uttrykker alle nå mål om å opprettholde progresjonen i den faglige satsingen slik at det på et senere tidspunkt, når de nye nasjonale kravene om faglige resultater på doktorgradsnivå er oppnådd, vil være mulig å søke universitetsstatus. Nedleggingen av KUF fondet og bortfall av midler midt i et budsjettår, gjør imidlertid inneværende år og de kommende årene meget økonomisk krevende. Alle høgskolene vil derfor måtte søke ekstern prosjektrettet støtte for å opprettholde den faglige toppsatsingen. Høgskoleledelsene vil møtes minst en gang per semester, oftere ved behov, for blant annet å holde hverandre orientert om den faglige framdriften i universitetskvalifiseringen og ulike samarbeidsprosjekter (som SAK) og for å diskutere saker av felles interesse. Studieåret har Høgskolen i Hedmark ansvar for å innkalle til møter og skrive referat. Studieåret overtar Høgskolen i Gjøvik dette arbeidet, mens Høgskolen i Lillehammer har ansvar i Ved neste møte vil høgskolene ta opp igjen diskusjonen om det er behov for å formalisere samarbeidet gjennom en avtale. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 30/35

31 Vedlegg (2) til sak STY 47/12 Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 31/35

32 Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 32/35

33 Sak STY 49/12 Nytt varamedlem til høgskolestyret Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Saksopplysninger Kunnskapsdepartementet har i brev datert , oppnevnt Hans Tomter som personlig varamedlem for Lars Erik Flatø i styret for Høgskolen i Gjøvik. Hans Tomter er til daglig fylkeslege i Oppland. Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 33/35

34 Sak STY 50/12 Oppnevning til styrets klagenemnd Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Saksopplysninger Det orienteres om at høgskoledirektøren har oppnevnt følgende nye medlemmer til styrets klagenemnd: Student Roy Skoglund (TØL) / vara Cathrine Svendsrud (IMT) Student Tora Kaurstad (HOS) / vara Jane Marion Haugsrud (HOS) Faglig ansatt Torbjørn Kravdal (IMT) / vara Tom Røise (IMT) Faglig ansatt Mari Prestgard Bjerkvold (HOS) / vara Randi Stokke (HOS) Funksjonstiden er ett år for studentrepresentantene med virkning fra 1. september Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 34/35

35 Sak STY 51/12 Eventuelt Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksliste styremøte nr. 5/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 35/35